Дело № 1-100/2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 февраля 2011 года                                                                                                          г. Луганск

Ленинский районный суд гор. Луганска в составе:

председательствующего-судьи  Матвейшиной О.Б.

при секретаре Машталенко Ю.Н.

с участием прокурора Чиж О.С.

с участием адвоката ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Луганске  уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Сабовка, Славяносербского района, Луганской области, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, разведенного, временно не работающего, проживающего: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27-ч.2 ст.205,  ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_3,  в начале сентября 2007 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным,  к которому обратилось неустановленное досудебным следствием лицо, который предложил зарегистрировать ОСОБА_3 на свое имя предприятие за денежное вознаграждение. Согласно отведенной ему роли ОСОБА_3 должен был:

- выполнить действия по государственной регистрации предприятия, а именно: обратиться к компетентным лицам для подготовки уставных документов и регистрации предприятия в исполнительном комитете Луганского городского совета, органах государственной статистики, получения разрешения в органах разрешительной системы на изготовление печати и штампа предприятия, размещения заказа на изготовление и получение печати и штампа, а также регистрации предприятия в иных государственных органах, оплатив их услуги денежными средствами неустановленного досудебным следствием лица;

- после получения печати, штампа, уставных и регистрационных  документов предприятия немедленно передавать их неустановленному досудебным следствием лицу по мере получения;

- представляясь директором предприятия, обратиться в государственную налоговую инспекцию с целью оформления свидетельства о регистрации субъекта хозяйствования плательщиком налога на добавленную стоимость, для последующей передачи данного документа неустановленному досудебным следствием лицу;

- открыть, выступая как директор предприятия, банковские счета и передать неустановленному досудебным следствием лицу все документы, подтверждающие их открытие, а также электронный ключ доступа к счету, позволяющий дистанционно управлять счетом в системе «клиент-банк»;

- получать за регистрацию предприятия на свое имя, передачу печати и штампа, а также всех уставных и регистрационных документов созданного им предприятия неустановленному досудебным следствием лицу, а также последующее прикрытие его незаконной деятельности данных лиц ежемесячное денежное вознаграждение в размере
600 грн.

ОСОБА_3 на предложение малознакомого лица ответил согласием.

Так, 14.09.2007 года ОСОБА_3 прибыл в Частное предприятие «Юридическая контора «Максим-Теко», где обратился к компетентным лицам –специалистам  данной фирмы, с просьбой оказания юридической помощи в подготовке уставных документов,  государственной регистрации устава ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», получения разрешения в органах разрешительной системы на изготовление печати и штампа предприятия, размещения заказа на изготовление и получение печати и штампа, а также в регистрации предприятия в иных государственных органах.

После подписания договора №244 на юридическое обслуживание между ЧП «ЮК «Максим-Теко», в лице директора ОСОБА_4 и ОСОБА_3, и предоплаты услуг, ОСОБА_3 предоставил специалистам юридической конторы свой паспорт, идентификационный код и решение собственника ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»от 13.09.2007 года о создании предприятия и назначения себя на должность его директора. Юристы ЧП «ЮК «Максим-Теко», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ОСОБА_3, после получения предоплаты их услуг, приступили к выполнению взятых на себя договорных обязательств.

Так, специалистами ЧП «ЮК «Максим-Теко»был составлен и распечатан устав ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», после чего предоставлен собственнику предприятия –ОСОБА_3, который, зная, что в действительности не собирается осуществлять никакой финансово-хозяйственной деятельности, а создает предприятие исключительно по просьбе малознакомого лица для прикрытия его незаконной деятельности, с целью утверждения документа поставил свою подпись в верхнем левом углу лицевой страницы документа.

На следующий день, а именно 14.09.2007 года, ОСОБА_3 прибыл в помещение частного нотариуса Луганского городского нотариального округа ОСОБА_5, где нотариус заверил все экземпляры устава ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007». Кроме  того, в помещении указанного нотариуса была составлена доверенность, согласно которой ОСОБА_3 уполномочивал ОСОБА_6 быть его представителем у государственного регистратора в исполнительном комитете Луганского городского совета по резервированию наименования и регистрации уставных документов ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», а также в органах государственной статистики по вопросам получения справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, в органах разрешительной системы по вопросам получения разрешения на изготовление печатей и штампов, по вопросам размещения заказа на изготовление печатей и штампов, и получение печатей и штампов, а также в государственной налоговой инспекции, отделении исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, Пенсионном фонде Украины, Фонде социального страхования на случай безработицы, Фонде социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности по вопросам регистрации предприятия.  Данная доверенность от 14.09.2007 года подписана частным нотариусом Луганского городского нотариального округа ОСОБА_5, которая, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ОСОБА_3, зарегистрировал её в соответствующем реестре под №17386 и заверил своей печатью.

