Дело №  1-101/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М    У К Р А И Н Ы

06 апреля 2011 годаБердянский горрайонный суд Запорожской области

в составе: председательствующего               –                 судьи Пшеничного И. А.

                                                                                                                                                                                                                                      при секретаре                                                                                                                                                                                                                                                     –                                                                                                                                                            Тимченко В. М.

с участием прокурора                                                                                                                                                                                                                                                                                                            –                                                                                                                                                            Михайловой А. А.

                                                                                                                                                                                                                                      представителей истца                                                                      –                                                                                                                                                              ОСОБА_1, ОСОБА_2

                                                                                                                                                                                                                                защитника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   –                                                                                                                                                                ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Бердянске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки гор. Приморска Запорожской области, гражданки Украины, имеющей высшее образование, замужем, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины,

у с т а н о в и л:

Приказом №165-к от 12.04.2007 года, ОСОБА_4 назначена на должность заместителя управляющего операционной работой Центрального Бердянского отделения АБ «ТАС-Бизнесбанк», название которого в дальнейшем, решением Общего собрания акционеров АБ «ТАС-Бизнесбанк»от 20.11.2007 года изменено на ОАО «АБ «Бизнес Стандарт». Приказом №016-ос от 08.02.2010 года ОСОБА_4 переведена на должность заместителя начальника отдела продаж и обслуживания корпоративных клиентов Центрального Бердянского отделения ОАО «АБ «Бизнес Стандарт».

11.04.2007 года между заместителем председателя правления АБ «ТАС-Бизнесбанк»ОСОБА_5 с одной стороны, а также 19.09.2008 года между заместителем председателя правления –управляющим отделением Запорожская региональная дирекция ОАО «АБ Бизнес стандарт»ОСОБА_6 с одной стороны, и ОСОБА_4 с другой, соответственно заключены договора о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которым последняя обязалась:

а)          осторожно вести себя с переданными ей на хранение или на другие цели материальными ценностями и принимать меры относительно предотвращения вреда;

б)          своевременно сообщать администрацию учреждения банка о всех обстоятельствах, которые угрожают безопасности хранения доверенных ей ценностей;

в)          строго придерживаться установленных правил осуществления операций с ценностями и их хранение.

Согласно настоящим договорам (п.3) в случае не обеспечения по вине работника сохранения вверенных ему материальных ценностей, определение размера причиненной предприятию, учреждению, организации вреда и его возмещение проводится согласно действующему законодательству.

Действие указанных договоров распространяется на все время работы с доверенными работнику материальными ценностями предприятия, учреждения и организации.

Согласно должностной инструкции на ОСОБА_4 в ее функции входило осуществление контроля за правильностью заполнения и оформления принятых платежных документов корпоративных клиентов на перечисление средств с их текущих счетов, обеспечение своевременное и правильное выполнение платежных документов, организация и осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов, в соответствии с действующим законодательством Украины, контроль за проведением расчетных операций специалистами отдела.

Однако, ОСОБА_4, действуя из корыстных побуждений, имея единый умысел на завладение денежными средствами в крупных размерах злоупотребляя своим служебным положением, имея доступ к данным о наличии денежных средств на счетах клиентов, путем изготовления заявлений на выдачу наличных денежных средств от имени клиентов банка и предоставления их в кассу якобы для получения и передачи денежных средств клиентам, завладевала следующими суммами денежных средств банка со счетов клиентов в указанные даты, а именно:

- 14.04.2009 года счет №НОМЕР_1 ОСОБА_7 на сумму 7105 грн. 00 коп.;

- 24.04.2009 года счет №НОМЕР_2 ОСОБА_8 на сумму 443 долларов США, что по состоянию на 24.04.2010 года составляло 3411 грн. 10 коп.;

- 24.04.2009 года счет №НОМЕР_3 ОСОБА_9 на сумму 2920 долларов США, что по состоянию на 24.04.2009 года составляло 22484 грн. 00 коп;

- 08.05.2009 года счет №НОМЕР_1 ОСОБА_7 на сумму 4000 грн. 00 коп.;

- 05.06.2009 года счет №НОМЕР_1 ОСОБА_7 на сумму 7000 грн. 00 коп.;

