Дело №   1-246/11

                                                       ПРИГОВОР

                                             ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

21.04.2011   года Джанкойский горрайонный суд Автономной Республики Крым в составе:

          председательствующего:  Рошка М.В.  

          при секретаре                    Мельниченко И.В.

          с участием прокурора           Рамазанова И.Э.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Джанкоя уголовное дело по обвинению  ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Днепропетровск, гражданин Украины, образование высшее,  работает в должности  директора ООО «ЛИГА», не судим, женат, имеет ребенка 2010 года, проживает : АДРЕСА_1, в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.4 , 366 ч.2 УК Украины, суд –

                                                      УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2,  будучи в силу приказа по ООО «Лига» № 8-к от 27.04.00 директором ООО «Лига», с 24.04.00 по настоящее время является должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Будучи директором ООО «Лига» ОСОБА_2, завладел чужим имуществом – денежными средствами Пахаревского сельского совета Джанкойского района АР Крым. Так, тендерным комитетом Пахаревского сельского совета Джанкойского района АР Крым 01.11.10 обнародован запрос ценовых предложений о приобретении автомобиля ГАЗ 32213-218 либо его эквивалента, который опубликован в государственном официальном печатном издании по вопросам государственных закупок («Вестник государственных закупок» № 44 от 01.11.10 № 40749 (ТРЗ) и размещен на веб-портале Министерства экономики Украины. ОСОБА_2, преследуя цель завладения бюджетными средствами, находясь в офисе ООО «Лига» (г. Днепропетровск, пр.Кирова 28а, комната 506), в период с 01.11.10 до 10.11.10  достоверно зная о порядке участия в тендерах, используя компьютерную технику, составил ложные официальные документы: справку №27437/10/24-0 от 10.11.10 об отсутствии налогового долга по налогам и сборам, которые контролируются налоговым органом (которая согласно информации ГНИ в Бабушкинском районе г.Днепропетровска ООО «ЛИГА» не выдавалась); справку начальника Днепропетровского отделения Государственного предприятия «Государственный центр восстановления платежеспособности и банкротства» 218-10-8/5160 от 09.11.10 (согласно информации начальника Днепропетровского отделения Государственного предприятия «Государственный центр восстановления платежеспособности и банкротства» данная справка ООО «ЛИГА» не выдавалась, а также подпись в документе не достоверна) финансовый отчет субъекта малого предпринимательства ООО «ЛИГА» на 30.09.10 (который согласно информации начальника управления межотраслевой статистики предприятий управления статистики в 2010 году ООО «ЛИГА» не сдавался).Достоверно зная о том, что вышеперечисленные документы являются заведомо ложными, ОСОБА_2 выдал их в числе иных документов путем предоставления 10.11.10 в тендерный комитет Пахаревского сельского совета Джанкойского района АР Крым для участия в тендере.

На основании представленных ООО «Лига» документов, тендерным комитетом Пахаревского сельского совета Джанкойского района АР Крым, по результатам процедуры закупки произведен акцепт предложения конкурсных торгов (ценового предложения), которое признано наиболее экономически выгодным, а именно ценовое предложения ООО «Лига». О результатах процедуры закупки участникам (ООО ЛИГА» и ЧП «Укрспецтехника – 2008») тендерным комитетом 17.11.10 направлено соответствующее сообщение. Впоследствии, должностными лицами Пахаревского сельского совета Джанкойского района АР Крым 01.12.10 заключен договор № 65 с ООО «Лига», в соответствии с условиями которого, ООО «Лига» обязуется в 2010 году поставить автомобиль ГАЗ-32213-218, 2010 года выпуска, за 139500 грн. При этом, ОСОБА_2, в период с 01.12.10 по 10.12.10, находясь в офисе ООО «ЛИГА» (г. Днепропетровск, пр.Кирова 28а, комната 506) преследуя цель завладения бюджетными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, умышленно, будучи учредителем ООО «Лига», действуя в корыстных интересах, в нарушение ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», выдал заведомо ложные официальные документы - расходную накладную № РН-012 от 01.12.10 на автомобиль ГАЗ-32213-218 от ООО «Лига», а также акт приема передачи указанного транспортного средства, путем учинения в них подписи. На основании представленных должностными лицами Пахаревского сельского совета документов, из числа подписанных должностными лицами ООО «Лига», содержащих заведомо ложные сведения, Джанкойским управлением государственного казначейства 28.12.10 перечислено в ООО «Лига» 139500 грн. В действительности, обязательства, предусмотренные условиями договора от 01.12.10 о поставке автомобиля ГАЗ-32213-218, 2010 года выпуска, до настоящего времени не исполнены, чем причинен ущерб интересам государства на сумму 139500 грн.

