Дело № 4- 238 / 2011 года

П о с т а н о в л е н и е

  Именем  Украины

16 мая   2011 года                                                                           г. Белгород -Днестровский

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области

в составе председательствующего –единолично  судьи Акуловой М.И.

при секретаре  - Червинской И.В.

с участием прокурора  –Граматика А.С.   

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Белгород-Днестровском представление зам.начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области о проведении  обыска,  

                                                               УСТАНОВИЛ :

Зам.начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области обратился в суд с представлением,  о проведении обыска  у ОСОБА_1, указывая, что должностными лицами ООО «Исток»,  при предоставлении документов в АБ «Экспресс Банк»с целью получения кредита, предоставлено заведомо подложные  документы о своей хозяйственной деятельности,  на основании  которых был заключен кредитный договор № 1220/06 от 10.11.2006 года и  ООО «Исток»  впоследствии открыта кредитная линия на пополнение оборотных денежных средств с максимальным лимитом задолженности 6000000,00 грн.  

При проведении исследования отчетов ООО «Исток», предоставленных в АБ «Экспресс-Банк»и деклараций  по налогу на прибыль за 2005 год, предоставленных  в Б-Днестровскую ОГНИ  установлено, что должностными лицами ООО «Исток»в банк предоставлены недостоверные сведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а именно искажены отчеты в результатах финансово-хозяйственной деятельности  за 2005 год и 2006 год в сторону увеличения прибыли и уменьшения задолженности предприятия за указанный период.

В соответствии с  Договором  № 5  от 10.11.2009 г.  срок погашения кредита истек 31.03.2010 года.

Справкой АБ «Экспресс-банк»и судебно-экономическим исследованием установлено сумма непогашенного кредита по состоянию на 27.01.2011 г., которая составляет 9 741 419, 74 грн., т.е. АБ «Экспресс Банк» причинен ущерб на указанную сумму, что в пятьсот и более, раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.  

По данному факту возбуждено уголовное дело № 38201100120  по признакам ст. 222 ч. 2   УК Украины.

          При проведении следственных действий по указанному уголовному делу было установлено, что  26.01.2010 года генеральный директор ООО «Исток»ОСОБА_2 подал официальное заявление в суд о банкротстве предприятия. Процедура банкротства осуществляется с 01.02.2010 г. и прекращается по заявлению руководства предприятия 31.05.2010 г.

             В марте 2010 года  генеральный директор ООО «Исток»ОСОБА_2 заключает ряд  договоров на поставку продукции  на общую сумму 15000000 грн.  

             Товар, который был приобретен  ООО «Исток»в дальнейшем, согласно Договоров поставок, заключенных 08.04.2010 года и 09.04.2010 года был реализован  следующим предприятиям:  

- ООО «Кепитал Форс», код ЕГРПОУ 33765188, юридический адрес: г.Севастополь, ул.Руднева, 41 копр.34 «Б»;

- ООО «Генический рыбоконсервный завод «Меотида»», код ЕГРПОУ 33251459, юридический адрес: г.Севастополь, пр.Нахимова, 15.

              18.04.2011 года зам.начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД  Украины в Одесской области было вынесено постановление о производстве выемки  документов  в ООО «Кепитал Форс», по договору, заключенному с ООО «Исток», которое  находилось по  юридическому адресу г.Севастополь, ул.Руднева, 41 копр.34 «Б».  Однако, в ходе проведения выемки  директор ООО «Кепитал Форс»ОСОБА_1 в телефонном режиме отказался прибыть по юридическому адресу предприятия  и  предоставить какие-либо документы, указанные в постановлении о производстве выемки.

          Изучив материалы дела, выслушав зам.начальника СО, прокурора, поддержавших представление, учитывая, что по месту жительства директора ООО «Кепитал Форс»ОСОБА_1, проживающего по адресу   АДРЕСА_1  могут находиться документы, имеющие значение   для полного, всестороннего  и объективного расследования уголовного дела, а именно  Договор поставки  от 09.04.2010 г., заключенный между  ООО «Кепитал Форс» и  ООО «Исток»,   налоговые накладные, накладные на отпущенный товар, документы по оплате за проданный товар, по заключенным договорам с ООО «Исток», все  документы, подтверждающие движение товара в дальнейшем, приобретенного по Договору поставки, заключенному с ООО «Исток», журнал регистрации договоров,   суд полагает, что  представление подлежит  удовлетворению.  

Руководствуясь ст.30 Конституции Украины и ст.ст. 177-178 , 273 УПК Украины, суд,-

                                                  П О С Т А Н О В И Л :

Представление  зам.начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУМВД Украины в  Одесской области о проведении  обыска  по месту жительства директора ООО «Кепитал Форс»ОСОБА_1, проживающего по адресу :  АДРЕСА_1    удовлетворить.

  Санкционировать проведение обыска по месту жительства директора ООО «Кепитал Форс» ОСОБА_1, проживающего по адресу :  АДРЕСА_1.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья   М. І. Акулова