Судове рішення 1-23/2011 від 30.05.2011

Судове рішення #15231080

Справа № 1-23/2011

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2011 року Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
в складі головуючого - судді Андрощука Є.М

при секретарі Пшеничній В.С.

з участю прокурора Нагребецького С.С.

захисника ОСОБА_1

представника потерпілих ОСОБА_2

представника цивільного позивача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Старокостянтинові справу про обвинувачення:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та жительки м.Старокостянтинова вул.Короленка, 9, ІНФОРМАЦІЯ_2, приватний підприємець, одруженої, на утриманні одна неповнолітня дитина - інвалід дитинства, засудженої 15 лютого 2011р. Любарським райсудом Житомирської області за ч.3 ст.190 КК України до 3 р. позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнена від відбуття, призначеного покарання з випробовуванням - іспитовий строк 1 р.;

за ч.2 ст.358; ч.1 ст.366; ч.3.ст.358; ч.3 ст.190; ч.2 ст.366 КК України

В С Т А Н ОВ И В:

В середині серпня 2007 року ОСОБА_4, будучи приватним підприємцем, являючись службовою особою, перебуваючи в приміщенні контори СТОВ "Заслуч" м.Старокостятинова, скориставшись відсутністю головного бухгалтера ОСОБА_5, поставила штамп та печатку Товариства на чистому бланку довідки про доходи. В подальшому ОСОБА_4, шляхом заповнення бланку, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 в СТОВ "Заслуч " ніколи не працювала, самостійно виготовила завідомо-неправдиву довідку про доходи від 15.08.2007 року, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_6 працює свинаркою в СТОВ "Заслуч" і її заробітна плата протягом лютого-липня 2007 року становить 800-850 грн. щомісячно. Після цього, ОСОБА_4 у вказаній довідці, підробила підпис директора товариства ОСОБА_7 в графі "Керівник" та головного бухгалтера ОСОБА_5 в графі - "головний бухгалтер".

18.10.2007 року ОСОБА_4, будучи приватним підприємцем, являючись службовою особою, достовірно знаючи, що її чоловік ОСОБА_8 в неї працює з 2007 року і його заробітна плата становить 600 грн. щомісячно, з метою отримання кредиту, перебуваючи в себе вдома за адресою вул.Короленка, 9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, виготовила довідку про його доходи №55 в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме зазначила, що він працює в неї з 25.06.2003 року на посаді виконавчого директора і його заробітна плата становить 3000 грн. щомісячно протягом квітня-вересня 2007 року, яку підписала сама, завірила власною печаткою приватного підприємця та поставила вигаданий номер 55 та використала при отримання кредиту 19.10.2007 року.

Того ж дня, ПП ОСОБА_9І, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 працює в неї продавцем і її заробітна плата становить 600 грн. щомісячно, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку про її доходи в яку внесла завідомо-неправдиву інформацію, а саме, що вона працює в неї на посаді продавця - бухгалтера з 01.12.2005 року і її заробітна плата становить 2800 грн. щомісячно з квітня по вересень 2007 року, яку підписала сама в графі «Керівник», завірила власною печаткою приватного підприємця та поставила вигаданий вихідний номер 57 від 18.10.2007 року та використала при отримання кредиту 19.10.2007 року

25.10.2007 року ПП ОСОБА_4 з метою отримання кредиту ОСОБА_11, яка в подальшому пообіцяла позичити їй кошти для здійснення підприємницької діяльності, достовірно знаючи, що остання в неї не працює, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку в яку внесла завідомо-неправдиву інформацію, а саме що ОСОБА_12 працює в неї продавцем з 25.06.2006 року і її заробітна плата становить 2000 грн. В подальшому вказану довідку вона підписала сама в графі «керівник», а в графі «головний бухгалтер»поставила прізвище ОСОБА_10, яка працювала в неї продавцем та підписалась за неї підробивши її підпис. Після цього, вона зареєструвала довідку під вигаданим №61 та поставила дату 25.10.2007 року, тобто тим днем коли видавала довідку.

Тоді ж, ОСОБА_13 0.І. з метою створення правдивості вказаних в вищевказаній довідці даних про працевлаштування ОСОБА_11, повторно, виготовила, підписала та завірила печаткою трудову угоду, в яку внесла завідомо-неправдиву інформацію, про те, що ОСОБА_11 працює в неї з 25.06.2006 року і її посадовий оклад становить 2000 грн. щомісячно.

ОСОБА_13, того ж дня ПП ОСОБА_4, достовірно знаючи, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в неї не працювали, з метою отримання кредиту ОСОБА_11, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку №62 в яку внесла завідомо-неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_14 працює в неї продавцем продовольчих товарів з 04.01.2006 року і її заробітна плата протягом квітня-вересень 2007 року становить 2000 грн. щомісячно та довідку №63 від 25.10.2007 року в якій зазначила, що ОСОБА_15 працює в неї завідуючою м"ясним відділом з 20.11.2006 року і її заробітна плата протягом квітня-вересня 2007 року становить 2500 грн. щомісячно. На підставі вищевказаних завідомо-неправдивих довідок між ОСОБА_11 та філією Старокостянтинівське відділення ВАТ "Ощадбанк" був укладений кредитний договір №1034 від 29.10.2007 року і вона отримала кредит на суму 20000 грн., які в подальшому передала ОСОБА_4

Наприкінці листопада 2007 року ПП ОСОБА_4, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 ніде не працює, з метою отримання кредиту останнім, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку про його доходи без номера та дати в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, що ОСОБА_8 нібито працює в неї на посаді водія-заготівельника з 01.03.2007 року і його заробітна плата становить 2000 грн. щомісячно з травня по жовтень 2007 року. Дану довідку ОСОБА_4 підписала сама, як приватний підприємець та завірила власною печаткою приватного підприємця.

Тоді ж, з метою створення правдивості працевлаштування ОСОБА_8, ПП ОСОБА_4 шляхом комп"юторного набору, повторно, виготовила завідомо неправдиву трудову угоду від 01.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_8 нібито працює в неї з 01.03.2007 року і його заробітна плата становить 2000 грн. щомісячно.

ОСОБА_13, наприкінці листопада 2007 року ПП ОСОБА_9І, перебуваючи в приміщенні КРБШП м.Старокостянтинова, скориставшись відсутністю головного бухгалтера підприємства ОСОБА_16, поставила на незаповненому бланку довідки про доходи печатку та штамп вказаного підприємства. В подальшому, попросила невстановлену слідством особу, заповнити з її слів вказану довідку, в якій вказати, що ОСОБА_17 працює на посаді дорожнього працівника в КРБШП з 15 грудня 2007 року і його заробітна плата становить 1850-1950 грн. щомісячно протягом травня - жовтня 2007 року, поставити вихідний №115 від 26.11.2007 року, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в КРБШП м.Старокостянтинова не працював і не працює. В подальшому з метою створення завідомо неправдивого документу-довідки ОСОБА_4 вписала в графі "керівник" прізвище керівника підприємства ОСОБА_18 та підписалась підробивши його підпис, також в графі "головний бухгалтер" навпроти прізвища ОСОБА_19 підписалась, підробивши її підпис.

Крім того, ПП ОСОБА_4 достовірно знаючи, що її чоловік ОСОБА_8 в неї з 2003 року не працював, з метою отримання кредиту, наприкінці листопада 2007 року, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку про його доходи без номера та дати в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, що ОСОБА_8 нібито працює в неї на посаді виконавчого директора з 25.06.2003 року і його заробітна плата становить 3000 грн. щомісячно з травня по жовтень 2007 року. Дану довідку ОСОБА_4 підписала сама, як приватний підприємець та завірила власною печаткою приватного підприємця.

Тоді ж, з метою створення правдивості працевлаштування ОСОБА_8, ПП ОСОБА_4 шляхом комп"юторного набору, повторно, виготовила завідомо неправдиву трудову угоду від 25.06.2003 року, згідно якої ОСОБА_8 нібито працював в неї з 25.06.2003 року і його посадовий оклад становить 3000 грн. щомісячно. На підставі вищевказаних завідомо-неправдивих довідок між ОСОБА_8 та ВАТ "Ощадбанк" був укладено кредитний договір №1063 від 28.11.2007 року і він отримав кредит на суму 20000 грн., які в подальшому передав ОСОБА_4 для здійснення підприємницької діяльності.

В кінці грудня 2007 року ПП ОСОБА_4 самостійно виготовила довідку про доходи №125 від 25.12.2007 року на ім"я ОСОБА_11, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо недостовірні відомості, про те, що остання працює в комунальному ремонто-будівельному шляховому підприємстві м.Старокостянтинова на посаді різноробочої і її заробітна плата за червень - листопад 2007 року складала 7330,14 грн., хоча в дійсності ОСОБА_20 у вказаному підприємстві ніколи не працювала та доходи не отримувала.

Тоді ж, ПП ОСОБА_4 самостійно виготовила довідку про доходи №126 від 25.12.2007 року на ім"я ОСОБА_21, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо неправдиві відомості, про те, що останній працює в комунальному ремонтно-будівельному шляховому підприємстві м.Старокостянтинова на посаді різноробочого і його заробітна плата за червень - листопад 2007 року складала 7380,72 грн., хоча в дійсності ОСОБА_8 у вказаному підприємстві ніколи не працював та доходи не отримував.

Наприкінці грудня 2007 року ОСОБА_4, будучи приватним підприємцем, являючись службовою особою, в власних інтересах, з метою отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності, достовірно знаючи, що ОСОБА_22 в неї ніколи не працював і заробітної плати не отримував, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка, 9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку №39 про доходи ОСОБА_22, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме, що останній працює в неї рубщиком м"яса і його заробітна плата протягом червня -листопада 2007 року становить 1100 грн. щомісячно, яку підписала сама в графі «керівник»навпроти свого прізвища та скріпила власною печаткою приватного підприємця, таким чином створила завідомо-неправдивий документ, який 26.12.2007 року використала під час оформлення кредиту.

Крім цього, ПП ОСОБА_4, з метою отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності наприкінці грудня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 почав в неї працювати лише з 19.10.2007 року і його заробітна плата становить 600 грн. щомісячно, перебуваючи в себе дома за адресою вул. Короленка, 9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку про доходи ОСОБА_9 №40, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо-неправдиві відомості, а саме що останній працює в неї на посаді завідуючого м"ясним відділом з червня по листопад 2007 року і його заробітна плата становить 2100 грн. щомісячно, яку підписала сама в графі «керівник»навпроти свого прізвища та скріпила власною печаткою приватного підприємця, таким чином створила завідомо-неправдивий документ, який ОСОБА_8 використав під час оформлення 26.12.2007 року кредиту.

Наприкінці січня 2008 року ПП ОСОБА_4, достовірно знаючи, що ОСОБА_23 в неї не працювала, попросила останню оформити кредит і позичити її кошти для здійснення підприємницької діяльності. Для отримання даного кредиту, ПП ОСОБА_4 перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_23 №95 від 29.01.2008 року, згідно якої, ОСОБА_23 працює в неї на посаді продавця продовольчих товарів з 01.01.2007 року і її заробітна плата протягом липня-грудня 2007 року щомісячно становила 1250 грн., яку підписала сама та завірила власною печаткою приватного підприємця.