После выполнения указанных действий указанная доверенность была передана ОСОБА_6, которая на основании данного документа приступила к исполнению взятых на себя договорных обязательств. Так, 24.09.2006 года, ОСОБА_6 составила, подписала и предоставила государственному регистратору в исполнительный комитет Луганского городского совета регистрационное заявление на проведение государственной регистрации юридического лица, созданного путем основания нового юридического лица (форма №1), к которому приложила оригинал устава ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», квитанцию об уплате за регистрацию СПД, копию решения собственника от 13.09.2007 г. о создании предприятия и назначении на должность директора –ОСОБА_3, а также оригинал доверенности –подтверждающей её правомочность. На основании указанных документов ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»зарегистрировано отделом лицензирования, государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета 24.09.2007 г. регистрационный №1 382 102 0000 013922. После этого специалистами ЧП «ЮК «Максим-Теко»были осуществлены все иные действия, на которые их уполномочил ОСОБА_3

После выполнения всех регистрационных действий в полном объеме специалисты ЧП «ЮК «Максим-Теко»передали ОСОБА_3 все уставные и регистрационные документы ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», а также печать и штамп предприятия согласно акта приема передачи выполненных работ от 25.09.2007 года, выполнив тем самым свою часть принятых на себя договорных обязательств.

Таким образом ОСОБА_3, зная, что в действительности не наделен правомочностью должностного лица и учредителя предприятия, так как создал ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»без цели занятия предпринимательской деятельностью, а исключительно по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение для последующей передачи данному лицу фактического контроля над ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»с целью его использования субъекта хозяйствования для прикрытия незаконной деятельности, систематически подделывал документы - решение собственника ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»от 13.09.2007 г. о создании предприятия и назначения себя на должность его директора, устав ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», карточки с образцами подписей, с целью их использования для прикрытия незаконной деятельности, а также сбывал данные документы неустановленному досудебным следствием лицу.

Кроме того, 01.10.2007 года ОСОБА_3, действуя согласно указаний неустановленного лица, находясь в помещении частного нотариуса Луганского городского нотариального округа ОСОБА_5, подписал и заверил печатью ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»два экземпляра карточек с образцами подписей и оттиска печати ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», которые после этого были подписаны частным нотариусом Луганского городского нотариального округа
ОСОБА_5, зарегистрирована в соответствующем реестре под №18138 и заверена печатью нотариуса.

Также, 04.10.2007 года ОСОБА_3, прибыл в помещение Луганского отделения №3 АБ «Укркоммунбанк», где отрывая банковский счет предприятия ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»,  составил, подписал и заверил печатью ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», заявление на открытие текущего счета своего предприятия, которое с приложением указанной карточки с образцами подписей и оттиска печати своего предприятия, копий подделанных им устава предприятия и своего решения собственника о создании ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»и назначения себя на должность директора предприятия, а также копий иных необходимых документов, предоставил сотрудникам банка.

На основании указанных документов сотрудниками банка, был составлен и распечатан договор №104/21-07 банковского счета юридического лица в национальной валюте от 04.10.07 года, согласно которого ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»был открыт счет №2600212210104 в АБ «Укркоммунбанк». ОСОБА_3 подписал данный договор и заверил его печатью ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007».

Кроме того ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13.12.2007 года, с целью получения возможности дистанционного управления счетом №2600212210104 ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»в АБ «Укркоммунбанк»заключил  с указанным банком договор №104/21-07 на установление и использование программного обеспечения системы «клиент-банк»от 13.12.07 года. После подписания обоих экземпляров указанного договора представители банка вручили один экземпляр документа ОСОБА_3

По мере получения уставные и регистрационные документы ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», печать и штамп своего предприятия, банковские документы предприятия, а также электронный ключ доступа, позволяющий дистанционно управлять банковским счетом ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», ОСОБА_3 передавал данные предметы и документы неустановленному досудебным следствием лицу.

          Кроме того, установлено, что банковский счет №2600212210104 ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007», открытый в АБ «Укркоммунбанк», в период 2007-2009 годов использовались неустановленными досудебным следствием лицами при пособничестве ОСОБА_3 для перечисления денежных средств со счетов предприятий - легальных плательщиков, для получения документального подтверждения их затрат. Печатью ЧП «КФ «Интерторгресурс-2007»заверялись документы обязательной налоговой отчетности предприятия, подаваемые неустановленными лицами в ГНИ по месту регистрации предприятия, с целью придания законности хозяйственной его деятельности, а также его первичные документы, передаваемые легальным плательщикам с целью незаконного формирования затратной части и последующего сокрытия объекта налогообложения.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3, вину в предъявленном ему  обвинении по ч.5 ст.27-ч.2 ст.205,  ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины признал, обстоятельств совершения преступления не оспаривал, чистосердечно раскаялся.

Защитником подсудимого  –адвокатом ОСОБА_2 заявлено ходатайство о прекращении в отношении его подзащитного уголовного дела по основаниям ст. 7 УПК Украины и ст. 48 УК Украины.

Исследовав материалы дела, выслушав подсудимого, защиту, прокурора, не возражавшего против удовлетворения заявленного ходатайства, с учетом того, что подсудимым впервые совершено преступление, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, подсудимый положительно характеризуется в быту, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка –сына ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5;  гражданский иск по делу не заявлен,  суд полагает, что уголовное дело в отношении подсудимого ОСОБА_3 возможно прекратить по основаниям ст. 48 УК Украины –в связи с изменением обстановки: по мнению суда, подсудимый перестал быть общественно опасным.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебных издержек по делу нет.

Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела.

Руководствуясь ст.7 УПК Украины, ст. 48 УК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

          Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 по ч.5 ст.27-ч.2 ст.205,  ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины прекратить, освободив его от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.

          Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 в виде подписки о невыезде отменить.

          Вещественные доказательства: приобщенные к материалам уголовного дела, согласно описи протоколов осмотра –хранить при уголовном деле.

          На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области в течение 7 суток через суд Ленинского района гор. Луганска.

          Судья                                                                            О.Б. Матвейшина