Справа № 11-244 Головуючий у І інстанції Лопатинська
Категорія 24 Доповідач у 2 інстанції Капічон
ВИРОК
Іменем України
02 березня 2011 року колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Київської області в складі
головуючого судді: Ігнатюка О.В.
суддів: Капічон О.М., Сливи Ю.М.
за участю прокурора: Нечепоренко С.П.
засуджених : ОСОБА_2, ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції на вирок Броварського міськрайонного суду Київської області від 05 листопада 2010 року, яким
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку с. Бервиця, Броварського району, Київської області, проживаючу в АДРЕСА_1 громадянку України, з середньо-технічною освітою, розлучену, маючу на утриманні неповнолітню дитину, працюючу неофіційно, раніше не судиму, -
засуджено: за ч. 1 ст. 191 КК України –на 2 роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; за ч. 1 ст. 358 КК України –на 3 місяці арешту; за ч. 3 ст. 358 КК України –на 6 місяців арешту; за ч. 3 ст. 191 КК України –на 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки; за ч. 1 ст. 209 КК України –на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю строком на 2 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом. На підставі ст..70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено до відбування 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю на строк три роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Відповідно до ст. 75 КК України її звільнено від відбування покарання з випробуванням - іспитовим строком 3 роки з покладенням обов’язків не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально –виконавчої інспекції, повідомляти про зміну місця проживання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально –виконавчу інспекцію.
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженку та проживаючу в АДРЕСА_2 громадянку України, з вищою освітою, заміжню, маючу на утриманні неповнолітню дитину, працюючу неофіційно, раніше не судиму, -
засуджено : за ч. 1 ст. 366 КК України до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –850 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками на 3 роки; за ч. 3 ст. 191 КК України –на 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками на 3 роки, за ч. 2 ст. 366 КК України - на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками на 3 роки. На підставі ст..70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбування 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками на строк 3 роки. Відповідно до ст. 75 КК України її звільнено від відбування покарання з випробуванням - іспитовим строком 2 роки з покладенням обов’язків не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально – виконавчої інспекції, повідомляти про зміну місця проживання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально –виконавчу інспекцію. Постановлено стягнути з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ПАТ «КБ Хрещатик»солідарно 79134,94 грн.; з ОСОБА_2 –на користь ПАТ «КБ Хрещатик»125366, 00 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди; також стягнуто з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області з кожної по 8490,80 грн. за проведення експертиз. Вирішене питання про речові докази, -
В С Т А Н О В И Л А:
За вироком суду ОСОБА_2 на протязі січня –лютого 2009 року, працюючи на посаді касира-контролера Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2 та за своїми функціональними обов’язками, визначеними п.п. 3.9 –3.10 посадової інструкції від 10.08.2006 і на підставі договору про повну матеріальну відповідальність № 115 від 10.08.2006 між ВАТ КБ «Хрещатик»та ОСОБА_2, маючи доступ до коштів зазначеного вище відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», які були їй ввірені для виконання службових обов’язків, діючи з корисливих мотивів з метою заволодіння коштами банку, систематично не оприбутковувала частину грошових коштів, які надходили до каси банку.
Не оприбутковані кошти ОСОБА_2 привласнила та використала у власних потребах, чим завдала Трубіжському відділенню Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»матеріальну шкоду на суму 25 000, 00 гривень.
14 квітня 2009 року близько 16 години в приміщенні Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2, касир-контролер Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»ОСОБА_2 за попередньою змовою з керуючою цієї ж філії ОСОБА_3, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, внесеними до каси зазначеної філії ОСОБА_4, відповідно до договору банківського вкладу від 14.04.2009 № 065-ДС-2009 «Скарбничка»в сумі 21192,90 гривень, отримавши від останнього всю суму згідно договору в розмірі 21192,90 гривень, в примірники документів, які є банківськими екземплярами, а саме: в договір банківського вкладу від 14.04.2009 № 065-ДС-2009 «Скарбничка», в заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009, в заяву ОСОБА_4 від 14.04.2009 внесла завідомо неправдиву інформацію про внесення ОСОБА_4 на депозитний рахунок грошей в сумі 9192, 90 гривень та оприбуткувала вказану суму до каси банку, чим зобов’язання банку перед клієнтом не відобразили в облікових регістрах банку в повному обсязі, тобто розбіжність в документах банку та клієнта склала 12000,00 гривень.
