Справа № 1-14/2011р.

В  И  Р  О  К

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

12  квітня  2011  року                                                                            м.Свалява

Свалявський районний суд Закарпатської області в особі:

                 головуючого- судді                            Ганчак Л.Ф.

                 при секретарі                                       Куртинець А.І.

                 з участю прокурора                            Чонка О.Ю.

              з участю захисника                                ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі  в м.Свалява кримінальну справу про обвинувачення

          ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, гр-на України, українця, освіта вища,  одруженого, працючого приватним підприємцем,  не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених  ч.2 ст. 200, ч.4 ст.191, ч.2 ст.209  КК України,     

          ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця та мешканця АДРЕСА_2, українця, з освітою середньою-спеціальною, громадянина України,  одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючого, не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених  за ч.2 ст.200,  ч.5 ст.27- ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,

                                                                 В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_2, будучи приватним підприємцем, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_3  в період з 07 лютого 2006р. по 15 вересня 2008р., здійснюючи підприємницьку діяльність, в інтересах ПП  фізичної особи  ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4., та ПП фізичної особи —ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, отримав на банківські розрахунки ПП ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5, відкриті в Закарпатському регіональному відділенні №2 ПАТ “Фольсбанк”  МФО 325213 м.Свалява, кошти в великих розмірах.

Так, ОСОБА_2 в серпні 2005р., перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_3    умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довіри ПП ОСОБА_4  отримав від нього установчі та реєстраційні  документи, круглу печатку ПП ОСОБА_4 довіреності на управління справами серії ВСІ №553348 від 06.08.2006р., відповідно до якої ОСОБА_2 отримав  право розпоряджатися  коштами, які знаходяться  на поточному рахунку ПП ОСОБА_4, однак не маючи права  підпису на банківських документах іменем ПП ОСОБА_4, здійснюючи фінансово-господарську діяльність  від імені ПП ОСОБА_4, маючи доступ до банківського рахунку останнього, який був відкритий ОСОБА_4 в Закарпатському регіональному відділенні №2 ВАТ “Фольсбанк” МФО 325213 м.Свалява,  організовував  підроблення документів  на переказ  та інших засобів доступу  до банківських рахунків.

З цією метою ОСОБА_2, перебуваючи в передньою змовою  з ОСОБА_3, в період з 07.02.2006р. по 23.01.2007р. , в порушення  вимог Закону України  “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, умисно, маючи в своєму розпорядженні круглу печатку та чекову книжку ПП ОСОБА_4, використовуючи грошові чеки для отримання  готівки, ОСОБА_2 надав  їх ОСОБА_3, який не маючи право підпису  на банківських документах  ПП ОСОБА_4, згідно висновку експерта №500 від 15.09.2009р. Науково-дослідного експертно-криміналістично центру  при УМВС України на Львівській залізниці, умисно, підробив підписи гр.ОСОБА_4 на банківських грошових чеках: КИ6675561 від 07.02.2006р.; КИ6675562 від 22.02.2006р.; КИ6675563 від 23.02.2006р.; КИ6675564 від 10.03.2006р.;  КИ6675565 від 15.03.2006р.; КИ6675566 від 17.03.2006р.; КИ6675567 від 21.03.2006р.; КИ6675568 від 24.03.2006р.; КИ6675569  від 04.04.2006р.;    КИ6675570   від 26.04.2006р.;  КИ6675571 від 05.05.2006р.; КИ6675572   від  06.05.2006р.;    КИ6675573   від 15.05.2006р.; КИ6675574 від 19.05.2006р.; КИ6015975   від  30.05.2006р.;    КИ6015951   від 15.05.2006р; КИ6675574  від 19.06.2006р.; КИ6015953   від  19.07.2006р.;    КИ6015954   від 23.08.2006р.; КИ6015955 від 08.09.2006р.; КИ6015958   від  17.11.2006р.;    КИ6015956   від 13.11.2006р.; КИ6015959 від 21.12.2006р.; КИ6015960  від  23.01.2006р., які в подальшому  ОСОБА_2 завірив круглою печаткою ПП ОСОБА_4  та  надав їх до Закарпатської філії ВАТ "Електронбанк” м.Свалява, МФО 325213 на  підставі яких, ОСОБА_2, з поточного рахунку ПП ОСОБА_4, НОМЕР_2, відкритого у вказаній банківській  установі зняв у вигляді готівки кошти в розмірі 168 760грн.    

