Справа № 159/4545/23

Провадження № 1-кс/159/2153/24

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про арешт майна

06 листопада 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

володільця майна ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області  ОСОБА_4  у кримінальному провадженні №42023032110000027 від 05.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотаннями про накладення арешту на майно, яке перебувало у володінні ОСОБА_5 і вилучено в результаті обшуків, огляду місця події, контрольованої закупівлі, а також добровільно виданого.

Усі клопотання об`єднані в одне провадження і розглянуті одночасно.

Клопотання мотивовані тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023032110000027 розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку з отриманням даних про використання групою осіб підроблених документів від імені військових частин та благодійних фондів для ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги без сплати обов`язкових платежів транспортних засобів, які в подальшому реалізовані цивільним особам за готівкові кошти. В ході двох контрольованих закупівель у ОСОБА_5 придбані транспортні засоби, митні документи на яких містили позначення заборони до продажу. За місцем проживання і реєстрації ОСОБА_5 виявлені документи благодійних фондів, документи на різні транспортні засоби, вилучені мобільний телефон, ноутбук, де може міститися інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучені імітовані кошти, використані у закупівлі, а також власні кошти особи, які могли бути отримані в результаті злочинної діяльності від попереднього продажу автомобілів. У вказаному ОСОБА_5 місці вилучені кілька транспортних засобів, які ввезені як гуманітарна допомога і проходили технічне обслуговування. Усі перелічені у клопотанні предмети визнані речовими доказами.

З метою збереження речових доказів у незмінному стані, проведення необхідних судових експертиз та слідчих дій,перевірки наявної на телефонах та флеш-носіях інформації, яка має значення для даного кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на майно із забороною користуватися, розпоряджатися і відчужувати.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали, додатково пояснили, що один із членів групи після проведення обшуків виїхав за межі України, один із керівників благодійного фонду утримується під вартою. Вартість транспортних засобів не переданих на потреби ЗСУ перевищує 500 000 гривень.

Володілець майна ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 не заперечили проти арешту транспортних засобів та документів, просили повернути 750 доларів США, які є власними коштами, банківські картки та ноутбук.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане у клопотанні майно, окрім банківських карток, відповідає критеріям речового доказу у справі, отримані у встановленому законом порядку, існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду експертиз та слідчих дій, а тому слідчим доведені підстави для його арешту з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування. 

Запропонований режим обмежень відповідає вимогам ч.11 ст.170 КПК України та доведений матеріалами провадження.

Банківські картки є лише матеріальним засобом платежу і не зберігають на собі ознак, які б становили значення для кримінального провадження, інформація щодо джерела надходження коштів може бути отримана шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці.

Що стосується тверджень адвоката ОСОБА_6 з приводу власних коштів, то з огляду на надані суду матеріали контрольованих закупівель та даних НСРД, вимагається перевірка походження цих коштів, що виключає їх повернення особі. Під контролем органу досудового розслідування також необхідно залишити ноутбук і мобільний телефон особи, оскільки тривають відповідні судові експертизи відновлення вилученої інформації.

Ураховуючи наведене клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись статтями 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- флеш-носій «Transend USB 2.0»; три картки на транспортні засоби «Volkswagen Golf» серії НОМЕР_1 , «Opel Vectra» серії НОМЕР_2 , «BMW» серії НОМЕР_3 ; документацію Республіки Польща №1992821, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; два документи під назвою Patarimai kaip pildeti eismo та ОСОБА_8 ; документацію №LT/03/EE4337578, № НОМЕР_6 , №LT/03/EE527852526, №LT/AT5278525, №705928; документи під назвою Unowa Kupna-Sprezedazy у кількості 2 шт. (Skoda Fabia 2004 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_7 , Skoda Fabia 2004 р.в., з реєстраційним номером НОМЕР_8 , Faktura Marzs nr 288.03.2024); Umowa Sprezedazy Samochodu: «Volkswagen Golf НОМЕР_9 , Volkswagen Golf НОМЕР_9 ; документ №24PL301010E0404461; НОМЕР_10 на транспортний засіб WOLOZCF6921020172 Opel Vectra; документи під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 на транспортний засіб НОМЕР_11 ОСОБА_9 ; чек про сплату полісу на транспортний засіб WOLOZCF6921020172 Opel Vectra з додатком про додаткову інформацію; аркуш з написом «транспортування гуманітарної допомоги в Україну ID: 124875477; декларацію із зазначенням отримувача гуманітарної допомоги БФ «Нічна Варта Умань, АДРЕСА_1 ; аркуш з написом підтвердження на ім`я ОСОБА_10 ; аркуш з написом підтвердження на ім`я ОСОБА_11 ; поліс №АТ/1718236, Liuba Yupa Onopchuk Holoby; документ Certyfikat Uniqa pt LU8233R № НОМЕР_12 на транспортний засіб «Ford Focus» НОМЕР_13 ; сім автомобільних ключів до транспортних засобів Opel, Pegout 2-шт, 4-шт не встановлено до яких транспортних засобів; тимчасовий талон до транспортного засобу «Mazda» з він-кодом НОМЕР_14 з реєстраційним номером НОМЕР_15 ; акт приймання-передачі у кількості 3 шт. з печаткою «Незламна Полтавщина» № НОМЕР_16 ; документи № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , №105-0243248 (бланк зеленого кольору); документи №LT/01/YB5805399, № НОМЕР_20 , №21679514 від 01.03.2024; лист звернення від 01.03.2024 ЄР1630; документ №21679451; страховий поліс №ЕР-220797225 на транспортний засіб марки «Mazda» з він-кодом НОМЕР_14 з реєстраційним номером НОМЕР_15 ; три предмети зовні схожі на гранати з написами одна «ПІРО-5» учбово-тренувальна; 2 інші з написами «Grenade Hard П-67-М, VA.TR.072-P1-0003-2022, Frag. Delay. Pyrosoft»; транспортний засіб марки «Mazda» з він-кодом НОМЕР_14 з реєстраційним номером НОМЕР_15 ; номерні знаки LT GZZ-307 (2 шт);

