Справа № 4-380/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

13 травня 2011 року суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Іванцова Н.К. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області Калюжного С.В., погоджене с заступником прокурора Херсонської області Чижом М.О. по кримінальній справі № 500025-11, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит»м.Миколаїв код МФО 326933, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 500025-11, порушеній 28.03.2011 відносно службових осіб ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»за ознаками складу злочинів передбачених ч.5ст.191; ч.2ст.366; ч.1ст.172;  ч.1ст.175 Кримінального кодексу України.

Дослідчою перевіркою встановлено, що, відповідно до договорів на виконання будівельних робіт № 17/02 від 22.02.08, 18/02 від 27.02.08, 19/03 від 05.03.08, 20/03 від 11.03.08 укладених між ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»та ПП «Берлітекс», останнім в лютому-квітні 2008 року виконано ремонтні роботи на об’єктах які належали ВАТ «ХБК»на загальну суму 4000004,4 грн., що підтверджено актами приймання виконаних підрядних робіт №№ 17/02 від 04.04.08, 18/02 від 10.04.08, 19/03 від 23.04.08, 20/03 від 24.04.08 за квітень 2008 року та довідками про вартість виконаних підрядних робіт.

Також ВАТ «ХБК»протягом квітня-травня 2008 року відповідно до податкових накладних № 22 від 22.04.08 та № 25 від 27.05.08 отримало від ПП «Берлітекс»будівельні матеріали на загальну суму 9359 тис. грн.

В період травня-червня 2008 року ВАТ «ХБК» видано під заборгованість, яка виникла перед ПП «Берлітекс»по рахунку №377 за будівельні роботи та будівельні матеріали, 8 простих векселів на загальну суму 10350 тис. грн., що підтверджено актами приймання-передачі векселів від 15.05.08 та 27.06.08.

В квітні 2009 року ТОВ «Компанія «Ресурс-Нік»пред’явлено                 ВАТ «ХБК»до сплати 3 простих векселя, раніше видані ВАТ «ХБК»на користь ПП «Берлітекс», на суму 4 108 665,2 грн.

Протягом червня –жовтня 2009 року ВАТ «ХБК»з метою погашення векселів перераховано на рахунок ТОВ «Компанія «Ресурс-Нік»кошти у сумі 3 684 610 грн. На теперішній час ПП «Берлітекс»та ТОВ «Компанія «Ресурс-Нік»ліквідовані.

Разом з цим, згідно пояснень заступника голови правління ВАТ «ХБК»з виробництва ОСОБА_2, начальника ремонтно-будівельного цеху ВАТ «ХБК»ОСОБА_3, начальника відділу матеріально- технічного забезпечення ВАТ «ХБК»ОСОБА_4 та ще 9 працівників підприємства в період лютого-квітня 2008 року ніяких ремонтно-будівельних робіт на території підприємства не проводилось, робітників ПП «Берлітекс»на території підприємства не було, через відділ матеріально - технічного забезпечення ВАТ «ХБК»протягом квітня-травня 2008 року будівельні матеріали від ПП «Берлітекс» відповідно до податкових накладних №22 від 22.04.08 та №25 від 27.05.08 на загальну суму 9359 тис. грн. не надходили.

Крім того під час проведення досудового слідства встановлено, що службовими особами ВАТ«ХБК»06.04.2009 року укладено ПП «Гудвін сервіс»договір  № 06.04-05 на  ремонт будівлі прядильно-ткацької фабрики№2.

30.06.2009 службовими особами ВАТ«ХБК»та ПП «Гудвін сервіс», підписано акт №1 прийомки виконаних підрядних робіт за червень 2009р. однак на даний час досудовим слідством фактичного підтвердження виконання будівельно-ремонтних робіт зазначених у вказаному акті не отримано.

Таким чином, з метою встановлення об’єктивної істини в кримінальній справі, слідству необхідно дослідити документи в яких відображено фінансово-господарські взаємовідносини між ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»та ПП «Гудвін сервіс». На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України,

     Враховуючи той факт, що зареєстроване у м.Херсоні ПП «Гудвін сервіс»код ЄДРПОУ35120829 банківський рахунок №026003013348980 в філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит»м.Миколаїв код МФО 326933, з метою повного та об’єктивного слідства та встановлення усіх епізодів злочинної діяльності необхідно перевірити рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором, беручи до уваги те, що без дозволу суду роздруківку руху грошових коштів по зазначеному банківському рахунку отримати не можливо керуючись, п.2ч.1ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, та ст.ст.14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та вилучення в філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит»м.Миколаїв код МФО 326933 виїмки роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №026003013348980, за весь період обслуговування із зазначенням реквізитів підприємств контрагентів, та виїмку документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок, та в подальшому проводилось його обслуговування.

        Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Н. К. Іванцова

Постанова мені оголошена: “____” _________ 2011 року                                                                                                                                  ________________________________