Крім того, ОСОБА_2, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_3, продовжуючи  їх спільні злочинні наміри, спрямовані на  підроблення  документів на переказ  та інших засобів доступу до банківських рахунків, в період 16.03.2006р. по 16.01.2007р., використовуючи  бланки платіжних доручень, ОСОБА_2 надав їх ОСОБА_3, який не маючи право підпису на банківських документах ПП ОСОБА_4 та не маючи  на довіреності  на представлення інтересів  ПП  ОСОБА_4, в порушення вимог Закону України “Про платіжні системи  та переказ грошей в Україні”, умисно, згідно висновку експерта №500 від 15.09.2009р. Науково дослідно експертно-криміналістичного  центру при УМВС України на Львівській залізниці  підробив підписи  на платіжних дорученнях ПП ОСОБА_4, а саме: №36 від 12.05.2006р.; №36 від 17.05.2006р.; №36 від 25.05.2006р.; №89 від 09.06.2006р., №56 від 16.06.2006р., №78 від 26.06.2006р., №74  від 03.07.2006р., №69 від 25.07.2006р., №89 від 18.08.2006р, №63 від 17.10.2006р., № 63 від 24.10.2006р., №63 від 27.10.2006р., № 25 від 03.11.2006р,  №50 від 23.11.2006р., №52 від 07.12.2006р., №100 від 19.12.2006р., №45 від 28.12.2006р., №74 ; від 16.01.2006р., №96 від 13.04.2006р., №63 від  20.04.2006р., №252  від 03.05.2006р., №25  від 16.03.2006р. №63 від 29.03.2006р., №78 від  23.06.2006р., №34 від 04.08.2006р.№96  від 10.08.2006р., №89 від 11.08.2006р., №52 від 20.09.2006р., які в подальшому  ОСОБА_2, завірив круглою печаткою ПП ОСОБА_4 та надав їх до Закарпатської  філії ВАТ “Електронбанк”, МФО 325213 м. Свалява, на підставі яких, банком з поточного рахунку ПП ОСОБА_4 НОМЕР_2, відкритого  у вказаній банківській установі, було перераховано кошти в сумі 420727,94грн. на поточні рахунки  інших СГД,

а саме: на поточний рахунок ПП ОСОБА_6, НОМЕР_3 відкритого  в ТОВ КБ “Коопінвестбанк”, МФО 312248, в сумі 71 100грн. ПП ОСОБА_7 НОМЕР_4 відкритого в ТОВ КБ “Коопінвестбанк”, МФО 312248 в сумі 81550грн. ПП ОСОБА_8,  відкритого в ТОВ КБ “Коопінвестбанк”, МФО 312248 в сумі 26977,94грн. на МПП “Полімер  і К” №26001021000013 відкритий  в ТзОВ КБ “Коопінвестбанк”, МФО 312248, в сумі 241 100грн., як плата за поліетиленову плівку, поліетилен, мінеральну воду та безалкогольні напої.

Крім цього,  ОСОБА_2, перебуваючи у попередній змові  з ОСОБА_3, в період з 26.08.2008р. по 15.09.2008р., організував та здійснив  підроблення документів  на переказ  та інших засобів  доступу до  банківського рахунку ПП ОСОБА_5           

Так, для досягнення своїх злочинних намірів, ОСОБА_2 в період з 08.04.2008р. по 06.06.2008р., зловживаючи  довірою ПП ОСОБА_5 отримав від нього установчі  та реєстраційні документи на відкриття поточного рахунку  ПП ОСОБА_5, який  останній відкрив  06.06.2008р.  в Закарпатській філії ВАТ “Електронбанк”, МФО325213 м.Свалява за НОМЕР_5, довіренності на управління справами серії ВКК №331926 від 08.04.2008р., відповідно  до якої ОСОБА_2 право розпоряджатися  коштами, які знаходяться на поточному рахунку  ПП ОСОБА_5, однак не маючи права підпису  на банківських документах  іменем ПП ОСОБА_5, він, в період з 04.09.2008р. по 15.09.2008р. в порушення вимог Закону України “Про платіжні системи  та переказ грошей в Україні”,  умисно, маючи в своєму розпорядженні чекову книжку та круглу печатку ПП ОСОБА_5, використовуючи  грошові чеки для отримання  готівки, надав їх ОСОБА_3, який не маючи право підпису на банківських документах ПП ОСОБА_5 та не маючи доручення на представлення інтересів ПП ОСОБА_5 на банківських грошових чеках: №ЛГ8867551 від 04.09.2008р., №ЛГ8867552 від 10.09.2008р. та №ЛГ8867554 від 15.09.2008р. та надав їх до Закарпатської   філії ВАТ “Електронбанк” м.Свалява, МФО 325213, на підставі яких ОСОБА_3 з поточного рахунку ПП ОСОБА_5, НОМЕР_5, відкритого у вказаній банківській установі, зняв у вигляді готівки  кошти в розмірі 75190грн.

Так, ОСОБА_2, перебуваючи в попекредній змові з ОСОБА_3, як організатор, відвівши ОСОБА_3 роль пособника, в період квітня-червня 2008р., зловживаючи довірою ПП ОСОБА_5, отримав від нього установчі та реєстраційні документи, круглу печатку ПП ОСОБА_5 документи на відкриття поточного рахунку  ПП ОСОБА_5, який останній відкрив  06.06.2008р. В Закарпатській філії ВАТ “Електронбанк”, МФО 325213 м.Свалява за НОМЕР_5, довіренності на управління справами  серії  ВКК №331926 від 08.04.2008р., відповідно до якої ОСОБА_2, отримав право розпоряджатися  коштами, які знаходяться на поточному рахунку  ПП ОСОБА_5, однак не маючи права підпису на банківських документах  іменем ПП ОСОБА_5,  в період з 04.09.2008р. по 15.09.2008р., в порушення вимог  Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, умисно, маючи  в своєму розпорядженні чеки для отримання готівки  та круглу печатку ПП ОСОБА_5, ОСОБА_2 надав їх ОСОБА_3, який не маючи право підпису на банківських документах ПП ОСОБА_5 та не маючи право підпису на банківських документах ПП ОСОБА_5 та не маючи доручення на представлення інтересів  ПП ОСОБА_5, згідно висновку експерта №500 від 15.09.2009р. Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України на Львівській залізниці, підробив  підписи ОСОБА_5 на банківськмих грошових чеках: № ЛГ 8868551 від 04.09.2008р., №ЛГ 8867552 від 10.09.2008р.та № ЛГ 8867554 від 15.09.2008р, та надав їх до Закарпатської філії ВАТ “Електронбанк” м.Свалява, МФО325213, на підставі яких, ОСОБА_3, з поточного рахунку ПП ОСОБА_5 НОМЕР_5, відкритого у вказаній банківській установі, зняв у вигляді готівки кошти в розмірі 75190грн., які в подальшому ОСОБА_3, по мірі зняття з вказаного поточного рахунку ПП ОСОБА_5, передав ОСОБА_2

