Справа № 1082/11
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2011 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Харечко С.П., розглянувши подання та матеріали про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області звернувся до Рівненського міського суду із поданням про розкриття Рівненським обласним управлінням ВАТ "Державний ощадний банк України", МФО 333368, стосовно фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 і проведення виїмки документів у Рівненському обласному управлінні ВАТ "Державний ощадний банк України", МФО 333368, за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, буд. 16, документів, які містять банківську таємницю.
В ході досудового слідства встановлено, що на початку січня 2009 року, невстановлена досудовим слідством особа, підробила звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи платника єдиного податку за ІV квартал 2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що обсяг виручки фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 від реалізації товарів за звітний квартал наростаючим підсумком, з початку терміну дії свідоцтва про сплату єдиного податку, в календарному році склав 467 700,00 грн.
Згідно висновку спеціаліста №30 від 04.02.2011, розмір отриманої виручки за 2008 рік, ОСОБА_1, відповідно до виписки руху коштів по рахунку №НОМЕР_3, відкритому у Львівській філії АБ "Експрес-Банк", складає 1 928 745,33 грн.
В подальшому, 09 січня 2009 року, підроблений звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи платника єдиного податку за ІV квартал 2008 року з недостовірними даними про обсяги виручки, був поданий до Сарненської міжрайонної державної податкової інспекції як звітний документ фізичної особи підприємця ОСОБА_1
В обґрунтування необхідності розкриття інформації, що містить банківську таємницю слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного, об'єктивного дослідження всіх обставин справи необхідно провести ряд експертиз та інших слідчих дій по документах банківської (юридичної) справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та інших документах по рахунку №НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_1, відкритого у Сарненському ТВБВ №10017/0113 ВАТ "Державний ощадний банк України", МФО 333368, крім того, для встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, повноти та достовірності відображення сум в звітності, необхідно провести аналіз інформації про стан та рух коштів по вказаному рахунку.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завадити матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.1 п.2 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно положень ч. 2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання. Іншим способом, ніж розкрити за постановою судді банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 22, 178, 179 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
П О С Т А Н О В И В :
Подання слідчого СВ "ОЗ" СУ УМВС України в Рівненській області про розкриття Рівненським обласним управлінням ВАТ "Державний ощадний банк України", МФО 333368, стосовно фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 і проведення виїмки документів у Рівненському обласному управлінні ВАТ "Державний ощадний банк України", МФО 333368, за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, буд. 16, документів, які містять банківську таємницю, задоволити повністю.
Рівненському обласному управлінню ВАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 333368, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16) розкрити Управлінню МВС України в Рівненській області інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 шляхом надання для проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, а саме:
- всієї юридичної (банківської) справи ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком) рахунку №НОМЕР_2;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №НОМЕР_2, який відкрито для ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з 01 січня 2007 року по день проведення виїмки;
- заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку №НОМЕР_2 з 01 січня 2007 року по день проведення виїмки;
- документів про встановлення та обслуговування системи "Банк-Клієнт", протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- електронних платіжних документів по рахунку, отриманих від імені підприємця по каналах системи "Банк-Клієнт" і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з 01 січня 2007 року по день проведення виїмки;
- документів (виписка) про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_2, який відкрито для ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01 січня 2007 року по день проведення виїмки;
- документів майнового найму банківського сейфу;
документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Рівненського обласного управління ВАТ "Державний ощадний банк України", МФО 333368, банківських операцій по розрахунку ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо з 01 січня 2007 року по день проведення виїмки.
Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.
Копія вірна:
Суддя Рівненського міського суду С.П.Харечко