Після чого ОСОБА_3, вводячи в оману ОСОБА_4, надала останньому для підписання два примірника договору банківського вкладу від 14.04.2009 № 065-ДС-2009 «Скарбничка», а саме: перший примірник, який залишався в банку з внесеним завідомо неправдивими відомостями щодо розміру вкладу та другий примірник клієнта, заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009, заяву ОСОБА_4 від 14.04.2009 після чого зазначені документи підписала ОСОБА_3 та поставила печатку Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик». Заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009 з внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями щодо суми вкладу підписала касир ОСОБА_2 Таким чином, ОСОБА_2, внісши завідомо неправдиву інформацію в заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009 не оприбуткувала в повному обсязі кошти, внесені ОСОБА_4, що звільнило її від обов’язку здати до каси Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»грошові кошти в сумі 21192,90 гривень та отримала можливість їх привласнити.
Того ж дня, близько 16 години, касир-контролер Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»ОСОБА_2 використала підроблену заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009 з внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями щодо суми вкладу для вчинення банківської операції з грошовими коштами ОСОБА_4 Не оприбутковану у зв’язку з використанням ОСОБА_2 підробленої заяви на переказ готівки № 02 від 14.04.2009 суму грошей в розмірі 12000, 00 гривень ОСОБА_2 та ОСОБА_3 привласнили і в подальшому поділили порівну між собою, чим Трубіжському відділенню Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»заподіяно матеріальну шкоду на вказану вище суму.
14 квітня 2009 року близько 16 години 20 хвилин в приміщенні Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2, касир-контролер Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»ОСОБА_2, яка за своїми функціональними обов’язками, визначеними п. п. 3.9 –3.10 посадової інструкції від 10.08.2006 і на підставі договору про повну матеріальну відповідальність № 115 від 10.08.2006 між ВАТ КБ «Хрещатик»та ОСОБА_2, маючи доступ до коштів зазначеного вище відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», які були їй ввірені для виконання службових обов’язків, за попередньою змовою з керуючим цього відділення ОСОБА_3, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, внесеними до каси зазначеної філії ОСОБА_4, відповідно договору банківського вкладу від 14.04.2009 № 065 –ДС –2009 «Скарбничка»в сумі 21192, 90 гривень, отримавши від останнього всю суму згідно договору в розмірі 21192, 90 гривень, в примірники документів, які є банківськими екземплярами внесли завідомо неправдиву інформацію про внесення ОСОБА_4 на депозитний рахунок грошей в сумі 9192, 90 гривень та оприбуткували вказану суму до каси банку, чим зобов’язання банку перед клієнтом не відобразили в облікових регістрах банку в повному обсязі, тобто розбіжність в документах банку та клієнта склала 12000,00 гривень.
Не оприбутковану суму грошей ОСОБА_2 та ОСОБА_3 привласнили і в подальшому розділили порівну між собою, у зв’язку з чим Трубіжському відділенню Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»заподіяно матеріальну шкоду на суму 12000,00 гривень.
08 травня 2009 року близько 12 години, в приміщенні Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2, касир-контролер Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»ОСОБА_2, яка за своїми функціональними обов’язками, визначеними п. п. 3.9 –3.10 посадової інструкції від 10.08.2006 і на підставі договору про повну матеріальну відповідальність № 115 від 10.08.2006 між ВАТ КБ «Хрещатик»та ОСОБА_2, маючи доступ до коштів зазначеного вище відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», які були їй ввірені для виконання службових обов’язків, за попередньою змовою з керуючим цього відділення ОСОБА_3, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами внесеними до каси зазначеної філії ОСОБА_5, відповідно договору банківського вкладу від 08.05.2009 № 067 –ДО –2009 «Оберіг»в сумі 170000,00 гривень, отримавши від останнього всю суму згідно договору в розмірі 170000,00 гривень, в примірники документів, які є банківськими екземплярами внесли завідомо неправдиву інформацію, в договір № 067 –ДО –2009 та заяву на переказ готівки № 1 від 08.05.2009 про внесення ОСОБА_5 на депозитний рахунок грошей в сумі 80000,00 гривень та оприбуткували вказану суму до каси банку, чим зобов’язання банку перед клієнтом не відобразили в облікових регістрах банку в повному обсязі, тобто розбіжність в документах банку та клієнта склала 90000, 00 гривень.
