П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          4-179/2011

14 марта 2011года                                                                                                             г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Казанцева С.А., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска о производстве выемки  в ФЗАО «ЕБРФ», г. Днепропетровск (МФО 307037) № 26003010688, документов ООО «Айрон Торг»(код 36961771):,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65119014 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 и ч.1 ст.364  УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 02.06.2010 года в обеденное время должностные лица ЧП «Каскад-Пластик»(код ЕДРПОУ 25530704) находясь на своем рабочем месте за адресом г.Днепропетровск проспект Кирова 42/284, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97 года. (с изменениями и дополнениями) составили заведомо ложный документ–налоговую декларацию «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»в которую внесли  заведомо ложные данные  по формированию налогового кредита за апрель 2010 года, в которой отобразили поставщика товара ООО «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) согласно которой ООО «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) поставило товар на ЧП «Каскад-Пластик»(код ЕДРПОУ 25530704) в сумме 289 354 гривны, что не соответствовало действительности, поскольку никаких взаимоотношений между ООО «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) и ЧП «Каскад-Пластик» не было,  товар не поставлялся, денежные средства за товар не перечислялись.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в установлении полной цепи движения товара, а также полноты уплаты на НДС, так согласно отчетности, подаваемой должностными лицами ЧП «Каскад-Пластик» в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска установленно, что ЧП «Каскад-Пластик»за период деятельности имело взаимотношение с ООО «Айрон Торг»(код 36961771).

В ходе досудебного следствия установлено, что на текущие счета ООО «Айрон Торг»(код 36961771) №26003010688, открытые в ФЗАО «ЕБРФ», г. Днепропетровск (МФО 307037), от контрагентов перечислялись безналичные денежные средства.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании изложенного принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в ФЗАО «ЕБРФ», г. Днепропетровск (МФО 307037) руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ФЗАО «ЕБРФ», г. Днепропетровск (МФО 307037), документов ООО «Айрон Торг»(код 36961771):

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 10.02.2010 год по настоящее время, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам: № 26003010688.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП в Днепропетровской области.

Судья                                                                                                                                      С.Ю.Казак