- 12.06.2009 года счет №НОМЕР_4 ОСОБА_10 на сумму 3000 грн. 00 коп.;

- 15.07.2009 года счет №НОМЕР_5 ОСОБА_11 на сумму 4500 , грн. 00 коп.;

- 21.07.2009 года счет №НОМЕР_5 ОСОБА_11 на сумму 7000 грн. 00 коп.;

- 23.07.2009 года счет №НОМЕР_6 ОСОБА_12 на сумму 7000 грн. 00 коп.;

- 23.07.2009 года счёт № НОМЕР_7 ОСОБА_13 на сумму 13000 грн. 00 коп.;

- 09.09.2009 года счет № НОМЕР_8 ОСОБА_14 на сумму 5800 грн. 00 коп.;

- 11.09.2009 года счет №НОМЕР_4 ОСОБА_10 на сумму 2278 грн. 00 коп.;

- 11.09.2009 года счет №НОМЕР_9 ОСОБА_15 на сумму 3503 грн. 00 коп.;

- 11.09.2009 года счет №НОМЕР_10 ОСОБА_16 на сумму 2000 грн. 00 коп.;

- 18.09.2009 года счет №НОМЕР_10 ОСОБА_16 на сумму 2800 грн. 00 коп.;

- 25.09.2009 года счет №НОМЕР_11 ОСОБА_17 на сумму 2338 грн. 35 коп.;

- 25.09.2009 года счет №НОМЕР_3 ОСОБА_9 на сумму 2800 грн. 00 коп.;

- 07.10.2009 года счет №НОМЕР_12 ОСОБА_18на сумму 3200 грн. 00 коп.;

- 09.10.2009 года счет №НОМЕР_13 ОСОБА_18на сумму 2000 грн. 00 коп.;

- 13.10.2009 года счет №НОМЕР_14 ОСОБА_19 на сумму 7000 грн. 00 коп.;

- 16.10.2009 года счет №НОМЕР_15 ОСОБА_20 на сумму 1168 грн. 06 коп.;

- 19.10.2009 года счет №НОМЕР_16 ОСОБА_21 на сумму 1174 грн. 00 коп.;

- 27.10.2009 года счет №НОМЕР_12 ОСОБА_18 на сумму 1000 грн. 00 коп.;

- 30.10.2009 года счет №НОМЕР_17 ОСОБА_22 на сумму 2500 грн. 00 коп.;

- 30.11.2009 года счет №НОМЕР_13 ОСОБА_18 на сумму 1500 грн. 00 коп.;

- 09.12.2009 года счет №НОМЕР_13 ОСОБА_18 на сумму 4000 грн. 00 коп.;

- 11.12.2009 года счет №НОМЕР_18 ОСОБА_12 на сумму 2300 грн. 00 коп.;

- 16.12.2009 года счет №НОМЕР_19 ОСОБА_23 на сумму 5000 грн. 00 коп.;

- 18.12.2009 года счет №НОМЕР_13 ОСОБА_18 на сумму 2500 грн. 00 коп.;

- 22.12.2009 года счет №НОМЕР_13 ОСОБА_18 на сумму 1570 грн. 00 коп.;

- 23.12.2009 года счет №НОМЕР_20 ОСОБА_24 на сумму 9000 грн. 00 коп.;

- 24.12.2009 года счет №НОМЕР_20 ОСОБА_24 на сумму 800 грн. 00 коп.;

- 25.12.2009 года счет №НОМЕР_13 ОСОБА_18 на сумму 500 грн. 00 коп.;

- 30.12.2009 года счет №НОМЕР_13 ОСОБА_18 на сумму 2500 грн. 00 коп.;

- 05.01.2009 года счет №НОМЕР_17 ОСОБА_22 на сумму 2470 грн. 00 коп.;

- 06.01.2010 года счет №НОМЕР_21 ОСОБА_25 на сумму 800 долларов США, что по состоянию на 06.01.2010 года составляло 6392 00 коп.;

- 06.01.2010 года счет №НОМЕР_22 ОСОБА_26 на сумму 700 долларов США, что по состоянию на 06.01.2010 года составляло 5589 грн. 50 коп.;

