УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2024 р. Справа № 597/1680/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,  розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 ,  про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.05.2024 року до ВП №4 (м. Заліщики) із ДКП НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.05.2024 року під приводом отримання виплати в розмірі 65000 грн. в соціальній марежі «Інстаграм» ОСОБА_5 перерахувала із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 невідомій особі 12620 грн. на карткові рахунки.

20.05.2024 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216150000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа в соціальній мережі «Інстаграм», використовуючи обліковий запис «Даруємо квартири», під приводом виплати грошових коштів в розмірі 65000 грн. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка 18.05.2024 року із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти о 16:18 год в сумі 1790 грн., 16:20 год. в сумі 2460 грн. та о 16:25 год. в сумі 1420 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , надалі о 16:35 год. 2720 грн та о 16:37 год. 1610 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 та о 17:27 год перерахувала 2620 грн. на рахунок № НОМЕР_4 . Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано шкоди на суму 12620 грн.

30.07.2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю. Відповідно до отриманої інформації вищевказані карткові рахунки належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці с.Іспас Вижницького району Чернівецької області, яка 18.05.2024 року на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 отримала наступні нарахування: о 16:18 год в сумі 1790 грн., 16:20 год. в сумі 2460 грн., та о 16:25 год., в сумі 1420. Надалі з даного рахунку здійснила подальше перерахування отриманих коштів, а саме 18.05.2024 року о 16:22 год. в сумі 2370 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 та 1400 грн. о 16:27 год. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ; 18.05.2024 року о 17:27 год. отримала 2620 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , з якого перерахувала кошти в сумі 2600 грн. о 17:37 год. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ; на картковий рахунок № НОМЕР_3 отримала наступні нарахування: 18.05.2024 року о 16:35 год отримала 2720 грн. та о 16:37 год – 1610 грн., з якого перерахувала кошти в сумі 3900 грн. о 16:38 на картковий рахунок № НОМЕР_8 та 2300 грн. о 17:22 год. на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_9 , на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку, а саме: - прізвища, контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год. 17.05.2024 року по 00:00 год 17.08.2024 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з дорученням фото та відео фіксації, що неможливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

       Банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_9 , на який були перераховані кошти, є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Начальник сектору дізнання ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції  ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

 Клопотання начальника сектору дізнання ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий  доступ начальнику сектору дізнання СВ відділення поліції № 4  (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в  Тернопільській області капітану поліції  ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції  №4 (м. Заліщики)  Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 ,  оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 (м. Заліщики)  Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_9  оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики)  Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_10 ,  до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_9 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 з 00:00 год 17.05.2024 року по 00:00 год. 17.08.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_9 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00:00 год 17.05.2024 року по 00:00 год. 17.08.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_9 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_9 з 00:00 год. 17.05.2024 року по 00:00 год. 17.08.2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_9 з 00:00 год. 17.05.2024 року по 00:00 год. 17.08.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів оплати комунальних послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Анна ТРЕНИЧ