Так, ОСОБА_3 в серпні 2005р., перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_2    умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довіри ПП ОСОБА_4  отримав від нього установчі та реєстраційні  документи, круглу печатку ПП ОСОБА_4 довіреності на управління справами серії ВСІ №553348 від 06.08.2006р., відповідно до якої ОСОБА_2 отримав  право розпоряджатися  коштами, які знаходяться  на поточному рахунку   ПП ОСОБА_4, однак не маючи права  підпису  на банківських документах іменем  ПП  ОСОБА_4, здійснюючи фінансово-господарську діяльність  від імені ПП ОСОБА_4, маючи доступ до банківського рахунку останнього,  який був відкритий ОСОБА_4, 10.08.2005р. в Закарпатській філії ВАТ “Електрон Банк”, МФО 312185, правонаступником  якого є Закарпатське регіональне  відділення №2 ВАТ “Фольсбанк”  МФО 325213 м. Свалява,  організовував  підроблення документів  на переказ  та інших засобів доступу  до банківських рахунків.

З цією метою ОСОБА_3, перебуваючи в передньою змовою  з ОСОБА_2, в період з 07.02.2006р. по 23.01.2007р., в порушення вимог Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, умисно, маючи в своєму розпорядженні  круглу печатку та чекову книжку ПП ОСОБА_4, використовуючи грошові чеки для отримання  готівки, згідно висновку експерта №500 від 15.09.2009р. Науково-дослідного експертно-криміналістично центру  при УМВС України на Львівській залізниці, умисно  підробив підписи  гр. ОСОБА_4  на банківських грошових чеках: КИ6675561  від 07.02.2006р.; КИ6675562 від  22.02.2006р.; КИ6675563 від 23.02.2006р.; КИ6675564 від 10.03.2006р.; КИ6675565 від  15.03.2006р.; КИ6675566 від 17.03.2006р.; КИ6675567 від 21.03.2006р.; КИ6675568 від  24.03.2006р.; КИ6675569  від 04.04.2006р.; КИ6675570 від 26.04.2006р.;  КИ6675571 від 05.05.2006р.; КИ6675572 від 06.05.2006р.; КИ6675573 від 15.05.2006р.; КИ6675574 від 19.05.2006р.; КИ6015975 від 30.05.2006р.; КИ6015951 від 15.05.2006р; КИ6675574  від 19.06.2006р.; КИ6015953 від 19.07.2006р.;  КИ6015954  від 23.08.2006р.; КИ6015955  від 08.09.2006р.; КИ6015958 від 17.11.2006р.; КИ6015956  від 13.11.2006р.; КИ6015959  від 21.12.2006р.; КИ6015960  від 23.01.2006р., які в подальшому  ОСОБА_2 завірив круглою печаткою ПП ОСОБА_4  та  надав їх до Закарпатської філії ВАТ "Електронбанк”  м.Свалява, МФО 325213 на підставі яких, ОСОБА_2, з поточного рахунку ПП ОСОБА_4, НОМЕР_2, відкритого у вказаній банківській установі зняв у вигляді готівки кошти в розмірі 168 760грн.    

