Справа № 4-393/11
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2011 року судья Комсомольского района г.Херсона Иванцова Н.К. рассмотрев в г. Херсоне представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г.Херсона Кондюрина С.А., согласованное с прокурором района о проведении выемки документов в частном предприятии „Берислав Охотсервис” финансово –хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета, -
УСТАНОВИЛ:
В производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ «МТ Инвест –Импекс»по ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, которое выделено 31.03.11. из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10. между частным предприятием «Золотое Зерно»и республиканской внешнеторговой фирмой «МТ Инвест –Импекс», республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 –IM, по условиям которого ЧП «Золотое Зерно»взяло на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.
Так же, было установлено, что для выполнения условий вышеуказанного контракта республиканская внешнеторговая фирма «МТ Инвест –Импекс», перечислила на счет ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк», в качестве предоплаты 751460 долларов США, однако часть вышеуказанных денежных средств, служебными лицами ЧП «Золотое Зерно»были перечислены на счета иных фирм и обналичены, а условия контракта с РВФ «МТ Инвест –Импекс»не выполнены, денежные средства не возвращены.
27.01.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»г. Херсона установлено, что со счета ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк»30.08.10. на счет ЧП «Золотое Зерно»№ 2600301014809, который открыт в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»перечислено 2 600 000 гривен.
03.02.11. в ходе выемки в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»установлено, что 31.08.10. со счета № 2600301014809 ЧП «Золотое Зерно»перечислено 500000 гривен на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест»в АБ «Диамантбанке»и 01.09.10. перечислено на указанный счет 2000000 гривен.
16.02.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1 за период времени с 01.08.10. по 07.02.11. поступило, а затем было конвертировано в наличную форму 124 736 274, 40 гривен.
В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП «Золотое Зерно»не декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ «Укринвест», так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ «Диамантбанка»в г. Херсоне за период времени с 01.08.10. по 07.02.10. денежных средств в размере 124 736 247, 40 гривен.
ЧП ПКФ «Укринвест»по юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ «Укринвест»свидетельство о регистрации плательщика НДС.
Так же в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1, ЧП „Берислав Охотсервис” 08.07.10. перечислено 465 000 гривен за оказание консультативных услуг.
В соответствии с представлением следователь просит суд дать разрешение на проведение выемки документов в частном предприятии „Берислав Охотсервис”, которое зарегистрировано по адресу: Херсонская область, г. Берислав, ул. Ленина, 224/1 кв. 42.
Выслушав следователя, исследовав предоставленные суду материалы уголовного дела, суд считает, что в соответствии со ст. 178 УПК Украины представление о проведении выемки документов в частном предприятии „Берислав Охотсервис”, которое зарегистрировано по адресу: Херсонская область, г. Берислав, ул. Ленина, 224/1 кв. 42 подлежит удовлетворению.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 178, 184 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Провести выемку документов по уголовному делу № 520094-11 документов в частном предприятии „Берислав Охотсервис”, которое зарегистрировано по адресу: Херсонская область, г.Берислав, ул. Ленина, 224/1 кв.42, в ходе которой изъять документы о взаимоотношениях с ЧП ПКФ «Укринвест», договора, накладные, налоговые накладные, квитанции, товаро –транспортные накладные, счета на оплату, платежные требования, поручения, а так же копии регистрационных документов ЧП „Берислав Охотсервис” и иных документов бухгалтерского учета и отчетности, подтверждающих наличие правоотношений между ЧП „Берислав Охотсервис” и ЧП ПКФ «Укринвест».
Постановление о проведении выемки обжалованию не подлежит.
Суддя:Н. К. Іванцова
Постановление мне объявлено: ________________________________________
«____»____________________ 2011 года