Тоді ж, ПП ОСОБА_4 з метою створення правдивості працевлаштування ОСОБА_23, повторно, шляхом комп'ютерного набору, виготовила завідомо неправдиву трудову угоду від 25.06.2003 року, згідно якої ОСОБА_23 ніби-то працю в неї з 01.01.2007 року і її посадовий оклад становить 1250 грн. щомісячно.

В той же період, ПП ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_24, який виступав поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_23 в неї ніколи не працював та заробітної плати не отримував, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила завідомо неправдиву довідку про його доходи №96 від 30.01.2008 року згідно якої ОСОБА_24 ніби-то працює в неї заготівельником з 03.03.2007року і його заробітна плата становить1050 грн. щомісячно протягом липня-грудня 2007 року, яку підписала сама та завірила власною печаткою приватного підприємця, поставила вигаданий номер 96 та число 30.01.2008 року.

ОСОБА_13, з метою створення правдивості працевлаштування ОСОБА_25 CO., ПП ОСОБА_4 повторно, придбала чисту трудову книжку, зробила запис в трудовій книжці, про те, що ОСОБА_24 CO. прийнятий до неї на роботу, та поставила вигаданий номер наказу №30/03/07 від 03.03.2007 року та завірила власною печаткою приватного підприємця. На підставі вищевказаних завідомо-неправдивих документів з ОСОБА_23 був укладений кредитний договір №1097 від 04.02.2008 року і надано 14000 грн. кредиту.

Наприкінці січня 2008 року ПП ОСОБА_4, з метою отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності, достовірно знаючи, що ОСОБА_22 в неї ніколи не працював і заробітної плати не отримував, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка, 9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку №96 про доходи ОСОБА_22, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме, що останній працює в неї рубщиком м"яса та продавцем і його заробітна плата протягом липня-грудня 2007 року становить 1200-1250 грн. щомісячно, яку підписала сама в графі «керівник»навпроти свого прізвища та скріпила власною печаткою приватного підприємця, таким чином створила завідомо - неправдивий документ, який 22.01.2008 року використала під час оформлення кредиту.

В двадцятих числах січня 2008 року ПП ОСОБА_9І, з метою отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 почав в неї працювати лише з 19.10.2007 року і його заробітна плата становить 600 грн. щомісячно, перебуваючи в себе вдома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку про доходи ОСОБА_9 №95, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо-неправдиві відомості, а саме що останній працює в неї на посаді завідуючого м"ясним відділом з липня по грудень 2007 року і його заробітна плата становить 1650 грн. щомісячно, яку підписала сама в графі «керівник»навпроти свого прізвища та скріпила власною печаткою приватного підприємця, таким чином створила завідомо-неправдивий документ, який через ОСОБА_8 використала під час оформлення 22.01.2008 року кредиту.

На початку лютого 2008 року ПП ОСОБА_9І, з метою отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності, достовірно знаючи, що заробітна плата ОСОБА_10, яка працювала в неї продавцем становить 650 грн. щомісячно, перебуваючи в себе вдома за адресою вул. Короленка, 9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку №98 про доходи ОСОБА_10, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме, що протягом лютого-липня 2007 року ОСОБА_10 отримувала заробітну плату в розмірі 1300-1400 грн. щомісячно, яку підписала сама в графі «керівник»навпроти свого прізвища, підписалась вигаданим підписом в графі "головний бухгалтер" навпроти прізвища ОСОБА_26 та скріпила власною печаткою приватного підприємця, таким чином створила завідомо-неправдивий документ, який передала ОСОБА_10 для використання під час оформлення кредиту.

ОСОБА_13, ПП ОСОБА_4, достовірно знаючи, що ОСОБА_23 в неї почала працювати з 01.01.2008року і її заробітна плата становила 600 грн. щомісячно, на початку лютого 2008року, перебуваючи в себе дома за адресою вул. Короленка, 9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку №100 про доходи ОСОБА_23, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме, що остання працює в неї продавцем продовольчих товарів і її заробітна плата протягом серпня 2007 року - січня 2008 року становить 1250 грн. щомісячно, яку підписала сама в графі «керівник»навпроти свого прізвища, підписалась вигаданим підписом в графі "головний бухгалтер" навпроти прізвища ОСОБА_10 та скріпила власною печаткою приватного підприємця, таким чином створила завідомо-неправдивий документ, який використала 07.02.2008 року під час оформлення кредиту.

Крім цього, ПП ОСОБА_4, достовірно знаючи, що ОСОБА_22 в неї ніколи не працював і заробітної плати не отримував, умисно, на початку лютого 2008 року, перебуваючи в себе дома за адресою вул. Короленка, 9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, повторно, виготовила довідку №101 про доходи ОСОБА_22, яка надає право на оформлення та отримання кредиту, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме, що останній працює в неї рубщиком м"яса і його заробітна плата протягом серпня 2007 року - січня 2008 року становить 1150-1250 грн. щомісячно, яку підписала сама в графі «керівник»навпроти свого прізвища, підписалась вигаданим підписом в графі "головний бухгалтер" навпроти прізвища ОСОБА_10 та скріпила власною печаткою приватного підприємця, таким чином створила завідомо-неправдивий документ, який використала 07.02.2008 року під час оформлення кредиту.

Крім того, ОСОБА_9І, достовірно знаючи, що створені нею вищевказані довідки про доходи ОСОБА_11, ОСОБА_27, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_23, ОСОБА_22 є завідомо неправдивими, маючи на меті незаконно отримати кошти для здійснення підприємницької діяльності, умисно подала їх до Старокостянтинівського відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_13 0.1. 26.12.2007 року подала у вказане відділення банку завідомо неправдиву довідку про доходи №125 від 25.12.2007 року на ім"я ОСОБА_11 на підставі якої з останньою 27.12.2007 року укладено кредитний договір №014/1119/82/3130 та видано кредит в сумі 15150 грн.

Тоді ж 26.12.2007 року, ОСОБА_13 0.1. повторно подала у Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_22 №39, на підставі якої з ОСОБА_22 27.12.2007 року укладено договір поруки №3116 під час отримання кредиту ОСОБА_11

Тоді ж 26.12.2007 року, ОСОБА_4 повторно подала у Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" завідомо неправдиву довідку про доходи №126 від 25.12.2007 року на ім"я ОСОБА_8, на підставі якої з ОСОБА_8 27.12.2007 року укладено кредитний договір №014/1119/82/3130 та видано кредит в сумі 15150 грн.

ОСОБА_13, 26.12.2007 року ОСОБА_4 повторно подала у Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_8 №40, на підставі якої з ОСОБА_8 27.12.2007 року укладено договір поруки №3115 під час отримання кредиту ОСОБА_29.

22.01.2008 року ОСОБА_4 . повторно подала у Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_22 №96 на підставі якої з останнім 25.01.2008 року укладено кредитний договір №014/1119/82/3130 та видано кредит в сумі 15150 грн.

Того ж дня ОСОБА_13 0.1. повторно подала у Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_8 №95 на підставі якої з ОСОБА_8 25.01.2008 року укладено договір поруки №3130 під час отримання кредиту ОСОБА_22

07.02.2008 року ОСОБА_4 повторно подала у Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_23 №100 на підставі якої з останньою 08.02.2008 року укладено кредитний договір №014/1119/82/3152 та видано кредит в сумі 15150 грн.

Тоді ж, 07.02.2008 року ОСОБА_4 повторно подала у Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_22 №101 на підставі якої з ОСОБА_22 08.02.2008 року укладено договір поруки №3152 під час отримання кредиту ОСОБА_23

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 свою винність скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України визнала повністю, у скоєному щиро розкаялась, а винність у скоєнні, злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - не визнала та показала наступне.

З 2003 року по даний час вона є приватним підприємцем і здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування. Власних коштів для розвитку підприємницької діяльності вона та її чоловік мали не багато і тому брали кредити в різних банках, які використовували на закупівлю товару, після чого реалізовували товар і кредити повертали. В серпні 2007 року приміщення Універмагу в м.Старокостянтинові, де вона здійснювала торгівлю, було реалізовано і вони залишились без торгівельного місця. Для здійснення підприємницької діяльності потрібні були великі кошти і тому вона вирішила звернутись до родичів свого чоловіка та знайомих, щоб останні отримали кредити та передали їй кошти, які вона мала використати на оренду приміщень, закупівлю товару. В зв"язку з цим вона вирішила попросити близьких родичів свого чоловіка, а саме - матір ОСОБА_11 та брата ОСОБА_9, щоб останні позичили їй гроші. Тоді вона запропонувала ОСОБА_11 отримати кредит в комерційному банку "ОСОБА_28 Аваль" і потім щоб вказані гроші передала їй для розвитку підприємницької діяльності, на що ОСОБА_11 погодилась. ОСОБА_13 вона попросили брата її чоловіка ОСОБА_21, щоб останній аналогічним чином отримав кредит в комерційному банку "ОСОБА_28 Аваль" і гроші передав для розвитку бізнесу і той погодився. Вона їх запевнила, що буде виконувати всі умови кредитного договору, вчасно сплачувати кредитні зобов"язання. Їй було відомо, що у вказаному банку для отримання кредиту була необхідна довідка про доходи також і для поручителя. На той час ОСОБА_11 працювала в орендованому неї магазині "Ореанда". ОСОБА_21 в той час допомагав їй, а саме - був водієм, перевозив у нею товар. ОСОБА_22 також періодично допомагав здійснювати забій худоби та надавав іншу допомогу. В неї були бланки довідок про доходи і вона вирішила самостійно виготовити фіктивні довідки про доходи на ім"я вказаних родичів. Перед цим вона перебувала в комунальному ремонтно-будівельному шляховому підприємстві в своєї знайомої ОСОБА_30, яка допомагала з веденням бухгалтерського та податкового обліку. Скориставшись тим, що ОСОБА_30 вийшла з кабінету, вона поставила на декількох бланках довідок про доходи кутові штампи та печатки. Вдома, коли нікого не було, вона самостійно заповнила довідку про доходи на ім"я ОСОБА_11, в якій вказала, що остання ніби то працює в КРБШП на посаді різноробочої, після чого вказала в довідці надуману заробітну плату. Крім того, в довідці вона вказала прізвище керівника підприємства - ОСОБА_18 та головного бухгалтера - ОСОБА_30, які їй були відомі і самостійно в довільній формі поставила за них підписи. ОСОБА_13 ОСОБА_22 погодився бути поручителем по вказаному кредитного договору і тому вона виготовила довідку про доходи на його ім"я. У вказаній довідці вона вказала, що ОСОБА_22 працює в неї як в приватного підприємця на посаді рубщика м"яса, вказала надуману заробітну плату, яку нібито ОСОБА_22 отримував в неї. В графі "головний бухгалтер" вона зазначила прізвище свого продавця ОСОБА_10 ОСОБА_31 ОСОБА_22 періодично допомагав чоловікові по забою худоби і вона розраховувались з ним грішми та м"ясом. Для того, щоб кредит зміг отримати ОСОБА_21, вона аналогічним чином підробила на бланку зі штампом та печаткою КРБШП довідку про доходи на ім"я ОСОБА_21, вказавши там надуману заробітну плату. Крім того, вона вирішили, що поручителем по кредитному договору буде її чоловік ОСОБА_9 і вона виписала довідку про доходи на нього. Того дня, коли було призначено ОСОБА_11 та ОСОБА_21, з"явитись для отримання кредиту, вона під"їхала з чоловіком власним автомобілем до приміщення комерційного банку "ОСОБА_28 Аваль". Там вона передала ОСОБА_11 та ОСОБА_21 довідки про доходи, згідно яких вони працюють різноробочими в КРБШП. ОСОБА_13 вона надала ОСОБА_22 довідку про доходи, згідно якої він працює в неї як в приватного підприємця на посаді рубщика м"яса. Крім того, вона надала довідку про доходи своєму чоловіку. Після цього ОСОБА_11, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та її чоловік ОСОБА_9 пішли в приміщення вказаного банку та оформляли кредити на 15000 грн., які після отримання –передали їй. В кінці січня 2008 року їй знову були потрібні гроші на розвиток діяльності. Після цього її чоловік звернувся до свого брата ОСОБА_22, щоб останній отримав в комерційному банку "ОСОБА_28 Аваль" кредит в розмірі 15000 грн. ОСОБА_22 погодився. Так як він в той час ніде не працював, вона вирішила самостійно виготовити довідку про те, що він нібито працює в неї на посаді рубщика м"яса. ОСОБА_13 вона виготовила довідку на ім"я свого чоловіка, згідно якої він працює завідуючим м"ясним відділом. Останні так саме один день їздили до комерційного банку "ОСОБА_28 Аваль", де надали вказані довідки, а через декілька днів вони поїхали отримувати кредитні кошти та отримавши, знову використала для розвитку бізнесу. На початку лютого 2008 року вона запропонувала ОСОБА_23 отримати кредит в комерційному банку "ОСОБА_28 Аваль" в розмірі 15000 грн. для розвитку своєї діяльності, на що ОСОБА_23 погодилась. ОСОБА_13 вона сказала, що довідку про доходи підготує ОСОБА_23 самостійно. Крім того, вона домовились з ОСОБА_32, що той буде поручителем. В себе вдома вона самостійно виготовила довідку про доходи в якій зазначила, що ОСОБА_23 працює в неї як в приватного підприємця продавцем продовольчих товарів, а ОСОБА_22 працює рубщиком м"яса та продавцем, хоча вони офіційно в неї оформлені не були. Після цього вони у визначений день зустрілись поблизу банку і вона передала ОСОБА_23 та ОСОБА_22 довідки про доходи, після чого вони пішли в приміщення банку. Після оформлення кредиту ОСОБА_23

