Галицький районний суд м.Львова
Справа № 4-1209/11
2009 р.
П О С Т А Н О В А
29.04.2011
Галицького районного суду м.Львова Ванівський О.М., розглянувши подання слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Коноваленко Е.С. про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,
в с т а н о в и в :
СУ ГУМВСУ у Львівській області розслідується кримінальна справа порушена за ознаками злочину передбаченого ст.190 ч.3 К України.
Слідчий СУ ГУМВСУ у Львівській області Коноваленко Е.С. звернувся в суд з поданням, погодженим першим заступником прокурора Львівської області про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ВАТ КБ «Надра», Львівське РУ якого знаходиться в м.Львові на пл. Сахарова,35.
Вивчивши матеріали кримінальної справи № 141-3097 вважаю, що дане подання підлягає задоволенню.
Суд приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної банківської установи.
Приймаючи до уваги, що є точні дані, що вказана інформація, яка має важливе значення для встановлення істини та документування протиправної діяльності причетних до можливого скоєння злочину осіб, тому вважаю за можливе надати згоду на проведення примусової виїмки даних документів, в порядку, погодженому з керівником даної установи, з мотивів, викладених у поданні та встановлених судом.
Керуючись ст.178, 187-1 КПК України, суддя, -
п о с т а н о в и в :
подання слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Коноваленко Е.С.–задоволити.
Надати згоду на розкриття банківської таємниці у ВАТ КБ «Надра», Львівське РУ якого знаходити м. Львові на пл. Сахарова, 35, наступних документів, що становлять банківську таємницю
- матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними за період 2С 2010 років між вказаним банком та ОСОБА_3 (ідентифікацій код - НОМЕР_1), в оригіналах, в повному обсязі, в тому числі документів, що ст підставою для укладення кредитних договорів; оригіналів кредитних договорів; догові застави та іпотеки; документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки); проток* засідання кредитного комітету банківської установи; документів щодо видачі використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів сто погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між банківською установою та позичальником, поручителем за кредитом; інформації про стан заборгованості за кредитами;
- матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними за період 2006-2010 років між вказаним банком та ОСОБА_4 ідентифікаційний код - НОМЕР_2), в оригіналах, в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; оригіналів кредитних договорів; договорів застави та іпотеки; документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки); протоколів засідання кредитного комітету банківської установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між банківською установою та позичальником, поручителем за кредитом; інформації про стан заборгованості за кредитами;
- інформації про суми коштів, які належать ОСОБА_3 та знаходяться у ЛРУ ВАТ КБ «Надра», в тому числі у вигляду внесків, вкладів,заощаджень та інше;
- вмістимого (коштів, документів, цінностей та інше) банківських скриньок, наданих ЛРУ ВАТ КБ «Надра»у користування (оренду, інше) ОСОБА_3;
- інформації про суми коштів, які належать ОСОБА_4 та знаходяться у ЛРУ ВАТ КБ «Надра», в тому числі у вигляду внесків, вкладів,заощаджень та інше;
- вмістимого (коштів, документів, цінностей та інше) банківських скриньок, наданих ЛРУ ВАТ КБ «Надра»у користування (оренду, інше) ОСОБА_4
Постанова суду оскарженню не підлягає.
Суддя О.М.Ванівський