Справа №4-317/07 ПОСТАНОВА

21 травня 2007 року                                                                             М.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м.Житомира Поліщук М.Г. з участю прокурора Кулика В.П., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Житомирській області про надання дозволу на розкриття

банківської таємниці та виїмку документів,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальна справа № 07/010048 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст.186 ч.3 КК України.

7 травня 2007 року в ході проведення обшуку, на ЗАТ «Фактор», одним із співзасновником якого є ОСОБА_1, була вилучена тіньова бухгалтерська документація ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест». В зазначеній бухгалтерській документації, була відображена фінансово-господарська діяльність проведена поза межами податкового та бухгалтерського обліку, з метою ухилення від загальнообов»язкових платежів. За отриманими в ході розслідування кримінальної справи даними, до тіньової діяльності ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест» був причетний обвинувачений ОСОБА_1

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ВКФ»3 КОМ» (код ЄДРПОУ 14353305), має гривневий та валютний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий 05.11.2004 року та 13.04.2005 року відповідно в ТОВ «Фортуна-банк» (МФО 300904) у м.Києві.

В поданні органу досудового слідства з метою встановлення фактичних обставин справи ставиться питання про надання судом дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в ТОВ «Фортуна-банк» (МФО 300904) у м.Києві.

Вивчивши подання та представлені матеріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення істини по цій справі є всі підстави для розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ТОВ «Фортуна-банк» (МФО 300904) у м.Києві зазначених в поданні документів. 

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл органу досудового слідства на розкриття банківської таємниці та на виїмку в ТОВ «Фортуна-банк», який розташований у м.Києві, на виїмку роздруківок руху коштів в період з 5 лисхопада 2004 року по 21 травня 2007 року по рахунку ТОВ «ВКФ»3 КОМ» НОМЕР_1 (повної - із зазначенням дат, сум перерахування коштів, повного найменування та номеру розрахункового рахунку кореспондентімга інші)

Постанова оскарженню не підлягає.