Судове рішення 755/2746/24 від 01.11.2024

Судове рішення #1570064591

Справа №:755/2746/24

Провадження №: 1-кс/755/3365/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №12024100040000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024100040000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України з клопотанням про накладення арешту на речі та предмети, які було вилучено під час проведення обшуку 15.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що на території м. Києва та інших регіонів України, в період часу не пізніше як з січня 2024 року здійснює протиправну діяльність організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ряду інших осіб, які з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження психотропних речовин, діючи в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснюють незаконне придбання оптовими партіями, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, а також організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаної забороненої до обігу в Україні речовини, із приховуванням від митного контролю на територію України.

Рекламування та роздрібний збут психотропної речовини у складі засобів для схуднення бажаючим особам злочинною групою здійснювався в мережі інтернет, зокрема через створені з цією метою онлайн-магазини на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших, через підконтрольні акаунти маркет плейсу prom.ua та сторінки в соціальній мережі Instagram, з подальшим використанням для пересилання у поштових відправленнях заборонених психотропних речовин сервісом ТОВ «Нова Пошта».

У кримінальному провадженні було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляд і виїмка кореспонденції з наступним відбором зразків речовини, що пересилалася, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-контроль осіб, огляди веб-ресурсів, акаунтів соціальних мереж, ряд судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам та відібраних зразках, а також в ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності було отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, яка міститься в пропонованих ними дієтичних добавках для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», « Чорна пантера », «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також обізнаності фігурантів щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в товарах, що ними постачається, рекламується та в подальшому реалізується.

Так, 15.10.2024 року, в період часу з 07.09 год. по 11.46 год., за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме:

- 14 металевих коробок з написом «fatzorb» в кожній по 6 блістерів та по 6 пігулок в блістері біло-червоного кольору, які було поміщено до спец. пакету №PSP3241848;

- 31 металеву коробку з написом «Al-Sheikh» в кожній по 3 блістера та по 10 пігулок в блістері червоного кольору, які було поміщено до спец. пакету №PSP4219476;

- 4 коробки з написом «Фужуньбао» в кожній по 1 блістеру та по10 пігулок в блістері жовтого кольору, які було поміщено до спец. пакет №ЕХР0239034;

- 2 металеві коробки з написом «Black Panther» в кожній по 3 блістера та по 10 пігулок в блістері фіолетового кольору, які було поміщено до спец. пакету №PSP2243753;

- 6 металевих коробок з написом «Lipotrim» в кожній по 6 блістерів та по 6 пігулок в блістері жовто-зеленого кольору, які було поміщено до спец. пакету №PSP3241898;

- 2 коробки з написом «Slimex 15» в кожній по 3 блістера та по 10 пігулок в блістері помаранчевого кольору, які було поміщено до спец. пакету №WAR 0098524;

- 1 банку з написом «Золотой шарик» в якій знаходиться 30 пігулок зеленого кольору, яку було поміщено до спец. пакету № WAR 0098522;

- 47 блістерів пігулок з написом «Reduce-15mg» по 10 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету №ЕХР0273700;

- 100 блістерів пігулок з написом «Lida» по 6 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету №PSP4219335;

- 100 блістерів пігулок з написом «Lida» по 6 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету №PSP4219334;

- 110 блістерів пігулок з написом «Lida» по 6 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету №PSP4219480;

- 12 блістерів пігулок з написом «Билайт 2» по 12 пігулок в блістері біло-зеленого кольору, які було поміщено до спец. пакету №WAR0098525;

- 3 металеві коробки з написом «FitoLida» по 6 блістерів в коробці та по 6 пігулок в кожному блістері жовто-зеленого кольору, які було поміщено до спец. пакету №PSP2243752;

- 3 металеві коробки з написом «B-Lite» по 5 блістерів в кожній коробці та по 6 пігулок в блістері рожевого кольору, які було поміщено до спец. пакету №PSP2243754;

- 10 металевих коробок з написом «Shafran diet» по 6 блістерів в кожній коробці та по 6 пігулок в блістері жовтого кольору, які було поміщено до спец. пакету №NPU1408454;

- 16 металевих коробок з написом «Fat Zorb» по 6 блістерів в кожній коробці та по 6 пігулок червоно-білого кольору, які було поміщено до спец. Пакету №EXP0371858;

- 21 металеву коробку з написом «B-FIT» по 6 блістерів в коробці та по 6 пігулок в блістері рожевого кольору, які було поміщено до спец. пакету № NPU1403839;

- 75 блістерів пігулок з написом «Lida» по 6 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету №PSP4219332;

- 5 блістерів пігулок з написом «X-treen» по 6 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету № WAR 0098526;

- 5 блістерів пігулок з назвою «устранение лишнено веса» по 6 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету № WAR 0098527;

- 5 блістерів пігулок з написом «Дробь Кусю» по 6 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету № WAR0098528;