Неоприбутковану суму грошей ОСОБА_2 та ОСОБА_3 привласнили і в подальшому поділили між собою, відповідно 20000,00 гривень отримала ОСОБА_3 та 70000,00 гривень отримала ОСОБА_2, у зв’язку з чим Трубіжському відділенню Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»було заподіяно матеріальну шкоду на суму 90000,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_2 незаконно привласнила кошти Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»на загальну суму 101000 гривень.
Вказані кошти Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», одержані ОСОБА_2 внаслідок їх незаконного привласнення, були нею використані в період з 01.01.2009 по 01.07.2009 для вчинення фінансових операцій щодо погашення її кредитних зобов’язань, а саме:
- для виконання кредитних зобов’язань перед АТ «Сведбанк»по кредитному договору № 2700/1008/65-2051 від 29.10.2008 ОСОБА_2 02.03.2009 внесла 94,03 грн., 29.04.2009 – 36,14 грн., 29.05.2009- 68,19 грн., 30.06.2009 –87,62 грн.
- для виконання кредитних зобов’язань перед ВАТ «ВіЕйБі»по кредитному договору № 258Б від 06.02.2008 ОСОБА_2 12.01.2009 внесла 700,00 грн., 04.02.2009 –620,00 грн., 06.02.2009 –661,00 грн., 12.03.2009 –659,00 грн., 09.04.2009 –659,00 грн., 13.05.2009 –660,00 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»по кредитному договору № GP 838451 від 18.07.2008 ОСОБА_2 06.01.2009 внесла 650,00 грн., 22.01.2009 –550,00 грн., 24.02.2009 –550,00 грн., 03.04.2009 – 550,00 грн., 30.04.2009 –610,00 грн., 28.05.2009 –600,00 грн., 22.06.2009 –50,00 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед ВАТ «Універсал Банк»по кредитному договору № CL 47086 від 05.06.2008 ОСОБА_2 05.01.2009 внесла 710,00 грн., 02.02.2009 –710,00 грн., 02.03.2009 –710,00 грн., 14.04.2009 –710,00 грн., 07.05.2009 –710,00 грн., 01.06.2009 –710,00 грн., 01.07.2009 –710,00 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед ЗАТ «Альфа-Банк»по кредитному договору № 500178102 від 08.10.2008 ОСОБА_2 05.01.2009 внесла 400,00 грн., 06.01.2009 –49,57 доларів США, що становило 400,02 грн., 10.02.2009 –840,00 грн., 11.02.2009 –99,82 доларів США, що становило 839,98 грн., 12.03.2009 –500,00 грн., 13.03.2009 –59,06 доларів США, що становило 500,00 грн., 14.04.2009 –500, 00 грн., 15.04.2009 – 60,67 доларів США, що становило 500,01 грн., 12.05.2009 –450,00 грн., 13.05.2009 – 56,60 доларів США, що становило 449,97 грн., 25.05.2009 –505,00 грн., 26.05.2009 –66,01 доларів США, що становило 504,97 грн., 03.06.2009 –450,00 грн., 04.06.2009 –58,82 доларів США, що становило 449,97 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед ВАТ «Родовід Банк»по кредитному договору № СК –524-002288/1-2008 від 18.01.2008 ОСОБА_2 01.01.2009 внесла 449,58 грн., 01.02.2009 – 450,93 грн., 01.03.2009 –453,15 грн., 01.04.2009 –459,21 грн., 01.05.2009 –458,78 грн., 01.06.2009 –462,00 грн., 01.07.2009 –463,88 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед АБ «Київська Русь»по кредитному договору № 48889 –34 –08 – 2 від 07.10.2008 ОСОБА_2 12.01.2009 внесла 417,00 грн., 10.02.2009 –417,00 грн., 11.03.2009 –417,85 грн., 10.04.2009 –417,43 грн., 12.05.2009 –418, 42 грн., 10.06.2009 –418,08 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед ВАТ КБ «Хрещатик»по кредитному договору № 149 –ФК/07/01 від 10.12.2007 ОСОБА_2 05.01.2009 внесла 334,00 грн., 02.02.2009 –334,00 грн., 02.03.2009 –334,00 грн., 01.04.2009 –334,00 грн., 05.05.2009 –334,00 грн., 01.06.2009 –334,00 грн., 01.07.2009 –334,00 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед ЗАТ «А –Банк»по кредитному договору № SAMON 10000704040474 від 06.08.2008 ОСОБА_2 внесла 420,00 грн., 06.02.2009 –420,00 грн., 26.02.2009 –380,00 грн., 26.02.2009 –420,00 грн., 27.03.2009 –420,00 грн., 23.04.2009 –420,00 грн., 07.05.2009 –420,00 грн., 02.06.2009 –420,00 грн., 24.06.2009 –450,00 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед