Справа № 595/1765/24

Провадження № 1-кс/595/504/2024

У Х В А Л А

       05 листопада 2024 року                                                                м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання                                 ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №1202421113000279, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 31 жовтня 2024 року, заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_3  просить надати дозвіл їй та начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року, у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка; матеріали службової перевірки по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , із додатками.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12024211130000279, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 21.10.2024 о 09:41 год. невідома особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 57500 грн із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , переказавши їх на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , через систему мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 57500 грн.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за № 12024211130000279 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 від 23.10.2024 такий повідомив, що він у своєму користуванні має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 . Так, 22 жовтня 2024 року йому стало відомо про те, що невідомі особи, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, із вище згаданої банківської карти здійснили два перекази на загальну суму 57500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , картковий рахунок НОМЕР_5 , у сумі 28500 грн та 29000 грн, через систему мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані грошові кошти були списані на рахунок, який відкрито на ім`я ОСОБА_17 .

За даними виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_16 по картковому рахунку НОМЕР_6 , транзакції по Сard НОМЕР_7 , з вказаної картки 21 жовтня 2024 року о 09.41 год. та 09.42 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в загальній сумі 28500,00 грн та 29000,00 грн, відповідно.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий звертає увагу, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, до яких необхідно отримати доступ.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили  кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

       Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

       Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області  ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року, у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , за 21 жовтня 2024 року;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка;

- матеріали службової перевірки по картковому номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , із додатками.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.        

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

       Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1