КРИВОРОЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Дело № 1-8/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05.05.2011 года     Криворожский районый суд Днепропетровской области в составе:

председательствующего, судьи     Сиротенко А.Г.

при секретаре                                   Лютой О. В.

с участием прокурора                     Филимоновой Е.В.

подсудимого ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале  суда г. Кривого Рога уголовное дело по обвинению:   

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Кривого Рога Днепропетровской области, украинца, гражданина  Украины, образование высшее, холост, работает директором  ООО «Транспорт»,  не судим, проживает и зарегистрирован по адресу:  АДРЕСА_1

по ст. 382 ч.1  УК Украины,   

У С Т А Н О В И Л:

 Подсудимый ОСОБА_1, будучи директором общества с ограниченной ответственностью «Транспорт» (далее ООО «Транспорт»), расположенного по ул. Шевченко, 9 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, зарегистрированного в установленном законом порядке, идентификационный код которого 23368487, а номер записи о проведении государственной регистрации 1 204 105 0001 000182 в едином государственном реестре предприятий, организаций и учреждений, на основании приказа № 006-1 от 20.03.2005 г. и являясь в связи с этим должностным лицом, занимающим на предприятии независимо от форм собственности ответственное положение, связанное с выполнением организационно - распорядительных, административно - хозяйственных обязанностей, умышленно воспрепятствовал выполнению определения суда, вступившего в законную силу, при следующих обстоятельствах.

19.03.2009 г. на основании представления Саксаганского отдела государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции «Об обращении взыскания на денежные средства ООО «Транспорт», которые находятся на счетах предприятия» определением Саксаганского районного суда г. Кривого Рога от 19.03.2009 года удовлетворено представление исполнительной службы в полном объеме, которое не обжаловано и вступило в законную силу.

08.04.2009 года Саксаганским отделом государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции во исполнение определения Саксаганского райсуда г. Кривого Рога от 19.03.2009 г. на основании постановления № В4-125/09 от 08.04.2009 г. об аресте средств должника, наложен арест на денежные средства в сумме 42 566,89 грн, которые находятся на расчетном счету  ООО «Транспорт» № 26005320143000 в ЗАО «Донгорбанк» г. Донецк (МФО 334970) и директору ООО «Транспорт» ОСОБА_1 в силу ч. 4 ст. 63 ЗУ «Об исполнительном производстве» после наложения ареста на денежные средства предприятия запрещено открывать какие-либо счета в банках или иных финансовых учреждениях.

17.04.2009 года Саксаганским отделом государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции во исполнение определения Саксаганского райсуда г. Кривого Рога от 19.03.2009 г. на основании постановления   № В4-125/09 от 17.04.2009 г. об аресте средств должника, наложен арест на денежные средства в сумме 42 566,89 грн, которые находятся на расчетном счету ООО «Транспорт»  № 26003301140328 в Ц-ГО АКБ Проминвестбанк (МФО 305493) и директору ООО «Транспорт» ОСОБА_1 в силу ч. 4 ст. 63 ЗУ «Об исполнительном производстве» после наложения ареста на денежные средства предприятия запрещено открывать какие-либо счета в банках или иных финансовых учреждениях.

7 июля 2009 года директор ООО «Транспорт», зарегистрированного по ул. Шевченко 9, с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, ОСОБА_1 действуя умышленно, в интересах возглавляемого им предприятия, достоверно зная, что  ранее 17.04.2009 и 08.04.2009 года, с целью выполнения определения Саксаганского районного суда г. Кривого Рога от 19.03.2009 года, на расчетные счета возглавляемого им предприятия ООО «Транспорт», находящиеся в Донгорбанке (МФО 334970, № 26005320143000) и Ц-ГО АКБ Проминвестбанк (МФО 305493, № 26003301140328), Саксаганским отделом государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции наложен арест и ему запрещено открывать какие-либо счета в банках или иных финансовых учреждениях, находясь в рабочее время в помещении КФ ПАО КБ «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21 заключил договор банковского счета на комплексное обслуживание (открытие банковского счета) от 07.07.2009 г. чем воспрепятствовал выполнению определения суда, вступившего в законную силу.

