Справа №  4-41/11

 ПОСТАНОВА

02 червня 2011 року

Суддя Петрівського районного суду Кіровоградської області Колесник С.  І., подання слідчого прокуратури Петрівського району Кіровоградської області Кроловецької О.С. про надання дозволу на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, в Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», м. Дніпропетровськ відносно клієнта банку ТОВ «Укрроснафтратранс»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Петрівського району Кіровоградської області                          Кроловецька О.С. звернулася до суду з поданням, погодженим прокурором Петрівського району, мотивуючи тим, що прокуратурою Петрівського району проводиться досудове слідство у кримінальній справі, порушеній стосовно службових осіб ТОВ «Укрроснафтатранс»за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи з 11.09.2009 року обраний загальними зборами учасників ТОВ «Укрроснафтатранс»директором вказаного товариства, та відповідно до наказу №1 від 15.09.2009 року, приступивши до виконання обов’язків директора ТОВ «Укрроснафтатранс», який діє на підставі Статуту, тобто службовою особою, оскільки на нього покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки таких обставин.

Відповідно до п.6.4 Статуту ТОВ «Укрроснафтатранс», виконавчим органом товариства є директор, який вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції учасника. Директор у межах своєї компетенції представляє без довіреності товариство у відносинах з усіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, укладає та підписує від імені товариства господарські та інші договори (контракти).

ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Укрроснафтатранс», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів коштами МПП «Вибір», чим останньому завдано тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму 120961,80 грн.

Так, 19.10.2010 року ОСОБА_2 зателефонував до механіка МПП «Вибір»ОСОБА_3 з пропозицією про укладення договору поставки паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального в кількості 32,7 мі за ціною 6,12 грн. за 1 літр, представившись менеджером ТОВ «Укрроснафтатранс»ОСОБА_2, на що посадові особи підприємства погодились.

20.10.2010 року о 10 год.47 хв. факсимільним зв'язок до МПП «Вибір»надійшов типовий договір з реквізитами постачальника, але без реквізитів покупця, за підписом директора ТОВ «Укрроснафтатранс»ОСОБА_2 та копія рахунку-фактури №1579/15 від 20.10.2010 року для сплати 120961,80 грн. за  19765 л дизельного пального. Відповідно до вказаного рахунку-фактури, після того, як на територію підприємства прибув бензовоз КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом, який не призначався для МПП «Вибір»та ТОВ «Укрроснафтатранс»не належав, а направлений ТОВ «Нафта-трейд»для ПП «Інтендо», МПП «Вибір», перебуваючи під впливом обману, близько 15.00 год. 20.10.2010 року сплачено 120961,80 грн. на рахунок ТОВ «Укрроснафтатранс», згідно з платіжним дорученням №523 від 20.10.2010 року, про що у телефонному режимі повідомлено директора ТОВ «Укрроснафтатранс»ОСОБА_2, який цього ж дня близько 16 год.  40 хв. з рахунку №26001191035 МФО 380805, відкритого в Гагарінському відділенні «Райффайзен банк Аваль», зняв кошти в сумі 30 тис.грн. Зняти грошові кошти у повному обсязі не вдалося з незалежних від ОСОБА_2 причин, у зв’язку з відсутністю достатньої суми готівкових коштів в банківському відділенні.   

О 18 годині представникам МПП «Вибір»представники ТОВ «Нафта-трейд»повідомили, що останні незаконно утримують на території підприємства бензовоз, що належить ТОВ «Нафта-трейд», та призначається для ПП «Інтендо», юридична адреса якого знаходиться в м.Запоріжжя, вул. Вороніна, 33, оф.50, а кошти на рахунок ТОВ «Нафта-Трейд»за поставку вказаного пального не надходили.

ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Укрроснафтатранс», уповноваженим на укладення  зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів коштами МПП «Вибір», чим останньому завдано тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму  120961,80 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_2 МПП «Вибір»заподіяно матеріальних збитків на суму 120961,80 грн.

Окрім того, у ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Укрроснафтатранс»(код за ЄДРПОУ 35044387) відкрито рахунок №26001167010300 у Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», м.Дніпропетровськ, МФО 307349, на який постановою Петрівського районного суду від 19.05.2011 року накладено арешт.

У зв’язку з викладеним, для встановлення повного кола суб’єктів, які перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «Укрроснафтатранс»та яким перераховувались грошові кошти зазначеним підприємством, а також про залишок коштів на рахунку вказаного підприємства, по справі необхідно вилучити банківські документи по рахунку ТОВ «Укрроснафтатранс»(код за ЄДРПОУ 35044387) №26001167010300 за період з дати відкриття рахунку  по 02.06.2011 року.

Суд дослідивши матеріали справи, вважає що  є достатні підстави для задоволення подання, а саме: розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ «Укрроснафтатранс»(код за ЄДРПОУ 35044387 м. Дніпропетровськ) в Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», м.Дніпропетровськ, МФО 307349 по рахунку №26001167010300 (в українських гривнях) з дати відкриття рахунку по 02.06.2011 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з дати відкриття рахунку по 02.06.2011 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ «Укрроснафтатранс»; роздруківки інформації про залишок коштів на вказаному рахунку; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Укрроснафтатранс», статутні документи, копії паспортів засновників, директорів, бухгалтерів підприємства, копії довідок фізичних осіб –платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Укрроснафтатранс», що діяли з дати відкриття рахунку по 02.06.2011 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «Укрроснафтатранс»; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ТОВ «Укрроснафтатранс»; договору та доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Укрроснафтатранс»про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 02.06.2011 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»; документів, якими підтверджується звернення ТОВ «Укрроснафтатранс»до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів, якими підтверджуються факти передачі (надання) Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», м.Дніпропетровськ, по системі «Клієнт-Банк»інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства з визначенням номеру абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»по 02.06.2011 року.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин даної  кримінальної справи, на підставі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовільнити

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ «Укрроснафтатранс»(код за ЄДРПОУ 35044387 м. Дніпропетровськ) в Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», м.Дніпропетровськ, МФО 307349 по рахунку №26001167010300 (в українських гривнях) з дати відкриття рахунку по 02.06.2011 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з дати відкриття рахунку по 02.06.2011 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ «Укрроснафтатранс»; роздруківки інформації про залишок коштів на вказаному рахунку; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Укрроснафтатранс», статутні документи, копії паспортів засновників, директорів, бухгалтерів підприємства, копії довідок фізичних осіб –платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Укрроснафтатранс», що діяли з дати відкриття рахунку по 02.06.2011 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «Укрроснафтатранс»; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ТОВ «Укрроснафтатранс»; договору та доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Укрроснафтатранс»про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 02.06.2011 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»; документів, якими підтверджується звернення ТОВ «Укрроснафтатранс» до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів, якими підтверджуються факти передачі (надання) Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», м. Дніпропетровськ, по системі «Клієнт-Банк»інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства з визначенням номеру абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по 02.06.2011 року.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов’язати Дніпропетровську філію ПАТ «ЄКБ», м. Дніпропетровськ, письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів відповідно до постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

          Суддя (підпис)

          З оригіналом згідно

          Суддя Петрівського районного суду                                                  С. Колесник