2008/4-79/11                                   

                                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                              о снятии ареста с расходной части текущего счета

08.06.2011  Волчанский районный суд Харьковской области в составе:

судьи –Глоба М.Н.,

при секретаре –Борщ Л.В.,

с участием прокурора –Туренко А.А.,

рассмотрев представление следственного отдела Волчанского РО ГУМВД Украины по уголовному делу № 75110063, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела Волчанского РО ГУМВД Украины находится уголовное дело № 75110063, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 3, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205  УК Украины.

В ходе проведения Волчанским РО ГУМВД Украины в Харьковской области проверки по факту подделки документов было установлено, что ЧП «Промбудскло», код ЕГРПОУ 33827563, зарегистрированное как плательщик налогов в ГНИ Октябрьского района г. Луганска, юридический адрес: г. Луганск, ул. Фрунзе д. 4, кв.1-А.

При проведении доследственной проверки было установлено, что ЧП «Промбудскло»было зарегистрировано на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который зарегистрирован и фактически проживает по адресу: АДРЕСА_1. С сентября 2010 года по настоящее время числится директором и учредителем ЧП «Промбудскло».

Согласно материалов доследственной проверки установлено, что ОСОБА_1 фактически занимается ремонтом компьютерной и офисной техники, никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, составлению и подаче деклараций по НДС ЧП «Промбудскло»в органы налоговой инспекции не имеет.

20 января 2011 года, неустановленные лица подделали декларацию по налогу  на добавленную стоимость за декабрь 2010 года и приложение № 5 к декларации ЧП “Промбудскло” код 33827563, в которых указали неправдивые сведения о получении и реализации товаров (услуг) субъектам предпринимательской деятельности, что не соответствует действительности, после чего использовали заведомо поддельные отчетные документы, предоставив их в Нововодолажскую  МГНИ  ГНА Украины   в Харьковской области.  

Кроме того, установлена группа лиц, которая для достижения своей преступной цели, направленной на уклонение от уплаты налогов создали и используют схему по формированию неправомерного налогового кредита по НДС путём проведения бестоварных операций с использованием поддельных документов и реквизитов ряда субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ООО «Агроимпекс Украина», код 37092558, ЧП «Торговая фирма «Агроэлита», код 32762799, ООО «Агро кепитал груп», код 36817448, ООО «Агроцентр Харьков», код 37092542, Фирма «Аникс, ЛТД»ООО, код 21170887, ООО «Промбудскло», код 33827563, ООО «Союзконтракт-холдинг», код 36459737, ООО «Спецтеплосервис», код 35350658, ЧП «Агрохолдинг «Торнадо», код 36819251, ООО «Электробытприбор», код 32136050, ООО «Приватэкосистема», код 37189919, ООО «Медиа Трейн», код 36819225, ООО «Кррук», код 33181104, ООО «Укринвест-сервис», код 34330833.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу № 75110063, по представлению СО Волчанского РО ГУМВДУ в Харьковской области, которое согласовано прокуратурой Волчанского района, было вынесено постановление о наложении ареста на банковский счет № 2600731910338, открытый в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, который принадлежит  ООО «Приватэкосистема», код 37189919.

В настоящее время отпала необходимость в наложении ареста на банковский счет № 2600731910338, открытый в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, который принадлежит  ООО «Приватэкосистема», код 37189919.

В соответствии со ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 г. освобождение средств из-под ареста осуществляется исключительно на основании решения суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126,  130  УПК  Украины,  ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-III от  07.12.2000 г., -  

П О С Т А Н О В И Л :

Отменить постановление от 28 февраля 2011 года о наложении ареста на расходную часть текущего счета № 2600731910338, открытый в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, который принадлежит  ООО «Приватэкосистема», код 37189919.

Освободить денежные средства на счете №2600731910338, открытый в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, который принадлежит  ООО «Приватэкосистема», код 37189919 из-под ареста;

Копию настоящего постановления о снятии ареста с расходной части текущего счета № 2600731910338, открытый в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, который принадлежит  ООО «Приватэкосистема», код 37189919, направить для исполнения в АБ «Диамантбанк», (МФО 320854 ).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья