Справа № 4-256/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2011 року суддя Личаківського районного суду м. Львова –Гирич С.  В.,  за участю прокурора Гринів О.Д., розглянувши матеріали подання Старшого слідчого прокуратури м.Львова Заходило Є.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий прокуратури м.Львова Заходило Є.М. звернувся до суду із поданням про  розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(код ЄДРПОУ 19159542), що за адресою: м. Львів, вул. Переяславська, 6-А роздруківки про рух коштів з розшифровкою контрагентів, суми, дати та призначення платежу за період з 01.01.2010 року по 01.04.2011 року по рахунках ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(код ЄДРПОУ 19159542), відкритих у даному банку і по яких здійснювалися розрахунки (перерахування) коштів з купівлі-продажу об'єктів нерухомості ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(ЄДРПОУ 19159542), розміщених за адресами: м. Жидачів, вул. Шашкевича, 5, 5/1; м. Кам'янець - Подільський, вул. Північна, 81а; м. Радехів, вул. Стоянівська, 2; м. Львів, вул. Кавалерідзе, 1; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 35; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 36; м. Харків, вул. Червонопрапорна, 6; м. Миколаїв, вул. Пушкіна, 47/1; м. Луцьк вул. Ковельська, 45; м. Житомир, вул. Перемоги, 9; м. Рівне, вул. Кавказька, 5, а також юридичну справу та роздруківки про рух коштів з розшифровкою контрагентів, суми, дати та призначення платежу за період з 01.01.2010 року по 01.04.2011 року по депозитних рахунках ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), проживаючою за адресою: АДРЕСА_1, відкритих у ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(ЄДРПОУ 19159542) з яких здійснено перерахування коштів за купівлю об'єктів нерухомості ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер», які перебували у податковій заставі та розміщені за адресами: м. Жидачів, вул. Шашкевича, 5, 5/1; м. Кам'янець - Подільський, вул. Північна, 81а; м. Радехів, вул. Стоянівська, 2; м. Львів,  вул. Кавалерідзе, 1; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 35; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 36; м. Харків, вул. Червонопрапорна, 6; м. Миколаїв, вул. Пушкіна, 47/1; м. Луцьк вул. Ковельська, 45; м. Житомир, вул. Перемоги, 9; м. Рівне, вул. Кавказька, 5.

Подання мотивує тим, що старшим слідчим прокуратури м.Львова Заходило Є.М. розслідується кримінальна справа, порушена відносно тимчасового адміністратора ВАТ СКБ «Дністер»ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою підписав лист від 26.01.2010 року за №100 - 127, адресований начальнику ДПІ у м. Львові, про надання дозволу на реалізацію майна, що перебуває у податковій заставі, із подальшим спрямуванням коштів від такої реалізації на погашень зобов'язань банку зі сплати податків і зборів.

03.02.2010р. за №2109/24-0 ДПІ у м.Львові ВАТ СКБ «Дністер»видано дозвіл на реалізацію активів, які перебувають у податковій заставі, за умови спрямування коштів від реалізації на розподільчий рахунок УДК у Львівській області. 02.03.2010р. між ВАТ СКБ «Дністер»та ОСОБА_4, від імені якої діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності від 30.12.2009р., укладено договір купівлі - продажу майна, яке перебувало у податковій заставі. Водночас, кошти від продажу вказаного нерухомого майна ОСОБА_3 спрямовано не на сплату податків і зборів, а на зменшення заборгованості ВАТ СКБ «Дністер»перед клієнтом банку - ОСОБА_4 по депозитному вкладу.  Встановлено, що по рахунках ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(ЄДРПОУ 19159542) та депозитних рахунках ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відкритих у ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»здійснювалися розрахунки (перерахування) коштів з купівлі-продажу об'єктів нерухомості ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(ЄДРПОУ 19159542), які перебували в податковій заставі, розміщених за адресами: м. Жидачів, вул. Шашкевича, 5, 5/1; м. Кам'янець - Подільський, вул. Північна, 81а; м. Радехів, вул. Стоянівська, 2; м. Львів, вул. Кавалерідзе, 1; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 35; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 36; м. Харків, вул. Червонопрапорна, 6; м. Миколаїв, вул. Пушкіна, 47/1; м. Луцьк вул. Ковельська, 45; м. Житомир, вул. Перемоги, 9; м. Рівне, вул. Кавказька, 5, а інформація про рух коштів по них має суттєве значення для встановлення істини у справі.

Для повного, всебічного, об’єктивного розслідування кримінальної справи і встановлення у справі фактичних даних, необхідно провести виїмку вказаних документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер», а тому просить подання задоволити.

