Справа № 1-73/11

                                                             В  И  Р  О  К

                                                І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

20 квітня 2011  року                             Ківерцівський районний суд Волинської області

В складі   головуючого судді  -    Костюкевича О.К.

                при секретарі  -             Хмілевській І.О.  

                з участю прокурора -    Літковця А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ківерці кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Владивославівка Млинівського району Рівненської області, жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, приватного підприємця, раніше не судимого,  

у вчиненні злочинів,  передбачених  ст. 358 ч. 1, 358 ч. 3, ч. 1 ст. 190 КК України, -

                                                       в с т а н о в и в :

Підсудний ОСОБА_1, 30 грудня 2008 року в м. Ківерці по вул. Грушевського, 23, у приміщенні Ківерцівського районного центру зайнятості, усвідомлюючи, що 06.09.2005 року зареєстрований суб’єктом підприємницької діяльності та бажаючи незаконно набути право на отримання статусу безробітного для здобуття грошової допомоги по безробіттю, з метою подальшого використання свідомо вніс до заяви про надання статусу безробітного з виплатою допомоги по безробіттю від 30.12.2008 року завідомо неправдиву інформацію, вказавши, що на момент звернення не являється суб’єктом підприємницької діяльності.

Крім цього, 30 грудня 2008 року ОСОБА_1 в м. Ківерці по вул. Грушевського, 23 у приміщенні Ківерцівського районного центру зайнятості, усвідомлюючи, що зареєстрований суб’єктом підприємницької діяльності та бажаючи незаконно набути право на отримання статусу безробітного для здобуття грошової допомоги по безробіттю, надав до Ківерцівського РЦЗ завідомо підроблену заяву про надання статусу безробітного з виплатою допомоги по безробіттю від 30.12.2008 року, до якої завідомо вніс неправдиву інформацію про те, що на момент звернення не являється суб’єктом підприємницької діяльності.

Крім цього, ОСОБА_1, діючи виключно із корисливих мотивів та метою заволодіння майном шахрайським способом, шляхом приховування юридично значимих відомостей, із використанням підробленого документу, незаконно набув право на отримання грошової допомоги по безробіттю.

Зокрема, ОСОБА_1 30 грудня 2008 року в денну пору доби, перебуваючи в м. Ківерці по вул. Грушевського, 23 у приміщенні Ківерцівського районного центру зайнятості, усвідомлюючи, що він 06 вересня 2005 року у відповідності до ст. 8 Закону України «Про підприємництво» зареєстрований суб’єктом підприємницької діяльності та у зв’язку із цим, у відповідності до п. «б» ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення», будучи віднесеним до зайнятого населення, бажаючи незаконно набути право на отримання статусу безробітного для отримання допомоги по безробіттю, підробив заяву на отримання статусу безробітного з виплатою допомоги від 30.12.2008 року та свідомо надав її до Ківерцівського РЦЗ, у такий спосіб повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що не являється суб’єктом підприємницької діяльності. На підставі поданої неправдивої інформації, Ківерцівським РЦЗ прийнято рішення надати ОСОБА_1 статус безробітного та у відповідності до п.п. 1, 3, 4 ст. 22, п. 1 ст. 23 Закону України «про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», п. 2.1 «Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» прийнято рішення про проведення виплат матеріального забезпечення. У зв’язку із прийнятим рішенням, Ківерцівський РЦЗ у період із 30.12.2008 року по 17.06.2009 року перераховував ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий у Ківерцівській філії ВАТ «Державний ощадний банк» грошові кошти у вигляді виплат матеріальної допомоги по безробіттю.

Таким чином, ОСОБА_1 шляхом шахрайства реалізував свій злочинний умисел, набувши право на отримання соціальної допомоги по безробіттю і в період із 30.12.2008 року по 17.06.2009 року заволодів грошовими коштами у розмірі 3 821 гривень 01 коп., заподіявши Ківерцівському РЦЗ майнової шкоди.