передала їй майже 15000 грн. і кредитний договір. Представлені їй для ознайомлення довідки про доходи №39 на ім"я ОСОБА_22, №96 на ім"я ОСОБА_22, №101 на ім"я ОСОБА_22 вона виготовила самостійно. Вказані люди в неї офіційно не працювали, а лише періодично допомагали. ОСОБА_13, довідки про доходи по її проханню на наданих нею бланках з відтиском штампу та печатки КРБШП заповнила з її слів малознайома їй жінка по імені Ірина, яка в 2007 році працювала в кіоску, що знаходиться неподалік від її кіоску на ринку м. Старокостянтинова. Кошти, які вона отримувала за договорами кредитів, укладених на підставі підроблених довідок, вона використала для розвитку бізнесу. ОСОБА_13, для здійснення підприємницької діяльності їй необхідні були кошти і вона попросила ОСОБА_11, оформити кредит в сумі 20000 грн., а кошти надати їй для здійснення підприємницької діяльності. Для оформлення кредиту вона також попросила виступити поручителями ОСОБА_15 та ОСОБА_14 В подальшому ОСОБА_11 звернулась в філії ВАТ "Ощадбанк" з метою отримання кредиту та подала пакет документів, серед яких і містилась видана нею довідка про її доходи №61 від 25.10.2007 року в якій вона внесла завідомо-неправдиву інформацію, а саме що вона працює в неї продавцем з 25.06.2006 року і її заробітна плата щомісячно становить 2000 грн. Дану довідку вона підписала сама в графі керівник, а в графі головний бухгалтер вона поставила прізвище ОСОБА_10 та підписалась за неї підробивши її підпис. В подальшому вона зареєструвала довідку під вигаданим номером 61 та поставила дату 25.10.2007 року, тобто тим днем коли видавала довідку. Крім того, з метою створення правдивості того, що ОСОБА_11 дійсно працює в неї продавцем, вона заключила з нею завідомо неправдиву трудову угоду від 25.06.2006 року, згідно якої її посадовий оклад становить 2000 грн. щомісячно. Дану угоду вона виготовила на власному комп"ютері, перед оформленням кредиту ОСОБА_11, приблизно того дня що й довідку про її доходи. Під час оформлення ОСОБА_11 кредиту вона попросила ОСОБА_15 та ОСОБА_14 виступити поручителями. Для підтвердження їх платоспроможності вона підготувала завідомо неправдиві довідки про їх доходи, а саме №62 від 25.10.2007 року в якій зазначила, що ОСОБА_14 працює в неї продавцем продовольчих товарів з 04.01.2006 року і її заробітна плата протягом квітня-вересень 2007 року становить 2000 грн. щомісячно та довідку №63 від 25.10.2007 року в якій зазначила, що ОСОБА_15 працює в неї завідуючою м"ясним відділом з 20.11.2006 року і її заробітна плата протягом квітня-вересня 2007 року становить 2500 грн. щомісячно. ОСОБА_31 ОСОБА_15 та ОСОБА_14 в неї ніколи не працювали і заробітної плати не отримували. Дані довідки вона заповнювала дома так, як знала прізвище та ініціали поручителів. Бланки довідок про доходи в неї залишились з того часу, як сама оформляла кредит і вони мали просту форму. Крім того, з метою створення правдивості того, що поручителі працювали в неї, вона придбала нові трудові книжки і зробила в них запис про те, що ОСОБА_15 працює в неї на посаді завідуючої відділом з 20.11.2006 року згідно наказу №28/11/06, а ОСОБА_14 на посаді продавця з 04.01.2006 року згідно наказу №20/01/06. Даний кредит вона сплачувала особисто і на даний час залишилось сплатите вже незначну суму боргу. Крім того, з метою отримання коштів, які були необхідні для здійснення підприємницької діяльності 19.10.2007 року її чоловік ОСОБА_8 оформив кредит в філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк" на суму 20000 грн. згідно кредитного договору №1025. Для отримання даного кредиту вона вдома заповнила бланк довідки про його доходи №55 від 18.10.2007 року, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме зазначила в довідці, що він працює в неї з 25.06.2003 року на посаді виконавчого директора і його заробітна плата становить 3000 грн. щомісячно протягом квітня-вересня 2007 року, яку підписала сама, завірила печаткою приватного підприємця та поставила вигаданий номер 55 від 18.10.2007 року. Дату вона зазначила тим, днем коли заповнювала довідку. Під час оформлення кредиту чоловіком, поручителем по даному кредиту вона попросила виступити продавця ОСОБА_10 та виступила сама. Для ОСОБА_10 вона виготовила довідку про її доходи в яку внесла завідомо-неправдиву інформацію, а саме, що вона працює в неї на посаді продавця-бухгалтера з 1.12.2005 року і її заробітна плата становить 2800 грн. щомісячно з квітня по вересень 2007 року, яку підписала сама в графі керівник, завірила власною печаткою приватного підприємця та поставила вигаданий вихідний номер 57 від 18.10.2007 року. Дату вона поставила тим, днем коли видавала довідку. ОСОБА_13 в кінці листопада 2007 року вона разом з чоловіком попросила його брата ОСОБА_8 щоб той оформив кредит в сумі 20000 грн., а кошти в подальшому позичити для здійснення підприємницької діяльності. В зв"язку з тим, що ОСОБА_8 ніде не працював, вона заповнила бланк довідки про його доходи без номера та дати в якій зазначила, що він ніби то працює в неї на посаді водія-заготівельника з 01.03.2007 року і його заробітна плата становить 2000 грн. щомісячно з травня по жовтень 2007 року. Яку підписала сама, як приватний підприємець. В подальшому завірила дану довідку власною печаткою приватного підприємця. ОСОБА_13 на передодні вона попросила ОСОБА_33 підписати чистий бланк вказаної довідки в графі головний бухгалтер і та не усвідомлюючи, що підписує поставила свій підпис та прізвище. З метою створення правдивості працевлаштування ОСОБА_8, вона виготовила на власному комп"ютері фіктивну трудову угоду від 1.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_8 працював в неї з 01.03.2007 року і його заробітна плата становить 2000 грн. По даному кредиту виступали поручителями ОСОБА_17 та її чоловік ОСОБА_8 ОСОБА_17 вона виготовила завідо-неправдиву довідку №115 від 26.11.2007 року, згідно якої той нібито працює на посаді дорожнього працівника в КРБШП з 15 грудня 2007 року і його заробітна плата становить 1850-1950 грн. щомісячно протягом травня - жовтня 2007 року. її чоловік ОСОБА_8 виступав по даному кредиту поручителем і вона виготовила довідку про його доходи без номера та дати в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме зазначила в довідці, що він працює в неї з 25.06.2003 року на посаді виконавчого директора і його заробітна плата становить 3000 грн. щомісячно протягом квітня-вересня 2007 року, яку підписала сама. ОСОБА_13, дана довідка була підписана ОСОБА_33, яка підписала за її проханням не заповнену. В подальшому дану довідку вона завірила власною печаткою приватного підприємця. Крім того, на початку лютого 2008 року вона попросила ОСОБА_23 оформити кредит в сумі 14000 грн. та позичити їй кошти, а кредит погодилась сама сплачувати. На себе кредит вона оформити не могла, так як вже на той час оформила. На дану пропозицію ОСОБА_23 погодилась. Для отримання даного кредиту вона підготувала їй фіктивну довідку про доходи №95 від 29.01.2008 року та неправдивий трудовий договір від 01.01.2007 року в яких зазначила, що ОСОБА_23 працювала в неї продавцем продуктових товарів з 01.01.2007 року і її заробітна плата становила 1250 грн. протягом травня-грудня 2007 року. На підставі цих документів 04.02.2008 року ОСОБА_23 отримала кредит в філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк" в сумі 14000 грн. згідно кредитного договору №1097, а кошти позичила їй для здійснення підприємницької діяльності. ОСОБА_13, для оформлення даного кредиту ОСОБА_21 попросив виступити поручителем ОСОБА_24, якому вона виготовила фіктивну довідку про його доходи №96 від 30.01.2008 року згідно якої він нібито працював в неї заготівельником з 3.03.2007 року і його заробітна плата становила 1050 грн. протягом липня-грудня 2007 року щомісячно, яку підписала сама та в графі головний бухгалтер поставила прізвище ОСОБА_10 і підписалась схожим підписом підробивши її підпис. В подальшому дану довідку вона завірила, власною печаткою приватного підприємця, поставила вигаданий номер 96 та число 30.01.2007 року. З метою створення правдивості, що ОСОБА_24 CO. дійсно працює в неї, вона купила нову трудову книжку, де зробила запис, про те, що ОСОБА_24 CO. прийнятий до неї на роботу згідно наказу №30/03/07 від 3.03.2007 року. Влітку 2008 санепідемстанція заборонила виготовлення ковбаси в ковбасному цеху с. Попівці, опечатавши приміщення. Крім того їй підвищили орендну плату за магазини і вона була вимушена магазини закрити. ОСОБА_13, захворів її чоловік і вона більше не змогла самостійно займатись підприємницькою діяльністю, звільнила працівників, через це вона не мала коштів для сплати кредитів в повному обсягу, але частково сплачує кредити і на даний час, тому умислу у неї на заволодіння шахрайським способом грошей у потерпілих - не було.

