Справа № 4-122/11

ПОСТАНОВА

іменем України

"16" травня 2011 р.           Суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області Пак В.М. розглянув у м. Стрию подання ст. слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури погодженого з Стрийським міжрайонним прокурором про проведення виїмки в Львівській філії ПАТ «Кредитпромбанк» платіжних документів, на підставі яких проводились банківські операції по погашенню заборгованості по кредитах та по сплаті відсотків позичальника ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5,

Встановив:

          13 травня 2011 року в суд надійшло подання щодо отримання дозволу на проведення виїмки в Львівській філії ПАТ «Кредитпромбанк»платіжних документів, на підставі яких проводились банківські операції по погашенню заборгованості по кредитах та по сплаті відсотків позичальника ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яке підставне та підлягає до задоволення.

          З подання вбачається, що Стрийської міжрайонною прокуратурою  проводиться досудове слідство у кримінальній справі порушеній відносно ОСОБА_6 за ознаками складу злочинів передбачених ст. 190 ч. 4 КК України,  ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками складу злочинів передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч.3, 364 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6, будучи приватним підприємцем, з метою незаконно заволодіння банківськими коштами ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк», які надаються громадянам-позичальникам для придбання нерухомого майна та споживчих кредитів, створив організовану стійку групу до складу якої залучив:

ОСОБА_7, який перебував на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк»та згідно займаної посади являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками;

ОСОБА_8, приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій.

Для реалізації злочинного наміру організатор групи ОСОБА_6 в січні 2007 року, в місті Стрий, Львівської області розробив план злочинних дій, який був узгоджений із всіма учасниками організованої злочинної групи, які надалі діяли за розробленим ОСОБА_6  планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілив між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння банківськими коштами, які надавались банківськими установами для придбання нерухомого майна та отримання споживчих кредитів.

ОСОБА_6, з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяв як організатор групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій, вишукував об’єкти нерухомого майна, які мали надавати в іпотеку по забезпеченню виконання кредитних договорів; підшуковував осіб –позичальників, які не були обізнані про злочинні дії, організатора, перебували в скрутному матеріальному становищі, та, увійшовши в довіру до них, схиляв до отримання кредитних коштів, переконуючи при цьому, що сам буде сплачувати кредити в банківських установах. Також згідно своїх функцій, підробляв довідки про доходи, вносив в них недостовірні відомості та надавав їх у ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк», для укладення кредитних угод з особами, які виступали в ролі позичальників,  здійснював подальший продаж заставного майна, незаконно виключених ОСОБА_8 із Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна,  займався розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створив систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами позичальникам.

Залучений організатором групи,  ОСОБА_7, перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ПАТ «Кредитпромбанк»та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, згідно розробленого ОСОБА_6, плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк»позичальниками, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об’єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк»про виконання зобов’язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об’єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_8

Залучена організатором групи, ОСОБА_8, будучи приватним нотаріусом Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій, згідно розробленого ОСОБА_6, плану діяла у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми заволодіння банківськими коштами, які надавались ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк»позичальниками, маючи доступ, згідно виконання своїх службових обов’язків, до Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна,  зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом виключення об’єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників з Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна, на підставі підроблених ОСОБА_7 повідомлень від імені керівництва ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк»про виконання зобов’язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об’єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників.

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк»на загальну суму 1 217 133.23 грн.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що позичальники, яких ОСОБА_6 спонукав до укладення кредитних договорів, особисто не вчиняли жодних дій по погашенню кредитів, проте, відповідно до даних їх позичкових рахунків, перші місяці після укладення кредитних договорів від імені позичальників проводилися платежі спрямовані на погашення кредитів та відсотків по них.

          04 квітня 2011 року було порушено кримінальну справу за ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч.3, 364 ч.2. 366 ч. 2 КК України.

          З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування даної кримінальної справи, розкриття даного злочину шляхом проведення виїмки в Львівській філії ПАТ «Кредитпромбанк»платіжних документів, на підставі яких проводились банківські операції по погашенню заборгованості по кредитах та по сплаті відсотків позичальника ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, необхідних для розслідування даної кримінальної справи, що знаходиться у проваджені Стрийської міжрайонної прокуратури слід надати дозвіл на проведення виїмки.

          Керуючись ст.ст. 178 КПК України, –

Постановив:

          Подання задовольнити.

          Надати дозвіл на проведення виїмки в Львівській філії ПАТ «Кредитпромбанк»платіжних документів, на підставі яких проводились банківські операції по погашенню заборгованості по кредитах та по сплаті відсотків позичальника ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за згодою керуючого вищевказаним відділенням ПАТ «Кредитпромбанк».

          Виконання постанови доручити старшому слідчому Стрийської міжрайонної прокуратури Петріву А. Я.

          Суддя:                                                                      В.М. Пак