      В судебном разбирательстве подсудимый ОСОБА_2 виновным себя по предъявленному обвинению  признал полностью, суду пояснил, действительно  подписал поддельные справки, сначала прошла проплата за автомобиль, а потом поставили автомобиль, он был 2009 года выпуска, но в Украине сертифицирован в 2010 году, раньше автомобиль предоставить не могли, т.к. конец года, кроме того был заключен договор ответственного хранения. В содеянном раскаивается, имеет жену и малолетнего ребенка  

   Вина подсудимого так же  подтверждается  добытыми по делу и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель ОСОБА_3 суду пояснила, что является головой Пахаревского ссовета , был проведен тендер, ООО Лига выиграло тендер, был заключен договор на покупку автомобиля ГАЗ  2010 года выпуска, 28.12.2010 года перечислили деньги , машину получили 12.01.2011 года, но машина была 2009 года, хотя по техническим характеристикам аналогична машине 2010 года. О том что документы предоставленные на тендер были поддельными не знала.

Показаниями свидетеля ОСОБА_4 , согласно которых  с 05.01.11 работает в должности бухгалтера Пахаревского сельского совета. До этого с июля 2009 года работала кассиром Пахаревского сельского совета, она выполняля функции секретаря тендерного комитета. В ноябре 2010 года проводился тендер по приобретению «Школьного автобуса». Раскрытие ценовых предложений происходило 15.11.10 в кабинете головы сельского совета в 13.00. Тендер был выигран, ООО «Лига» (г. Днепроперовск). По результатам тендера был заключен договор о приобретении автобуса марки «ГАЗ» точную модель не знаю. Стоимость автобуса составила 139500,00 грн. 01.12.10 года Пахаревским сельским советом, в лице головы ОСОБА_3, с ООО «Лига» заключен договор о приобретении автобуса за государственные средства на сумму 139500,00 грн. Оплата по указанному договору прошла 28.12.10 года на основании договора № 65 о закупке  товаров за государственные средства от 01.12.10, спецификации к договору на автомобиль «ГАЗ», расходной накладной № РН - 012 от 01.12.10, акт приемки-передачи, счета – фактуры № 25/11/02 от 01.12.10, платежное поручение № 41 от 20.12.10.Когда сельский совет получил автобус точно сказать не может, но точно знает, что в первой половине января 2011 года. Передавался ли кому-либо автобус под ответственное хранение, не знает. О наличии, в представленных участниками тендера документов, явно сфальсифицированных – со сканированными печатями и бланками, свидетель не знала. (л.д.176-179 т.1)

Свидетели ОСОБА_5 ( л.д. 173-175 т.1), ОСОБА_6 ( л.д. 162-165 т.1) аналогично поясняют обстоятельства дела.

Исследованными судом доказательствами.