ОСОБА_34 0.1. у скоєнні інкримінованих їй злочинів повністю доводиться дослідженими в судовому засіданні доказами.

Показаннями потерпілої ОСОБА_11, яка показала, що її невістка - ОСОБА_4 здійснювала торгівлю м"ясом та м'ясопродуктами. Наприкінці жовтня 2007 року ОСОБА_4 попросила оформити на себе кредит в сумі 20000 грн., так як на себе вона вже оформила кредит і на неї вже оформити не можна. На її прохання вона погодилась і вони відразу поїхали в філію Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк", що розташована по вул.Есенській, 2 м.Старокостянтинів, де ще зустрілись з двома жінками, які мали виступити поручителями. Вказані жінки були їй незнайомі і їх попросила виступити поручителем ОСОБА_4 В банку їм надали документи, які необхідно було заповнити, а саме вона заповняла кредитну заявку під диктовку ОСОБА_4, які ще документи писала вона не пам"ятає. Стосовно пред"явленої їй для ознайомлення довідки про її доходи №61 від 25.10.2007 року, згідно якої вона нібито працювала продавцем в ПП ОСОБА_4 з 26.06.2006 року і її заробітна плата становить 2000 грн. пояснила, що в ПП ОСОБА_4 дійсно працювала продавцем, але з листопада 2007 року по березень 2008 року і її заробітна плата становила 700 грн. на місяць. ОСОБА_13 трудову угоди від 25.06.2006 року укладену між нею та ПП ОСОБА_4 вона не укладала. Після оформлення кредиту, отримані 20000 грн. вона віддала ОСОБА_4 і та сказала, що даними коштами погасить малі кредити, які вона оформила на себе, а залишиться лише один кредит, який сама буде погашати. В грудні 2007 року до неї прийшла ОСОБА_13 0.1. з чоловіком і попрохала її та сина ОСОБА_35, щоб вони отримали в комерційному банку "ОСОБА_28 Аваль" кредити, а кошти передати їй. ОСОБА_4 пояснила, що отримані кредитні кошти вона використає на розвиток своєї підприємницької діяльності, а умови кредитного договору буде виконувати самостійно та сплачувати кредит на що вони погодились. В кінці грудня 2007 року приїхала ОСОБА_13 0.1. та її син ОСОБА_36. ОСОБА_4 попросила, щоб вона поїхала з ними до комерційного банку "ОСОБА_28 Аваль" м.Старокостянтинова для оформлення документів. В приміщенні банку вона побачила синів ОСОБА_37 та ОСОБА_35, які чекали ОСОБА_4 В банку вони підписували документи, які їм давали працівники банку, але не читаючи та поспіхом, а далі їй та сину видали по 15 тис. грн.., які вони віддали ОСОБА_4 Влітку 2008 року до неї додому автомобілем приїхали співробітники банку «Аваль»та розповіли, що в ОСОБА_13 0.1. велика заборгованість по кредитних та висували їй претензії, чому вона не сплачую свій кредит. Сини ОСОБА_35, ОСОБА_37 та бувша невістка ОСОБА_23 дуже багато разів ходили до ОСОБА_4 та просили, щоб та погасила кредит. Вона обіцяла заплатити по всіх кредитних зобов"язаннях. Пізніше працівники виконавчої служби наклали арешт на майно, в тому числі будинок, автомобіль для погашення богу по кредитах. Про те, що ОСОБА_4 підробила довідки, які подала в банк для отримання кредиту - вона не знала. Онайомившись з кредитним договором з комерційного банку "ОСОБА_28 Аваль", анкетою - заявою на отримання кредиту під заставу, платіжним доручення, меморіальним ордером від 27.12.2007 року потерпіла показала, що дані документи складала та підписувала під диктовку ОСОБА_13 0.1. і довідку № 96, яка виписана на її ім"я в банк не подавала. Вказана довідка підроблена, так як вона ніколи у КРБШП не працювала.

Показаннями потерпілого ОСОБА_8, який показав, що наприкінці листопада 2007 року до нього звернулась ОСОБА_9І, з проханням оформити на себе кредит в сумі 20000 грн., а кошти надати їй для здійснення підприємницької діяльності, на що він погодився. При розмові вона сказала, що підготує всі необхідні документи, так як вона знає які необхідно для оформлення кредиту і після його оформлення буде його сплачувати сама. Для оформлення кредиту необхідно було, ще два поручителя і ОСОБА_13 0.1. попросила його найти одного поручителя. В подальшому він попросив виступити поручителем свого знайомого ОСОБА_17 27.11.2007 року він зустрівся біля приміщення Ощадбанку з ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_17 і в банку вони оформляли необхідні документи. Документи він заповнював та підписував, але в їх зміст не вчитувався та не вдумувався. Стосовно пред"явленої йому кредитної заявки від 27.11.2007 року, договору кредиту №1063 від 28.11.2007 року, трудової угоди від 01.03.2007 року пояснив, що дані документи він підписав в банку і їх змісту він не читав. В банку, де він підписав кредитний договір і отримав 20000 грн., які передав ОСОБА_9І для її потреб. В ПП ОСОБА_4 він ніколи не працював і заробітної плати не отримував. Стосовно пред"явленої йому довідки про доходи без номера згідно якої він нібито працював водієм заготівельником в ПП ОСОБА_38 з 01.03.2007 року і його заробітна плата протягом травня-жовтня 2007 року становила 2000-2100 грн. показав, що дані документи подавала в банк ОСОБА_4 і вона їх виписувала. В грудні 2007 року, він прийшов до свого брата ОСОБА_38 і ОСОБА_4 почала його просити, щоб він на своє ім'я отримав кредит в комерційному банку "ОСОБА_28 Аваль", так як для неї кредит не дадуть, тому що вона вже оформила. ОСОБА_13 вона пояснила, що самостійно підготує всі необхідні документи, а від нього потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код. На її прохання він погодився допомогти, так як вона дружина його брата. Через декілька днів ОСОБА_4 з чоловіком ОСОБА_38 прийшли до їх будинку і так само запропонували матері, щоб вона отримала кредит і гроші передала їй для розвитку бізнесу, а ОСОБА_4 кредит швидко погасить, на що та також погодилась. В кінці грудня 2007 року до на прохання ОСОБА_4 він прийшов до банку "ОСОБА_28 Аваль" м. Старокостянтинова для отримання кредиту. В приміщенні банку він побачив матір - ОСОБА_11, ОСОБА_9І, брата ОСОБА_22. В подальшому він заповнив анкету та підписав кредитний договір і в касі отримав 15000 грн., які відразу віддав ОСОБА_4 Влітку 2008 року працівники банку «Аваль»стали телефонувати з приводу неповернення кредитів, а також приходили до матері додому. В зв"язку з цим він, мама, брат ОСОБА_38, бувша дружина ОСОБА_23 дуже багато разів ходили до ОСОБА_4 та просили щоб вона погасила кредити. Потім до них прийшло заочне рішення суду про стягнення заборгованості по кредитах, а згодом прийшли працівники виконавчої служби і наклали арешт на майно. ОСОБА_13 йому стало відомо, що ОСОБА_4 підробила довідки і на підставі цих підроблених довідок отримала кредити. Після цього вони звернулись в міліцію.

Показаннями потерпілої ОСОБА_23, яка показала, що на початку лютого 2008 року до неї зателефонувала ОСОБА_9І, яка являється дружиною чоловікового брата і попросила, щоб вона оформила кредит в ВАТ "Ощадбанк" і кошти позичила її для здійснення підприємницької діяльності. На себе ОСОБА_4 оформити кредит не могла так, як вона вже в даному банку отримала кредит і ще не повернула. ОСОБА_4 запевнила її, що в неї є в магазинах багато м"яса, яке вона продасть та поверне кредит. Вони домовились зустрітись з нею вранці наступного дня в приміщенні філії Старокостянтинівського відділення "ВАТ "Ощадбанк". 04.02.2008 року вона прийшла в приміщенні відділення ВАТ "Ощадбанк", де зустрілась з ОСОБА_4 та ОСОБА_39 і вони пішли в кредитний відділ де в подальшому відбувалось оформлення кредитного договору. Після оформлення кредиту їй надали 14000 грн., які вона відразу віддала ОСОБА_4, а та сказала, що сама заплатить кредит та відсотки по ньому і щоб вона не переживала. В лютому 2008 року, якого точно числа, не пам"ятає, до неї зателефонувала ОСОБА_4 і розповіла, що їй потрібні гроші для якихось цілей, пов"язаних з розвитком її підприємницької діяльності. ОСОБА_4 попросила її взяла кредит в комерційному банку "ОСОБА_28 Аваль". ОСОБА_13 ОСОБА_4 пояснила, щоб кредит вона оформила на себе, але гроші передати їй і вона вже буде сплачувати кредит та відсотки по ньому і вона погодилась. Наступного дня вранці, вона підійшла до комерційному банку "ОСОБА_28 Аваль" м. Старокостянтинова. В банку вона підписала документи навіть не дивлячись на назву документов, та не читаючи. Пізніше вона отримала в касі банку 15000 грн., які віддала ОСОБА_4 і та запевнила, що буде погашати кредит. Приблизна з кінця березня 2008 року вона стала офіційно працювати у ОСОБА_4 на підставі трудової угоди. Влітку 2008 року до неї на мобільний телефон почали телефонувати представники банку «Аваль»та пропонували погасити заборгованість по кредитах. Після цього вона багато разів зверталась до ОСОБА_4 та просила, щоб та погасила кредит. ОСОБА_4 обіцяла заплатити всі кредитні зобов'язання.

Аналогічними показаннями потерпілого ОСОБА_22, який доповнив, що в січні 2008 року до нього звернулась ОСОБА_4 та попросила оформити на себе кредит в розмірі 15000 грн., так як їй ще потрібні гроші на розвиток діяльності і вона сама буде виконувати умови кредитного договору. В кінці січня 2008 року до нього зателефонувала ОСОБА_4 і попросила підійти до банку. Там він підписував заявки та договір, але не читаючи змісту і пізніше отримав в касі майже 15000 грн., які вийшовши з приміщення Ощадбанку, в присутності свого брата ОСОБА_9 передав ОСОБА_9. На початку лютого 2008 року до нього знову зателефонувала ОСОБА_4 і попросила, щоб він прийшов до комерційному банку «Аваль»і був поручителем в своєї бувшої дружини ОСОБА_23. В банку він заповнив необхідні документи, але зову не вникаючи в їх зміст. В ОСОБА_4 він не працював представлену для ознайомлення довідку про його доходи №96 він до банку не подавав.