які вилучені 09.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Накласти арешт на:

- ноутбук «Lenovo» із зарядним пристроєм, планшетний пристрій марки «Huawei», іноземний документ на транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» з він-кодом НОМЕР_21 ,

які вилучені 09.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт на:

- транспортний засіб «Mercedes-Benz» з реєстраційним номером НОМЕР_22 , він-кодом НОМЕР_23 ,

який вилучений 09.10.2024 під час проведення контрольованої закупки;

- копію реєстраційного документа на транспортний засіб з він-кодом НОМЕР_23 ; страховий поліс на транспортний засіб із він-кодом НОМЕР_23 ; реєстраційний документ на транспортний засіб із він-кодом НОМЕР_23 з серією НОМЕР_24 ; реєстраційний документ на транспортний засіб ОСОБА_12 з він-кодом НОМЕР_25 ; файл з грошовими коштами номіналом 100 доларів США (61 штука) з однаковим серійним номером КВ14859854М; флеш-носій на 8 ГБ;

які вилучені 09.10.2024 під час проведення огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz» з реєстраційним номером НОМЕР_22 .

- мобільний телефон марки Iphone 12; ключі від автомобіля Мазда; грошові кошти в сумі 750 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США (7 шт) з номерами РС54416794В, МС19346578В, РD03732530С, РD03732525С, РО03732531С, РD56478280В, КF16550440А, купюра номіналом 50 доларів США (1 шт) з номером МL03051393А РSР2152796);

які 09.10.2024 добровільно видані ОСОБА_5

- транспортний засіб «Mazda» з реєстраційним номером НОМЕР_26 з він-кодом НОМЕР_25 ;

який вилучений 09.10.2024 під час огляду.

- мобільний телефон марки Iphone; документ про проходження технічного огляду, митну декларацію, договір купівлі-продажу, квитанцію від 24-09-19 на транспортний засіб «Mazda» з реєстраційним номером НОМЕР_26 з він-кодом НОМЕР_25 ;

які вилучені 09.10.2024 під час проведення огляду транспортного засобу «Mazda» з реєстраційним номером НОМЕР_26 з він-кодом НОМЕР_25 .

Накласти арешт на:

- транспортний засіб «Opel Combo» з реєстраційним номером НОМЕР_27 , він-кодом НОМЕР_28 ; реєстраційний документ та страховий поліс з чеком на оплату на вказаний автомобіль; документ від 30.08.2024 Nr.22215613, договір купівлі-продажу (2шт), декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на 2-х арк;

- транспортний засіб «Ford Galaxy» з реєстраційним номером НОМЕР_29 , він-кодом НОМЕР_30 ; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_31 ;

- транспортний засіб «Volkswagen Golf» з реєстраційним номером НОМЕР_32 , він-кодом НОМЕР_33 ; декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою; страховий поліс та документ про проходження технічного огляду на вказаний автомобіль; договір купівлі-продажу (2шт);

які вилучені 09.10.2024 під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_4 .

Заборонити користуватися, розпоряджатися та відчужувати майно, на яке накладено арешт.

В арешті банківських карток № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 відмовити і повернути ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1