Справа № 4-19/2008

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

 23 січня  2008 року                                                             м. Мала Виска

                   Суддя Маловисківського районного суду БЕРЕЗІЙ Ю.А., розглянувши подання слідчого прокуратури Маловисківського району Чуйка В.І. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у в Кіровоградській обласній дирекції „Райффайзен Банк Аваль” (МФО № 323538), документів, відносно клієнта банку  Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд” (код ЄДРПОУ № 34218978) по кримінальній справі 80 -958.,

 В  СТАНОВИ В:

Під час проведення зазначеної перевірки та розслідування кримінальної справи були виявлені факти порушень чинного законодавства.

 Для здійснення фінансово-господарської діяльності службовими особами Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд” 05.12.2006 року був відкритий в Кіровоградській обласній дирекції „Райффайзен Банк Аваль” (МФО № 323538), рахунок № 26055862.

Документи, якими підтверджується повноваження службових осіб Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд” з правом підпису фінансово-платіжних документів та розпорядження активами підприємства на вказаних рахунках, документи, якими оформлено отримання банківських послуг протягом існування рахунків, первинні платіжні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, свіфти, міжнародні платіжні документи, чеки на отримання готівки, платіжні доручення на перерахування податків) знаходяться в Кіровоградській обласній дирекції „Райффайзен Банк Аваль” (МФО № 323538), та мають значення для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин по даній справі.

З метою встановлення обсягів валових доходів які формуються за подією надходження коштів від покупця на банківський рахунок платника податку – Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд” в оплату товарів (робіт, послуг) та підтвердження задекларованих в податковій звітності підприємства валових доходів та валових витрат за 2006 рікнеобхідно проведення виїмки по вказаним рахункам.

                   Таким чином, є достатньо підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться в  Кіровоградській обласній дирекції „Райффайзен Банк Аваль” (МФО № 323538), відносно клієнта банку  Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд” (код ЄДРПОУ № 34218978) містяться дані про здійснення фінансово-господарської діяльності та мають доказове значення по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність“ органи державної податкової служби мають право отримати будь яку інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, за рішенням суду.

 На підставі вищевикладеного, у відповідності з вимогами ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000року № 2121-Ш (із змінами і доповненнями), ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179 Кримінально-процесуального Кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прокуратури Маловисківського району Чуйка В.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на виїмку документів, що становлять банківську таємницю в Кіровоградській обласній дирекції „Райффайзен Банк Аваль” (МФО № 323538)  відносно клієнта банку Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд” (код № 34218978) - по рахунку № 26055862 за період існування рахунку, а саме:

-         даних про рух коштів по рахунку Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд” (код № 34218978),      № 26055862 за період з 01.01.2007 року по 21.01.2008 року у вигляді роздруківок з магнітного носія інформації серверу банку на паперовому носієві інформації завірені підписами керівника та головного бухгалтера та відбитком печатки банку з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу.

-         чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд” за період з 01.01.2007 року по 21.01.2008 року.

-         карток із зразками підписів та відбитку печатки Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд”, що діяли на протязі існування рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами Державного підприємства “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд”.

-         в разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом до даної постанови про причину не надання документів згідно постанови судді, чи їх відсутності (можливе місцезнаходження в даний час).

                   Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Кіровоградській області.

                   Постанова оскарженню не підлягає.

                   Суддя Маловисківського

                   районного суду                                                                                    Ю.А.Березій