Показаннями свідка ОСОБА_10, яка показала, що в серпні 2007 року до неї звернулась ОСОБА_4 та розповіла, що хоче розширювати свою підприємницьку діяльність, будувати новий магазин та орендувати торгівельні площі і їй для цього необхідні кошти. ОСОБА_4 запропонувала, щоб вона отримала кредит в банку "Аваль", отримані гроші передала їй, та в подальшому буде виступати гарантом повернення кредиту і виконувати всі умови кредитного договору. Вона погодилась на вказані умови, так як в неї працювала і вони перебували в нормальних стосунках. В банку «Аваль»вона оформила кредит та отримала 3000 доларів США. Після цього вказані гроші вона відразу ж поміняла в гривні, так як її просила ОСОБА_4 та віддала їй. Ніяких документів про передачу грошей для ОСОБА_4 вони не складали. В подальшому ОСОБА_4 пояснювала, що кредит вона сплачує і умови їх усної домовленості вона виконує. Ознайомившись з довідкою про доходи №98 від 15.08.2007 року на її ім"я показала, що вказана довідка дійсна заповнена почерком ОСОБА_13 0.1. У вказаній довідці вказано прізвище головного бухгалтера ОСОБА_40, однак вона працювала продавцем, а не головним бухгалтером. Ознайомившись з довідкою №345 від 15.08.2007 року на ім"я ОСОБА_27, згідно якої остання працює в СТОВ "Заслуч" свинаркою і отримує відповідну заробітну плату показала, що вказану довідку бачить вперше. Хто її виконав і чи працювала ОСОБА_6 в СТОВ "Заслуч" їй невідомо. Після ознайомлення з довідкою про доходи №96 на ім"я ОСОБА_22 та довідкою про доходи №95 на ім"я ОСОБА_9 показала, що вказані довідки заповненні почерком ОСОБА_4. Напроти запису "Головний бухгалтер" мається напис "ОСОБА_10М." і стоїть її підпис. ОСОБА_13 напис "ОСОБА_10М." виконаний здається її рукою. Вона не пам"ятає, коли саме ставила там вказаний напис і підписувала ті довідки. Ознайомившись з довідками про доходи №101 на ім"я ОСОБА_22 та № 100 на ім"я ОСОБА_23 показала, що вказані довідки виконано почерком ОСОБА_4. Напроти запису "Головний бухгалтер" мається напис "ОСОБА_10М", але він виконаний не нею, а почерком ОСОБА_4 ОСОБА_13 напроти її прізвища міститься не її підпис, так як вона ніколи так не підписувалась. Хто їх підробив, їй невідомо. Стосовно кредитного договору №1025 від 19.10.2007 року на суму 20000 грн. на ім"я ОСОБА_8, де вона виступила поручителем, пояснила, що до неї звернулась ОСОБА_4 і попросила виступити поручителем під час оформлення кредиту на її чоловіка, на що вона погодилась. 19.10.2007 року вона прийшла в банк і на прохання ОСОБА_4 підписала всі необхідні документи, а саме трудову угоду від 01.12.2005 року між нею та ПП ОСОБА_4, заповнила і підписала анкету поручителя. Довідку про її доходи №57, в якій зазначено що вона працює продавцем-бухгалтером в ПП Захарук з 01.12.2005 року і її заробітна плата становить 2800 грн. подавала разом з іншими документами в банк ОСОБА_4 і дана довідка заповнена її почерком. В довідках про доходи №61 від 25.10.2007 року виданої ОСОБА_11, № №62 від 25.10.2007 року виданої на ім"я ОСОБА_14, №63 від 25.10.2007 року виданої на їм"я ОСОБА_15 в графі головний бухгалтер навпроти її прізвища міститься схожий на її підпис, але не її вона дані довідки не підписувала.

Показаннями свідка ОСОБА_5, яка показала, що з 2003 року по даний час працює головним бухгалтером в сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю "Заслуч" м. Старокостянтинова. Головою правління товариства являється ОСОБА_7 З ОСОБА_27 вона взагалі не знайома, ніколи про таку особу не чула і ніколи вона в підприємстві не працювала. Ознайомившись з довідкою про доходи №345 від 15.08.2007 року про те, що ОСОБА_27 нібито працювала в СТОВ "Заслуч" на посаді свинарки показала, що вказану довідку вона бачить вперше. Вона знайома з ОСОБА_9І, так як вона являється дочкою її чоловіка ОСОБА_41. ОСОБА_9 0.1. неодноразово до неї приїжджала на роботу по власних справах. ОСОБА_4 могла поставити на бланку довідки штамп та печатку СТОВ "Заслуч", коли вона відлучалась зі свого кабінету.

Аналогічними показаннями свідка ОСОБА_7

Показаннями свідка ОСОБА_26, яка показала, що з 2004 року по 2007 рік вона працювала в приватного підприємця ОСОБА_4 на посаді продавця в м"ясному відділі, який знаходився в приміщенні універмагу по вул.К.Острозького м.Старокостянтинова. Крім неї у вказаному відділі продавцями працювала ОСОБА_10, ОСОБА_27. Ознайомившись з довідкою про доходи від 15.08.2007 року про те, що ОСОБА_10 працює в приватного підприємця ОСОБА_4 на посаді продавця показала, що вказану довідку вона бачить вперше.

Показаннями свідка ОСОБА_24, який показав, що на початку лютого 2008 року до нього звернулась ОСОБА_9І, з проханням виступити поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_23 на що він погодився. На початку лютого 2008 року вони зустрілись біля приміщення Ощадбанку. З ними був присутній ще один чоловік, якого, він не знає. В приміщенні банку ОСОБА_4 надала йому для підпису трудову книжку виписану на його ім"я, яку попросила підписати. Після заповнення та підписання анкети поручителя і договору поруки №1097/2 від 04.02.2008 року, він покинув приміщення банку, залишивши ОСОБА_4 з ОСОБА_23, які продовжували оформляти кредит. В анкеті поручителя він за проханням ОСОБА_13 0.1. вказав, що працює в неї заготівельником, однак насправді в неї він ніколи не працював. Які документи подавались ОСОБА_4 та ОСОБА_23 для отримання кредиту йому не відомо. Стосовно пред"явленої йому довідки про доходи № 96 від 30.01.2008 року згідно він якої нібито працював заготівельником в ПП ОСОБА_4 з 03.03.2007 року і його заробітна плата протягом липня-грудня 2007 року становила 1050 грн. та копії трудової книжки в якій значиться запис, що він прийнятий на посаду заготівельника до ПП ОСОБА_4 згідно наказу №30/03/07 від 03.03.2007 року пояснив, що дані документи подавала в банк ОСОБА_4

Показаннями свідка ОСОБА_25, який показав, що на початку лютого 2008 року до нього звернулась ОСОБА_4 та попросила виступити поручителем під час оформлення кредиту її родичкою ОСОБА_23 на що він погодився. При розмові вона сказала, щоб він прийшов 04.02.2008 року до приміщенні філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк". В приміщенні банку йому надали для заповнення анкету поручителя. Після заповнення та підписання анкети поручителя, а також заповнення ОСОБА_23 необхідних документів, всі документи були подані для розгляду в кредитний комітет. В подальшому вийшов кредитний працівник підготував договір і надав їм для підпису. Він підписав договір поруки №1097/1 від 04.02.2008 року та покинув приміщення банку, залишивши ОСОБА_4 з ОСОБА_23, які продовжували оформляти кредит.

Показаннями свідка ОСОБА_30, яка показала, що з 11 липня 2003 року по даний час працює головним бухгалтером в коммунальному ремонтно-будівельному шляховому підприємстві м. Старокостянтинова. Керівником вказаного підприємства з 26 квітня 2004 року працює ОСОБА_18. З ОСОБА_11 та її сином ОСОБА_21 вона знайома особисто, так як вони проживають неподалік і ОСОБА_21 підтримує дружні стосунки з її сином. ОСОБА_11 ніколи в КРБШП не працювала. Ознайомившись з довідкою про доходи №125 від 25. 12.2007 року, в якій значиться, що ОСОБА_11 нібито працювала в КРБШП на посаді різноробочої показала, що вказану довідку вона бачить вперше і довідка є підробленою, так як ОСОБА_11 ніколи в підприємстві не працювала і в довідці, напроти керівника підприємства ОСОБА_18 стоїть не його підпис. ОСОБА_13 напроти її прізвища теж стоїть не її підпис, так як вона взагалі не так підписується. Довідка про доходи №126 від 25.12.2007 року на ім"я ОСОБА_8 є також підробленою, так як ОСОБА_8 ніколи в підприємстві не працював, заробітної плати не отримував і в довідці, напроти керівника підприємства ОСОБА_18 стоїть не його підпис. Крім того, напроти її прізвища теж стоїть не її підпис. Стосовно пред"явлено їй для ознайомлення довідки №115 від 26.11.2007 року в якій зазначено, що ОСОБА_17 працює на посаді дорожнього працівника КРБШП і його заробітна плата протягом травня-жовтня 2007 року становить 1800-1950 грн. пояснила, що дана довідка є неправдивою, так як ОСОБА_17 в підприємстві ніколи не працював та заробітної плати не отримував. В графі керівник значиться прізвище колишнього начальника Зуба, однак ініціали зазначені невірно, а саме в довідці вказано ОСОБА_42І, а в дійсності він ОСОБА_18 і підпис міститься не його. ОСОБА_13 в графі головний бухгалтер вказано її прізвище, але ініціали також зазначено невірно. В січні 2010 року до неї на роботу приходила знайома ОСОБА_4, яка являється приватним підприємцем і якій вона періодично допомагає у веденні бухгалтерського обліку. Остання їй зізналась, що в 2007 році, коли вона заходила до неї на роботу та коли вона відлучилась, то самовільно, без її дозволу, на декількох бланках довідок про доходи поставила відтиски кутового штампу та печатки.

Аналогічними показаннями свідка ОСОБА_18

Показаннями свідка ОСОБА_43, який показав, що з 22 червня 2006 року він працює головним експертом Старокостянтинівського відділення ХОД AT "ОСОБА_28 Аваль". В 2007 - на початку 2008 року він працював на тій же посаді. В коло його обов'язків входить оформлення та супроводження кредитів, карткові продукти, депозити. Протягом 2007 - на початку 2008 років можна було отримати кредит в розмірі 15000 грн. в Старокостянтинівському відділенні ХОД AT "ОСОБА_28 Аваль" та до 3000 доларів США при умові, що позичальник надасть довідку про доходи, паспорт, ідентифікаційний код та залучить для складання кредитного договору поручителя, який теж повинен був надати довідку про доходи, паспорт та ідентифікаційний код. В залежності від розміру заробітної плати позичальника кредитний комітет відділення банку визначав розмір кредиту, який зможе надати позичальнику. Документи на отримання кредитів подавались позичальником, після чого, відбувались засідання кредитного комітету, де приймалось рішення про видачу кредиту чи відмову в видачі кредиту. При умові, що кредитний комітет погоджувався надати кредит, він готував кредитний договір, договір поруки та інші документи. На визначений день та час позичальник та поручитель з"являлись в відділення банку, де підписували договора поруки, кредитні договора та інші необхідні документи. Після цього позичальнику надавався кредитний договір, договір поруки, меморіальний ордер, розпорядження про видачу готівки і він йшов до каси в відділення банку та отримував кредитні кошти. Конкретні обставини видачі кредитів ОСОБА_11, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22 - він не пам"ятає, так як на той час щоденно видавали 5-6 кредитів і він не міг запам"ятати всі ці обставини через велику кількість людей, що звертались за кредитами в відділення банку. У вказаний період часу кредитні кошти їх відділенням надавались всім бажаючим особам і тому не було необхідності когось просити з працівників відділення Банку про те, щоб комусь видати кредит.