Крім того, ОСОБА_3, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_2, продовжуючи  їх спільні злочинні наміри, спрямовані на  підроблення  документів на переказ  та інших засобів доступу до банківських рахунків, в період 16.03.2006р. по 16.01.2007р., використовуючи  бланки платіжних доручень, ОСОБА_2 надав їх ОСОБА_3, який не маючи право підпису  на банківських документах ПП ОСОБА_4 та не маючи  на довіренгості  на представлення інтересів  ПП  ОСОБА_4, в порушення вимог Закону Уераїни “Про платіжні системи  та переказ грошей в Україні”, умисно, згідно висновку експерта №500 від 15.09.2009р. Науково дослідно експертно-криміналістичного  центру при УМВС України на Львівській залізниці  підробив підписи  на платіжних дорученнях ПП ОСОБА_4, а саме: №36 від 12.05.2006р.; №36 від 17.05.2006р.; №36 від 25.05.2006р.; №89 від 09.06.2006р., №56 від 16.06.2006р., №78 від 26.06.2006р., №74  від 03.07.2006р., №69 від 25.07.2006р., №89 від 18.08.2006р., №63 від 17.10.2006р., №63 від 24.10.2006р., №63 від 27.10.2006р., №25 від 03.11.2006р.,  №50 від 23.11.2006р., №52 від 07.12.2006р., №100 від 19.12.2006р., №45 від 28.12.2006р., №74 від 16.01.2006р., №96 від 13.04.2006р., №63 від 20.04.2006р., №252  від 03.05.2006р., №25 від 16.03.2006р. №63 від 29.03.2006р., №78 від 23.06.2006р., №34 від 04.08.2006р.№96  від 10.08.2006р., №89 від 11.08.2006р., №52 від 20.09.2006р., які в подальшому  ОСОБА_2, завірив круглою печаткою ПП ОСОБА_4 та надав їх до Закарпатської  філії ВАТ “Електронбанк”,  МФО 325213 м.Свалява, на підставі яких, банком з поточного рахунку ПП ОСОБА_4 НОМЕР_2, відкритого  у вказаній банківській установі, було перераховано кошти  в сумі 420727,94грн. на поточні рахунки  іншиз СГД, а саме: на поточний рахунок ПП ОСОБА_6, НОМЕР_3 відкритого  в ТОВ КБ “Коопінвестбанк”, МФО 312248, в сумі 71 100грн. ПП ОСОБА_7НОМЕР_4 відкритого в ТОВ КБ “Коопінвестбанк”, МФО 312248 в сумі 81550грн. ПП ОСОБА_8,  відкритого в ТОВ КБ “Коопінвестбанк” , МФО 312248 в сумі 26 977, 94грн. на МПП “Полімер  і К” №26001021000013 відкритий  в ТОВ КБ “Коопінвестбанк”, МФО 312248, в сумі 241 100грн.

Крім цього,  ОСОБА_3, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_2  в період з 26.08.2008р. по 15.09.2008р., організував та здійснив  підроблення документів на переказ  та інших засобів  доступу до  банківського рахунку ПП ОСОБА_5           

Так, для досягнення своїх злочинних намірів, ОСОБА_3 в період з квітня по червень 2008р., зловживаючи довірою ПП ОСОБА_5 отримав від нього установчі  та реєстраційні документи на відкриття поточного рахунку  ПП ОСОБА_5, який  останній відкрив  06.06.2008р.  в Закарпатській філії ВАТ “Електронбанк”, МФО325213 м.Свалява за НОМЕР_5, довіренності на управління  справами  серії ВКК №331926 від 08.04.2008р., відповідно  до якої ОСОБА_2 право розпоряджатися  коштами, які знаходяться на поточному рахунку  ПП ОСОБА_5, однак не маючи права підпису  на банківських документах  іменем ПП ОСОБА_5, він, в період з 04.09.2008р. по 15.09.2008р. в порушення вимог Закону України “Про платіжні системи  та переказ грошей  в Україні”, умисно, повторно, маючи в своєму розпорядженні чекову книжку та круглу печатку  ПП ОСОБА_5, використовуючи  грошові чеки для отримання  готівки, надав їх ОСОБА_3, який не маючи право підпису на банківських документах ПП ОСОБА_5 та не маючи доручення на представлення інтересів ПП ОСОБА_5 на банківських грошових чеках: №ЛГ8867551 від 04.09.2008р., №ЛГ8867552 від 10.09.2008р. та №ЛГ8867554 від 15.09.2008р. та надав їх до Закарпатської філії ВАТ “Електронбанк” м.Свалява, МФО 325213, на підставі яких ОСОБА_3 з поточного рахунку ПП ОСОБА_5, НОМЕР_5, відкритого у вказаній банківській установі, зняв у вигляді готівки  кошти в розмірі 75190грн.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину не визнав та показав, що   він офіційно отримав від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довіреності на право ведення від їх імені господарської діяльності та пов'язаної з цим фінансових операцій в банківських установах. Він, як довірена особа, вчиняв дії відповідно до наданих доручень,  до таких дій його спровокувало те, що податкові органи не дають йому можливості здійснювати господарську діяльність, а тому він оформив як приватних підпиємців ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та вчиняв від їх імені фінансові операції. Кошти, які знаходяться на банківських рахунках, є фактично його коштами. В деяких випадках він просив вчиняти дії по оформленню фінансових документів ОСОБА_3, який фактично ніякого відношення до даних коштів немає. а тому в діях ОСОБА_3, на думку ОСОБА_2,  взагалі немає складу злочину.

Підсудний ОСОБА_3 свою вину фактично не визнав, та показав, що він вчиняв дії на прохання ОСОБА_2, який мав доручення від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на вчинення фінансових операцій у банківській установі.

Захисник підсудного ОСОБА_3 в судовому засіданні показав, що ні ОСОБА_2, ні ОСОБА_3 не відносяться до службових осіб, а тому органом досудового слідства дано невірно кваліфікацію дій підсудних, в діях яких є ознаки злотину, передбачеого ст.358 КК України; матеріали досудового слідства грунтуються не на оригіналах документів, а на копіях; вважає, що обвинувачення не може грунтуватись на припущення, що трактується на користь підсудних та не доводить їх вину у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Не дивлячись на невизнання своєї вини самими підсудними, їх вина підтверджується зібраними та перевіреним в суді доказами.