КС «Сімейна позика» по кредитному договору № 1422/08-7060/01 від 04.07.2008 ОСОБА_2 14.01.2009 внесла 800,00 грн., 22.01.2009 –422,00 грн., 05.02.2009 –720,00 грн., 12.03.2009 –820,00 грн., 23.04.2009 –800,00 грн., 14.05.2009 – 800,00 грн., 10.06.2009 –800,00 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед КС «Українська Кредитно Фінансова Група» по кредитному договору № КВ –01455/2312 від 24.12.2007 ОСОБА_2 14.05.2009 внесла 1450,00 грн., 22.06.2009 –725,00 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед КС «Аккорд»по кредитному договору № 0132/АК-1/35/0038521 від 04.08.2008 ОСОБА_2 14.01.2009 внесла 700,00 грн., 04.02.2009 –650,00 грн., 10.02.2009 –420,00 грн., 06.03.2009 –580,00 грн., 14.04.2009 –570,00 грн., 14.05.2009 –550,00 грн., 10.06.2009 –550,00 грн.;
- для виконання кредитних зобов’язань перед ЗАТ «Хоум Кредіт Банк»по кредитному договору № 2803804626 від 15.09.2008 ОСОБА_2 30.01.2009 внесла 1080,00 грн., 20.02.2009 –1010,00 грн., 20.03.2009 –1080,00 грн., 20.05.2009 –1000,00 грн., 22.06.2009 –1000,00 грн.
Так, ОСОБА_2 в період з 01.01.2009 по 01.07.2009 вчиняла фінансові операції з коштами ВАТ КБ «Хрещатик», одержаними нею внаслідок привласнення коштів, які були їй ввірені, чим скоїла легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 48578,35 гривень.
ОСОБА_3, обіймаючи посаду керуючої Трубіжським відділенням Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», на підставі посадової інструкції керуючого зазначеного вище відділення від 29.09.2006 та договору про повну матеріальну відповідальність № 124 від 26.09.2006 між ВАТ КБ «Хрещатик»та ОСОБА_3 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, вчинила службове підроблення офіційних документів за наступних обставин.
14 квітня 2009 року близько 16 години, в приміщенні Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2, керуюча Трубіжським відділенням Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»ОСОБА_3, за попередньою змовою з касиром цієї ж філії ОСОБА_2, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, внесеними до каси зазначеної філії ОСОБА_4, відповідно договору банківського вкладу від 14.04.2009 № 065 –ДС –2009 «»Скарбничка»в сумі 21192,90 гривень, отримавши від останнього всю суму згідно договору в розмірі 21192,90 гривень, в примірники документів, які є банківськими екземплярами, а саме: в договір банківського вкладу від 14.04.2009 № 065 –ДС –2009 «Скарбничка», в заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009, в заяву ОСОБА_4 від 14.04.2009 внесла завідомо неправдиву інформацію про внесення ОСОБА_4 на депозитний рахунок грошей в сумі 9192,90 гривень та оприбуткувала вказану суму до каси банку, чим зобов’язання банку перед клієнтом не відобразила в облікових регістрах банку в повному обсязі, тобто розбіжність в документах банку та клієнта склала 12000,00 гривень, чим склала завідомо неправдиві офіційні документи.
Після чого, ОСОБА_3, вводячи в оману ОСОБА_4, надала останньому для підписання 2 екземпляри договору банківського вкладу від 14.04.2009 № 065 –ДС –2009 «Скарбничка», а саме: перший екземпляр, який залишався в банку з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо розміру вкладу та другий екземпляр клієнта, заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009, заяву ОСОБА_4 від 14.04.2009 після чого зазначені документи підписала ОСОБА_3 та поставила печатку Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», чим внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009 з внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями щодо суми вкладу підписала касир ОСОБА_2
Не оприбутковану суму грошей ОСОБА_3 та ОСОБА_2 привласнили і в подальшому поділили порівну між собою, у зв’язку з чим Трубіжському відділенню Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»заподіяно матеріальну шкоду на суму 12000,00 гривень.
