П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

  25 мая 2011 года                                                                                                               Дело  4-500/11

Червонозаводский районный суд г. Харькова в составе: председательствующего –судьи Прошутя И.Д.,  при секретаре –Яковенко Ю.В.,  с участием прокурора –Кадыгроба В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области Оганнисяна А.А.  о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

          25.05.2011 года в Червонозаводский районный суд г. Харькова поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области Оганнисяна А.А. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Как усматривается из материалов уголовного дела, в производстве прокуратуры Харьковской области находится уголовное дело № 18110059, возбужденное следователем Оганнисяном А.А. по ст. ст. 212  ч. 3, 364 ч. 2 Украины по факту злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере служебными лицами ООО «Трейд-Ойл» (код 36459061).

Указанные данные подтверждаются актом о результатах документальной невыездной проверки ООО «Трейд-Ойл»за февраль - октябрь 2010 года, проведенной ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова, показаниями директора предприятия ОСОБА_2

В представлении ставиться вопрос о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Форум»г. Харьков (МФО 322948) по расчетному счету                              №   26004301100362, принадлежащему ООО «Трейд-Ойл» (код 36459061) за период с 01.01.09. по 01.01.11.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения представления.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 14-1 ч. 5, 66, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую тайну и дать разрешение на проведение выемки в помещении ПАО «Банк Форум»г. Харьков (МФО 322948)  следующей документации ООО «Трейд-Ойл» (код 36459061) за период с 01.01.09. по 01.01.11.:

          - юридического (регистрационного) дела ООО «Трейд - Ойл» (код 36459061), а так же реестра движения денежных средств по счету № 26004301100362 указанного субъекта предпринимательской деятельности с указанием наименования и суммы платежа, получателей и отправителей денежных средств, кода их ЕГРПОУ на бумажном и электронном носителях;

          - договоров на приобретение бланков векселей, корешки чеков на получение наличных денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья –