Справа № 4-503/11

П О С Т А Н О В А  

іменем України

суддя Дарницького районного суду м.Києва Щасна Т.В., розглянувши подання  старшого слідчого прокуратури Дарницького району м.Києва Музики В.М. про розкриття банківської таємниці,-

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий прокуратури Дарницького району м.Києва Музика В.М., за погодженням заступника прокурора Дарницького району м.Києва звернувся до Дарницького районного суду м.Києва з поданням про розкриття банківської таємниці в ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва, МФО 322302  стосовно клієнта банку ТОВ «Комерційна служба безпеки «Дельта»  (ЄДРПОУ 21565551).

Як вбачається з подання, в провадженні ст.слідчого прокуратури Дарницького району м.Києва Музики В.М. знаходиться кримінальна справа №49-3170 порушена Генеральною прокуратурою України за фактом неналежного виконання службовими особами Державної служби кінематографії Міністерства культури і туризму України своїх службових обов»язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що між Міністерством культури і туризму України, Державною службою кінематографії та ПП «Студія Тир Фільм»і генеральним продюсером фільму ОСОБА_2 27.12.2006 року укладено договір №325 на виробництво фільму «Зона»на умовах державного замовлення.

Державною службою кінематографії, як платником, на підставі платіжних доручень від 29.03.2007 року №12, від 03.05.2007 року №24 та від 07.06.2007 року №38 на рахунок ПП «Студія Тир Фільм»перераховано кошти в сумі 7 млн. грн.

У подальшому службовими особами Державної служби кінематографії, які згідно посадових інструкцій здійснювали контроль за виконанням державних контрактів на виробництво та розповсюдження фільмів на умовах державного замовлення, погоджено звіти фактичних витрат ПП «Студів Тир Фільм»по окремим епізодам фільму.

Однак,перевіркою підтвердження фактичних витрат ПП «Студія Тир Фільм»встановлено, що ним на виконання вищевказаного договору у період з 15.12.2006 року по 11.06.2007 року укладено угоди з ТОВ «Інтерпроф-Будсервіс»та ТОВ «Вітаір-Сервіс»на загальну суму 5 026 866 грн. про надання послу із забезпечення знімальної групи; оренди транспортних засобів та павільйону; надання робіт по створенню костюмів, гриму виготовлення реквізиту; забезпечення технікою для звукозапису, знімальною та освітлювальною апаратурою; організації експедицій та відряджень та інше.

Зустрічні перевірки товариств встановили наступне. ОСОБА_3, яка згідно документів перебувала на посаді директора ТОВ «Інтерпроф-Будсервіс», ніякі дії із створення, реєстрації товариств не здійснювала, керівницом товариства не являлась та ніякі документи не підписувала. Вказаний факт підтверджено рішенням Голосіївського районного суду м.Києва від 16.01.2009 року.

У свою чергу директор ТОВ «Вітаір-Сервіс»ОСОБА_4, зі згоди якого на ім»я було зареєстроване товариство, де він був керівником лише формально, підписувалися документи (договори, платіжні дорученні, інші фінансові документи) при цьому він не усвідомлював їх реального змісту. Ніякої діяльності товариство не здійснювало, устаткування не мало. За вчинювані дії останній отримував грошову винагороду в сумі 100 доларів США ( в гривневому еквіваленті).

Вищевказане підтверджується поясненнями службових осіб кінематографії Міністерства культури і туризму України, генерального продюсера ОСОБА_2, директора ПП «Студія Тир Фільм»ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, поясненнями контролера-ревізора Головного контрольно-ревізійного управління України та висновком Головного контрольно-ревізійного управління України від 21.03.2010 року.

В ході розслідування також встановлено, що в 2007 році  в рамках  виробництва фільму «Зона»директором ПП «Студія Тир Фільм»було укладено ряд договорів з ТОВ «Комерційна служба безпеки Дельта», згідно яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Комерційнва служба безпеки «Дельта»були перераховані значні суми коштів.

Бувший директор ТОВ «Комерційна служба безпеки «Дельта»ОСОБА_6 не зміг пояснити обставин укладання вказаних договорів..

Слідством встановлено, що підприємство ТОВ «Комерційна служба безпеки Дельта»(ЄДРПОУ 21565551)  має поточний рахунок в ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва №260063203301.

Таким чином, є підстави вважати, що через поточний рахунок №260063203301 в ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва, МФО 322302, який належить ТОВ «Комерційна служба безпеки «Дельта»(ЄДРПОУ 21565551) здійснювалось відмивання грошових коштів.

Вивчивши подання, матеріали справи, думку прокурора, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що через поточний рахунок №260063203301 в ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва, МФО 322302, який належить ТОВ «Комерційна служба безпеки «Дельта»(ЄДРПОУ 21565551) невстановленими особами здійснюється відмивання грошових коштів, а встановленню об»єктивних обставин даної справи перешкоджає відсутність інформації про рух та залишок коштів на поточному  рахунку ТОВ «Комерційна служба безпеки «Дельта», з обов’язковим зазначенням назви контрагентів, їх статистичних кодів та призначення платежів,  копії карток зі зразками підпису, копії договору про відкриття та обслуговування рахунку, документів, що свідчать про зняття та отримання готівки по поточному рахунку №260063203301  за період з 01.01.2007 року по 19.05.2011 року,-

Оскільки дана інформація становить банківську таємницю, яка підлягає розкриттю лише за рішенням суду, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виїмки документів та відомостей.

На підставі викладеного, керуючись ст.14-1 КПК України та ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання ст. слідчого прокуратури Дарницького району м.Києва Музики В.М. по кримінальній справі №49-3170 про розкриття банківської таємниці задовольнити.

Надати дозвіл ст.слідчому прокуратури Дарницького району м.Києва Музиці В.М. на розкриття банківської таємниці в ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва, МФО 322302  та отримання відомостей, що свідчать про рух коштів на поточному рахунку ТОВ «Комерційна служба безпеки «Дельта»(ЄДРПОУ 21565551)  №260063203301 з обов’язковим зазначенням назви контрагентів, їх статистичних кодів та призначення платежів, копії карток зі зразками підпису, копії договору про відкриття та обслуговування рахунку, документів, що свідчать про зняття та отримання готівки по поточному рахунку за період з 01.01.2007 року  по 19.05.2011 року

          Постанова є обов»язковою для виконання службовими особами  ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва , МФО 322302.

          Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Дарницького району м.Києва.

          Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя:

"23" травня 2011 р.