14 квітня 2009 року близько 16 години 20 хвилин в приміщенні Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2, керуюча Трубіжським відділенням Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»ОСОБА_3, на підставі посадової інструкції керуючого зазначеного вище відділення від 29.09.2006 та договору про повну матеріальну відповідальність № 124 від 26.09.2006 між ВАТ КБ «Хрещатик»та ОСОБА_3 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, за попередньою змовою з касиром-контролером зазначеної філії ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, внесеними до каси зазначеної філії ОСОБА_4, відповідно договору банківського вкладу від 14.04.2009 № 065 –ДС –2009 «Скарбничка»в сумі 21192, 90 гривень, отримавши від останнього всю суму згідно договору в розмірі 21192, 90 гривень, в примірники документів, які є банківськими екземплярами, а саме договір банківського вкладу від 14.04.2009 № 065 –ДС –2009 «Скарбничка», в заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009, в заяву ОСОБА_4 від 14.04.2009 внесли завідомо неправдиву інформацію про внесення ОСОБА_4 на депозитний рахунок грошей в сумі 9192, 90 гривень та оприбуткували вказану суму до каси банку, чим зобов’язання банку перед клієнтом не відобразили в облікових регістрах банку в повному обсязі, тобто розбіжність в документах банку та клієнта склала 12000,00 гривень.
Після чого, ОСОБА_3, вводячи в оману ОСОБА_4, надала останньому для підписання 2 примірники договору банківського вкладу від 14.04.2009 № 065 –ДС –2009 «Скарбничка», а саме: перший примірник, який залишався в банку з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо розміру вкладу та другий примірник клієнта, заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009, заяву ОСОБА_4 від 14.04.2009, після чого зазначені документи підписала ОСОБА_3 та поставила печатку Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик». Заяву на переказ готівки № 02 від 14.04.2009 з внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями щодо суми вкладу підписала касир ОСОБА_2
Таким чином, ОСОБА_3, внісши завідомо неправдиву інформацію в договір банківського вкладу від 14.04.2009 № 065 –ДС –2009 «Скарбничка»не оприбуткувала в повному обсязі кошти, внесені ОСОБА_4, що звільнило її від обов’язку здати до каси Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»грошові кошти в сумі 21192, 90 гривень та отримала можливість їх привласнити.
Не оприбутковану суму грошей ОСОБА_2 та ОСОБА_3 привласнили і в подальшому розділили порівну між собою, у зв’язку з чим Трубіжському відділенню Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»заподіяно матеріальну шкоду на суму 12000,00 гривень.
ОСОБА_3, обіймаючи посаду керуючим Трубіжським відділенням Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», на підставі посадової інструкції керуючого зазначеного вище відділення від 29.09.2006 та договору про повну матеріальну відповідальність № 124 від 26.09.2006 між ВАТ КБ «Хрещатик»та ОСОБА_3 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, вчинила службове підроблення офіційних документів за наступних обставин.
08 квітня 2009 року близько 12 години, в приміщенні Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2 керуюча Трубіжським відділенням Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»ОСОБА_3 за попередньою змовою з касиром цієї ж філії ОСОБА_2, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами внесеними до каси зазначеної філії ОСОБА_5, відповідно до договору банківського вкладу від 08.05.2009 № 067 –ДО –2009 «Оберіг»в сумі 170000,00 гривень, отримавши від останнього всю суму згідно договору в розмірі 170000,00 гривень, в примірники документів, які є банківськими екземплярами внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: в договір від 08.05.2009 № 067 – ДО –2009 та заяву на переказ готівки № 1 від 08.05.2009 про внесення ОСОБА_5 на депозитний рахунок грошей в сумі 80000,00 гривень та оприбуткувала вказану суму до каси банку, чим зобов’язання банку перед клієнтом не відобразила в облікових регістрах банку в повному обсязі, тобто розбіжність в документах банку та клієнта склала 90000,00 гривень, чим склала завідомо неправдиві офіційні документи.