Так, потерпілий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні показали, що до них дійсно звертався ОСОБА_2 з проханням, що на їх ім'я буде відкрито рахунки та їх буде зареєстровано як підприємців, від їх імені він буде вчиняти дії по здійсненню господарської діяльності. За це він їм пообіцяв винагороду, проте обіцяне ними не отримано. Які саме документи, коли, де і які ОСОБА_2 підписував, потерпілим  невідомо. ОСОБА_4 матеріальних претензій до підсудних немає. ОСОБА_5, згідно заяви досудового слідства, заявив цивільний позов на суму 135000грн. В судове засідання потерпілий ОСОБА_5 не з'явився, згідно рапорту  немає за місцем проживання.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні показала, що працює  керуючим  ЗФ №2 ВАТ "ЕлектронБанк" (зараз "Фольксбанк"); ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як приватні підприємці, мали відкриті в банку рахунки, діяльність від їх імені вчиняв ОСОБА_2 на підставі наданого доручення. Деколи приходив ОСОБА_2 з ОСОБА_3, який надав документи від приватних підприємців ОСОБА_4 та  ОСОБА_5

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні показала, що ОСОБА_2 є клієнтом банку і вчиняв фінансові операції в інтересах ОСОБА_4 иа ОСОБА_5

Аналогічні покази в судовому засіданні надали свідки ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13.

За показами ОСОБА_14, даними ним на досудовому слідстві та оголошених в судовому слідстві підтверджується, що ОСОБА_2 мав доручення на розпорядженням коштів, що знаходились на  рахунках  ПП  ОСОБА_4 та  ОСОБА_5

Іншими матеріалами кримінальної справи:

- висновком експерта №500 від підтверджується, що підписи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виконано було ОСОБА_2  та ОСОБА_3 від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (т.4 а.с.196-253);

- платіжними дорученнями, наданим дл япроведення експертизи (т.4 а.с.33-93);

- заяви про відкриття банківських рахунків та наданих до цього правоустановлюючих документів (т.4 а.с.18, 13).

Органом досудового слідства ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачуються в тому, що:

А саме, ОСОБА_2, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні наміри, та переслідуючи мету, направлену на привласнення коштів  ОСОБА_5, в період з 26.08.2008р. по 04.09.2008р., в порушення вимог Закону  України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001р. №2346111, умисно,  використовуючи бланки  платіжних доручень, які ОСОБА_2 надав їх ОСОБА_3, який не маючи права підпису  на банківських документах  ПП ОСОБА_5 та не маючи довіренності на здійснення підприємницької діяльності від імені ОСОБА_5, згідно висновку експерта №500 від 15.05.2009р. Науково-дослідного  експертно-криміналістичного  центру при УМВС України на Львівській залізниці , склав, заповнив, та підробив підписи ПП ОСОБА_5 на платіжних дорученнях , а саме: №1 від 26.08.2008р.  та №2  від 04.09.2008р. та завіривши круглою печаткою  ПП ОСОБА_5, ОСОБА_2 надав їх до Закарпатської філії  ВАТ “Електронбанк”, МФО 325213 м.Свалява, на підставі яких, банком з поточного рахунку ПП ОСОБА_5, НОМЕР_5, відкритого у вказаній  банком банківській установі, було перераховано  кошти в сумі 60 000,00грн. на поточний  рахунок  МПП “Полімер  і К” №26001021000013 відкритий  в ТОВ КБ “ Коопінвестбанк”, МФО 312248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Крім того, ОСОБА_2 , перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_3  в період з 26.08.2009р. по 15.09.2008р., діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету  поліпшення свого матеріального становища, організував привласнення коштів  ПП ОСОБА_5, в розмірі 75190 грн. та вчинив розтрату майна, яке перебувало  в його віданні  на суму 60 000грн.

Крім цього, ОСОБА_2, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_3 для досягненя своїх злочинних намірів, діючи умисно, переслідуючи мету спрямовану на розтрату майна ПП ОСОБА_5, яке перебувало в його віданні в період з 26.08.2008р. по 04.09.2008р.в порушення вимог  Закону УкраЇни “ Про платіжні системи  та переказ грошей  в Україні” від 05.04.2001р., використовуючи бланки платіжних доручень, ОСОБА_2, доручив гр. ОСОБА_3 підробити підписи  ПП ОСОБА_5 на платіжних дорученнях, а саме: №1 від 26.08.2008р. та №2  від 04.09.2008р.  та завіривши  круглою печаткою ПП ОСОБА_5,  надав їх до Закарпатської філії  ВАТ “Електронбанк” МФО 325213 м.Свалява, на підставі  яких, банком з поточного рахунку ПП ОСОБА_5 НОМЕР_5, відкритого у вказаній банківській установі, було перераховано кошти в сумі 60000грн., на поточний рахунок МПП “Полімер і К” №26001021000013 відкритий в ТОВ КБ”Коопінвестбанк”, МФО 312248, в результаті чого МПП “Полімер і К” на підставі накладної № РН-00170 від 30.09.2008р. та податкової накладної №170 від 30.09.2008р. здійснило  реалізацію на ПП ОСОБА_5. поліетилену, мінеральної води та безалкогольних напоїв.

