Дело № 1-73/11

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                                 о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы

        04 мая 2011 года                                      Приморский районный суд г.Одессы в составе председательствующего: судьи Капля А.И.,

   при секретаре                          Шишовой Е.А.,

   с участием прокурора:            Модебадзе А.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании зала суда г.Одессы уголовное дело по обвинению:

     ОСОБА_1 по ст.191 ч.5 и ст.366 ч.2 УК Украины,-

                                                                У С Т А Н О В И Л:

Приморским райсудом г.Одессы рассматривается уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ст.191 ч.5 и ст.366 ч.2 УК Украины, мерой пресечения которому избрано в виде подписки о невыезде.

Досудебным следствием ОСОБА_1 обвиняется в том, что он работая в должности председателя правления КС «Партнерский кредит», действуя из корыстных побуждений и целью личной наживы, злоупотребляя должностным положением за период 2007 года совершил хищение денежных средств КС «Партнерский кредит»путем выдачи кредитов неустановленным лицам без последующего погашения данных кредитов на общую сумму 685.000 гривен, чем совершил преступления, предусмотренные ст.191 ч.5 и ст.366 ч.2 УК Украины.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину свою в указанных хищениях не признал и указал, что в кредитном союзе «Партнерский кредит»установлен порядок выдачи кредитов только членам данного кредитного союза. При этом член союза должен подать письменное заявление о выдаче ему кредита, а также представить перечень документов, в том числе и своей личности в оригинале. Прием этих документов осуществляет  секретарь, который готовит документы на рассмотрение правления и вопрос о выдаче кредитов решается коллегиально этим правлением, на которое заемщик может не приглашаться. Деньги по кредиту после согласования выдает кассир, который также должен проверить личность заемщика. Каким образом выдавались деньги посторонним лицам на фамилии членов кредитного союза он не знает, никакого хищения сам он не совершал.

Также в судебном заседании им было указано, что согласно ст.23 Закона Украины «О кредитных союзах»взносы (вклады) членов союз на депозитные счета, а также начисленная на такие средства и паевые взносы плата (проценты) принадлежат членам кредитного союза на праве частной собственности. Поэтому органами досудебного не было установлено, какая именно сумма принадлежит КС «Партнерский кредит», а какая является собственностью его членов (вкладчиков).

В связи с этим он заявил ходатайство о назначении и проведении бухгалтерской экспертизы, на рассмотрение которой поставить вопрос: являются ли собственностью денежные средства на общую сумму 685.00 гривен, выданные гражданам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 в качестве кредитов –кредитного союза КС «Партнерский кредит»или только часть процентов, начисленных за пользование кредитов  указанных граждан и какая это сумма, если денежные средства его членов принимались на депозит под 29% годовых, а выдача кредитов указанным лицам под 60% годовых.

          Прокурор Модебадзе А.Т. данное ходатайство о назначении и проведении бухгалтерской экспертизы хозяйственной и финансовой деятельности КС «Партнерский кредит»поддержал и указал, что только эксперты могут ответить на поставленные судом вопросы, а также установлении фактических данных совершенного преступления. Тем более, что в адрес органов следствия, а теперь и суда поступают многочисленные заявления членов КС «Партнерский кредит»о признании их потерпевшими по делу и взысканию с виновного суммы их денежных вкладов.

          Заслушав пояснения участников судебного заседания, рассмотрев материалы дела, а также проанализировав заявленные участниками заседания вопросы, которые надлежит поставить перед экспертами, суд считает, что по делу необходимо назначить и провести судебно-бухгалтерскую экспертизу, производство которой поручить ОНИИСЭ.

          На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.75,196,198,310 УПК Украины суд,          

                                                           П О С Т А Н О В И Л:

       Назначить по настоящему делу судебно-бухгалтерскую экспертизу, производство которой поручить экспертам Одесского научно исследовательского института судебных экспертиз.

      На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:       

     а)  являются ли собственностью денежные средства на общую сумму 685.00 гривен, выданные гражданам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 в качестве кредитов –кредитного союза КС «Партнерский кредит»или только часть процентов, начисленных за пользование кредитов  указанных граждан и какая это сумма, если денежные средства его членов принимались на депозит под 29% годовых, а выдача кредитов указанным лицам под 60% годовых?

     б) в связи с этим причинен указанный ущерб кредитному союзу «Партнерский кредит»или членам данного кредитного союза?

       Для исследования экспертам представить материалы уголовного дела № 1-73/11 в 7 томах.  

       Предупредить экспертов об уголовной ответственности по ст.ст.384 и 385 УК Украины.

       Копию постановления направить экспертам, производство по делу приостановить до получения заключения.

           Судья Приморского районного суда

           гор.Одессы                                                                                                  А.И.Капля