Після чого, ОСОБА_3, вводячи в оману ОСОБА_9, надала останньому для підписання два екземпляри договору банківського вкладу від 08.05.2009 № 067 –ДО –2009 «Оберіг», а саме: перший екземпляр, який залишався в банку з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо розміру вкладу та другий екземпляр клієнта та заяву на переказ готівки № 01 від 08.05.2009 з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо розміру вкладу, після чого договір банківського вкладу від 08.05.2009 № 067 –ДО –2009 «Оберіг»підписала ОСОБА_3 та поставила печатку Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», чим внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Не оприбутковану суму грошей в розмірі 90000,00 гривень ОСОБА_3 та ОСОБА_2 привласнили і в подальшому поділили між собою. Відповідно з привласнених коштів 20000,00 гривень отримала ОСОБА_3 та 70000 гривень отримала ОСОБА_2, внаслідок чого спричинені тяжкі наслідки, що виразилися у заподіянні Трубіжському відділенню Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»матеріальних збитків на суму 90000,00 гривень, що більше ніж у двісті п’ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
08 квітня 2009 року близько 12 години 20 хвилин, в приміщенні Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2, керуюча Трубіжським відділенням Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»ОСОБА_3 на підставі посадової інструкції керуючого зазначеного вище відділення від 29.09.2006 та договору про повну матеріальну відповідальність № 124 від 26.09.2006 між ВАТ КБ «Хрещатик»та ОСОБА_3 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою за попередньою змовою з касиром –контролером цієї ж філії ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, внесеними до каси зазначеної філії ОСОБА_5, відповідно до договору банківського вкладу від 08.05.2009 № 067 –ДО –2009 «Оберіг»в сумі 170000,00 гривень, отримавши від останнього всю суму згідно договору в розмірі 170000,00 гривень, в примірники документів, які є банківськими екземплярами внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме: в договір від 08.05.2009 № 067 –ДО –2009 та заяву на переказ готівки № 1 від 08.05.2009 про внесення ОСОБА_5 на депозитний рахунок грошей в сумі 80000,00 гривень та оприбуткувала вказану суму до каси банку, чим зобов’язання банку перед клієнтом не відобразила в облікових регістрах банку в повному обсязі, тобто розбіжність в документах банку та клієнта склала 90000,00 гривень.
Після чого, ОСОБА_3, вводячи в оману ОСОБА_9, надала останньому для підписання два екземпляри договору банківського вкладу від 08.05.2009 № 067 –ДО –2009 «Оберіг», а саме: перший екземпляр, який залишався в банку з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо розміру вкладу та другий екземпляр клієнта та заяву на переказ готівки № 01 від 08.05.2009 з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо розміру вкладу, після чого договір банківського вкладу від 08.05.2009 № 067 –ДО –2009 «Оберіг»підписала ОСОБА_3 та поставила печатку Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», чим внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Таким чином, ОСОБА_3, внісши завідомо неправдиву інформацію в договір № 067 – ДО –2009 «Оберіг»та заяву на переказ готівки № 1 від 08.05.2009 не оприбуткувала в повному обсязі кошти, внесені ОСОБА_5, що звільнило її від обов’язку здати до каси Трубіжського відділення Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик» грошові кошти в сумі 170000,00 гривень та отримала можливість їх привласнити.
Не оприбутковану суму грошей ОСОБА_2 та ОСОБА_3 привласнили і в подальшому поділили між собою відповідно 20000,00 гривень отримала ОСОБА_3 та 70000,00 гривень отримала ОСОБА_2, у зв’язку з чим Трубіжському відділенню Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик»було заподіяно матеріальну шкоду на суму 90000,00 гривень.
В апеляції прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції не оспорюючи вирок в частині кваліфікації дій засуджених та доведеності їх вини, просить вирок Броварського міськрайонного суду від 05 листопада 2010 року скасувати з підстав неправильного застосування кримінального закону, невідповідності призначеного судом покарання тяжкості злочину, особі засуджених, та постановити новий вирок, яким: ОСОБА_2 призначити покарання : за ч. 1 ст. 191 КК України –3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади , пов’язані з матеріальною відповідальністю строком на 1 рік; за ч. 1 ст. 358 КК України – 2 роки обмеження волі; за ч. 3 ст. 358 КК України –1 рік обмеження волі; за ч. 3 ст. 191 КК України –6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки; за ч. 1 ст. 209 КК України –5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю строком на 2 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією майна. На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбування 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю на строк три роки. ОСОБА_3 призначити покарання : за ч. 1 ст. 366 КК України –2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками на 1 рік; за ч. 3 ст. 191 КК України –5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками на 2 роки; за ч. 2 ст. 366 КК України - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками на 1 рік. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбування 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками на строк 2 роки.
