4-93/11  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        27.04.2011г. судья Ильичевского районного суда г.Мариуполя Мирошниченко Ю.М., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Ильичевского района г.Мариуполя о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Ильичевского района г.Мариуполя находится уголовное дело № 18-2011-01-55 по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц ОАО «Азовмаш», по ст.364 ч.2 УК Украины.

Старший следователь прокуратуры Ильичевского района г.Мариуполя с согласия прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, сосдержащих банковскую тайну.

В ходе следствия установлено, что ОСОБА_1, на основании приказа Генерального директора ОАО «Азовмаш» №69к  от 01.04.2009 года занимал должность первого заместителя Генерального директора ОАО «Азовмаш», то есть являлся должностным лицом, в обязанности которого, согласно Должностной инструкции, входило, в том числе, поиск заказчиков и заключение договоров, обеспечивающих  полную загрузку производственных мощностей.

Исполняя свои служебные обязанности, ОСОБА_1, примерно в апреле 2010 года осуществил поиск заказчика на поставку продукции – железнодорожных вагонов цистерн модели 15-1547-03, в результате чего  была достигнута устная договорённость о заключении контракта на поставку вагонов-цистерн с ОАО «ВЭБ Лизинг» (Российская Федерация).

Далее, ОСОБА_1, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам предприятия, в интересах третьих лиц, примерно в конце апреля-начале мая 2010 года дал указание заместителю Генерального директора ОАО «Азовмаш» ОСОБА_2 подготовить контракт № К 260/02-10/1РСБ-01986 с ОАО «ВЭБ Лизинг», а также агентский договор, с компанией «TURTAS ASSETS LIMITED», дополнительное соглашение к нему и акт принятых работ по данному агентскому договору о том, что указанной компанией, согласно агентского договора выполнен поиск контрагента – ОАО «ВЭБ Лизинг». При этом указанной компанией никаких агентских услуг ОАО «Азовмаш» не оказывалось. Также ОСОБА_1 передал ОСОБА_2 реквизиты указанной компании и данные о её руководителе.

Подготовленные агентский договор № ПР-05205 от 20.04.2010 года, дополнительное соглашение №1 к нему от 20.04.2010 года и акт принятых работ, подписанные от имени ОАО «Азовмаш» заместителем Генерального директора ОАО «Азовмаш» по маркетингу ОСОБА_3 были переданы ОСОБА_1, который подписав документы у представителей компании «TURTAS ASSETS LIMITED», вернул документы в ОАО «Азовмаш», на основании чего 20.05.2010 года со счёта ОАО «Азовмаш» на счёт «TURTAS ASSETS LIMITED» были перечислены денежные средства в сумме 658 740  долларов США, что эквивалентно  5 2220 975, 62 грн., за оказание агентских услуг, которые фактически оказаны не были. Тем самым ОАО «Азовмаш» был причинён ущерб на указанную сумму.

Далее, в период с мая по сентябрь 2010 года ОСОБА_1, действуя единым умыслом, вопреки интересам предприятия, в интересах третьих лиц, злоупотребляя служебным положением, разновременно давал указания ОСОБА_2 подготовить контракты №1РСБ-02000 от 13.05.2010 г.; №1РСБ-02025 от 09.06.2010 г.; №1РСБ-02041 от 21.07.2010 г. о поставке продукции вагонов-цистерн  в адрес  ОАО «ВЭБ Лизинг», а также дополнительные соглашения №2 от 12.05.2010 г., №3 от 07.06.2010 г., №4 от 20.07.2010 г., №5 от 26.07.2010 г. к агентскому договору № ПР-05205 с компанией «TURTAS ASSETS LIMITED» и акты выполненных работ к ним,  согласно которых указанной компанией были оказаны услуги по нахождению покупателя – ОАО «ВЭБ Лизинг», в результате чего якобы были заключены контракты №1РСБ-02000 от 13.05.2010 г.; №1РСБ-02025 от 09.06.2010 г.; №1РСБ-02041 от 21.07.2010 г. При этом фактически указанные агентские услуги компанией  «TURTAS ASSETS LIMITED» не оказывались.