Вивчивши матеріали подання, заслухавши висновок прокурора, який подання підтримав, вважаю, що подання слід задоволити з таких підстав.

З матеріалів подання вбачається, що старшим слідчим прокуратури м.Львова Заходило Є.М. розслідується кримінальна справа, порушена відносно тимчасового адміністратора ВАТ СКБ «Дністер»ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою підписав лист від 26.01.2010 року за №100 - 127, адресований начальнику ДПІ у м. Львові, про надання дозволу на реалізацію майна, що перебуває у податковій заставі, із подальшим спрямуванням коштів від такої реалізації на погашень зобов'язань банку зі сплати податків і зборів. 03.02.2010р. за №2109/24-0 ДПІ у м.Львові ВАТ СКБ «Дністер»видано дозвіл на реалізацію активів, які перебувають у податковій заставі, за умови спрямування коштів від реалізації на розподільчий рахунок УДК у Львівській області. 02.03.2010р. між ВАТ СКБ «Дністер»та ОСОБА_4, від імені якої діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності від 30.12.2009р., укладено договір купівлі - продажу майна, яке перебувало у податковій заставі. Водночас, кошти від продажу вказаного нерухомого майна ОСОБА_3 спрямовано не на сплату податків і зборів, а на зменшення заборгованості ВАТ СКБ «Дністер»перед клієнтом банку - ОСОБА_4 по депозитному вкладу.  Окрім того встановлено, що по рахунках ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(ЄДРПОУ 19159542) та депозитних рахунках ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), відкритих у ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»здійснювалися розрахунки (перерахування) коштів з купівлі-продажу об'єктів нерухомості ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(ЄДРПОУ 19159542), які перебували в податковій заставі, розміщених за адресами: м. Жидачів, вул. Шашкевича, 5, 5/1; м. Кам'янець - Подільський, вул. Північна, 81а; м. Радехів, вул. Стоянівська, 2; м. Львів, вул. Кавалерідзе, 1; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 35; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 36; м. Харків, вул. Червонопрапорна, 6; м. Миколаїв, вул. Пушкіна, 47/1; м. Луцьк вул. Ковельська, 45; м. Житомир, вул. Перемоги, 9; м. Рівне, вул. Кавказька, 5.

Відповідно до ч.1, 2 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Оскільки для повного, всебічного розслідування даної кримінальної справи необхідно вилучити письмові докази, які становлять банківську таємницю і знаходяться у банку, тому слід задоволити подання та надати дозвіл на їх виїмку.

Керуючись ст.ст.178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(код ЄДРПОУ 19159542), що за адресою: м. Львів, вул. Переяславська, 6-А роздруківки про рух коштів з розшифровкою контрагентів, суми, дати та призначення платежу за період з 01.01.2010 року по 01.04.2011 року по рахунках ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(код ЄДРПОУ 19159542), відкритих у даному банку і по яких здійснювалися розрахунки (перерахування) коштів з купівлі-продажу об'єктів нерухомості ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер» (ЄДРПОУ 19159542), розміщених за адресами: м. Жидачів, вул. Шашкевича, 5, 5/1; м. Кам'янець - Подільський, вул. Північна, 81а; м. Радехів, вул. Стоянівська, 2; м. Львів, вул. Кавалерідзе, 1; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 35; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 36; м. Харків, вул. Червонопрапорна, 6; м. Миколаїв, вул. Пушкіна, 47/1; м. Луцьк вул. Ковельська, 45; м. Житомир, вул. Перемоги, 9; м. Рівне, вул. Кавказька, 5, а також юридичну справу та роздруківки про рух коштів з розшифровкою контрагентів, суми, дати та призначення платежу за період з 01.01.2010 року по 01.04.2011 року по депозитних рахунках ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), проживаючою за адресою: АДРЕСА_1, відкритих у ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер»(ЄДРПОУ 19159542) з яких здійснено перерахування коштів за купівлю об'єктів нерухомості ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер», які перебували у податковій заставі та розміщені за адресами: м. Жидачів, вул. Шашкевича, 5, 5/1; м. Кам'янець - Подільський, вул. Північна, 81а; м. Радехів, вул. Стоянівська, 2; м. Львів, вул. Кавалерідзе, 1; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 35; м. Стрий, вул. Майдан Ринок, 36; м. Харків, вул. Червонопрапорна, 6; м. Миколаїв, вул. Пушкіна, 47/1; м. Луцьк, вул. Ковельська, 45; м. Житомир, вул. Перемоги, 9; м. Рівне, вул. Кавказька, 5.

          Постанова оскарженню не підлягає.

          Суддя:                                                                      Гирич  С.  В.