Допитаний в судовому засіданні по суті пред’явленого обвинувачення підсудний ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому йому злочині визнав частково, давши суду показання про те, що дійсно він за період з 30.12.2008 року по 17.06.2009 року отримував допомогу по безробіттю, набувши право на неї у зв’язку із прийнятим рішенням Ківерцівським РЦЗ на основі поданих ним документів, зокрема заяви про надання статусу безробітного, в якій вказав, що не є суб’єктом підприємницької діяльності. Стверджує, що у 2005 році він вирішив здійснювати господарську діяльність (ремонт автомобілів), тому вирішив зареєструватись приватним підприємцем. Оскільки підприємницьку діяльність він здійснював разом з ОСОБА_2, а у 2007 році останній влаштувався на роботу і відмовився надалі проводити підприємницьку діяльність. Так як ОСОБА_1 самостійно не міг забезпечити ефективної діяльності, тому він теж припинив вказану господарську діяльність. У жовтні 2007 року влаштувався на роботу у ВАТ «Ківерціспецлісмаш», де працював до грудня 2008 року. Протягом всього цього часу він являвся суб’єктом підприємницької діяльності, до МДПІ подавав звітність про відсутність доходу, до державного реєстратора з повідомленням про припинення підприємницької діяльності не звертався, оскільки розраховував, що при можливості надалі буде продовжувати господарську діяльність. У грудні 2008 року він був звільнений з роботи у зв’язку із скороченням штату, вирішив звернутись у Ківерцівський РЦЗ, щоб отримувати допомогу по безробіттю. При складанні заяви він власноручно вказав, що не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності, хоча насправді таким статусом володів. Зробив це свідомо, оскільки хотів отримувати допомогу по безробіттю, вважав, що оскільки господарською діяльністю не займається фактично і вона не приносить жодних доходів, то він суб’єктом підприємницької діяльності він не являється. Так, на підставі його заяви, в якій він вказував, що не отримує жодних доходів і не являється суб’єктом підприємницької діяльності, 30.12.2008 року Ківерцівським РЦЗ йому надано статус безробітного й призначено допомогу по безробіттю в межах 500-800 гривень щомісячно, яку він отримував до червня 2009 року, загальна сума отриманої допомоги склала близько 3 800 гривень. Грошова допомога перераховувалась на його рахунок, відкритий у Ківерцівському відділенні «Ощадбанку» й щомісячно ОСОБА_1 отримував її у касі банку. Свою вину визнає частково, оскільки вважав, що не спачуючи єдиний податок, суб’єктом підприємницької діяльності не являється.

Не дивлячись на часткове визнання вини підсудним ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України його вина повністю підтверджується зібраними у справі і дослідженими в судовому засіданні доказами.

З оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_3 даних нею на досудовому слідстві вбачається, що вона працює на посаді головного спеціаліста відділу надання послуг Ківерцівського РЦЗ з 2004 року. До її посадових обов’язків, визначених посадовою інструкцією, визначено реєстрацію громадян, які звернулися за послугами проведення виплат допомоги по безробіттю. При виконанні своїх обов’язків вона керується Законом України «Про зайнятість населення», Законом України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття», Положенням Про порядок реєстрації та перереєстрації громадян. 23.12.2008 року до Ківерцівського РЦЗ звернувся ОСОБА_1 за отриманням послуг. 30.12.2008 року ОСОБА_1 було надано статус безробітного, призначено допомогу по безробіттю та сформовано заяву про надання статусу безробітного, де ОСОБА_1 власноручно надав відомості про те, що не являється суб’єктом підприємницької діяльності. При цьому останньому було роз’яснено, що у разі реєстрації суб’єктом підприємницької діяльності і при умові, що він не здійснює діяльність, громадянин позбавлений можливості отримувати допомогу по безробіттю. У разі прихованні таких даних, проведені виплати підлягають поверненню. ОСОБА_1 в усній формі підтвердив, що не являється суб’єктом підприємницької діяльності. На підставі поданих даних, ОСОБА_1 Ківерцівським РЦЗ 30.12.2008 року надано статус безробітного і призначено виплати допомоги по безробіттю, яку він отримував до травня 2009 року. У 2010 році, при проведенні звірки з Державним реєстратором, було встановлено, що ОСОБА_1 на момент звернення до Ківерцівського РЦЗ й в період отримання грошової допомоги по безробіттю являється суб’єктом підприємницької діяльності (а.с. 25-26).

Крім того, вина підсудного ОСОБА_1 стверджується іншими доказами:

-          протоколом виїмки від 27.12.2010 року, згідно з яким у ОСОБА_1 вилучено свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_2 від 06.09.2005 року (а.с. 44);

-          протоколом виїмки від 30.11.2010 року, згідно з яким в Ківерцівському РЦЗ вилучено заяву про надання статусу безробітного з виплатою допомоги по безробіттю від ОСОБА_1; персональну картку № НОМЕР_3 ОСОБА_1; додаток до персональної картки про прийняті рішення щодо нарахувань та платежі; витяг наказів про прийняті рішення по особі: ОСОБА_1 (а.с. 24);

-          протоколом виїмки від 24.02.2011 року, згідно з яким в Ківерцівському відділенні Ват «Державний ощадний банк» вилучено заяви ОСОБА_1 про видачу готівки (а.с. 58);

