1 инстанция

код суда 2702

№ 4-92/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24 марта 2011 года                     Судья Гагаринского районного суда г.Севастополя Хорошев О.С. рассмотрев представление старшего следователя СО Гагаринского РО УМВД Украины в городе Севастополе о выемке банковских документов, -

установил:

          Старший следователь СО Гагаринского РО УМВД Украины в городе Севастополе по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением о производстве выемки банковских документов подтверждающих движение по текущему счету № НОМЕР_2 ЧП «ОСОБА_1»(код ОКПО НОМЕР_1), в связи с расследованием уголовного дела № 910082, по факту мошенничества,  совершенного в отношен ООО «СТ Комплекс»по признакам преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 190 УК Украины.

Исследовав материалы уголовного дела № 910082, считаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

          СО Гагаринского РО УМВД Украины в городе Севастополе расследуется уголовное дело № 910082, по факту мошенничества, совершенного в отношении ООО «СТ Комплекс»по признакам преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 190 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела 11.06.2010 представитель ЧП «ОСОБА_1»ОСОБА_2 уверила представителя  ООО «СТ  Комплекс» ОСОБА_3 о необходимости  перечисления на расчетный счет  ЧП «ОСОБА_1»№НОМЕР_2 денежных средств в сумме 40 тысяч гривен, якобы в качестве задатка за мясо говядины блочное 80/20, до заключения договора  поставки. При этом, гражданка ОСОБА_2 путем обмана и злоупотребления доверием гражданина  ОСОБА_3, убеждая  последнего в существовании  нескольких покупателей, желающих приобрести указанный товар, что не соответствовало действительности, склонила последнего к немедленному перечислению денежных средств и в сумме 40 тысяч гривен, якобы  в качестве задатка за мясо.

Так по платежному поручению №8 от 11.06.2010 года в качестве задатка покупателем  ООО «СТ Комплекс»на расчетный счет продавца ЧП «ОСОБА_1»было перечислено 40000 гривен.

16.06.2010 между ТМ Пан мясник ЧП «ОСОБА_1», действующим на основании  свидетельства  регистрации  №416756 (Продавец)  и  ООО «СТ Комплекс»в  лице  ОСОБА_4 (Покупатель), действующего на основании  Устава, был заключен договор поставки №1. Согласно п. 1.1  указанного договора  поставщик  передает отдельными партиями в собственность  Покупателя, а  Покупатель принимает  и оплачивает товар в ассортименте, количестве и по ценам согласованным Сторонами в Спецификациях, являющихся  неотъемлемыми частями настоящего договора. Сторонами была подписана и заверена печатями  спецификация №1 к договору поставки №1, согласно которой поставщик обязался передать мясо говядины блочное 80/20 в количестве 10000 кг на склад Покупателя 17.06.2010 года. В результате изложенного ООО «СТ Комплекс»причинен материальный ущерб на сумму 40000 гривен .

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что ЧП «ОСОБА_1» (код ОКПО НОМЕР_1) в СФ АО Банк «Финансы и кредит»(МФО 384812) открыт  расчетный счет: НОМЕР_2. Таким образом, в СФ АО Банка «Финансы и кредит»находятся в электронном виде сведения о движении денежных средств по текущему счету №НОМЕР_2 ЧП «ОСОБА_1». В частности содержатся сведения, подтверждающие получение, снятие либо перечисление денежных средств представителями ЧП «Булгакова», которые перечислило ООО «СТ Комплекс»11.06.2010 года на счет №НОМЕР_2 в качестве предоплаты за мясную продукцию по договору поставки №1 от 16.06.2010 года. Кроме того, в СФ АО Банка «Финансы и кредит»в электронном виде находятся документы, связанные с открытием счета и осуществлением операций по нему, которые имеют значение для установления истины по делу.

Принимая во внимание, что вышеперечисленные документы имеют значение для установления истины по уголовному делу, суд приходит к выводу об удовлетворении представления старшего следователя СО Гагаринского РО УМВД Украины в городе Севастополе о выемке банковских документов.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 5 ст. 177, 178 УПК Украины, судья-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетворить.

Разрешить производство выемки СФ АО Банк «Финансы и Кредит»г.Севастополя (г.Севастополь, ул. Очаковцев, д. 36) документов, составляющих банковскую тайну, подтверждающих движение по текущему счету № НОМЕР_2 ЧП «ОСОБА_1» (код ОКПО НОМЕР_1) за период времени с 11.06.2010 года до дня проведения выемки с указанием контрагентов, вида операции, назначением, даты и суммы платежей, а также документов, подтверждающих снятие наличных денежных средств с вышеуказанного расчетного счета в полном объеме.

Постановление обжалованию не подлежит, на постановление прокурором может быть внесена апелляция в течение трёх суток.

Судья:                                        подпись

Копия верна.

Судья Гагаринского

районного суда города Севастополя О.С. Хорошев