Подготовленные дополнительные соглашения №№ 2, 3, 4, 5 и акты выполненных работ к ним, по указанию ОСОБА_1 были подписаны ОСОБА_2 и ОСОБА_3, после чего переданы ОСОБА_1 для подписания их второй стороной.

ОСОБА_1, продолжая действовать умышленно, вопреки интересам предприятия возвращал указанные выше дополнительные соглашения и акты выполненных работ к ним, подписанные от имени «TURTAS ASSETS LIMITED» и скреплённые печатью указанной компании в ОАО «Азовмаш», на основании чего, со счета ОАО «Азовмаш» на счёт «TURTAS ASSETS LIMITED» в период с мая по сентябрь 2010 года были перечислены денежные средства в сумме 1 411 370     долларов США, что эквивалентно 11 167 281,80  грн. за агентские услуги, которые фактически оказаны не были, чем ОАО «Азовмаш» был причинён ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в результате противоправных действий ОСОБА_1, в период с мая по сентябрь 2010 года со счёта ОАО «Азовмаш» на счёт компании «TURTAS ASSETS LIMITED» были перечислены денежные средства в сумме, 2 070 110 долларов США, что эквивалентно  16 338 257, 40 грн. и более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. наступили тяжкие последствия.

При  этом, в ходе расследования уголовного дела установить дальнейшее движение денежных средств, перечисленных в адрес компании ««TURTAS ASSETS LIMITED» не удалось.

Также  установлено, что ОСОБА_1 являлся учредителем и директором ООО «РЕЙЛТРАНСХОЛДИНГ», которое в свою очередь являлось учредителем ООО «ТОРГТРАНСАЛЕКС» и ООО «МАРТОРГСЕРВИС», офисы которых находятся в одном здании с ООО «РЭЙЛТРАНСХОЛДИНГ» по адресу: г.Мариуполь, ул. Волгоградская, 24.

Установлено, что ООО «ТОРГТРАНСАЛЕКС» имело 3 счета, открытых в ПАО «ВТБ БАНК» (МФО 321767): № 26007010055919, код валюты 980; № 26007010055919, код валюты 643; № 26007010055919, код валюты 840.

Выслушав следователя, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку для проведения полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, установления фактов получения ОСОБА_1 через указанные компании денежных средств, перечисленных на счёт компании «TURTAS ASSETS LIMITED» и установления иных лиц, причастных к совершению преступления, необходимо установить,  не поступали ли на расчётные счета указанных компании денежные средства от компании «TURTAS ASSETS LIMITED», дальнейшее движение данных денежных средств и иных документов, подтверждающих факты противоправных действий ОСОБА_1 и иных должностных лиц ООО «ТОРГТРАНСАЛЕКС».  

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ПАО «ВТБ БАНК» (МФО 321767) документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

·          юридического дела ООО «ТОРГТРАНСАЛЕКС» (ОКПО 30506312);

·          распечаток о движении денежных средств по счетам:

-  № 26007010055919, код валюты 980;

-  № 26007010055919, код валюты 643;

-  № 26007010055919, код валюты 840,

принадлежащим ООО «ТОРГТРАНСАЛЕКС» (ОКПО 30506312) с указанием наименований контрагентов и обоснования операций за период с 01.07.2008 года по 21.04.2011 года;

·          карточек с образцами подписей распорядителей счетов ООО «ТОРГТРАНСАЛЕКС» (ОКПО 30506312) за период с 01.07.2008 года по 21.04.2011 года;

·          кредитных дел ООО «ТОРГТРАНСАЛЕКС» (ОКПО 30506312) за период с 01.07.2008 года по 21.04.2011 года;

·          платёжных поручений, кассовых ордеров и иных платёжных документов ООО «ТОРГТРАНСАЛЕКС» (ОКПО 30506312) за период с 01.07.2008 года по 21.04.2011 года;

·          копии пропусков лиц, представляющих ООО «ТОРГТРАНСАЛЕКС» (ОКПО 30506312) за  период с 01.07.2008 года по 21.04.2011 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

          Судья :