Охтирський міськрайонний суд Сумської області    

                            Справа № 4-129/11

ПОСТАНОВА

"13" травня 2011 р.                                                                       Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

                    головуючого-судді                                        Кудіна А.М.

                    при секретарі                                                   Якубович В.В.

                    з участю прокурора                                        Вініченка О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні  в місті Охтирці  подання старшого слідчого Охтирської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Яценка Д.І. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, –

ВСТАНОВИВ:

На вирішення до суду слідчим Охтирської міжрайонної прокуратури молодшим радником юстиції Яценком Д.І. за погодженням з Охтирським міжрайпрокурором внесене подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.  

Слідчий мотивує подання тим, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінальної справи № 10800004, що порушена стосовно службових осіб ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА –курорт 1936»за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 240 ч. 4, 366 ч. 1 КК України.

У 2009–2010 роках службові осіб ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА–курорт 1936»(Охтирський район, с.Буймерівка, вул.Косіора, 1-а), зловживаючи службовим становищем всупереч вимог ст.ст. 16, 19, 20, 21 Кодексу України про надра, ст.68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 30, 44, 49, 70, 95, 98–103, 105, 110 Водного кодексу України здійснювали видобування підземних вод без наявності відповідного спеціального дозволу на користування надрами та із порушенням умов водокористування, визначених у дозволі на спеціальне водокористування.

Упродовж вищевказаного періоду підприємство з порушенням умов водокористування видобуто 10,8 тис.м.куб. води, що підтверджується звітами 2-тп (водгосп), які надавались в обласне управління водного господарства. Відповідно до проведеного фахівцями Державної екологічної інспекції у Сумській області у розрахунку вказаними діями державі заподіяно збитки у розмірі 328,399 грн.

 Таким чином, службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА–курорт 1936», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювали незаконне видобування надр загальнодержавного значення, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, яка виразилась у незаконному видобуванні прісних підземних вод, а також у спричиненні державі матеріальної шкоди у загальному розмірі 328,299 грн., що є тяжкими наслідками.  

20.01.2011 заступником прокурора Сумської області старшим радником юстиції Андрєєвим Д.В. порушено кримінальну справу №11800004 стосовно службових осіб ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА–курорт 1936»за фактами зловживання службовим становищем та незаконного, без спеціального дозволу (ліцензії) користування надрами –видобування корисних копалин (прісних підземних вод) за ст.364 ч.2, 240 ч.4 КК України.

Крім того, у період з 01.01.2009 по 31.12.2010 службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА–курорт 1936»зареєстрували колишніх працівників даного товариства, як фізичних осіб-підприємців (далі ФОП) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

При цьому, службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА–курорт 1936», діючи з прямим умислом, внесли до реєстраційних документів ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 недостовірні відомості щодо їх реєстрації (підробили текст та підписи у реєстраційних картах та інших реєстраційних документах).

Крім того, надалі при здійсненні фіктивних фінансових операцій з указаними ФОП службові особи ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА–курорт 1936»у період з квітня по червень 2010 року підробили первинні документи бухгалтерського обліку, до яких внесли недостовірні відомості про виконання зазначеними підприємцями для товариства робіт, надання ними послуг, передачі товарів (накладні, видаткові накладні, тощо).

21.04.2011 старшим слідчим Охтирської міжрайонної прокуратури молодшим радником юстиції Яценком Д.І. порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА–курорт 1936»кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, яку об’єднано в одне провадження під загальним реєстраційним №11800004.

Відповідно до довідки Охтирської МДПІ № 6914/10/26-004 від 12.05.2011 встановлено, що 21.05.2010 суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка АДРЕСА_1 у Сумській філії ПАТКБ «Приватбанк», м.Суми (МФО 337546) відкрила розрахункові рахунки НОМЕР_2 і №НОМЕР_3, за допомогою яких отримувала від ТОВ «Буймерівка Сосновий СПА–курорт 1936»грошові кошти за надані товари, роботи, послуги.  

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні відкриття зазначених розрахункових рахунків СПД-ФО ОСОБА_5, надходження та використання цих коштів.

В зв’язку з тим що дані становлять банківську таємницю та з метою повного, всебічного і об’єктивного розслідування кримінальної справи, а також встановлення істини по справі, просить подання задовольнити.

Суд заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, проаналізував матеріали  справи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки  у приміщенні Сумської філії ПАТ КБ «Приват банк», м. Суми (МФО 337546):

-          особових справ суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки АДРЕСА_1, а саме:   

-          заяви про відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 і №НОМЕР_3;

-          договори та додатки до них на розрахунково–касове обслуговування та «Банк-Клієнт»;

-          картки з зразками підписів;

-          інших документів, що знаходяться в особовій справі СПД-ФО ОСОБА_5, які б сприяли встановленню істини по кримінальній справі;

-          квитанцій і касових документів про зняття коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_2 і №НОМЕР_3;

-          руху коштів (з розшифровкою назви підприємства, його код ЗКПО, номера рахунків одержувача чи відправника коштів, повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день та підстави перерахування) на паперовому носії по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 і №НОМЕР_3 за період з 21.05.2010 по дату останньої операції.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайсуду в Сумській обл.А. М. Кудін