ЄУН193/1936/24

Провадження №1-кс/193/224/24

У Х В А Л А

іменем України

       08 листопада 2024 року                                         сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського   районного суду   Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,  за участю секретаря судового засідання   ОСОБА_2 ,  розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 22.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041580000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.10.2024 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування свого клопотання вказує, що 22.10.2024 року 18.04.2024 до чергової частини ВП №9 РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.10.2024 року близько о 17:22 год на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру: НОМЕР_2 від особи чоловічої статі, який представився представником ПРАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та повідомив, що строк дії сім-карти заявниці завершився та запропонував його продовжити, шляхом введення комбінації на мобільному телефоні: НОМЕР_3 . Після введення вищезазначеної комбінації, о 18:02 год. 21.10.2024 з банківської карти заявниці АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” - Золота “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 63406. Після цього, о 18:18 год 21.10.2024 року з банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_6 (Золота для виплат) ( НОМЕР_7 ) невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 150100 грн.

Після чого на наступний день 23.10.2024 року у застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", вона виявила, що з банківської карти НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) з 18:40 по 18:44 21.10.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 83500 грн. Шахрайськими діями невідомої особи, заявниці було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 297006 грн.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041580000215 від 22.10.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла вказала, що 21.10.2024 року близько о 17:22 год. на її мобільний телефон марки Samsung, моделі GalaxyM35 з мобільним номером: НОМЕР_10 надійшов телефонний дзвінок від невідомої їй раніше особи чоловічої статі, з номеру НОМЕР_11 та представився представником ПРАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, який повідомив, що строк дії sim-карти завершився та запропонував його продовжити у телефонному режимі, на що вона і погодилась. В ході подальшого спілкування, невідома особа запропонувала ввести комбінацію цифр для продовження строку дії sim-карти: НОМЕР_3 . Після цього, він їй повідомив новий пін-код від sim-карти – НОМЕР_12 та завершив розмову. О 17:27 год. на sim-карту потерпілої НОМЕР_1 від абонента “KYIVSTAR” надійшло sms-повідомлення, в якому було вказано, що заявку на заміну SIMприйнято. Для підтвердження введіть з нової SIM: НОМЕР_13 , підтвердження необхідно надіслати до 20:26 21.10.2024. Якщо Ви не подавали запит на заміну SIM, не вводьте комбінацію та не передавайте її іншим особам.

Після цього ОСОБА_5 повторно ввела вищевказану комбінацію та її sim-карта була заблокована.

Цього ж дня, близько о 18:00 год. за допомогою додатку “Privat24” намагалась здійснити вхід до свого особистого кабінету, але ввійти не вдалось через те, що було введено неправильний пароль, хоча пароль та будь-які інші особисті дані потерпіла особисто не змінювались.

22.10.2024 року о 09:00 год. ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” у сел. Софіївка, де працівники банку пояснили, що з її карти № НОМЕР_4 , на якому встановлений кредитний ліміт в сумі 150.000 грн, 21.10.2024 о 18:02 год. невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 991 грн., після чого 21.10.2024 о 18:03 шахрай здійснив переказ грошових коштів в сумі 31.053 грн та о 18:04 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 31.053 грн.

Цього ж дня, о 18:05 год. з її банківської карти № НОМЕР_6 невідома особа збільшила кредитний ліміт до 161.000 грн., після чого з даної карти о 18:18 год. було здійснено переказ грошових коштів на рахунок банку ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” – НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_6 в сумі 150.100 грн (з комісією).

Після чого, невідома особа з її валютної карти № НОМЕР_15 на якій в той момент знаходилось 1317 доларів США, які являються пенсією її батька ОСОБА_7 .. О 18:20 год. здійснено 2 транзакції на Універсальну карту № НОМЕР_4 , перший переказ на суму 707,32 $ (29.000 грн) та 609,76 $ (25.000 грн.)

Також о 18:22 з карти № НОМЕР_6 невідома особа здійснила переказ коштів на її картку № НОМЕР_4 в сумі 11.000 грн.

23.10.2024 потерпіла зі свого мобільного телефону зайшла до застосунку “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” де виявила, що з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), з 18:40 по 18:44 21.10.2024 року, кредитні грошові в сумі 83500 грн, невідома особа зняла через банкомат 5-а транзакціями, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, вказує про необхідність отримати доступ до документів, щодо банківського рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_14 .

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідча звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024041580000215 від 22.10.2024, протокол допиту потерпілої, виписку із рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до  документів, що перебувають у володінні  ПАТ  « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , які містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_14 , а саме:

1) відомості щодо осіб на яких зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта;

2) інформацію із зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

3) інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 21.10.2024 по 24.10.2024;

4) інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 21.10.2024 по 24.10.2024;

5) інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця тощо) з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 07 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя                                                                                        ОСОБА_1