- 02.02.2010 года счет №НОМЕР_7 ОСОБА_13 на сумму 505 грн. 00 коп.;

- 03.02.2010 года счет №НОМЕР_23 ОСОБА_27 на сумму 7000 грн. 00 коп.;

- 03.02.2010 года счет №НОМЕР_24 ОСОБА_28 на сумму 6000 грн. 00 коп.;

- 10.02.2010 года счет №НОМЕР_25 ОСОБА_29 на сумму 6818 грн. 00 коп.;

- 10.02.2010 года счет №НОМЕР_26 ОСОБА_30 на сумму 3572 грн. 00 коп.;

- 04.03.2010 года счет №НОМЕР_27 ОСОБА_31 на сумму 400 грн. 00 коп.;

- 05.03.2010 года счет №НОМЕР_27 ОСОБА_31 на сумму 600 грн. 00 коп.;

- 19.03.2010 года счет №НОМЕР_18 ОСОБА_12 на сумму 1000 грн. 00 коп.;

- 20.04.2010 года счет №НОМЕР_28 ОСОБА_32 на сумму 6000 грн. 00 коп.;

- 14.05.2010 года счет №НОМЕР_29 ОСОБА_13 на сумму 12570 грн. 00 коп.;

- 01.06.2010 года счет №НОМЕР_18 ОСОБА_12 на сумму 500 грн. 00 коп.;

- 09.06.2010 года счет №НОМЕР_30 ОСОБА_33 на сумму 18000 грн. 00 коп.

Кроме того, ОСОБА_4, продолжая действовать по единому умыслу, направленному на завладение денежными средствами в крупных размерах, злоупотребляя своим служебным положением, имея доступ к данным о наличии денежных средств на счетах клиентов, путем изготовления платежных поручений и мемориальных ордеров от имени клиентов банка переводила со счетов клиентов на расчетный счет №НОМЕР_31, принадлежащий ОСОБА_34, денежные средства банка, которыми в последствии завладевала, путем передачи их ей от ОСОБА_34, а именно:

- 02.02.2010 года счет №НОМЕР_32 ОСОБА_35 на сумму 4000 грн. 00 коп.;

- 18.02.2010 года счет №НОМЕР_32 ОСОБА_35 на сумму 3000 грн. 00 коп.;

- 21.04.2010 года счет №НОМЕР_32 ОСОБА_36 на сумму 2000 грн. 00 коп.;

- 23.04.2010 года счет №НОМЕР_32 ОСОБА_36 на сумму 3300 грн. 00 коп.;

- 28.04.2010 года счет №НОМЕР_33 ОСОБА_37 на сумму 2100 грн. 00 коп.;

- 29.04.2010 года счет №НОМЕР_34 ОСОБА_38 на сумму 7450 грн. 00 коп.;

- 19.05.2010 года счет №НОМЕР_35 ОСОБА_39 на суму 3000 грн. 00 коп.;

- 28.05.2010 года счет №НОМЕР_36 ОСОБА_40 на сумму 2300 грн. 00 коп.

Кроме того, ОСОБА_4 продолжая действовать с единым умыслом, направленному на завладение денежными средствами в крупных размерах, злоупотребляя своим служебным положением, имея доступ к данным о наличии денежных средств на счетах клиентов, путем изготовления платежного поручения от имени клиента банка ОСОБА_41 13.03.2010 года перевела с ее счета №НОМЕР_37 на свой расчетный счет №НОМЕР_38 денежные средства в сумме 4000 грн. 00 коп. и завладела ими, получив указанную сумму через кассу банка.

