П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            4-98-2011

18 февраля 2011 года                                                                                               г. Днепропетровск

          Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление старшего следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры Гулы А.Н.

У С Т А Н О В И Л :

18 февраля 2011 года старший следователь Днепропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н., по согласованию с Днепропетровским транспортным прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление на проведение выемки юридического дела и информации о движении денежных средств по банковскому счету.

В обоснование данного представления старший следователь Днепропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н. указал, что в производстве Днепропетровской транспортной прокуратуры находится уголовное дело № 28109002, возбужденное 02.03.2010г. по факту злоупотребления служебным положением по признакам  состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия 30.06.2010г. согласно постановлению Кировского районного суда г. Днепропетровска от 29.04.2010г. был проведен обыск по адресу: АДРЕСА_1, в результате которого была обнаружена печать частного предприятия «Дионис Сервис»(код ЕГР 36399076), директором которого является ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В регистрационной карточке ЧП «Дионис Сервис»указан мобильный номер № НОМЕР_1, который является контактным телефоном, указанным в регистрационных карточках  предприятий ЧП «Мальва-Плюс»(код ЕГР 36615431), ЧП «Шиппер-Трейд»(код ЕГР 36615426), ЧП «Рейна»(код ЕГР 36399081), ЧП «Атлантис-Трейд Плюс»(код ЕГР 36615447). Одновременно ОСОБА_2 также является директором ЧП «КВ Трейд»(код ЕГР 36094795).

Вышеуказанные предприятия имеют значительные валовые обороты, зарегистрированы в государственных органах в один период, первый и третий квартал 2009 года, юридические адреса принадлежат к категории адресов массовой регистрации, имеют один и тот же контактный телефон, находящийся в пользовании гр. ОСОБА_2, что указывает на подконтрольность предприятий одному лицу.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что вышеуказанными предприятиями на протяжении 2009-2010 годов сформирован незаконный налоговый кредит, которой отображен в налоговой отчетности (приложение № 5 к налоговой декларации по НДС), от ООО «Деснагрейн»(код ЕГР 34003340) и ЗАО «Оболонь»(код ЕГР 5391057), в свою очередь которые не подтверждают проведение каких-либо финансово-хозяйственных операций с вышеперечисленными предприятиями, что подтверждает наличие в действиях должностных лиц  ЧП «Дионис Сервис», ЧП «Мальва-Плюс», ЧП «Шиппер-Трейд», ЧП «Рейна», ЧП «Атлантис-Трейд Плюс», ЧП «КВ Трейд»признаков незаконной деятельности  безосновательного формирования налогового кредита, участие в незаконной схеме минимизации налоговых обязательств, умышленного уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что фактически деятельность на вышеуказанных предприятиях осуществлял ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, который также являлся директором ЧП «Днепрстеклоинвест»(код ЕГР 34498245, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Тополиная 11/50), которое также использовалось ОСОБА_3 для минимизации налоговых обязательств и незаконного формирования налогового кредита путем проведения бестоварных операций. 15.01.2009г. ЧП «Днепрстеклоинвест»перешло в ГНИ в Киевском районе г. Одессы и было перерегистрировано на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, прож.: АДРЕСА_2, который не имеет никакого отношения к перерегистрации и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Также установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ЧП «Днепрстеклоинвест»(код ЕГР 34498245) осуществляется с помощью расчетного банковского счета № 26000540931, открытого в Отделении № 3 в г. Днепропетровске ФКД ПАО «Инновационно-промышленный банк»(МФО 322863).

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или решению.

Суд считает, что действительно для способствования установления истины по делу, обеспечения надлежащих источников доказательств, а также с целью всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо произвести выемку документов в Отделении № 3 в г. Днепропетровске ФКД ПАО «Инновационно-промышленный банк»(МФО 322863), а именно первичных документов по зачислению и списанию денежных средств (выписка о движении денежных средств) по расчетному счету № 26000540931 с расшифровкой назначения платежа, плательщика и получателя, за период с момента открытия счета до настоящего времени, открытого ЧП «Днепрстеклоинвест»(код ЕГР 34498245), а также юридического дела ЧП «Днепрстеклоинвест».

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178, 179 УПК Украины, ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку информации о движении денежных средств на банковском счете № 26000540931 в Отделении № 3 в г. Днепропетровске ФКД ПАО «Инновационно-промышленный банк»(МФО 322863), открытом ЧП «Днепрстеклоинвест»(код ЕГР 34498245) за период с момента открытия счета до настоящего времени, с указанием назначения платежа, даты, кода ЕГР и названия контрагентов, оригиналов документов (платежные поручения, чеки), на основании которых осуществлялось зачисление и списание денежных средств по указанному счету, а также юридического дела ЧП «Днепрстеклоинвест»(код ЕГР 34498245), в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц предприятия, доверенностей на право управления счетами и распоряжение денежными средствами, находящимися на них.

          СУДЬЯ:                                                                                                           С.Ю. Казак