-          протоколом пред’явлення до впізнання, згідно з яким ОСОБА_1 підтвердив, що складав заяву про надання статусу безробітного з виплатою допомоги, власноручно вказав, що не зареєстрований суб’єктом підприємницької діяльності й подав до Ківерцівського РЦЗ, а також підтвердив, що у заявах на видачу готівки відображений підпис, який він виконував власноручно і відповідно до даних документів отримував готівку, яка надходила на його рахунок від РЦЗ у вигляді допомоги по безробіттю (а.с. 69);

-          довідкою про фінансові операції та рух коштів на рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у Ківерцівському відділенні ВАТ «Державний ощадний банк» для ОСОБА_1, згідно із якою в період з 30.01.2009 року по 07.08.2009 року на даний рахунок поступило зарахування допомоги по безробіттю на загальну суму 3 821,01 грн. й підтверджено, що дані грошові кошти видано в період з 06.02.2009 року по 25.12.2009 року згідно із заявами ОСОБА_1 про видачу готівки (а.с. 55);

-          листом від Ківерцівської МДПІ про те, що СПД ОСОБА_1 перебуває на обліку в Ківерцівській МДПІ й подавав звітність про доходи в період з 01.10. по 30.12.2008 року (а.с. 68).

З урахуванням викладеного суд вважає доведеною вину підсудного ОСОБА_1 у підробленні документа, який надає права, з метою його використання, використанні завідомо підробленого документа та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), і кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_1 суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності, тяжкість вчиненого злочину, дані про особу.

Так, ОСОБА_1 вперше притягується до кримінальної відповідальності, по місцю проживання характеризується з посередньої сторони.

Обставинами, які згідно зі ст.  66 КК України пом’якшують покарання підсудного, суд вважає відшкодування завданих збитків.

З передбачених ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання підсудного, суд не вбачає жодної.

З урахуванням викладено, характеру і ступеня небезпеки скоєних злочинів, які відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості, особи підсудного, який по місцю проживання характеризується з позитивної сторони, має на утриманні двох малолітніх дітей, відшкодував завдані збитки, конкретних обставин справи, суд призначає ОСОБА_1 покарання, необхідне й достатнє для його виправлення, запобігання новим злочинам, і вважає,  що виправлення та перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства, з обранням покарання в межах санкції статтей, за якими він  притягується до кримінальної відповідальності,  на підставі ст. 75 КК України звільняє ОСОБА_1 від відбування покарання зі здійсненням за ним нагляду органами внутрішніх справ та покладенням на нього обов’язків, передбачених ст. 76 КК України.    

Речові докази:

-          свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_2 від 06.09.2005 року;

-          заява про надання статусу безробітного з виплатою допомоги по безробіттю від ОСОБА_1;

-          персональна картка № НОМЕР_3 ОСОБА_1;

-          додаток до персональної картки про прийняті рішення щодо нарахувань та платежів;

-          витяг із наказів про прийняті рішення по особі: ОСОБА_1;

-          заяви на видачу готівки (14 заяв) від: 06.02.2009 року; 24.02.2009 року; 17.03.2009 року; 31.03.2009 року; 07.04.2009 року; 14.05.2009 року; 28.05.2009 року; 18.06.2009 року; 07.07.2009 року; 24.07.2009 року; 07.08.2009 року; 19.08.2009 року; 27.08.2009 року; 25.12.2009 року – залишити при матеріалах кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд –

                                                                 з а с у д и в   :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358,  ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,  призначивши  покарання :

-          за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;  

-          за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;

-          за ч. 1 ст. 190 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.  

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року  іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов’язки:

- повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції;

- періодично з’являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.  

До вступу вироку в законну силу засудженому ОСОБА_1 міру запобіжного заходу залишити попередню –  підписку про невиїзд.          

Речові докази:

-          свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_2 від 06.09.2005 року;

-          заява про надання статусу безробітного з виплатою допомоги по безробіттю від ОСОБА_1;

-          персональна картка № НОМЕР_3 ОСОБА_1;

-          додаток до персональної картки про прийняті рішення щодо нарахувань та платежів;

-          витяг із наказів про прийняті рішення по особі: ОСОБА_1;

заяви на видачу готівки (14 заяв) від: 06.02.2009 року; 24.02.2009 року; 17.03.2009 року; 31.03.2009 року; 07.04.2009 року; 14.05.2009 року; 28.05.2009 року; 18.06.2009 року; 07.07.2009 року; 24.07.2009 року; 07.08.2009 року; 19.08.2009 року; 27.08.2009 року; 25.12.2009 року – залишити при матеріалах кримінальної справи.  

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.  

Суддя

Ківерцівського районного суду                                                                  Костюкевич О.К