Всего за период с 14.04.2009 года по 09.06.2010 года ОСОБА_4 противоправно завладела денежными средствами АО «АБ Бизнес стандарт»(публичное) на сумму 236318 грн. 01 коп., причинив банку ущерб на указанную сумму, которая больше чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_4, являясь должностным лицом, изготовила заведомо ложные официальные документы –заявления о выдаче наличных денег от имени клиентов, в которые внесла заведомо ложные сведения о намерении клиентов в снятии денег и собственноручно расписалась в графе «подпись получателя»от имени клиентов, подделывая их подпись. Указанным способом ОСОБА_4 подделала следующие заявления на выдачу наличных денег:

- №170563 от 05.06.2009 года от имени ОСОБА_7 на сумму 7000 грн. 00 коп.;

- № 202697 от 23.07.2009 года от имени ОСОБА_12 на сумму 7000 грн. 00 коп.;

- №268742 от 09.10.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 2000 грн. 00 коп.;

- №265832 от 07.10.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 3200 грн. 00 коп.;

- №286053 от 27.10.2009 года от имени ОСОБА_18 на суму 1000 грн. 00 коп.;

- №290645 от 30.10.2009 года от имени ОСОБА_22 на сумму 2500 грн. 00 коп.;

- №320097 от 30.11.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 1500 грн. 00 коп.;

- №329796 от 09.12.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 4000 грн. 00 коп.;

- №332123 от 11.12.2009 года от имени ОСОБА_42 на сумму 2300 грн. 00 коп.;

- №337201 от 18.12.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 2500 грн. 00 коп.;

- №340270 от 23.12.2009 года от имени ОСОБА_43 на сумму 9000 грн. 00 коп.;

- №341924 от 24.12.2009 года от имени ОСОБА_24 на сумму 800 грн. 00 коп.;

- №343396 от 25.12.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 500 грн. 00 коп.;

- №347615 от 30.12.2009 года от имени ОСОБА_18 на сумму 2500 грн. 00 коп.;

- №34410 от 05.01.2010 года от имени ОСОБА_22 на сумму 2470 грн. 00 коп.;

- №371399 от 03.02.2010 года от имени ОСОБА_28 на сумму 6000 грн. 00 коп.;

- №378560 от 10.02.2010 года от имени ОСОБА_29 на сумму 6818 грн. 00 коп.;

- №400008 от 04.03.2010 года от имени ОСОБА_31 на сумму 400 грн. 00 коп.;

- №413680 от 19.03.2010 года от имени ОСОБА_42 на сумму 1000 грн. 00 коп.;

- №444407 от 20.04.2010 года от имени ОСОБА_32 на сумму 6000 грн. 00 коп.;

- №498803 от 09.06.2010 года от имени ОСОБА_33 на сумму 18000 грн. 00 коп.;

- №175084 от 12.06.2009 года от имени ОСОБА_10 на сумму 3000 грн. 00 коп.

Указанные заявления ОСОБА_4 предоставила в кассу банка для противоправного получения ею денежных средств банка.

Кроме того, ОСОБА_4, являясь должностным лицом, изготовила заведомо ложные официальные документы –платежные поручения и мемориальные ордера от имени клиентов, в которые внесла заведомо ложные сведения о намерении клиентов в переводе денег на счет ОСОБА_34 и на свой счет и собственноручно расписалась от имени клиентов, подделывая их подпись.

Указанным способом ОСОБА_4 подделала следующие платежные поручения:

- №1 от 02.02.2010 года от имени ОСОБА_35 на сумму 4000 грн. 00 коп.;

- №2 от 18.02.2010 года от имени ОСОБА_35 на сумму 3000 грн. 00 коп.;

- №1 от 13.03.2010 года от имени ОСОБА_41 на сумму 4000 грн. 00 коп.;

- №1 от 21.04.2010 года от имени ОСОБА_36 на сумму 2000 грн. 00 коп.;

- №2 от 23.04.2010 года от имени ОСОБА_36 на сумму 3300 грн. 00 коп.;

- №5 от 28.04.2010 года от имени ОСОБА_37 на сумму 2100 грн. 00 коп.;

- №3 от 28.05.2010 года от имени ОСОБА_40 на сумму 2300 грн. 00 коп.;

и мемориальные ордера:

- №4923022 от 19.05.2010 года от имени ОСОБА_39 на сумму 3000 грн. 00 коп.;

- №4802816 от 29.04.2010 года от имени ОСОБА_38 на сумму 7450 грн. 00 коп.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_4, в предъявленном ей обвинении, при изложенных в приговоре обстоятельствах, свою вину признала полностью и пояснила, что раскаивается в содеянном, но отказывается от дачи показаний в судебном заседании и в полном объеме поддерживает показания, данные в ходе досудебного следствия. Гражданский иск ОСОБА_26 она не признает.