В подальшому, ОСОБА_2 відповідно до довіреності на управління справами серії ВКК  №331926 від 08.04.2008р. отриманої ним  від ПП ОСОБА_5, як представник  останнього, будучи наділеним правомочністю по розпорядженню та управлінню майном, а також  зберіганні такого майна, здійснив розтрату майна ПП ОСОБА_5, а саме:поліетилену, мінеральної води та безалкогольних напоїв в сумі 60000грн.

Ці суспільно небезпечні протиправні діяння ОСОБА_2, які виразилися в привласненні коштів та розтраті майна ПП ОСОБА_5, завдали матеріальної шкоди  в великих розмірах ПП ОСОБА_5 у розмірі 135190грн.

Крім цього, ОСОБА_2 в період з 28.08.2008р.по 15.09.2008р. вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинив дії  спрямовані  на незаконного  походженння коштів, права та такі кошти, а так само набуття, володіння та використання  коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, вчинені повторно за попередньою змовою групи осіб.

Так, ОСОБА_2 в період з 04 вересня по 15 вересня 2008р., перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_3, умисно, повторно, переслідуючи мету, спрямовану на  привласненння коштів  ПП ОСОБА_5, маючи в своєму розпорядженні чекову книжку  та круглу печатку  ПП ОСОБА_5, однак не маючи права підпису  на банківських документах  іменем ПП ОСОБА_5, в порушення вимог  Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей  в Україні” від 05.04.2001р. №2346-111, умисно, повторно,  маючи в своєму розпорядженні   грошові чеки  для отримання готівки  та круглу печатку  ПП ОСОБА_5, ОСОБА_2, надав їх ОСОБА_3, який не маючи право підпису на банківських  документах  іменем ПП ОСОБА_5 та не маючи доручення  на представлення інтересів  ПП ОСОБА_5, ОСОБА_2 надав їх ОСОБА_3, який не маючи доручення на представлення інтересів  ПП ОСОБА_5, згідно висновку експерта №500 від 15.09.2009р.  Науково дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України  на Львіівській залізниці,  підробив підписи  гр. ОСОБА_5 на банківських грошових чеках: №ЛГ8867551 від 04.09.2008р.,№ ЛГ8867552 від 10.09.2008р. та №ЛГ8867554 від 15.09.2008р. та надав їх Закарпатської  філії ВАТ “Електронбанк” м.Свалява, МФО 325213, на підставі яких, ОСОБА_3 з поточного  рахунку ПП ОСОБА_5 НОМЕР_5, відкритого у вказаній банківській  установі, зняв у вигляді готівки  кошти в розмірі 75 190грн., які в подальшому ОСОБА_3, по мірі зняття  з вказаного поточного рахунку ПП ОСОБА_5, передав  ОСОБА_2, чим самим вчинив  дії спрямовані  на набуття  та використання коштів, одержаних внаслідок  вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.

Крім цього, ОСОБА_2, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_3, в період з 26.08.2008р. по 04.09.2008р., в порушення вимог Закону України “Про платіжні  системи та переказ грошей в Україні” від 05 квітня 2001р. ід  №2346-111, використовуючи  бланки платіжних доручень, ОСОБА_2 с.О., доручив гр. ОСОБА_3 підробити підписи  ПП ОСОБА_5 на платіжних дорученнях, а саме: №1 від 26.08.2008р., №2  від 04.09.2008р.  та в подальшому завіривши  круглою печаткою ПП ОСОБА_5 , надав їх до Закарпатської філії  ВАТ “Електрон банк”, МФО 325213 м.Свалява, на підставі яких, банком з поточного рахунку  ПП ОСОБА_5,  НОМЕР_5, відкритого у вказаній банківській установі , було перераховано кошти  в сумі 60 000грн., на поточний рахунок МПП “Полімер і К” №26001021000013 відкритий в ТОВ КБ “Коопінвестбанк”, МФО 312248, як плат за поліетилен , мінеральну воду та безалкогольні напої, чим самим вчинив  дії спрямовані  на набуття, володіння та використвання коштів, одержаних внаслідок вчинення  суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, вчиненого повторно за попереднью змовою групою осіб.

Підсудний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, перебуваючи  в попередній змові  з ОСОБА_2, в період з 07 лютого 2006р. по 15 вересня 2008р., не маючи прав  та доручення на представлення  інтересів здійснення підприємницької діяльністі, в інтересах ПП  фізичної особи  ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4., код НОМЕР_1 та ПП фізичної особи —ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив підроблення документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, виступив пособником в привласненні коштів в великих розмірах, вчинені за попередньою змовою  групою осіб та вчинив фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечечного протиправного діяння, що передувало  легалізації (відмиванню), а також  вчинив дї спрямовані  на набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб при наступних обставинах:  

ОСОБА_4 та ОСОБА_5, відкриті в Закарпатській філії ВАТ “Електронбанк”, правонаступником якого є Закарпатське регіональне  відділення №2 ПАТ “Фольсбанк”  МФО 325213 м.Свалява, кошти в великих розмірах, здійснив підроблення документів на переказ та інших засобів доступу до банківських розрахунків, їх використиння, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, виступив організатором в привласненні коштів  в великих розмірах, вчимнені за попередньою групою осіб, та вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок  вчинення суспільно небезпечного  протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, при наступних обставинах.