В обґрунтування апеляції посилається на те, що при призначенні покарання суд не в повній мірі врахував дані, що характеризують особу засуджених, тяжкість скоєного злочину та їх ставлення до скоєного. Так, судом без наведення належних мотивів та обґрунтування було визнано, що обставиною, яка пом’якшує покарання засуджених є щире каяття у вчиненому. Окрім цього, матеріальна шкода, заподіяна злочинними діями повністю не відшкодована, злочин вчинено повторно, що свідчить про небажання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 стати на шлях виправлення та можливість вчинення ними нових злочинів під час іспитового строку, а призначене судом покарання є недостатнім для виправлення засуджених.
Заслухавши доповідача, думку прокурора, який повністю підтримав свою апеляцію та просив постановити новий вирок; думку засуджених, які в дебатах та останньому слові просили залишити апеляцію прокурора без задоволення, а вирок суду без зміни; обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Висновок суду про доведеність винності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні зазначених у вироку суду злочинів відповідає фактичним обставинам справи, підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами і є обґрунтованим.
Наведеним у вироку доказам суд дав належну юридичну оцінку та вірно кваліфікував дії засуджених. Ці обставини та правильність кваліфікації ніким не оспорюються.
За згодою учасників процесу суд в порядку ст.299 КПК України обмежився допитом засуджених та дослідженням матеріалів справи, що характеризують їх особи.
Згідно ст.65 КК України суд призначає покарання: 1/ у межах, установлених у санкції Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин; 2/ відповідно до положень Загальної частини КК; 3/ враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Призначаючи покарання засудженим, не пов’язане з позбавленням волі суд першої інстанції врахував обставини, що пом’якшують їх відповідальність, а саме перебування на утриманні неповнолітніх дітей, часткове відшкодування завданої шкоди, щиросердне розкаяння, сприяння розкриттю злочину, стан здоров’я ОСОБА_2, а тому на думку колегії суддів, підстав для призначення покарання, пов’язаного з позбавленням волі засудженим, не вбачається, тому апеляція прокурора підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст.75 КК України суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.
При цьому звільнення від відбування покарання з випробуванням полягає у звільненні засудженого від основного покарання за умови, що він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю має бути чітко сформульоване в резолютивній частині вироку для того, щоб не виникало жодних сумнівів під час виконання останнього.
Між тим суд, призначаючи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 покарання, не врахував вимоги вказаної норми закону, звільнив засуджених від основного та додаткового покарання з випробуванням, неправильно застосувавши кримінальний закон.
В зв’язку з зазначеним, апеляція державного обвинувача підлягає до часткового задоволення, вирок суду в частині призначеного ОСОБА_2 та ОСОБА_3 покарання –скасуванню з постановленням нового вироку.
На підставі наведеного і керуючись ст.ст.378, 379, 365, 366 КПК України, колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Київської області, -
З А С У Д И Л А :
Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції –задовольнити частково.
Вирок Броварського міськрайоного суду Київської області від 05 листопада 2010 року щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в частині призначеного їм покарання скасувати.
ОСОБА_2 призначити покарання: за ч. 1 ст. 191 КК України –2 роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; за ч. 1 ст. 358 КК України –3 місяці арешту; за ч. 3 ст. 358 КК України –6 місяців арешту; за ч. 3 ст. 191 КК України –5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю строком на 3 роки; за ч. 1 ст. 209 КК України –4 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю строком на 2 роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом.
На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбування 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю на строк три роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням - іспитовим строком 3 роки з покладенням обов’язків згідно ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально –виконавчої інспекції, повідомляти про зміну місця проживання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально –виконавчу інспекцію.
ОСОБА_3 призначити покарання: за ч. 1 ст. 366 КК України 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –850 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками на 3 роки; за ч. 3 ст. 191 КК України – 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками на 3 роки; за ч. 2 ст. 366 КК України - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками строком на 3 роки.
На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбування 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками строком на строк 3 роки.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням - іспитовим строком 2 роки з покладенням обов’язків згідно ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально –виконавчої інспекції, повідомляти про зміну місця проживання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально –виконавчу інспекцію.
Запобіжний захід засудженим до вступу вироку в законну силу залишити попередній –підписку про невиїзд з постійного місця проживання.
В решті вирок суду щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залишити без зміни.
Вирок може бути оскарженим в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом одного місяця з моменту його проголошення.
Судді:
Ігнатюк О.В. Капічон О.М. Слива Ю.М.