- 30 блістерів пігулок з написом «Билайт» по 10 пігулок в блістері блакитного кольору, які було поміщено до спец. пакету № EXP0239026;

- 10 блістерів пігулок з написом «Lida» по 6 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету № EXP0273701;

- 5 металевих коробок з написом «Black Panther» по 3 блістера в кожній коробці та по 10 пігулок червоного кольору в блістері, які було поміщено до спец. пакету № ЕХР0239030;

- 5 коробок з написом «Orlictat» по 3 блістера в кожній коробці та по 10 пігулок в блістері блакитного кольору, які було поміщено до спец. пакету №PSP 3241896;

- 41 металеву коробку з написом «Samyun wan» по 6 блістерів в кожній коробці та по 6 пігулок в блістері червоного кольору, які було поміщено до спец. пакету №KIV6123409;

- 6 металевих коробок з написом «Lishou» по 6 блістерів в кожній коробці та по 6 пігулок в блістері фіолетового кольору, які було поміщено до спец. пакету № ЕХР0239035;

- 1 металеву коробку з написом «Fit 90» по 6 блістерів в коробці та по 6 пігулок в блістері біло-зеленого кольору, яку було поміщено до спец. пакету №WAR0098523;

- 9 блістерів пігулок з написом «Natural» по 6 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету № ЕХР0273702;

- 24 блістера пігулок з написом «Билайт 3» по 12 пігулок в блістері зеленого кольору, які було поміщено поміщено до спец. пакету № ЕХР0274901;

- 2 коробки з написом «Редуксин 10 мг» по 30 пігулок в кожній коробці синьо- білого кольору, які було поміщено до спец. пакету № PSP3241897;

- 4 металеві коробки з написом «Ананас для похудения» по 3 блістера в кожній та по 10 пігулок в блістері, які було поміщено до спец. пакету № NPU1403840;

- 1 коробку з написом «Lida» «продано в росии» в якій 5 блістерів в кожному блістері 6 пігулок, яку було поміщено до спец. пакету № RIC2049633;

- 1 металеву коробку з написом «Black Panther» по 3 блістера в коробці та по 10 пігулок в кожному блістері біло-червоного кольору, які було поміщено до спец. пакету № SUD1043300;

- 8 металевих коробок з написом «Бомба» по 3 блістера в кожній коробці та по 10 пігулок в кожному блістері зеленого кольору, які було поміщено до спец. пакету № PSP 4219333;

- 6 металевих коробок з написом «Arabic» по 6 блістерів в кожній коробці та по 6 пігулок в кожному блістері червоного кольору, які було поміщено до спец. пакету № PSP 3241899;

- 1 пустка коробка з написом «Билайт 3», 1 пустка коробка з написом «Jianfeijindan», 1 пуста коробка з написом «Билайт В-lite», які було поміщено до спец. пакету № NPU1301865;

- ТТН 20451009090706 відправник ОСОБА_4 , яку було поміщено до спец. пакета №CRI1271829;

- 6 ТТН міжнародних відправлень та 6 ТТН «Meest», які було поміщено до спец. пакету №RIC2049636;

- 47 металевих коробок з написом «Al-Sheikh» в кожній коробці по 3 блістера та по 10 пігулок в кожному блістері червоного кольору (з посилки), які було поміщено до спец. пакету №PSP4219477;

- 145 блістерів пігулок з написом «Lida» по 6 пігулок в кожному блістері ( з посилки), які було поміщено до спец. пакету № PSP4219478;

- 155 блістерів пігулок з написом «Lida» по 6 пігулок в кожному блістері, які було поміщено до спец. пакету № PSP4219479.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12024100040000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначене майно.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, згідно наданих додатків, органом досудового розслідування, встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України, в період часу не пізніше, як з січня 2024 року, здійснює протиправну діяльність організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ряду інших осіб, які з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження психотропних речовин, діючи в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснюють незаконне придбання оптовими партіями, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, а також організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаної забороненої до обігу в Україні речовини, із приховуванням від митного контролю на територію України.

У кримінальному провадженні було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляд і виїмка кореспонденції з наступним відбором зразків речовини, що пересилалася, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-контроль осіб, огляди веб-ресурсів, акаунтів соціальних мереж, ряд судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам та відібраним зразкам, а також в ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності було отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, яка містяться в пропонованих ними дієтичних добавках для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», « Чорна пантера », «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також обізнаності фігурантів щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в товарах, що ними постачається, рекламується та в подальшому реалізується.

В подальшому, 15.10.2024 року, в період часу з 07.09 год. по 11.46 год., за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі та предмети.

15.10.2024 року слідчим Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_8 вищезазначені речі і документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження та користування майном, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №12024100040000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- 14 металеві коробки з написом «fatzorb» в кожній по 6 блістерів та по 6 пігулок в блістері біло-червоного кольору, які було поміщено до спец. пакету №PSP3241848;