16.06.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М          У К Р А И Н Ы

  16.06 2011 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Громов И.Б. рассмотрев представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области  майора милиции Гефтер Е.В., согласованное с прокурором Хортицкого района г. Запорожья,  о даче разрешения на проведение выемки  в  Днепропетровском филиале ПАТ «КБ "Промэкономбанк" (МФО 306481), суд -  

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделением Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 4291107, возбужденное, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358,УК Украины.

В ходе расследования вышеуказанного уголовного дела установлено следующее :

      10.06.2009 года в органе государственной регистрации было зарегистрировано ООО «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 36534908, юридический адрес г.Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д.41 кв.107). Согласно уставным документам, учредителем, директором и главным бухгалтером предприятия является ОСОБА_2

Согласно показаний ОСОБА_2 он на ООО «Экспреспром»никогда не работал, финансово-хозяйственную деятельность, от имени указанного предприятия не осуществлял и никого на это не уполномочивал, налоговые накладные на поставку товаров он не выдавал, не подписывал и никому не поручал это делать. Налоговую и другую отчетность ООО «Экспреспром»он никогда не составлял и не подписывал.

10.06.2011 года, по вышеуказанным фактам, СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 4291107 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 КК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки документов, свидетельствующих о движении денежных средств по текущему счету, открытому на имя ООО «Экспреспром»в Днепропетровском филиале ПАТ «КБ "Промэкономбанк".

 В целях полного, объективного и всестороннего расследования обстоятельств уголовного дела необходимо изучение и изъятие документов, свидетельствующих о движении денежных средств по текущему счету, открытому на имя ООО «Экспреспром»в Днепропетровском филиале ПАТ «КБ "Промэкономбанк", а именно:

юридического дела на открытие текущего счета №026006001302538, принадлежащего ООО «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу г. Запорожье ул. 40 лет Советской Украины, д.41 кв.107),

                 карточек с образцами подписи по указанному текущему счету;

выписки движения по текущему счету №026006001302538  принадлежащего  ООО «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу    г. Запорожье ул. 40 лет Советской Украины, д.41 кв.107) за период с 26.01.2011 года по 15.06.2011 года, с обязательным указанием наименования платежа, расчетных счетов и названий контрагентов, остатком суммы на счете на конец каждого месяца;

оригиналов платежных поручений и других мемориальных документов, выданных согласно движения денежных средств по текущему счету № 026006001302538 принадлежащего ООО «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу г. Запорожье ул. 40 лет Советской Украины, д.41 кв.107), с 26.01.2011 года по 15.06.2011 года.

Рассмотрев представление, материалы дела, судья считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов, представление о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.177, 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

          Представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области  - Гефтер Е.В. о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки в Днепропетровском филиале ПАТ «КБ "Промэкономбанк" (МФО 306481) -  удовлетворить.

          Разрешить проведение выемки  в  Днепропетровском филиале ПАТ «КБ "Промэкономбанк" (МФО 306481) следующих документов :

    Юридического дела на открытие текущего счета №026006001302538, принадлежащего ООО «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу г. Запорожье ул. 40 лет Советской Украины, д.41 кв.107), карточек с образцами подписи по указанному текущему счету.

    Выписки движения по текущему счету №026006001302538  принадлежащего
ООО «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу    г. Запорожье ул. 40 лет Советской Украины, д.41 кв.107) за период с 26.01.2011 года по 15.06.2011 года, с обязательным указанием наименования платежа, расчетных счетов и названий контрагентов, остатком суммы на счете на конец каждого месяца;

    Оригиналов платежных поручений и других мемориальных документов, выданных согласно движения денежных средств по текущему счету № 026006001302538 принадлежащего ООО «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 36534908, зарегистрированное по адресу г. Запорожье ул. 40 лет Советской Украины, д.41 кв.107), с 26.01.2011 года по 15.06.2011 года.

Постановление окончательно  и обжалованию не подлежит.

              Судья

Хортицкого районного суда

       г. Запорожья                                                                                                                       И.Б. Громов