Справа № 4-2375/11
П О С Т А Н О В А
12 травня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючий – суддя Кірєєв Р. В. ,
при секретарі – Огірко Т.Ю.,
за участю прокурора: Грицай Ю.І.,
розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Києві, подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Поліщук А.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, –
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Поліщук А.М., за погодженням із заступником Генерального прокурора України, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Науково – дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування» (код ЄДРПОУ 36423978), яке має рахунок № 26001180125671 в Київській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11.
В судовому засіданні встановлено, що ГСУ МВС України розслідується кримінальна справа № 20-3909, порушена за фактом розтрати службовими особами КП «Київблагоустрій» державних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України від 12 квітня 2011 кримінальну справу порушено щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами за попередньою змовою групою осіб чужим майном у великих розмірах – коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 150 000 гривень - шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Досудовим слідством встановлено, що у кінці 2009 року ОСОБА_2 і ОСОБА_3, знаходячись в місті Києві, вступили між собою в злочинну змову з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», при цьому вони розробили план своїх протиправних дій і розподілили між собою ролі. Далі ОСОБА_2 і ОСОБА_3 на виконання вищевказаного злочинного плану, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, уклали договір від 07.12.2009 № 5-12-09 між КП «Київблагоустрій» (замовник) і ТОВ «Міський благоустрій» (виконавець). За умовами цього договору ТОВ «Міський благоустрій» зобов’язалось надавати за плату послуги з демонтажу елементів благоустрою, що встановлені самовільно, без дозвільних документів, передбачених законодавством. Після цього ОСОБА_2 і ОСОБА_3, згідно з вищевказаним злочинним планом, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, склали завідомо неправдиві офіційні документи – акт № ОУ-0000005 від 29.12.2009 і додаток до цього акту від 29.12.2009. У ці документи ОСОБА_2 і ОСОБА_3 внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» на виконання договору від 07.12.2009 № 5-12-09 виконало для КП «Київблагоустрій» роботи вартістю 150 000 гривень з демонтажу на території міста Києва самовільно встановлених споруд у кількості 41 одиниці. При цьому в дійсності демонтаж цих споруд підприємством «Київблагоустрій» не проводився. Далі ОСОБА_2 як директор КП «Київблагоустрій», згідно із вищевказаним злочинним планом, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, склав і підписав платіжні доручення КП «Київблагоустрій» від 29.12.2009 № 1409, від 29.12.2009 № 1411 і від 29.12.2009 № 1412. На підставі цих платіжних доручень 29.12.2009 з рахунку КП «Київблагоустрій» № 26001010803731 у Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк» на рахунок ТОВ «Міський благоустрій» № 26005180129918 у Київській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» були незаконно перераховані кошти у великих розмірах на загальну суму 150 000 гривень (що більше, ніж у двісті п’ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Крім того, у період з 01.06.2009 по 01.05.2010 директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_2 укладав з комерційними структурами угоди щодо обстеження території м. Києва на предмет виявлення незаконно розміщених кіосків та інших об’єктів, а також проведення їх демонтажу. Упродовж вказаного періоду КП «Київблагоустрій» на підставі підписаних актів виконаних робіт перераховано ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» 2 млн. грн., ТОВ «Науково – дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування»1,6 млн. грн., ТОВ «Будтехнології – ХХІ століття» 730 тис. грн. за виконання підрядних робіт по раніше укладеним договорам. Фактично, роботи згідно підписаних актів виконаних робіт не проводились.
Обґрунтовуючи подання слідчий зазначив, що для всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в отриманні інформації про стан руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ««Науково – дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування» (код ЄДРПОУ 36423978) № 26001180125671, відкритому в Київській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830) та інших документів, що можуть мати істотне значення для встановлення істини у справі і в свою чергу є банківською таємницею.
Прокурор в судовому засіданні подання підтримав та просив його задовольнити.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про можливість розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Київській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, документів та інформації, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Науково – дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування» (код ЄДРПОУ 36423978) № 26001180125671, оскільки вказана інформація та документи мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, –
П О С Т А Н О В И В:
Подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Поліщук А.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю – задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Київській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, відносно ТОВ «Науково – дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування» (код ЄДРПОУ 36423978) та на проведення виїмки в Київській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11 документів та інформації, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Науково – дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування» (код ЄДРПОУ 36423978) № 26001180125671, а саме:
· справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
· інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;
· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Р. В. Кірєєв