Савранський районний суд Одеської області

                                                                                                                              Справа № 2-о-16/2011 р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          23 травня 2011 року                                 Савранський районний суд Одеської області

в складі:           головуючого -          судді           Трачової О.Д.,

                        при секретарі                      Швець Т.С.,-                            

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Саврань справу за заявою Котовської об'єднаної державної податкової інспекції ДПА в Одеській області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо ФГ "Новеньке", -

в с т а н о в и в:

          19 квітня 2011 року до Савранського районного суду Одеської області звернулася Котовська об'єднана державна податкова інспекція ДПА в Одеській області (далі - Котовська ОДПІ ДПА в Одеській області)  із заявою про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю,  щодо ФГ "Новеньке" (код ЄДРПОУ 35233384) ПАТ "Райффайзен банк Аваль".

       У вказаній заяві Котовська ОДПІ ДПА в Одеській області зазначила, що відповідно до вимог Податкового Кодексу України нею розглядаються матеріали КОЗП № 11 від 12. 03.2011 року по факту отримання ФГ "Новеньке", код 35233384 коштів з державного бюджету у вигляді фінансової підтримки на безповоротній основі, для компенсації витрат, у сумі 132 000 грн., пов'язаних з придбанням комбайна "Домінатор-208" 1997 року випуску, д. н. 084-06 ВН, в яких вбачаються ознаки ухилення від оподаткування, посадового підлогу, зловживання посадовим становищем та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В зв'язку з цим виникла необхідність розкриття банківської таємниці Савранським відділенням Одеської обласної дирекції АТ "Райффайзен банк Аваль", що знаходиться за адресою: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Калініна, 5, де знаходяться документи стосовно клієнта банку - ФГ  "Новеньке".

          В судове засідання представники Котовської ОДПІ ДПА в Одеській області,  ФГ "Новеньке" та банку не з'явилися, про час і місце судового засідання повідомлені  відповідно  до ст.74 ЦПК України, причини неявки суду не відомі.

        Згідно ч. 2 ст. 289 ЦПК України неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов'язковою.

          Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява не підлягає задоволенню з наступних  підстав.

          Відповідно  до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу; доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

   Згідно зі ст.19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

          Відповідно ч. ч. 2, 4 ст. 97 КПК України по заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобовязані не пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень: порушити кримінальну справу; відмовити в порушенні кримінальної справи; направити заяву або повідомлення за належністю. Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення  про  злочин до  порушення  справи,  така  перевірка  здійснюється  прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів  шляхом відібрання  пояснень  від  окремих  громадян чи посадових осіб або

витребування необхідних документів.

З матеріалів справи вбачається, що розгляд матеріалів КоЗП № 11 розпочато 12.03.2011 року після реєстрації рапорту оперуповноваженого ОР відділення ВПМ Котовської ОДПІ Єренчук І. В. ( а. с. 4). Заява з доданими матеріалами про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, надійшла до Савранського районного суду Одеської області 19 квітня 2011 року, тобто після спливу десятиденного строку, встановленого законом, для проведення перевірки згідно ст. 97 КПК України. Таким чином, інших підстав для задоволення заяви суд не вбачає.

        За приписами ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.  Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

        Крім того, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 288 ЦПК України заява про розкриття банківської інформації, яка містить банківську таємницю повинна містити обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.

          В порушення зазначеної вимоги закону, в заяві начальника податкової міліції Котовської ОДПІ в Одеській області Чорного І. Б. не міститься конкретних обсягів (меж розкриття інформації), зазначено лише термін, за який необхідно цю інформацію розкрити.

          Суд вважає, що задоволення заяви може порушити права та законні інтереси інших осіб (контрагентів).

З урахуванням ч. 2 ст. 290 ЦПК України, якщо  під  час  судового  розгляду  буде  встановлено, що заявник   вимагає  розкрити  інформацію,  яка  містить  банківську таємницю,  щодо  юридичної  або  фізичної  особи  без  підстав  та повноважень,  визначених  законом,  то  суд  ухвалює  рішення  про відмову в задоволенні заяви.

За таких обставин заявник вимагає розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, без наведення підстав та підтвердження існування обставин, як того вимагає чинне законодавство України, а тому в задоволенні заяви необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 97 КПК України,  ст. ст.  287, 288, 289, 290  ЦПК України, суд, -

                                                 в и р і ш и в:

В задоволенні заяви Котовської об'єднаної державної податкової інспекції ДПА в Одеській області про розкриття Публічним акціонерним товариством  "Райффайзен Банк Аваль" в особі Савранського відділення Одеської обласної філії ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ФГ " Новеньке" - відмовити.

          Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області   через Савранський районний суд Одеської області  протягом п'яти днів з дня його проголошення.  Особи,  які брали  участь  у справі,  але  не  були  присутні  у  судовому  засіданні  під  час проголошення судового рішення,  можуть  подати   апеляційну  скаргу протягом п'яти днів з дня отримання копії цього рішення.

                  Суддя                                                            (підпис)

Копія вірна: суддя                                                       О.Д. Трачова