Дело № № 9-87/2007 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 июня 2007 года                                                                                          г. Энергодар

Судья Энергодарского городского суда Запорожской области Дьяченко С. В.,  при секретаре Веселовской Л.А.,  с участием прокурора Выговского Я.В.,  рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Энергодара юриста 2 класса Багнюка О.И. о производстве выемки в банке, -

УСТАНОВИЛ:

Досудебным следствием в ходе расследования уголовного дела № 110712пр,  возбужденного по признакам  ст.  ст.  364 ч.2,  212 ч.3 УК Украины установлено,  что должностные лица ООО «Наладочно-монтажное предприятие «Электроюжмонтаж» г. Энергодар в период времени с 01.10.2005г. по 31.12.2006г.,  в результате осуществления операций по приобретению и дальнейшему экспорту товара «шкуры крупного рогатого скота 1 сорта,  полуфабрикат WET-BLUEнесортированный» по договорам комиссии,  заключенным с ЧП «Сан-Прайд» г. Одесса,  сформировали налоговый кредит по НДС на общую сумму 1 166 968 грн.,  что привело к уменьшению чистой суммы налоговых обязательств по НДС на эту же сумму и фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

В ходе расследования уголовного дела установлено,  что экспорт товара производился через комиссионера ЧП «Сан-Прайд» (ОКПО 33388192) г. Одесса,  при этом расчеты с ООО «Наладночно-монтажное предприятие «Электроюжмонтаж» и с получателями товара -нерезидентами производились со счета ЧП «Сан-Прайд» - НОМЕР_1 (текущий валютный) в АБ «Південний» МФО 328209,  расположенном по адресу: г. Одесса,  ул. Краснова, 6/1.

Изучив материалы уголовного дела,  суть представления,  выслушав мнение прокурора,  пояснения следователя,  суд считает,  что ходатайство подлежит удовлетворению в связи с тем,  что в АБ «Південний» МФО № 328209,  расположенном по адресу: г.Одесса,  ул. Краснова, 6/1,  находятся первичные документы,  на основании которых производилось зачисление и списание валютных средств с валютного счета ЧП «Сан-Прайд»,  имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного,  руководствуясь  ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,   ст.  178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в АБ «Південний» МФО № 328209,  расположенном по адресу: г. Одесса,  ул. Краснова, 6/1 - первичных документов (мемориальные валютные платежные поручения,  SWIFT-переводы),  на основании которых производилось зачисление и списание валютных средств с валютного счета ЧП «Сан-Прайд» (ОКПО 33388192) - НОМЕР_1 (текущий валютный) за период с 01.01.05г. по 01.05.07г.

Постановление обжалованию не подлежит.