П О С Т А Н О В А

17 травня 2011 року                                                                                                     м. Запоріжжя                                                                                                  

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Світлицька В.М., розглянувши подання заступника начальника слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області майора юстиції Бодака В.І., матеріали кримінальної справи № 658,-

В С Т А Н О В И В:

29.04.2011 р. слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області порушено кримінальну справу за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 366 КК України.

В поданні органу досудового слідства зазначено, що підставою до порушення кримінальної справи стали матеріали про те, що 29 березня 2011 р. в зону митного контролю ВМО № 1 Запорізької митниці прибув вантажний автомобіль, р.н. НОМЕР_5, причіп р.н.НОМЕР_6, під керуванням водія ОСОБА_2 з вантажем –«вогнезахисні матеріали»загальною вартістю 77 835 Євро.

В якості підстави до переміщення вказаного вантажу через митний кордон України, митному органу були подані товаро-супровідні документи: ВМД № 112000009/2011/003265 від 08.04.2011 р., CARNET TIR № XN65928067, СMR № 0220 від 22.03.2011 р., інвойс № 01/170311 від 17.03.2011 р., згідно з якими зазначений вантаж відправлений з фірми «Svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mBH»(Germany Seevetal D-21217, Glusinger Strasse, 86)  за дорученням фірми «Helia Assets LLP»(United Kingdom, Edinburgh, Rose street 196, Suite 20) на адресу отримувача - ТОВ «Хімтура»(м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26А, офіс 211).

В той же час, в ході проведення перевірки законності переміщення вказаного вантажу на митну територію України від офіційного представника фірми «Svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mBH»в Україні - фірми «Зер-ВН»м. Київ, вул. Закревського, 83/2 к.22, отримано відомості про те, що зазначений вантаж постачався на адресу ТОВ «Хімтура»не по інвойсу № 01/170311 від 17.03.2011 р., а по іншому інвойсу № 211050140 і вартість вантажу становила не 77 835, 00 Євро, а 36 469, 53 Євро (414 658, 5 грн.).

Крім цього, 01 квітня 2011 року в зону митного контролю ВМО № 1 Запорізької митниці прибули  вантажні автомобілі, р.н. НОМЕР_7, з причепом МАN3016, під керуванням водія ОСОБА_3 та р.н.НОМЕР_4, з причепом НОМЕР_8, під керуванням водія ОСОБА_4 з вантажами «органічні хімічні сполуки певного хімічного складу-діамін, що мають у своєму складі карбоксильні (кислотні) групи Trilon BS», вагою по 19 250 кг.  та вартістю по 171 325 Євро в кожному автомобілі.

В якості підстави до переміщення перевозимого вантажу через митний кордон України, митному органу були подані товаро-супровідні документи: ВМД № 112000009/2011/003260 від 08.04.2011 р.,  СMR № 021102 від 25.03.2011 р., інвойс № 02/250311 від 25.03.2011 р. та ВМД № 112000009/2011/003264 від 08.04.2011 р., СMR № 0157680 від  25.03.2011 р., інвойс № 01/250311 від 25.03.2011 р., згідно з якими зазначені вантажі відправлені з фірми «BASF SE»(Germany Ludwigshafen, Carl-Bosch,38) за дорученням фірми «Helia Assets LLP»(United Kingdom, Edinburgh, Rose street 196, Suite 20) на адресу отримувача -  ТОВ «Хімтура» (м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26А, офіс 211).  

Однак, в ході проведення перевірки законності переміщення вказаних вантажів на митну територію України від офіційного представника фірми «BASF SE»(Germany Ludwigshafen, Carl-Bosch,38) в Україні - ТОВ «БАСФ Т.О.В.»м. Київ, вул. Хрещатицька, 9 отримано повідомлення про те, що між «BASF SE»та ТОВ «Хімтура»існує діючий договір № CHEMTURA 2011 від 24.01.2011 р. на поставку хімічної продукції. Сума даного договору  складає 258 882,50 Євро (2 943 494, грн.). Оплату за продукт Trilon BS в кількості 40 250 кг. виконано фірмою «Helia Assets LLP»в рамках даного договору. Тобто вартість товару імпортованого на адресу ТОВ «Хімтура», який в подальшому планувалося реалізувати за державні кошти незаконно завищена на 954 485, 8 грн.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що зазначені вантажі ТОВ «Хімтура»імпортувало на виконання договорів укладених ДП НАЕК «Енергоатом»м. Київ, вул. Вєтрова, 3 з ТОВ «Хімтура»- № 111611152 від 25.02.2011 р., та з ТОВ «Хімімпекс»м.Київ, вул. Кіквідзе, 18А, після проведеного тендеру.  

Розглянувши матеріали кримінальної справи № 658, беручи до уваги, що в ТОВ «Хімімпекс»(м. Київ, вул. Кіквідзе,18А)  знаходяться документація, яка може сприяти розкриттю злочину та встановленню винних осіб, а також може бути використана як доказ в судовому процесі, суд вважає за доцільне задовольнити подання з метою більш повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести в ТОВ «Хімімпекс»(м. Київ, вул. Кіквідзе, 18А), виїмки документів, які стосуються участі в тендері проведеному НАЕК «Енератом», відносин з ТОВ «Хімтура», а також поставок на адресу ТОВ «Хімтура»(м.Запоріжжя) вантажів «органічні хімічні сполуки певного хімічного складу-діамін, що мають у своєму складі карбоксильні (кислотні) групи Trilon BS»виробництва фірми SE».

Копію постанови  направити прокурору Запорізької області.

Копію постанови  направити УСБУ в Запорізькій області для виконання.

Постанова апеляційному оскарженню не підлягає.

   Суддя

    З постановою ознайомлений (а): __________________________________