Справа № 4-153/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

14 березня 2011 року Судья Кировского района г. Днепропетровска Казак С.Ю.,  рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в Слобожанском РУ АО «Банк Финансы и Кредит»в г. Харькове (МФО 350697) документов ООО «Д.О.В.»(код 34918944), -

У С Т А Н О В И Л:  

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65119002 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Эра», по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Согласно материалам уголовного дела, в течение 2009 - 2010 г.г. должностные лица ООО «Эра»(код 31911663) при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышлено, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований  п.п.7.4.1, п.7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», путем безосновательного внесения сумм объекта налогообложения, завысили налоговый кредит на суммы НДС по операциям по транспортировке товаров, которые были получены у поставщиков услуг: ООО «Д.О.В.»(код 34918944), ООО «Визави Инжиниринг»(код 36695868), ООО «Пром Групп» (код 36841512), ООО «Г.В.С.»(код 35045003), ООО «МетаКомп»(код 20212997), ООО «Визави Импульс»(код 36512596), и не оплатили в бюджет налоги на сумму 257 424 грн.

Таким образом, должностные лица ООО «Эра», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в других личных интересах, не оплатили в бюджет налоги в размере 257 424 грн., чем причинили тяжкие последствия интересам государства.

В ходе досудебного следствия установлено, одним из основных контрагентов ООО «Эра»выполнявших работы по предоставлению автотранспортных услуг является ООО «Д.О.В.»(код 34918944), которым использовался счет №26001132753980, открытый в Слобожанском РУ АО «Банк Финансы и Кредит»в г. Харькове (МФО 350697), движение денежных средств по которому имеет существенное значение для расследования уголовного дела.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в Слобожанском РУ АО «Банк Финансы и Кредит»в г. Харькове (МФО 350697), находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины, а также ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в Слобожанском РУ АО «Банк Финансы и Кредит»в г. Харькове (МФО 350697) документов ООО «Д.О.В.»(код 34918944):

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с 18.12.2009 года по 23.04.2010 года, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету: №26001132753980;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета №26001132753980 за период с 18.12.2009 года по 23.04.2010 года (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Судья                                                                                                                             С.Ю.Казак