Дело № 4-139/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

21.06.2011                                                                                                                  

                                                                                                Верхнеднепровский районный суд

                                                                                               Днепропетровской области

в составе:

- председательствующего Петрюк Т.М.

- при секретаре Рудовой Л.В.

- с участием прокурора Комнатного Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Верхнеднепровск, Днепропетровской области, представление следователя прокуратуры Верхнеднепровского района Днепропетровской области, юриста 1 класса ОСОБА_1, согласованное с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, о получении разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, –

У С Т А Н О В И Л:

Следователь, по согласованию с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве следствия прокуратуры Верхнеднепровского района Днепропетровской области находиться уголовное дело №03099018, возбужденное по факту грубого нарушения трудового законодательства, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, совершенных служебными лицами ЧП «ОСОБА_2», по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.3 ст.190 и ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия и проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что на протяжении 2010-2011 годов служебные лица ЧП «ОСОБА_2», по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые имели доступ к управлению банковскими счетами ООО «НПП «БРАТ»(код ЭГРПОУ 34156215) и его печати, на основании составленных заведомо ложных официальных документов о несуществующих финансово-хозяйственных операциях между этими предприятиями, перечисляли денежные средства с банковских счетов ЧП «ОСОБА_2», через транзитные предприятия с признаками фиктивности, на банковские счета ООО «НПП «БРАТ»(код ЭГРПОУ 34156215), в дальнейшем обналичив и легализировав их, введя таким образов в легальный оборот финансовой системы государства.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «НПП «БРАТ»(код ЭГРПОУ 34156215) были открыты расчетные счета в АО «Сведбанк»(публичное):

- № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_5);

- № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_5);

- № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_5);

- № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5).

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Таким образом, по уголовному делу возникла необходимость в производстве выемки указанных банковских документов для приобщения их к материалам уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 141, 22, ч.5 ст.177, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить провести выемку в АО «Сведбанк»(публичное) (МФО НОМЕР_5) всех документов, обосновывающих открытие и управление предприятием ООО «НПП «БРАТ»(код ЭГРПОУ 34156215) счетами:

- № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_5);

- № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_5);

- № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_5);

- № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5),

движение по указанным счетам денежных средств и выдачу этих средств за период с момента открытия по настоящее время, а именно:

- оригиналы документов, а в случае их отсутствия заверенные копии документов, по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле;

- оригиналы документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счетам в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

- оригиналы документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий:                                                                    Т.М. Петрюк