2008/4-232/11                                   

                                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2011 .

   20 мая 2011 года Волчанский районный суд Харьковской области в составе:

предстательствующего –судьи Глоба М.Н.

при секретаре Борщ Л.В.

с участием прокурора Туренко А.А.,

                 рассмотрев представление старшего следователя СО Волчанского РО  ГУМВД Украины в Харьковской области Настенко А.В. о проведении обыска по уголовному делу №  75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2011 года неустановленные лица,  действуя умышленно с целью минимизации налоговых платежей по уплате налога на добавленную стоимость предприятием ООО «Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированного по адресу: г. Харьков, ул. Плехановская, 4-А,  путем изготовления поддельных документов, внесли в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года и в расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года  заведомо ложные сведения о формировании налогового кредита в размере 504 013, 43 гривен, в результате приобретения товаров (работ, услуг) от предприятий ЗАО «Люботинский завод «Продтовары», код ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Моррис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Курганский бройлер»,  код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 75110178 по признакам ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту подделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области, предприятие ООО «Компания «Возрождение»используется ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств, с целью формирования незаконного налогового кредита предприятиям-контрагентам путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций. В ходе документирования преступной деятельности ОСОБА_2 установлено, что ОСОБА_2 также  использует в своей незаконной деятельности следующие предприятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК «Гарант», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-менеджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «Промфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-плюс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПОУ 36503859; ЧП  «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 30775146. Минимизация базы налогообложения и конвертация денежных средств осуществления путем бестоварного перечисления  денежных  средств по расчетным счетам вышеуказанных субъектов хозяйствования.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ОСОБА_2 для материально-технического обеспечения своей преступной деятельности использует в качестве офиса помещение по адресу: АДРЕСА_1.  

В настоящее время у следствия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ООО «Компания «Возрождение», ЧП «Рапида-НТ», ЧП «Фирма «Квант-плюс», ЧП «НК Гарант», ЧП «Калисто»,ООО «Укр-агро-торг», ТОВ «Бартон-64», ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», ООО «ТД Эко-системс», ЧП «Касидия-сервис», ЧП «Пиар квадрат», ООО «Консалт-менеджмент», ЧП «Промфинсервис», ЧП «Екобудсервис-плюс», ЧП «Индбуд», ООО «Кременьтрансбит», ЧП «Кремлис», ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», ЧП «Деликатес груп», ООО «ТД «Озон-О»и, ЧП  «Лотос-2000», печати и штампы  вышеуказанных предприятий, цифровые носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных и иных фиктивных предприятий, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска,  могут  находиться по адресу: АДРЕСА_1.

Руководствуясь  ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по адресу: АДРЕСА_1.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья  -