В ходе досудебного следствия ОСОБА_4, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. №2, л. д. 234-237, 246-249) пояснила, что период времени с 14.04.2009 года по 09.06.2010 года, она завладела денежными средствами со счетов клиентов АО «АБ Бизнес стандарт»(публичное), где она ранее работала. Для этого она изготавливала заведомо ложные заявления о выдаче наличных денег от имени клиентов, платежные поручения и мемориальные ордера от имени клиентов, на основании которых получила денежные средства, которые потратила на погашение долговых обязательств семьи. Часть денежных средств она вернула в банк. Чистосердечно раскаивается в совершенном преступлении.

Часть 1 ст.275 УПК Украины предусматривает, что разбирательство дела производится только в отношении подсудимого и только в пределах предъявленного ему обвинения.

В соответствии с требованиями ч.3 ст.299, ст.3011 УПК Украины, суд другие доказательства, в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, не исследовал.

Однако с учетом того, что размер гражданского иска оспаривается подсудимым, суд исследовал доказательства, относительно размера гражданского иска в полном объеме.

Поскольку у суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимой и представителей гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_4 правильно квалифицированы:

- по ч.4 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах;

- по ч.1 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов.

При назначении наказания подсудимой, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, общественную опасность содеянного и данные, характеризующие ее личность.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_4, в соответствии с ч.1 ст.66 УК Украины, являются: чистосердечное признание, активное способствование раскрытию преступления; частичное добровольное возмещение причиненного ущерба.

Обстоятельства, отягчающие наказание ОСОБА_4, в соответствии с ч.1 ст.67 УК Украины, судом не установлены.

По месту регистрации ОСОБА_4 характеризуется положительно (т. №3, л. д. 30), общественно-полезным трудом не занимается.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой ОСОБА_4, которая совершила тяжкое преступление, однако ранее не судима (т. №3, л. д. 28), имеет место жительства, семью и на иждивении двоих несовершеннолетних детей (т. №3, л. д. 29, 31-32), принимая во внимание ее отношения к содеянному, наличия указанных смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о целесообразности назначения наказания, необходимого и достаточного для исправления в пределах санкций, предусмотренных ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст.70 УК Украины, но о возможности ее исправления и перевоспитания без изоляции от общества с применением ст.75 УК Украины.

Гражданский иск ОСОБА_26 (т. №3, л. д. 64), в соответствии с требованиями ст.28 УПК Украины, подлежит оставлению без рассмотрения и последующего рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств (т. №1, л. д. 189-199; т. №2, л. д. 49, 58-59, 72, 88, 93-94, 106-108, 125, 126, 148-155, 174, 203, 205, 209), суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК Украины.

Арест, согласно постановлению следователя Бердянской природоохранной межрайонной прокуратуры юриста 1 класса Глянь А. С. от 17.12.2010 года, наложенный в целях обеспечения гражданского иска на принадлежащие ОСОБА_4 имущество, –отменить (т. №3, л. д. 19-23).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323,324 УПК Украины, суд

п р и г о в о р и л:

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины, и назначить ей наказание:

-          по ч.4 ст.191 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, на срок 3 (три) года;

-          по ч.1 ст.366 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью на срок 1 (один) год.

По совокупности преступлений, в соответствии с требованиями ч.1 ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить наказание ОСОБА_4 в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, на срок 3 (три) года.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от основного наказания, если в течение 3 (трех) лет испытательного срока она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее, в соответствии со ст.76 УК Украины, обязанности:

-          не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;

-          сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении местожительства;

-          периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Гражданский иск ОСОБА_26 –оставить без рассмотрения.

Арест, согласно постановления следователя Бердянской природоохранной межрайонной прокуратуры юриста 1 класса Глянь А. С. от 17.12.2010 года, наложенный на принадлежащее ОСОБА_4 имущество, –отменить.

Вещественные доказательство: документы, хранящиеся в материалах дела, –хранить в уголовном деле.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4, до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю –подписку о невыезде.

На приговор в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области через Бердянский горрайонный суд.

Судья                                                                                                И. А. Пшеничный