Аналогічними показаннями свідка ОСОБА_44

Показаннями свідка ОСОБА_45, яка показала, що працює начальником відділення Старокостянтинівського відділення ХОД AT "ОСОБА_28 Аваль" і приймала участь у засіданні кредитного комітету з питань видачі кредитів, а також підписувала договори кредитів та поруки, однак конкретних обставин видачі кредитів ОСОБА_11, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22 - вона не пам"ятає, так як на той час щоденно надавалось декілька кредитів.

Показаннями свідка ОСОБА_46, яка показала, що працює в Старокостянтинівському відділенні №2888 ВАТ "Ощадбанк" і в її обов'язки входило оформлення догорів кредиту. В 2007р. щоденно видавалось декілька кредитів та укладались договори поруки, тому конкретні обставини, видачі кредитів, що стосуються даної справи - вона не пам"ятає.

Аналогічними показаннями свідка ОСОБА_47, яка доповнила, що готувала договори кредиту та поруки, по яких виявлено підроблені ОСОБА_4 довідки, але деталі - вона не пам»ятає.

Аналогічними показаннями представника цивільного позивача - ОСОБА_48, який доповнив, що він - як керуючий Старокостянтинівським відділенням №2888 ВАТ "Ощадбанк" приймав участь в засідання кредитного комітету, щодо видачі кредитів та підписував договори кредитів та договори поруки.

Показаннями свідка ОСОБА_14, яка показала, що наприкінці жовтня 2007 року до неї додому прийшла її знайома ОСОБА_15 разом з ОСОБА_13 0.1. і познайомила з останньою. Під час розмови ОСОБА_4 попросила її виступити поручителем під час оформлення кредиту, так як їй потрібні кошти для здійснення підприємницької діяльності. На прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_15 вона погодилась і вони домовились зустрітись наступного дня в приміщенні філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк". ОСОБА_4 0.І. сказала принести з собою паспорт, а решту документів вона підготує сама. Наступного дня вони зустрілись біля приміщення банку та зайшли в кредитний відділ. ОСОБА_4 була зі своєю свекрухою ОСОБА_11, на яку і оформлявся кредит. Після заповнення та підписання анкети поручителя та договору поруки вона покинула приміщення банку. Стосовно пред"явленої їй довідки про доходи №62 від 25.10.2007 року згідно якої вона нібито з 04.01.2006 року працює продавцем в ПП Захарук 0.І. і її заробітна плата протягом квітня-вересня 2007 року становила 2000 грн. та копії трудової книжки в які міститься запис, що вона нібито прийнята на посаду продавця до ПП ОСОБА_4, згідно наказу №20/01 від 04.01.2006 року пояснила, що дані документи подавала в банк ОСОБА_4 і вона їх виписувала. В ПП ОСОБА_4 вона не працювала і заробітної плати не отримувала. В трудовій книжці вона підписалась за проханням ОСОБА_4 коли вона була не заповнена. Для чого їй була необхідна трудова книжка їй невідомо.

Даними кредитного договору №014/11119/82/3116 від 27.12.2007 року, згідно яких ОСОБА_11 надано кредит в Старокостянтинівському відділенні ХОД AT "ОСОБА_28 Аваль" в сумі 15150 грн.

Даними договору поруки №3116 від 27.12.2007 року, згідно яких ОСОБА_22 виступив поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_11

Даними довідки про доходи ОСОБА_11 №125 від 25.12.2007 року згідно яких, ОСОБА_11 нібито працює в КРБШП на посаді різноробочої і її заробітна плата протягом червня-листопада 2007 року - 1200-1250 грн. щомісячно.

Даними довідки про доходи ОСОБА_22 №39 від згідно яких, останній нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді рубщика м"яса і його заробітна плата протягом червня-листопада 2007 року становить 1100 грн. щомісячно.

Даними кредитного договору №014/11119/82/3115 від 27.12.2007 року, згідно яких ОСОБА_21 надано кредит в Старокостянтинівському відділенні ХОД AT "ОСОБА_28 Аваль" в сумі 15150 грн.

Даними договору поруки №3115 від 27.12.2007 року, згідно яких ОСОБА_9 виступив поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_21.

Даними довідки про доходи ОСОБА_21 №126 від 25.12.2007 року згідно якої, останній нібито працює в КРБШП на посаді різноробочого і його заробітна плата протягом червня-листопада 2007 року становить 1200-1250 грн. щомісячно.

Даними довідки про доходи ОСОБА_9 №40 згідно якої, останній нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді завідуючого м"ясним відділом і його заробітна плата протягом червня-листопада 2007 року становить 2000—2100 грн. щомісячно.

Даними кредитного договору №014/11119/82/3130 від 25.01.2008 року, згідно якого ОСОБА_22 надано кредит в Старокостянтинівському відділенні ХОД AT "ОСОБА_28 Аваль" в сумі 15150 грн.

Даними договору поруки №3130 від 25.01.2008 року, згідно якого ОСОБА_9 виступив поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_22

Даними довідки про доходи ОСОБА_22 №96 згідно якої, останній нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді рубщика м"яса та продавця і його заробітна плата протягом липня-грудня 2007 року становить 1200-1250 грн. щомісячно.

Даними довідки про доходи ОСОБА_9 №95 згідно якої, останній нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді завідуючого м"ясним відділом і його заробітна плата протягом липня-грудня 2007 року становить 1600—1650 грн. щомісячно.

Даними кредитного договору №014/11119/82/3152 від 08.02.2008 року, згідно якого ОСОБА_23 надано кредит в Старокостянтинівському відділенні ХОД AT "ОСОБА_28 Аваль" в сумі 15150 грн.

Даними договору поруки №3152 від 08.02.2008 року, згідно якого ОСОБА_22 виступив поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_23

Даними довідки про доходи ОСОБА_23 №100 без номера та дати згідно якої, остання нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді продавця продовольчих товарів з 03.03.2007 року і її заробітна плата протягом серпня 2007р.- січня 2008 р. становить 1250 грн. щомісячно.

Даними довідки про доходи ОСОБА_22 №101 без номера та дати згідно якої, остання нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді рубщика м"яса-продавця і його заробітна плата протягом серпня 2007 p.- січня 2008 р. становить 1150 грн. щомісячно.

Даними кредитного договору №014/11119/82/2893 від 20.08.2007 року, згідно яких ОСОБА_10 надано кредит в Старокостянтинівському відділенні ХОД AT "ОСОБА_28 Аваль" в сумі 3000 доларів США, тобто 15150 грн.

Даними довідки про доходи ОСОБА_10 №98 від 15.08.2007 року згідно якої, остання нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді продавця з 02.12.2005 року і її заробітна плата протягом лютого-липня 2007 року становить 1300-1400 грн. щомісячно.

Даними договору поруки №2893 від 20.08.2009 року, згідно яких ОСОБА_6 виступила поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_10

Даними довідки про доходи ОСОБА_6 AM. №345 від 15.08.2007 року згідно якої, остання нібито працює свинаркою в СТОВ "Заслуч" з 09.09.2006 року і її заробітна плата протягом лютого-липня 2007 року становить 800-850 грн. щомісячно.

Висновком експерта №15 від 12.04.2010 року, згідно якого підпис у довідці про доходи ОСОБА_6 AM. №345 від 15.08.2007 року СТОВ "Заслуч" Старокостянтинівського району у стрічці "Керівник" від імені ОСОБА_7, виконано не ОСОБА_7, а іншою особою.

Висновком експерта №16 від 12.04.2010 року, згідно якого підпис у довідці про доходи ОСОБА_27 №345 від 15.08.2007 року СТОВ "Заслуч" Старокостянтинівського району у стрічці "головний бухгалтер" від імені ОСОБА_5, виконано не ОСОБА_5, а іншою особою.

Висновком експерта №17 від 12.04.2010 року, згідно якого підпис у довідці про доходи ОСОБА_11 №125 від 25.12.2007 року та довідці №126 від 25.12.2007 року КРБШП про доходи ОСОБА_8 у стрічці "Керівник" від імені ОСОБА_18, виконано не ОСОБА_18, а іншою особою.

Висновком експерта №18 від 12.04.2010 року, згідно якого підпис у довідці про доходи ОСОБА_11 №125 від 25.12.2007 року та довідці №126 від 25.12.2007 року КРБШП про доходи ОСОБА_8 у стрічці "головний бухгалтер" від імені ОСОБА_30, виконано не ОСОБА_30, а іншою особою.

Висновком експерта №24 від 2.05.2010 року, згідно якого підпис у довідці про доходи ОСОБА_23 №100 та в довідці про доходи ОСОБА_22 №101 виданих ПП ОСОБА_4 у стрічці "Головний бухгалтер" від імені ОСОБА_10, виконано не ОСОБА_10, а іншою особою.

Висновком експерта №25 від 2.05.2010 рок, згідно якого підпис у довідці про доходи ОСОБА_8 №95 та в довідці про доходи ОСОБА_22 №96, виданою ПП ОСОБА_4 у стрічці "головний бухгалтер" від імені ОСОБА_10, виконано самою ОСОБА_10

Даними кредитного договору №1025 від 19.10.2007 року, згідно яких ОСОБА_8 надано кредит в філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк" в сумі 20000 грн.

Даними договору поруки №1025/2 від 19.10.2007 року, згідно яких ОСОБА_10 виступила поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_8

Даними довідки про доходи ОСОБА_8 №55 від 18.10.2007 року, згідно якої ОСОБА_8 нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді виконавчого директора з 25.06.2003 року і його заробітна плата протягом квітня-вересня 2007 року становить 3000 грн. щомісячно.

Даними довідки про доходи ОСОБА_10 №57 від 18.10.2007 року згідно якої, ОСОБА_10 нібито працює в ПП Захарук 0.І. на посаді продавця-бухгалтера з 01.12.2005р. і її заробітна плата протягом квітня-вересня 2007 року становить 2800 грн. щомісячно.

Даними трудової угоди від 25.06.2006 року, згідно яких ОСОБА_8 працює в ПП ОСОБА_4 і його оклад становить 3000 грн.

Даними трудової угоди від 01.12.2005 року, згідно яких ОСОБА_10 працює в ПП ОСОБА_4 і її оклад становить 2800 грн.

Даними кредитного договору №1034 від 29.10.2007 року, згідно яких ОСОБА_11 надано кредит в філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк" в сумі 20000 грн.

Даними довідки про доходи ОСОБА_11 №61 від 25.10.2007 року згідно якої, ОСОБА_11 нібито працює в ПП Захарук 0.1. на посаді продавця з 25.06.2006 року і її заробітна плата протягом квітня-вересня 2007 року становить 2000 грн. щомісячно.

Даними трудової угоди від 25.06.2006 року, згідно якої ОСОБА_11 працює в ПП ОСОБА_4 і її оклад становить 2000 грн.

Даними договору поруки №1034/2 від 29.10.2007 року, згідно яких ОСОБА_14 виступила поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_11

Даними довідки про доходи ОСОБА_14 №62 від 25.10.2007 року згідно якої, остання нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді продавця продовольчих товарів з 04.01.2006 року і її заробітна плата протягом квітня-вересня 2007 року становить 2000 грн. щомісячно.

Даними договору поруки №1034/1 від 29.10.2007 року, згідно яких ОСОБА_15 виступила поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_11

Даними довідки про доходи ОСОБА_15 №63 від 25.10.2007 року згідно якої, остання нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді завідуючої м"ясним відділом з 20.04.2006 року і її заробітна плата протягом квітня-вересня 2007 року становить 2500 грн. щомісячно.