Протоколом осмотра транспортного средства ГА3 32213-218, в ходе которого установлено, что автомобиль, полученный Пахаревским сельским советом, является 2009 года выпуска.(л.д.180 т.1) согласно заключения товароведческой экспертизы автобуса ГАЗ 32213-218, согласно которой стоимость автобуса по состоянию на 14.12.10 и на 12.01.11 составляет 116691,00 грн. (л.д.288-331 т.1) Изъятыми в ходе проведения 17.01.11 выемки в Пахаревском сельском совете согласно постановления от 15.01.11, приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств: актом приема передачи ГАЗ 32213-218; платежным поручением № 41 от 20.12.10; счетом – фактурой № 25/11/02 от 01.12.10; расходной накладной № РН – 012 от 01.12.10; договором № 65 от 01.12.10; спецификацией к договору № 65. Указанные документы были выделены из уголовного дела № 12011042010001 в копиях. (л.д.185-192 т.1) Изъятыми в ходе проведения 17.01.11 выемки в Пахаревском сельском совете согласно постановления от 15.01.11, приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств следующих документов:- Информация о результатах процедуры запроса ценовых предложений; - Отчет о результатах проведения процедуры запроса ценовых предложений №1 от 01.12.10;- Уведомление про акцепт предложений конкурсных торгов или ценового предложения; - Уведомление участников о результатах процедуры закупки; - Протокол раскрытия предложений конкурсных торгов; - Реестр документов поданных тендерному комитету от ЧП «Укрспецтехника»; - Ценовое предложение «Укрспецтехника-2008»;

- Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, которые контролируются ГНИ в АНД районе г. Днепропетровске №38172/11/24-027 от 12.11.10; Справка из «Укрсиббанка» об отсутствии задолженности по кредитам №11-183 от 12.11.10; - Справка о том, что ЧП «Укрспецтехника» не признана банкротом №218-10-8/1459 от 04.11.10;  Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства на 30.09.10;- Свидетельство серии А01 №0458741 о государственной регистрации юридического лица Частное Предприятие «Укрспецтехника-2008»; - Справка АА №045788 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины Частное предприятие ЧП «Укрспецтехника-2008»; - Справка, составленная в вольной форме, которая содержит ведомости о ЧП «Укрстпецтехника – 2008»; - Копия приказа №1 от 01.02.2008 о назначении на должность директора;  Справка о принятии на учет плательщика налогов;

- Свидетельство № 100095902 о регистрации плательщика НДС;  Устав ЧП «Укрспецтехника-2008»;  Проект договора о закупке товаров за государственные средства;  Справка о наличии специалистов;  Справка о наличии оборудования; - Справка об исполнении аналогичных договоров;  Технические характеристики ГАЗ 32213-218;  Реестр документов поданных тендерному комитету от ООО «Лига»;  Ценовое предложение ООО «Лига»;  Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, которые контролируются налоговым органом №27437/10/24-0 от 10.11.10;  Справка о том, что ООО «Лига»» не признана банкротом №218-10-8/5160 от 09.11.10; Свидетельство серии А01 №060770 о государственной регистрации юридического лица ООО «Лига»; - Справка № 11099 о включении в единый государственный реестр предприятий и организации Украины;  Ведомости о ООО «Лига»; Копия приказа №8-к от 27.04.2000 о назначении на должность директора ООО «Лига»; Справка о принятии на учет плательщика налогов от 06.04.01 № 221;  Свидетельство № 03991490 о регистрации плательщика НДС;  Устав ООО «Лига»;  Протокол № 8 от 27.04.00;  Справка из «Приват Банка» об отсутствии задолженности;  Информационная справка о исполнении аналогичных договоров;  Технические характеристики ГАЗ 32213-218; Справка о наличии специалистов; Справка о наличии оборудования;  Технические характеристики ГАЗ 32213-218;  Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства от 30.09.10 (ООО «ЛИГА); Проект договора о закупке товаров за государственные средства;- Положение о комитете по конкурсным торгам Пахаревского сельского совета; - Годовой план закупок Пахаревского сельского совета на 2010 год; - Запрос ценовых предложений;  Справка – счет № 790682 от 11.01.11;  Дилерский договор от 05.02.10; Акт принятия транспортных средств и их частей, которые имеют идентификационные номера, между субъектом хозяйствования и уполномоченным дилером;  формы МД - 2, - 3, -6;  Сертификат соответствия № 284721 с приложением к нему №628144, 628145, 628146, 628147, 628148, 628149; Договор ответственного хранения от 14.12.10 (факсо-копия); Акт приема-передачи на ответственное хранение от 01.12.10 (факсо-копия). Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, которые контролируются налоговым органом №27437/10/24-0 от 10.11.10;  Справка о том, что ООО «Лига»» не признана банкротом №218-10-8/5160 от 09.11.10; Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства от 30.09.10 (ООО «ЛИГА) (л.д. 27-161 т.1)

