П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 4-185/2011
«14»марта 2011года г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю. рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Казанцева С.А., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска о производстве выемки в ПАТ «КБ «ЮЖКОМБАНК»(МФО 335946) № 26004022168001, документов ЧП «Транс-Грейн»(код 36725965):,-
У С Т А Н О В И Л:
В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65119014 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 и ч.1 ст.364 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 02.06.2010 года в обеденное время должностные лица ЧП «Каскад-Пластик»(код ЕДРПОУ 25530704) находясь на своем рабочем месте за адресом г. Днепропетровск проспект Кирова 42/284, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97 года. (с изменениями и дополнениями) составили заведомо ложный документ–налоговую декларацию «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»в которую внесли заведомо ложные данные по формированию налогового кредита за апрель 2010 года, в которой отобразили поставщика товара ООО «ДП АНОД ЛТД-7000» (код ЕДРПОУ 36790369) согласно которой ООО «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) поставило товар на ЧП «Каскад-Пластик»(код ЕДРПОУ 25530704) в сумме 289 354 гривны, что не соответствовало действительности, поскольку никаких взаимоотношений между ООО «ДП АНОД ЛТД-7000» (код ЕДРПОУ 36790369) и ЧП «Каскад-Пластик» не было, товар не поставлялся, денежные средства за товар не перечислялись.
В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в установлении полной цепи движения товара, а также полноты уплаты на НДС, так согласно отчетности, подаваемой должностными лицами ЧП «Каскад-Пластик» в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска установленно, что ЧП «Каскад-Пластик»за период деятельности имело взаимотношение с ЧП «Транс-Грейн»(код 36725965).
В ходе досудебного следствия установлено, что на текущие счета ЧП «Транс-Грейн»(код 36725965) №26004022168001, открытые в ПАТ «КБ «ЮЖКОМБАНК»(МФО 335946), от контрагентов перечислялись безналичные денежные средства.
Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.
На основании изложенного принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в ПАТ «КБ «ЮЖКОМБАНК»(МФО 335946)руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-
П О С Т А Н О В И Л:
Провести выемку в ПАТ «КБ «ЮЖКОМБАНК»(МФО 335946), документов ЧП «Транс-Грейн»(код 36725965):
-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;
-платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 2010 года по настоящее время, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам: № 26004022168001.
Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП в Днепропетровской области.
Судья: С.Ю. Казак
- Номер: 4/1815/5052/11
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-185/11
- Суд: Роменський міськрайонний суд Сумської області
- Суддя: Казак С.Ю.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 12.09.2011
- Дата етапу: 21.10.2011
- Номер: 4/339/11
- Опис: проведення огляду
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-185/11
- Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Казак С.Ю.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 14.06.2011
- Дата етапу: 14.06.2011
- Номер: 4/620/3654/11
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-185/11
- Суд: Радомишльський районний суд Житомирської області
- Суддя: Казак С.Ю.
- Результати справи: подання,скаргу,клопотання,заяву задоволено, у тому числі частково
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.12.2011
- Дата етапу: 28.12.2011