В подальшому, гр.ОСОБА_3, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_2 продовжуючи  свої злочинні наміри, тиа переслідуючи мету, направлену на привласнення коштів  ОСОБА_5, в період з 26.08.2008р. по 04.09.2008р., в порушення вимог Закону  України “ Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001р.№2346111, умисно, повторно, використовуючи бланки  платіжних доручень, які ОСОБА_2  надав їх гр. ОСОБА_3, який не маючи права підпису  на банківських документах  ПП ОСОБА_5 та не маючи довіренності на здійснення підприємницької діяльності  від імені ОСОБА_5 , згідно висновку експерта №500 від 15.05.2009р. Науково-дослідного  експертно-криміналістичного  центру при УМВС України на Львівській залізниці , склав, заповнив, та підробив підписи  ПП ОСОБА_5  на плавтіжних дорученнях , а саме: №1 від 26.08.2008р.  та №2  від 04.09.2008р. Та завіривши круглою печаткою  ПП ОСОБА_5, ОСОБА_2 надав їх до Закарпатської філії  ВАТ “Електронбанк”, МФО 325213 м.Свалява, на підставі яких,  банком з поточного рахунку ПП ОСОБА_5, НОМЕР_5, відкритого у вказаній  банком банківській установі, було перераховано  кошти в сумі 60 000,00грн. на поточний  рахунок  МПП “Полімер  і К” №26001021000013 відкритий  в ТОВ КБ “ Коопінвестбанк”, МФО 312248, як плата за поліетиленову  плівку, поліетилен, мінеральну воду та безалкогольні напої.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Так, ОСОБА_3, відповідно до відведеної йому ролі пособника, перебуваючи в попередній змові з гр. ОСОБА_2 в період квітня-червня 2008р., зловживаючи довірою ПП ОСОБА_5, отримав від нього установчі та реєстраційні документи, круглу печатку ПП ОСОБА_5 документи на відкриття поточного рахунку  ПП ОСОБА_5, який останній відкрив  06.06.2008р. В Закарпатській філії ВАТ “Електронбанк”, МФО 325213 м.Свалява за НОМЕР_5, довіренності на управління справами  серії  ВКК №331926 від 08.04.2008р., відповідно до якої ОСОБА_2, отримав право розпоряджатися  коштами, які знаходяться на поточному рахунку  ПП ОСОБА_5, однак не маючи права підпису  на банківських документах  іменем ПП ОСОБА_5, в період з 04.09.2008р. по 15.09.2008р. , в порушення вимог  Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001р. №2346-111, умисно, повторно, маючи  в своєму розпоряджатися чеки для отримання готівки та круглу печатку ПП ОСОБА_5 ,ОСОБА_2 надав їх  гр. ОСОБА_3, , який не маючи право підпис на банківських документах ПП ОСОБА_5  та не маючи право підпису на банківських документах  ПП ОСОБА_5  та не маючи доручення  на представлення інтересів  ПП ОСОБА_5  згідно висновку експерта №500 від 15.09.2009р. Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру  при УМВС України на Львівській залізниці, підробив  підписеки гр. ОСОБА_5, на банківськмих грошових чеках: № ЛГ 8868551 від 04.09.2008р., №ЛГ 8867552 від 10.09.2008р. та №ЛГ 8867554 від 15.09.2008р, та надав їх до Закарпатської філії ВАТ “Електронбанк” м. Свалява, МФО325213, на підставі яких, ОСОБА_3, з поточного рахунку ПП ОСОБА_5 № 260030000082888, відкнритогго у вказщаній банківській установі, зняв у вигляді гтівки кошти в розмірі 75190грн., які ОСОБА_3, по мірі зняття з вказаного поточного рахунку ПП ОСОБА_5, передав гр. ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_3, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_2О.в  період з 04.09.2008р. по 15.09.2008р. вчинив фінансові операції з коштами, одержаними  внаслідок  вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинив дії  спрямовані  на незаконного  походженння коштів, права та такі кошти , а так само набуття, володіння та використання  коштів одержаних внаслідок  вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, вчинені повторно за попередньою змовою групи осіб.

Так, ОСОБА_3 в період з 04 вересня по 15 вересня 2008р., перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_2, умисно, переслідуючи мету спрямовану на  привласненння коштів  ПП ОСОБА_5, маючи в своєму розпорядженні чекову книжку  та круглу печатку  ПП ОСОБА_5, однак не маючи права підпису  на банківських документах  іменем ПП ОСОБА_5, в порушення вимог  Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей  в Україні” від 05.04.2001р. №2346-111, умисно, повторно, маючи в своєму розпорядженні грошові чеки для отримання готівки підробив підписи ОСОБА_5 на банківських грошщових чеках: №ЛГ8867551 від 04.09.2008р.,№ ЛГ8867552 від 10.09.2008р. та №ЛГ8867554 від 15.09.2008р. та надав їх Закарпатської  філії ВАТ “Електронбанк” м.Свалява, МФО 325213, на підставі яких, ним, з поточного  рахунку ПП ОСОБА_5 НОМЕР_5, відкритого у вказаній банківській  установі, зняв у вигляді готівки  кошти в розмірі 75 190грн., які в подальшому ОСОБА_3, по мірі зняття  з вказаного поточного рахунку ПП ОСОБА_5, передав ОСОБА_2, чим самим вчинив  дії спрямовані  на набуття  та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.    

