Справа №  4-35/11

 ПОСТАНОВА

19 травня 2011 року

Суддя Петрівського районного суду Кіровоградської області Колесник С.  І., розглянувши подання слідчого прокуратури Петрівського району Кіровоградської області Кроловецької О.С. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26001167010300, відкритому ТОВ “Укрроснафтатранс” (код за ЄДРПОУ 35044387) у Дніпропетровській філії ПАТ “ЄКБ”, м. Дніпропетровськ, МФО 307349, з метою відшкодування завданих збитків, забезпечення цивільного позову (виконання вироку в частині конфіскації) у кримінальній справі №70-390 стосовно ОСОБА_2 за ч.2 ст.364, ч.3 ст.190 КК України, -

                                                                  ВСТАНОВИВ:          

Слідчий  прокуратури Петрівського району Кіровоградської області Кроловецька О.С. звернулася до суду з поданням, погодженим прокурором Петрівського району, мотивуючи тим, що  прокуратурою Петрівського району Кіровоградської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №70-390 стосовно ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.190 КК України. Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи з 11.09.2009 року обраний загальними зборами учасників ТОВ “Укрроснафтатранс” директором вказаного товариства, та відповідно до наказу №1 від 15.09.2009 року приступивши до виконання обов’язків директора ТОВ “Укрроснафтатранс”, який діє на підставі Статуту, тобто службовою особою, оскільки на нього покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: заволодів коштами МПП “Вибір”, чим останньому завдано тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму  120961,80 грн. У ході досудового слідства встановлено, що                 ТОВ “Укрроснафтатранс” відкрито рахунок №26001167010300 у Дніпропетровській філії ПАТ “ЄКБ”, м. Дніпропетровськ, МФО 307349. З метою відшкодування завданих збитків, забезпечення цивільного позову (виконання вироку в частині конфіскації), слідчий прокуратури Петрівського району Кіровоградської області просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26001167010300, відкритому ТОВ “Укрроснафтатранс”(код за ЄДРПОУ 35044387)  у Дніпропетровській філії ПАТ “ЄКБ”, м. Дніпропетровськ, МФО 307349.

 Суд, дослідивши матеріали справи, вважає що подання підлягає задоволенню зі наступних підстав.

Прокуратурою Петрівського району Кіровоградської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №70-390 стосовно ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи з 11.09.2009 року обраний загальними зборами учасників                           ТОВ “Укрроснафтатранс” директором вказаного товариства, та відповідно до наказу №1 від 15.09.2009 року, приступивши до виконання обов’язків директора ТОВ “Укрроснафтатранс”, який діє на підставі Статуту, тобто службовою особою, оскільки на нього покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за таких обставин.

Відповідно до п.6.4 Статуту ТОВ “Укрроснафтатранс”, виконавчим органом товариства є директор, який вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції учасника. Директор у межах своєї компетенції представляє без довіреності товариство у відносинах з усіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, укладає та підписує від імені товариства господарські та інші договори (контракти).

ОСОБА_2, будучи директором ТОВ “Укрроснафтатранс”, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів коштами МПП “Вибір”, чим останньому завдано тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму 120961,80 грн.

Так, 19.10.2010 року ОСОБА_2 зателефонував до механіка МПП “Вибір” ОСОБА_3 з пропозицією про укладення договору поставки паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального в кількості 32,7 м.куб. за ціною 6,12 грн. за 1 літр, представившись менеджером ТОВ “Укрроснафтатранс” ОСОБА_2, на що посадові особи підприємства погодились.

20.10.2010 року о 10 год. 47 хв. факсимільним зв'язком до МПП “Вибір” надійшов типовий договір з реквізитами постачальника, але без реквізитів покупця, за підписом директора                    ТОВ “Укрроснафтатранс” ОСОБА_2 та копія рахунку-фактури №1579/15 від 20.10.2010 року для сплати 120961,80 грн. за  19765 л дизельного пального. Відповідно до вказаного рахунку-фактури, після того, як на територію підприємства прибув бензовоз КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1, з причіпом, який не призначався для МПП “Вибір” та ТОВ “Укрроснафтатранс” не належав, а направлений ТОВ “Нафта-трейд” для ПП “Інтендо”, МПП “Вибір”, перебуваючи під впливом обману, близько 15.00 год. 20.10.2010 року сплачено 120961,80 грн. на рахунок                                    ТОВ “Укрроснафтатранс”, згідно з платіжним дорученням №523 від 20.10.2010 року, про що у телефонному режимі повідомлено директора ТОВ “Укрроснафтатранс” ОСОБА_2, який цього ж дня близько 16 год. 40 хв. з рахунку НОМЕР_2 МФО 380805, відкритого в Гагарінському відділенні “Райффайзен банк Аваль”, зняв кошти в сумі 30 тис.грн. Зняти грошові кошти у повному обсязі не вдалося з незалежних від ОСОБА_2 причин, у зв’язку з відсутністю достатньої суми готівкових коштів в банківському відділенні.   

О 18.00 годині представникам МПП “Вибір” представники ТОВ “Нафта-трейд” повідомили, що останні незаконно утримують на території підприємства бензовоз, що належить ТОВ “Нафта-трейд”, та призначається для ПП “Інтендо”, юридична адреса якого знаходиться в м.Запоріжжя, вул. Вороніна, 33, оф.50, а кошти на рахунок ТОВ “Нафта-Трейд” за поставку вказаного пального не надходили.

ОСОБА_2, будучи директором ТОВ “Укрроснафтатранс”, уповноваженим на укладення  зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів коштами МПП “Вибір”, чим останньому завдано тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків на суму  120961,80 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_2 МПП “Вибір” заподіяно матеріальних збитків на суму 120961,80 грн.

Окрім того, у ході досудового слідства встановлено, що ТОВ “Укрроснафтатранс” (код за ЄДРПОУ 35044387) відкрито рахунок №26001167010300 у Дніпропетровській філії ПАТ “ЄКБ”, м. Дніпропетровськ, МФО 307349.

           На підставі викладеного, з метою відшкодування завданих збитків, забезпечення цивільного позову (виконання вироку в частині конфіскації)  у кримінальній справі №70-390 стосовно ОСОБА_2 за ч.2 ст.364, ч.3 ст.190 КК України, керуючись ст.59 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року №2121, п.10.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного Банку України від 21.01.2004 року №22, ст. 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

           Подання задовольнити.

          Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26001167010300, відкритому ТОВ “Укрроснафтатранс”(код за ЄДРПОУ 35044387)  у Дніпропетровській філії ПАТ “ЄКБ”, м. Дніпропетровськ, МФО 307349.

Постанова оскарженню не підлягає.

          Суддя (підпис)

          З оригіналом згідно

          Суддя Петрівського районного суду                                                  С. Колесник