Справа №  4-436/11  

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

08 червня 2011 року  суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю заступника прокурора Святошинського району м. Києва Нищенка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєва В.С. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Дана кримінальна справа порушена 01.06.11 прокуратурою Святошинського району м. Києва відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що службовими особами Управління ПФУ в Святошинському районі м. Києва, в період 2007 - 2009 років були незаконно зараховані на облік, призначені пенсії та виплачені грошові кошти на ім’я громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на загальну суму 998815,11 грн.

Встановлено, що ідентифікаційний код, який значиться за ОСОБА_4 є кодом особи ІНФОРМАЦІЯ_2. Одночасно встановлено, що квартира АДРЕСА_1 в якій значиться зареєстрованим ОСОБА_4 взагалі відсутня, а в зазначеному будинку наявні лише 126 квартир.

Таким чином, Управлінням ПФУ в Святошинському районі м. Києва на ім’я ОСОБА_4 незаконно нараховано та виплачено за період з травня 2008 по лютий 2011 року 234533,55 грн.

Крім того, встановлено, що 19.03.07 Управлінням ПФУ в Святошинському районі м. Києва, у відповідності до вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»призначено та нараховано пенсію ОСОБА_6, який проживає в квартирі АДРЕСА_4, по інвалідності II групи загального захворювання. Перевіркою даних персоніфікованого обліку по ідентифікаційному коду, який значиться в електронній базі даних, встановлено, що заробітна плата ОСОБА_6, яка внесена в базу АСОПД/КОМТЕХ для розрахунку пенсії, не відповідає даним індивідуальних відомостей про застраховану особу. Крім того, згідно даних почтового відділення слідує, що будинку № 14 по вул. Семашко в м. Києві взагалі не існує.

Всього, за період з березня 2007 по квітень 2011 років на ім’я ОСОБА_6 Управлінням ПФУ в Святошинському районі м. Києва незаконно нараховано та виплачено 122658,48 грн.

Одночасно, встановлено, що з 06.08.07 на обліку в Управлінні ПФУ в Святошинському районі м. Києва, як інвалід II групи загального захворювання, перебуває та отримує пенсію ОСОБА_8 Згідно матеріалів пенсійної справи слідує, що ОСОБА_8 мешкає в квартирі АДРЕСА_2, однак квартири № 241 у вказаному будинку не існує і така особа в ньому не проживає.

Всього за період з серпня 2007 по квітень 2011 років на ім'я ОСОБА_9 Управлінням було здійснено незаконне нарахування та виплату коштів в розмірі 93237,62 грн.

Крім того, встановлено, що в Управлінні ПФУ в Святошинському районі м. Києва на обліку з травня 2008 року перебуває та отримує пенсію по інвалідності державного службовця ОСОБА_5, який проживає в квартирі АДРЕСА_3. Встановлено, що періоди роботи зазначеного пенсіонера у Міністерстві фінансів України не відповідають реальним даним персоніфікованого обліку. Згідно матеріалів пенсійної справи слідує, що ОСОБА_5 мешкає в квартирі АДРЕСА_3, однак, згідно повідомлення керівництва ЖБК «НАФТОХІМІК»вказаної квартири у даному будинку не існує, така особа в ньому не проживає, а довідка № 85 від 14.04.08 не видавалася. Згідно повідомлення Київського міського центру медико-соціальної експертизи слідує, що довідка про інвалідність, яка наявна в матеріалах пенсійної справи, видавалась не ОСОБА_5, а ОСОБА_10

Всього за період з травня 2008 по квітень 2011 років на ім'я ОСОБА_5 Управлінням ПФУ в Святошинському районі м. Києва нараховано та незаконно виплачено 253281,08 грн.

Крім того, встановлено, що з 12.12.07 в Управлінні ПФУ в Святошинському районі м. Києва на обліку перебуває ОСОБА_12, який проживає в квартирі АДРЕСА_5, та отримує пенсію за віком. Квартира АДРЕСА_5 взагалі відсутня і вказана особа в ньому не проживає. Згідно паспортних даних, що містяться у пенсійній справі, ОСОБА_12 значиться ІНФОРМАЦІЯ_6, однак відповідно до даних ідентифікаційного коду ОСОБА_12 народився у 1975 році. Одночасно встановлено, що відповідно до наявних в пенсійній справі документів ОСОБА_12 до призначення пенсії працював в Інституті органічної хімії, однак останній не мав трудових відносин із зазначеним інститутом. Крім того, відповідно до довідки персоніфікації ОСОБА_12 значиться як працівник TOB «Інтелс». Одночасно, в матеріалах пенсійної справи ОСОБА_12 наявне рішення Святошинського районного суду м. Києва № 2а 65/08 по справі за позовом ОСОБА_12 до Управління ПФУ в Святошинському районі м. Києва про зобов'язання вчинити дії, однак встановлено, що зазначена вище справа у Святошинському районному суді м. Києва не обліковується.

Всього за період з травня 2007 по квітень 2011 років Управлінням на ім’я ОСОБА_7 здійснено незаконне нарахування та виплату коштів на суму 295104,38 грн.

Встановлено, що від імені ОСОБА_4 (паспорт серія НОМЕР_5) відкрито рахунок на отримання пенсії в філії «Розрахунковий центр»ПАТ «Приватбанк»за № НОМЕР_1. Від імені ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_6) відкрито рахунок на отримання пенсії в філії «Розрахунковий центр»ПАТ «Приватбанк»за № НОМЕР_2. Від імені ОСОБА_6 (паспорт серія НОМЕР_7) відкрито рахунок на отримання пенсії в філії «Розрахунковий центр»ПАТ «Приватбанк»за № НОМЕР_3. Від імені ОСОБА_8 (паспорт Серія НОМЕР_8) відкрито рахунок на отримання пенсії в філії «Розрахунковий центр»ПАТ «Приватбанк»за № НОМЕР_4. Від імені ОСОБА_7 (паспорт серія НОМЕР_9) відкрито рахунок на отримання пенсії в філії «Розрахунковий центр»ПАТ «Приватбанк»за № НОМЕР_10.

Із зазначених рахунків кошти знімались не встановленими особами у період часу з 18.05.09 по 01.05.11.

В приміщенні філії «Розрахунковий центр»ПАТ «Приватбанк»знаходяться документи, що складалися при оформленні вказаних рахунків, їх банківському обслуговуванні, відомості про рух коштів на вказаних рахунках, фото- та відеофіксуючі матеріали осіб, що знімали кошти з вказаних рахунків у банкоматах банку.

Вислухавши пояснення слідчого прокуратури району Авдєєва В.С., думку заступника прокурора Святошинського району м. Києва Нищенка О.М., який підтримав подання, вважаю за необхідне дати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні філії «Розрахунковий центр»ПАТ «Приватбанк»(код МФО 320649).

Керуючись ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.          Подання слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєва В.С. задовольнити, зобов’язати філію «Розрахунковий центр»ПАТ «Приватбанк»(код МФО 320649) розкрити банківську таємницю щодо рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_10, відповідно відкритих на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7

2.          Надати дозвіл на проведення в приміщенні філії «Розрахунковий центр»ПАТ «Приватбанк»(код МФО 320649) виїмки документів, що складалися при оформленні рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_10, відповідно відкритих на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, їх банківському обслуговуванні, відомостей про рух коштів на вказаних рахунках, фото- та відеофіксуючих матеріалів осіб, що знімали кошти з вказаних рахунків у банкоматах банку.

3.          Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Святошинського району м Києва.

Суддя Святошинського районного

суду м. Києва                                                                                          А.В. Домарацька