Суд не може погодитись з обвинуваченням, пред'явленим  органом досудового слідства ОСОБА_2 за ч.4 ст.191, ч.2 ст.200 КК України та ОСОБА_3 -  за ч.5 ст.27-ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені у великих розмірах.

В судовому слідстві залишається не доведеним, чиє майно було привласнене чи розтрачено ОСОБА_2 та його пособником ОСОБА_3 Кошти, які були перераховані на рахунки ПП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не доведено, що належали ПП ОСОБА_4 та ПП ОСОБА_5 за показами самих потерпілих вони не вміють здійснювати господарську діяльність, від їх імені займався ОСОБА_2 Джерело формування цих коштів органом досудового слідства не доведено.

Крім цього, за ч.2 ст.209 КК України предметом злочину - легалізації є грошові кошти  та інше майно за умови, що їх здобуття відбулося заздалегідь і було поєднано з порушенням норм тільки кримінального законодавства.

В ході судового слідства не надано жодних доказів того, що ОСОБА_2 отримав кошти з державного бюджету (відсутня об”єктивна сторонав злочину).

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_15 та ОСОБА_6, надані податкові накладні не доводять розмір  розкрадання  майна, копія акту про результати позапланової перевірки  вказує на безтоварну діяльність ОСОБА_2, проте обвинуваченням не охоплюється даний акт.

З огляду на обвинувальні висновки стосовно ОСОБА_2  за ч.1 ст.209 КК України, ч.5 ст.191 КК України (кримінальна справа №9706208, що розглядається Свалявськийм районним судом), та обвинувачення ОСОБА_2 за  ч.ч.2,3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.15 ст.191 ч.2 ст.200 КК УКраїни та ОСОБА_3, за ч.2 ст.200 КК України (справа №1600409, розглядається Мукачівським міськрайонним судом), суд вважає, що слідчим недоцільно було виділяти справи в окреме провадження.

Таким чином, суд вважає, що  обвинуваченням  не доведено об”єктивну сторону ч.4 ст.191 і ч.2 ст. 209 КК України  щодо ОСОБА_2, та ч.5 ст.27-ч.4 ст.191, ч.2 ст. 209 КК України щодо ОСОБА_3, а тому в цій частині ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підлягають виправданню по суду за відсутністю  складу злочину (п.2 ч.1 ст. 6 КПК України).

На підставі викладеного, суд вважає покази підсудних в судовому засіданні з приводу обставин вчинення злочину достовірними, повністю відповідають іншим встановленим по справі і перевіреними в суді доказам і в сукупності з ними повністю стверджують вину і ОСОБА_2, і ОСОБА_3 у підробленні документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, їх використання, вчиненні за попередньою змовою. Ознаку “повторності” суд вважає слід виключити, поскільки злочин є триваючим і складається із тотожних епізодів.

Дії і ОСОБА_2, і ОСОБА_3 кваліфікуються за ч.2 ст.200 КК України.

     Призначаючи підсудним ОСОБА_2 та ОСОБА_3 покарання за ч.2 ст.200 України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину,  дані, що характеризують особи підсудних.

Обставини, що обтяжують  покарання підсудних судом не встановлено.

Як пом'якшуючі покарання обставини ОСОБА_2 суд визнає те, що характеризується по місцю проживання позитивно.

Як пом'якшуючі покарання ОСОБА_3 суд визнає - характеризується по місцю проживання позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, несудимий, непрацюючий.  

При викладеному, суд вважає за можливе застосувати покарання до підсудних, не пов'язане з позбавленням волі та застосувати  відносно них  ст.ст.75, 76 КК України.

У задоволенні цивільного позову ОСОБА_5, заявленого на досудовому слідстві, відмовити в зв'язку з виправданням ОСОБА_2 за ч.4 ст.191 КК України.

Судових витрат по справі немає.

Речові докази по справі залишити при справі.

Керуючись ст.ст. 323,324 КПК України, суд,-

                                       З А С У Д И В:

ОСОБА_2  визнати винним у вчиненні злочину  за ч.2 ст.200 КК України та призначити покарання за ч.2 ст.200 КК України у вигляді три роки позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від покарання, призначеного цим вироком з випробовуванням, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить новий злочин, та виконавє обов'язки, покладені на нього судом в порядку ст.ст.75, 76 КК України, а саме з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця роботи, проживання.

Міру запобіжного заходу –підписку про невиїзд –ОСОБА_2 залишити в силі до вступу вироку в законну силу.

За ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України виправдати ОСОБА_2 по суду за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину за ч.2 ст.200 КК України та призначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від покарання, призначеного цим вироком з випробовуванням, якщо вона протягом одного року іспитового строку не вчинить новий злочин та виконає обов'язки, покладені на нього судом в порядку ст.ст.75, 76 КК України, а саме: з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця роботи, проживання.

Міру запобіжного заходу –підписку про невиїзд –ОСОБА_3  залишити в силі до вступу вироку в законну силу.

За ч.5 ст.27-ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України виправдати ОСОБА_3  по суду за відсутністю в його діях складу злочину.

Речові докази по справі залишити при справі.

На вирок суду може бути подано апеляцію протягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення до апеляційного суду Закарпатської області через Свалявський районний суд.

 Головуючий                                                 Л.Ф.Ганчак