Даними кредитного договору №1063 від 28.11.2007 року, згідно яких ОСОБА_8 надано кредит в філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк" в сумі 20000 грн.

Даними довідки про доходи ОСОБА_8 без номера та дати згідно якої, останній нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді водія-заготівельника з 01.03.2007 року і його заробітна плата протягом травня-жовтня 2007 року становить 2000 грн. щомісячно.

Даними трудової угоди від 01.03.2007 року, згідно яких ОСОБА_8 працює в ПП ОСОБА_4 і його оклад становить 2000 грн. .

Даними договору поруки №1063/1 від 28.11.2007 року, згідно яких ОСОБА_8 виступив поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_8

Даними довідки про доходи ОСОБА_8 без номера та дати згідно якої, останній нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді виконавчого директора з 25.06.2003 року і його заробітна плата протягом травня-жовтня 2007 року становить 3000 грн. щомісячно.

Даними трудової угоди від 25.06.2003 року, згідно яких ОСОБА_8 працює в ПП ОСОБА_4 і його оклад становить 3000 грн.

Даними договору поруки №1063/2 від 28.11.2007 року, згідно яких ОСОБА_17 виступив поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_8

Даними довідки про доходи ОСОБА_17 №115 від 26.11.2007 року згідно якої, останній нібито працює в КРБШП на посаді дорожнього працівника з 15.12.2007 року і його заробітна плата протягом травня-жовтня 2007 року становить 1850-1950 грн. щомісячно.

Даними кредитного договору №1097 від 04.02.2008 року, згідно яких ОСОБА_23 надано кредит в філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк" в сумі 20000 грн.

Даними довідки про доходи ОСОБА_23 №95 від 29.01.2008 року, згідно якої, остання нібито працює в ПП ОСОБА_4 на посаді продавця продовольчих товарів з 01.01.2007р. і її заробітна плата протягом липня-грудня 2007 року становить 1250 грн. щомісячно.

Даними трудової угоди від 01.01.2007 року, згідно яких ОСОБА_23 працює в ПП ОСОБА_4 і її оклад становить 1250 грн.

Даними договору поруки №1097/2 від 04.02.2008 року, згідно яких ОСОБА_49 виступив поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_8

Даними довідки про доходи ОСОБА_25 CO. №96 від 30.01.2008 року, згідно якої останній працює в ПП ОСОБА_4 на посаді заготівельника з 03.03.2007 року і його заробітна плата протягом липня-грудня 2007 року становить 1050 грн. щомісячно.

Даними довідки філії Старокостянтинівського відділення №2888 ВАТ "Ощадбанк" №1383 від 18.03.2010 року, згідно яких залишок заборгованості по кредитах: ОСОБА_8 становить 17089,03 грн., ОСОБА_23 - 13420,48 грн., ОСОБА_21 - 17725,25 грн., ОСОБА_11- 8887,40 грн.

Даними довіки Старокостянтинівської ОДПІ №3557 від 19.05.2010 року, згідно яких протягом 2007 року з ПП ОСОБА_4 у трудових відносинах перебували: ОСОБА_11 з 19.10.2007 року по 31.12.2007 року; ОСОБА_50 - з 01.08.2007 року по 17.10.2007 року; ОСОБА_9 - з 19.10.2007 року по 31.12.2007 року; ОСОБА_40 - з 01.01.2007 року по 17.10.2007року; ОСОБА_10- з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року. Протягом 2008р. з ПП ОСОБА_4 в трудових відносинах перебували: ОСОБА_11- з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р.; ОСОБА_9 - з 01.01.2008 р. по 31.12.2008р.; ОСОБА_23 –з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р.; ОСОБА_10М .- з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р.

Даними копії журналу вихідної кореспонденції КРБШП за 2007 рік, згідно яких довідка про доходи ОСОБА_17 за №115 від 26.11.2007 року не видавалась.

Аналізуючи, досліджені в судовому засіданні докази, в їх сукупності, суд прийшов до висновку про доведеність винності підсудної ОСОБА_4: у підробленні документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов"язків з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, вчиненими повторно, кваліфікацію її діяння за ч.2 ст.358 КК України - правильною; у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, кваліфікацію її діяння за ч.1 ст.366 КК України - правильною; у використанні завідомо підроблених документів, кваліфікацію її діяння за ч.3 ст.358 КК України - правильною.

Органами досудового слідства пред»явлено обвинувачення ОСОБА_4 в тому, що вона будучи приватним підприємцем, являючись службовою особою, у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, а саме свого чоловіка ОСОБА_8, достовірно знаючи, що останній в неї працює з 2007 року і його заробітна плата становить 600 грн. щомісячно, з метою отримання кредиту, 18.10.2007 року, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, виготовила довідку про його доходи №55 в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, а саме зазначила, що він працює в неї з 25.06.2003 року на посаді виконавчого директора і його заробітна плата становить 3000 грн. щомісячно протягом квітня-вересня 2007 року, яку підписала сама, завірила власною печаткою приватного підприємця та поставила вигаданий номер 55. На підставі завідомо-неправдивої довідки з ОСОБА_8 19.10.2007 року було заключено кредитний договір №1025 і він отримав кредит в філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк" в сумі 20000 грн., які вони спільно використали для здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, повторно, ПП ОСОБА_4, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 працює в неї продавцем і її заробітна плата становить 600 грн. щомісячно, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, видала їй довідку про її доходи в яку внесла завідомо-неправдиву інформацію, а саме, що вона працює в неї на посаді продавця -бухгалтера з 1.12.2005 року і її заробітна плата становить 2800 грн. щомісячно з квітня по вересень 2007 року, яку підписала сама в графі керівник, завірила власною печаткою приватного підприємця та поставила вигаданий вихідний номер 57 від 18.10.2007 року.

На підставі вищевказаних довідок ОСОБА_8 19.10.2007 року отримав 20000 грн. в філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк" згідно кредитного договору №1025.

Крім того, повторно, ПП ОСОБА_4 з метою отримання кредиту ОСОБА_11, яка в подальшому пообіцяла позичити їй кошти для здійснення підприємницької діяльності, достовірно знаючи, що остання в неї не працює, 25.10.2007 року, перебуваючи в себе дома за адресою: вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку виготовила довідку в яку внесла завідомо-неправдиву інформацію, а саме що ОСОБА_11 працює в неї продавцем з 25.06.2006 року і її заробітна плата становить 2000 грн. В подальшому вказану довідку вона підписала сама в графі керівник., а в графі головний бухгалтер поставила прізвище ОСОБА_10, яка працювала в неї продавцем та підписалась за неї підробивши її підпис. Після цього, вона зареєструвала довідку під вигаданим №61 та поставила дату 25.10.2007 року, тобто тим днем коли видавала довідку.

Крім цього, ОСОБА_4 з метою створення правдивості вказаних в вищевказаній довідці даних про працевлаштування ОСОБА_11, 25.10.2007 року виготовила, підписала та завірила печаткою трудову угоду, в яку внесла завідомо-неправдиву інформацію, про те, що ОСОБА_11 працює в неї з 25.06.2006 року і її посадовий оклад становить 2000 грн. щомісячно.

ОСОБА_13, повторно, ПП ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в неї не працювали, з метою отримання кредиту ОСОБА_11, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, 25.10.2007 року виготовила довідку №62 в яку внесла завідомо-неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_14 працює в неї продавцем продовольчих товарів з 04.01.2006 року і її заробітна плата протягом квітня-вересень 2007 року становить 2000 грн. щомісячно та довідку №63 від 25.10.2007року в якій зазначила, що ОСОБА_15 працює в мене завідуючою м"ясним відділом з 20.11.2006 року і її заробітна плата протягом квітня-вересня 2007 року становить 2500 грн. щомісячно.

На підставі вищевказаних завідомо-неправдивих довідок між ОСОБА_11 та філії Старокостянтинівське відділення ВАТ "Ощадбанк" був заключений кредитний договір №1034 від 29.10.2007 року і вона отримала кредит на суму 20000 грн., які в подальшому передала ОСОБА_4

Крім того, повторно, ПП ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 ніде не працює, з метою отримання кредиту останнім, наприкінці листопада 2007 року, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, виготовила довідку про його доходи без номера та дати в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, що ОСОБА_8 ніби то працює в неї на посаді водія-заготівельника з 1.03.2007 року і його заробітна плата становить 2000 грн. щомісячно з травня по жовтень 2007 року, яку підписала сама, як приватний підприємець та завірила власною печаткою приватного підприємця.

Крім цього, повторно, ПП ОСОБА_4 наприкінці листопада 2007 року перебуваючи в приміщенні КРБШП, скориставшись відсутністю головного бухгалтера підприємства ОСОБА_16, поставила на незаповненому бланку довідки про доходи печатку та штамп вказаного підприємства. В подальшому, попросила невстановлену слідством особу заповнити з її слів вказану довідку, в якій вказати, що ОСОБА_17 працює на посаді дорожнього працівника в КРБШП з 15 грудня 2007 року і його заробітна плата становить 1850-1950 грн. щомісячно протягом травня - жовтня 2007 року, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в КРБШП не працював і не працює. ОСОБА_13; вона попросила поставити вихідний №115 від 26.11.2007 року. В подальшому з метою створення завідомо неправдивого документу-довідки ОСОБА_4 вписала в графі "керівник" прізвище керівника підприємства ОСОБА_18 та підписалась підробивши його підпис. Крім того, підписалась в графі "головний бухгалтер" навпроти прізвища ОСОБА_19 підробивши її підпис.

Крім того, ПП ОСОБА_4 достовірно знаючи, що її чоловік ОСОБА_8 в неї з 2003 року не працював, з метою отримання кредиту, наприкінці листопада 2007 року, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, виготовила довідку про його доходи без номера та дати в яку внесла завідомо неправдиву інформацію, що ОСОБА_8 ніби то працює в неї на посаді виконавчого директора з 25.06.2003 року і його заробітна плата становить 3000 грн. щомісячно з травня по жовтень 2007 року, яку підписала сама, як приватний підприємець та завірила власною печаткою приватного підприємця.

ОСОБА_13 з метою створення правдивості працевлаштування ОСОБА_8, повторно, ПП ОСОБА_4 наприкінці листопада 2007 року, шляхом комп"юторного набору, виготовила завідомо неправдиву трудову угоду від 25.06.2003 року, згідно якої ОСОБА_8 ніби то працю в неї з 25.06.2003 року і його посадовий оклад становить 3000 грн. щомісячно. На підставі вищевказаних завідомо-неправдивих довідок між ОСОБА_8 та ВАТ "Ощадбанк" був заключений кредитний договір №1063 від 28.11.2007 року і він отримав кредит на суму 20000 грн., які в подальшому передав ОСОБА_4 для здійснення підприємницької діяльності.

Крім цього, повторно, ПП ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_23 в неї не працювала, наприкінці січня 2008 року попросила останню оформити кредит і позичити її кошти для здійснення підприємницької діяльності. Для отримання даного кредиту, ПП Захарук 0.1. перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, підготувала завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_23 №95 від 29.01.2008 року, згідно якої, ОСОБА_23 працює в неї на посаді продавця продовольчих товарів з 01.01.2007 року і її заробітна плата протягом липня-грудня 2007 року щомісячно становила 1250 грн., яку підписала сама та завірила власною печаткою приватного підприємця.

