Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/2259/2024 Справа № 641/1024/24

                                                                            УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта  поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000239 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000239 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.02.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 02.02.2024 року невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилася співробітником відділу безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " увійшовши в довіру ОСОБА_5 , продиктувала останній номери банківських карт, на які ОСОБА_5 самостійно переказала грошові кошти, тим самим заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 19451,25 грн..

09.02.2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлено, що 02.02.2024 року їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він увійшов останній у довіру та ОСОБА_5 самостійно 02.02.2024 року о 16:13 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 14522,25 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки р./р. НОМЕР_3 . Пізніше о 16:22 год. переказала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 105 грн. та зробила ще один переказ о 17:03 год. на картку № НОМЕР_4 у сумі 4824 грн..

На підставі ухвали слідчого суді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1024/24, номер провадження № 1-кс/641/513/2024) в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 02.02.2024 року о 17:03:18 год. на банківську карту № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 4800 грн.. Та 02.02.2024 року о 17:06:32 год. перераховані грошові кошти у розмірі 29000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Також на підставі ухвали слідчого суді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1024/24, номер провадження № 1- кс/641/1834/2024) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 02.02.2024 року о 17:06:44 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 29000 грн. Та 03.02.2024 року о 09:09:24 год. з банківської карти № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 15707 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 та 03.02.2024 року о 09:20:41 год. з банківської карти № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 22068 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи яка скоїла вказане кримінальне правопорушення і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 28.01.2024 року по теперішній час.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000239 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.02.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 02.02.2024 року невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилася співробітником відділу безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " увійшовши в довіру ОСОБА_5 , продиктувала останній номери банківських карт, на які ОСОБА_5 самостійно переказала грошові кошти, тим самим заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 19451,25 грн..

Крім того, слідчому судді надано копію заяви ОСОБА_5 від 05.02.2024 року в якій остання просить органи поліції прийняти міри до невідомих осіб, які заволоділи її грошовими коштами у сумі 19 451, 25 грн.; копію пояснень ОСОБА_5 від 05.02.2024 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.02.2024 року; копію виписки по картці № НОМЕР_8 р./р. НОМЕР_3 за період 01.02.2024-05.02.2024 року з якої вбачається переказ коштів на загальну суму 19 451, 25 грн.; копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 справа №641/1024/24 (№1- кс/641/513/2024) від 21 лютого 2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.03.2024 року з додатком; копію протоколу огляду речового доказу від 21.03.2024 року; копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 справа №641/1024/24 (№1- кс/641/513/2024) від 21 лютого 2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.03.2024 року з додатком; копію протоколу огляду речового доказу від 22.03.2024 року; копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 справа №641/1024/24 (№1- кс/641/513/2024) від 28 серпня 2024 року; копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 про виправлення описки справа №641/1024/24 (№1- кс/641/513/2024) від 04 вересня 2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2024 року з додатком; копію протоколу огляду речового доказу від 01.10.2024 року; копії протоколів огляду документів від 01.10.2024 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 03.02.2024 року по 30.10.2024 року.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів дізнавачу ОСОБА_8 , який не є дізнавачем у розумінні вимог КПК України, оскільки інформація про нього відсутня у витягу з ЄРДР від 06.02.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме даних щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 03.02.2024 року по 30.10.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

       Слідчий суддя-                                                                      ОСОБА_1