Согласно  информации ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска справка об отсутствии налогового долга для представления в тендерный комитет за исх № 27437/10/24-0 от 10.11.10 ООО «ЛИГА «не выдавалась.(л.д. 233 т.1)

Согласно информации главного управления статистики Днепропетровской области ООО «ЛИГА» в 2010 году финансовый отчет по состоянию на 30.09.10 не сдавало.(л.д. 253 т.1)

Согласно информации Днепропетровского отделения «Государственного центра по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства» справка за исх. № 218-10/8/5160 от 09.11.10 ООО «ЛИГА» для участия в тендерных торгах проводимых тендерным комитетом Пахаревского сельского совета Джанкойского района, не выдавало.

(л.д.259 т.1)

С учетом собранных по делу и исследованных в суде доказательств, дав им оценку в своей совокупности, суд считает, что вина подсудимого по предъявленному обвинению доказана полностью.

Действия ОСОБА_2 подлежат  квалификации как - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах, т. е причинившее ущерб на сумму, которая в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления,  по ст. 191 ч.4 УК Украины, а так же как  составление, выдача заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия т. е причинившее ущерб на сумму, которая в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления по ст.366 ч.2 УК Украины.

   Назначая вид и меру наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного  преступления,  сведения о личности подсудимого положительно характеризуется по месту жительства  и работы, ранее не судим  и как смягчающее вину обстоятельство – полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на  иждивении престарелой матери, несовершеннолетнего ребенка, отсутствие ущерба. Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено.

Учитывая совокупность смягчающих вину обстоятельств, личность подсудимого суд считает возможным применить ст. 69 УК Украины  и определить наказание в виде лишения свободы  без лишения права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных   либо административно-хозяйственных обязанностей, заниматься  определенной  деятельностью, а так же ниже низшего предела . В силу ст. 70 ч.1 УК Украины определить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказания более строгим, однако считает возможным  назначить наказание в соответствии со ст.75 УК Украины освободить от отбытия наказания с испытательным сроком, в соответствии с требованиями ст. 76 УК Украины возложить обязанности: уведомлять  органы уголовно-исполнительной инспекции о перемене места жительства.  

    Вещественные доказательства по делу, оставить в материалах дела.

Руководствуясь ст.ст.321-324 УПК Украины, суд -

                                                     П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ст.191 ч.4 , 366 ч.2 УК Украины  и назначить наказание :

По ст. 191 ч.4 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде  лишения свободы сроком на 3 года без лишения права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных   либо административно-хозяйственных обязанностей, заниматься  определенной  деятельностью.

По ст. 366 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде  лишения свободы сроком на 2 года без лишения права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных обязанностей, заниматься  определенной  деятельностью.

В силу ст. 70 ч.1 УК Украины  определить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказания более строгим и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без лишения права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных обязанностей, заниматься определенной  деятельностью.

В силу ст.75 УК Украины  ОСОБА_2 от отбытия наказания освободить с испытательным сроком на 2 года.

В соответствии со ст.76 УК Украины в период испытательного срока возложить обязанности: - уведомлять  органы уголовно-исполнительной инспекции о перемене места жительства.  

           Меру пресечения  ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписка о невыезде.

Вещественные доказательства по делу, оставить в материалах дела

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Автономной Республики Крым в течение 15 суток с момента провозглашения,  осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора, через  Джанкойский горрайонный суд .

           Приговор отпечатан судьей единолично в совещательной комнате.

              Председательствующий                                         М.В.Рошка