ОСОБА_13 з метою створення правдивості працевлаштування ОСОБА_23, повторно, ПП ОСОБА_4 наприкінці січня 2008 року, шляхом комп"юторного набору, виготовила завідомо неправдиву трудову угоду від 25.06.2003 року, згідно якої ОСОБА_23 ніби то працювала в неї з 01.01.2007року і її посадовий оклад становить 1250 грн. щомісячно.

Крім цього, ПП ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ОСОБА_24, який виступав поручителем під час оформлення кредиту ОСОБА_23 в неї ніколи не працював та заробітної плати не отримував, перебуваючи в себе дома за адресою вул.Короленка,9 м.Старокостянтинів, шляхом заповнення бланку, виготовила завідомо неправдиву довідку про його доходи №96 від 30.01.2008року згідно якої ОСОБА_24 CO. ніби то працює в неї заготівельником з 3.03.2007року і його заробітна плата становить 1050 грн. щомісячно протягом липня-грудня 2007року, яку підписала сама та завірила власною печаткою приватного підприємця, поставила вигаданий номер 96 та число 30.01.2008 року.

ОСОБА_13 з метою створення правдивості працевлаштування ОСОБА_24, ПП ОСОБА_4 повторно, придбала чисту трудову книжку, зробила запис в трудовій книжці, про те, що ОСОБА_24 прийнятий до неї на роботу, та поставила вигаданий номер наказу №30/03/07 від 3.03.2007 року та завірила власною печаткою приватного підприємця.

На підставі вищевказаних завідомо-неправдивих документів з ОСОБА_23 був укладений кредитний договір №1097 від 04.02.2008 року і надано 14000 грн. кредиту.

Таким чином на підставі вищевказаних неправдивих довідок про доходи, які виготовила ПП ОСОБА_9І, ОСОБА_8 отримав кредит філії Старокостянтинівського відділення ВАТ "Ощадбанк" в сумі 20000 грн., ОСОБА_23 отримала кредит в сумі 14000 грн., ОСОБА_11 отримала кредит в сумі 20000 грн., ОСОБА_8 отримав кредит в сумі 20000 грн., а всього на суму 74 000 грн., які в подальшому передали ОСОБА_13 0.І. для здійснення підприємницької діяльності, чим інтересам філії Старокостянтинівського відділення №2888 ВАТ "Ощадбанк" спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму, тобто у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки та кваліфіковано її діяння за ч.2 ст. 366 КК України.

Однак такий висновок слідства не знайшов свого підтвердження в суді.

Так, як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 давала послідовні показання, про те, що підробляла, вищевказані документи, не з метою заволодіння 74000грн., кредитних коштів, а лише для отримання кредитів ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_23, ОСОБА_8 у філії Старокостянтинівського відділення №2888 ВАТ "Ощадбанк", сплачувала кошти за кредитними договорами, вказаних осіб, як і після отримання ним кредитів, так і на даний час продовжує сплачувати кошти, по даним кредитним договорам.

Показання підсудної ОСОБА_4 з цього приводу нічим не спростовані, підтверджуються, наданими нею та оглянутими в суді, квитанціями, про сплату грошових коштів за договорами кредитів, укладених між ВАТ "Ощадбанк" та ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_23, ОСОБА_8, даними довідки філії Старокостянтинівського відділення №2888 ВАТ "Ощадбанк" №350 від 21.03.2010р. про рух коштів по кредитних договорах, укладених між ВАТ "Ощадбанк" та ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_23, ОСОБА_8

За таких обставин суд прийшов до висновку, що слід виключити з обвинувачення підсудної ОСОБА_4 таку кваліфікуючу ознаку, як спричинення тяжких наслідків та кваліфікувати її діяння за ч.1 ст.366 КК України.

Органами досудового слідства пред»явлено обвинувачення ОСОБА_4 в тому, що вона маючи необхідність у грошових коштах для здійснення підприємницької діяльності, шляхом обману та зловживання довірою, що виразилось в запевненні у сплаті нею кредиту, умисно спонукала ОСОБА_11 до отримання кредиту в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" в сумі 15150 грн., пообіцявши в подальшому самостійно виконувати умови кредитного договору. ОСОБА_11, будучи введеною ОСОБА_4 в оману, звернулась в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль", де на підставі поданої ОСОБА_13 0.1. завідомо-неправдивої довідки №125 від 25.12.2007 року про її доходи, їй було надано 27.12.2007 року кредит в сумі 15150 грн. згідно кредитного договору №014/1119/82/3116, які ОСОБА_11 відразу ж передала ОСОБА_4, вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору. ОСОБА_51, отримавши від ОСОБА_11 гроші в сумі 15150 гри., не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

ОСОБА_13, наприкінці грудня 2007 року ОСОБА_4 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, умисно спонукала ОСОБА_8 до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" в розмірі 15150 грн., пообіцявши в подальшому самостійно виконувати умови кредитного договору. ОСОБА_8 будучи введеним в оману ОСОБА_4, на підставі поданої ОСОБА_8 завідомо неправдивої довідки про доходи ОСОБА_8 №126 від 25.12.2007 року, які ОСОБА_4 надала в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль", 27 грудня 2007 року ОСОБА_8 було надано кредит згідно кредитного договору №014/1119/82/3115 в розмірі 15150 грн., які він відразу ж передав ОСОБА_9І, вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору. ОСОБА_4, отримавши від ОСОБА_8 гроші в сумі 15150 грн., не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

Крім того, в кінці січня 2008 року ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, умисно спонукала ОСОБА_22 до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" в розмірі 15150 грн., пообіцявши в подальшому самостійно виконувати умови кредитного договору. ОСОБА_22, будучи введеним ОСОБА_4 в оману, звернувся в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль", де 25 січня 2008 року йому було надано кредит згідно кредитного договору №014/1119/82/3130 в розмірі 15150 грн., які останній відразу ж передав ОСОБА_4, вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору. ОСОБА_4, отримавши від ОСОБА_22 гроші в сумі 15150 грн., не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

ОСОБА_13, на початку лютого 2008 року ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, умисно спонукала ОСОБА_23 до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" в розмірі 15150 грн., пообіцявши в подальшому самостійно виконувати умови кредитного договору. ОСОБА_23, будучи введеною ОСОБА_4 в оману, звернулась в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль", де 8 лютого 2008 року їй було надано кредит згідно кредитного договору №014/1119/82/3152 в розмірі 15150 грн., які остання відразу ж передала ОСОБА_9І, вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору. ОСОБА_9І, отримавши від ОСОБА_23 гроші в сумі 15150 грн., не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

Таким чином, протягом грудня 2007 року - лютого 2008 року ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа майном ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_23 на загальну суму 60 600 грн., що визнається заволодінням майна у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Однак такий висновок слідства не знайшов свого підтвердження в суді.

Так, як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 давала послідовні показання, про те, що вона прохала ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_23 отримати кредити в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" для своєї підприємницької діяльності і при цьому вона зобов'язувалась самостійно погашати кредити за них.

Показання підсудної ОСОБА_4 з цього приводу нічим не спростовані та підтверджуються даними наданих нею та оглянутими в суді, квитанціями, про сплату грошових коштів за договорами кредитів, укладених між ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль", з яких вбачається, що протягом 2007-2011 років вносились грошові кошти до Старокостянтинівського відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" для погашення кредитів, за вищевказаними кредитними договорами.

Даними розписок ОСОБА_4 від 23.03.2010р., наданих нею для ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_23, відповідно до яких ОСОБА_4 зобов»язується погасити їх заборгованість за отриманими кредитами в ХОД ВАТ "ОСОБА_28 Аваль" та ВАТ «Державний ощадний банк України».

За таких обставин суд прийшов до висновку, що винність підсудної ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України не доведена, а тому за вказаною статтею її слід виправдати.

Як встановлено в судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 засуджена 15 лютого 2011р. Любарським райсудом Житомирської області за ч.3 ст.190 КК України до 3 р. позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнена від відбуття, призначеного покарання з випробовуванням - іспитовий строк 1 р., вчинила інкриміновані їй злочини до постановки вироку по першій справі, а тому їй слід призначити покарання відповідно до положень ч.4 ст.70 КК України, зарахувавши в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, покарання повністю відбуте за вищевказаним вироком.

На підставі наведеного, враховуючи, щире каяття підсудної ОСОБА_4 у скоєному та активне сприяння розкриттю злочину, що являється обставинами, які пом»якшують покарання, а також те, що по місцю проживання підсудна ОСОБА_4 характеризується позитивно, вчинила інкриміновані їй злочини, будучи раніше не судимою, на утриманні має неповнолітню дитину інваліда-дитинства, тому суд прийшов до висновку, що досягнення мети покарання можливе без ізоляції підсудної ОСОБА_4 від суспільства та без відбування покарання з випробовуванням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 визнати винною за ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України та призначити їй покарання:

за ч.2 ст.358 КК України - 1 (один) рік 3 місяців позбавлення волі;

за ч.3 ст.358 КК України - 1 (один) рік 3 місяці обмеження волі;

за ч.1 ст.366 КК України - 1 (один) рік 3 місяці обмеження волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк - 1 (один) рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України остаточно визначити покарання - шляхом часткового складання призначених покарань - 1 (один) рік 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк - 1 (один) рік.

На підставі ч.4 ст.70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно визначити покарання - 3 (три) роки 3 місяці позбавлення волі, повністю зарахувавши у строк покарання, відбуте покарання за вироком Любарського райсуду Житомирської області від 15 лютого 2011р.

Строк відбуття покарання рахувати з 28 березня 2011р.

На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_4 від відбування покарання з випробовуванням та встановити іспитовий строк тривалістю один рік три місяці.

Виправдати засуджену ОСОБА_4 за ч.3 ст. 190 КК України.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу залишити попередній - підписку про невиїзд.

На підставі ст.76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_4 наступні обов»язки: не виїзджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ; повідомляти КВІ про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично являтись для реєстрації в КВІ.

Стягнути з засудженої ОСОБА_4 2416,56 грн. судових витрат на користь науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Хмельницькій області за проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Хмельницької області на протязі 15 діб з моменту проголошення через Старокостянтинівський районний суд.

Суддя

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/683/37/2018

Номер: 1-в/683/37/2018
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-23/2011
Суд: Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Андрощук Є. М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 19.02.2018

Судове провадження 1-р/683/1/2018

Номер: 1-р/683/1/2018
Опис:
Тип справи: на заяву у кримінальних справах
Номер справи: 1-23/2011
Суд: Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Андрощук Є. М.
Результати справи: роз'яснення рішення суду
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.05.2018
Дата етапу: 30.05.2018

Судове провадження 1-в/759/250/18

Номер: 1-в/759/250/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-23/2011
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Суддя: Андрощук Є. М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.06.2018
Дата етапу: 04.07.2018

Судове провадження 1/1315/3/12

Номер: 1/1315/3/12
Опис: 364 ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-23/2011
Суд: Перемишлянський районний суд Львівської області
Суддя: Андрощук Є. М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.09.2010
Дата етапу: 03.02.2011

Судове провадження 1/1303/1347/11

Номер: 1/1303/1347/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-23/2011
Суд: Буський районний суд Львівської області
Суддя: Андрощук Є. М.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.01.2011
Дата етапу: 17.01.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація