Справа № 191/4230/24

Провадження № 1-кс/191/878/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року                        м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №42024042140000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024042140000018 від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що на території м. Синельникове Дніпропетровської області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії, а саме організацію незаконної діяльності залу гральних автоматів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше серпня 2024 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Зокрема, не пізніше серпня 2024 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 у нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , організував та забезпечив функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Розуміючи, що скоєння злочину, пов`язаного із проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та уникнення викриття своєї злочинної діяльності можливе лише у співучасті з іншими суб`єктами злочину, ОСОБА_5 почав підшукувати інших співучасників.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше серпня 2024 року), ОСОБА_5 , вирішив залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , і запропонував їм позмінну роботу адміністратора (касира), за грошову винагороду в організованому ігровому закладі в нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , в якому надавався доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. На вказану пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, надали добровільну згоду на роботу адміністратором (касиром) у зазначеному ігровому закладі.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором (касиром) рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерних програм. Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет у режимі онлайн за допомогою зазначених комп`ютерних програм, вхід у які здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, які контролюються віддаленим сервером та обладнані спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).

Вищевказана протиправна діяльність фігурантів кримінального провадження підтверджується допитами свідків.

Протиправна діяльність вказаної групи осіб щодо організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується протоколами проведення НСРД у вказаному кримінальному провадженні, які розсекречено у встановленому законом порядку та долучено до матеріалів кримінального провадження.

За даним фактом 12.09.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, 12.09.2024 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук. В ході обшуку було виявлено та вилучено: 5 відеогральних автоматів, чорнові записи з приводу вказаної протиправної діяльності, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ін.

Таким чином, встановлено, що у вказаному приміщенні перебувала банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , яка могла бути використаною фігурантами провадження для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2103-2 КК України, а саме для отримання грошових коштів від гравців, для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, встановлення інформації, яка може бути використана, як доказ, а також з метою встановлення інформації про те, чи використовувалась вказана банківська картка для вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення власника та руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим номером НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 року (оскільки достовірно не встановлено дату початку протиправної діяльності) по 12.09.2024 року включно (дата припинення протиправної діяльності).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 42024042140000018, 16.02.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.203-2 КК України.

Згідно змісту витягу, на території м. Синельникове Дніпропетровської області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії, а саме організацію незаконної діяльності залу гральних автоматів.

12.09.2024 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук. В ході обшуку було виявлено та вилучено: 5 відеогральних автоматів, чорнові записи з приводу вказаної протиправної діяльності, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ін..

У ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, встановлення інформації, яка може бути використана, як доказ, а також з метою встановлення інформації про те, чи використовувалась вказана банківська картка для вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення власника та руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим номером НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 року (оскільки достовірно не встановлено дату початку протиправної діяльності) по 12.09.2024 року включно (дата припинення протиправної діяльності).

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить банківську таємницю, є передчасним, оскільки, інформація щодо власника даного карткового рахунку, а також щодо причетності даної особи до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, в межах кримінального провадження №42024042140000018 - на даний час у матеріалах клопотання відсутня. Тому у даній частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції  ОСОБА_13 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції  ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16  дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, вилучення речей та оригіналів документів в письмовому та електронному вигляді, які містять інформацію стосовно повних анкетних даних власника рахунку з картковим номером НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                 ОСОБА_1