Таким образом, директор ООО «Транспорт» ОСОБА_1 достоверно зная об определении Саксаганского райсуда г. Кривого Рога Днепропетровской области от 19.03.2009 г., которое вступило в законную силу, а так же будучи предупрежденным работниками Саксаганского отдела государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции в силу ч. 4 ст. 63 ЗУ «Об исполнительном производстве», что после наложения ареста на денежные средства предприятия ему запрещено открывать какие-либо счета в банках или иных финансовых учреждениях, тем не мене, 07.07.2009 г., умышленно, по мотивам иной личной заинтересованности – действуя в интересах предприятия (его нормального функционирования), заключил договор банковского счета на комплексное обслуживание (открытия банковского счета) от 07.07.2009 г. в КФ ПАО КБ «ПриватБанк», чем воспрепятствовал выполнению определения суда, вступившего в законную силу.

В  ходе судебного следствия ОСОБА_1 вину в совершенном преступлении признавал полностью, суду пояснял, что он, является одним из соучредителей и директором ООО «Транспорт» с мая 1996 г. Возглавляемое им предприятие ООО «Транспорт» в 2009 г. имело задолженность по уплате страховых взносов в сумме 42 566, 89 грн. перед Управлением пенсионного фонда Украины в Криворожском районе. Пенсионный фонд Криворожского района обратился в государственную исполнительную службу Саксаганского района Криворожского городского управления юстиции, так как фактически предприятие находится на территории Саксаганского района г. Кривого Рога по ул. Ильичевская, 39 о взыскании с ООО «Транспорт» имеющейся задолженности.  19.03.2009 года было вынесено определение Саксаганского райсуда г. Кривого Рога, которым  обращено взыскания на денежные средства ООО «Транспорт», которые находятся на счетах предприятия. Он знал об этом определении, также знал, что на основании этого решения суда на банковские счета возглавляемого ним предприятия был наложен арест и был предупрежден государственным исполнителем о запрете открывать новые счета в банках или иных финансовых учреждениях. В начале июля 2009 года он,  зная, что ему запрещено открывать какие-либо счета в банках или финансовых учреждениях, с целью осуществления нормальной хозяйственной деятельности возглавляемого ним предприятия ООО «Транспорт» (оплаты коммунальных услуг, выплаты заработной платы, оплаты необходимых платежей и пр.) обратился в Криворожский филиал ПАО КБ «ПриватБанк» для открытия расчетного счета ООО «Транспорт», где был заключен договор банковского счета на комплексное обслуживание (открытия банковского счета) и ООО «Транспорт» открыт расчетный счет. Он понимал, что тем самым воспрепятствовал выполнению определения суда, вступившего в законную силу, но у него не было иной возможности нормально осуществлять хозяйственную деятельность.

Однако, обращаясь к суду с последним словом,  ОСОБА_1 просил постановить в отношении него оправдательный приговор, так как в его действиях отсутствует состав преступлении, предусмотренный ст. 382 ч.1 УК Украины, поскольку он не препятствовал государственному исполнителю исполнять требования Управления Пенсионного Фонда в Криворожском районе. Определение Саксаганского районного суда г. Кривого Рога от 19.03.2009 года лично его или предприятие ни к чему не обязывало, а лишь было разрешено государственному исполнителю Саксаганского ГИС обратить взыскание на денежные средства ОО «Транспорт». Он никогда не давал своим подчиненным запрет на выполнение указанного определения, никому не угрожал, не совершал никакого насилия, не пытался подкупить определенных лиц либо обмануть их с целью недопущения исполнения судебного решения. При открытии банковского счета 07 июля 2009 года в КФПАО КБ «Приватбанк» он никоим образом не нарушал ни определение Саксаганского районного суда г. Кривого Рога, ни положение ч.4 ст. 63 Закона Украины «Об исполнительном производстве», ни постановлений об аресте средств должника №В4-125/09 от 08.04.2009 года и В4-125/09 от 17.04.2009 года государственного исполнителя Саксаганского ГИС г. Кривого Рога.    

Несмотря на то, что подсудимый в судебном заседании изменил  свою позицию и вину в предъявленном обвинении не признал, его  виновность подтверждается исследованными судом доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_3  суду пояснила, что она работает  главным специалистом отдела по контрольно-проверочной работе по начислению и оплате платежей управления пенсионного фонда Украины в Криворожском районе. ООО «Транспорт» имеет перед управлением пенсионного фонда Украины в Криворожском районе задолженность по уплате обязательных платежей – страховых взносов с выплаченной заработной платы. 28 января 2010 г. работниками управления пенсионного фонда проведена проверка ООО «Транспорт»,  директором которого является ОСОБА_1, в результате которой выявлен факт открытия нового расчетного счета в КФ ПАО КБ «ПриватБанк», согласно договора банковского счета на комплексное обслуживание, который являлся на тот момент активным. От юриста Управления ПФУ в Криворожском районе она знала, что Саксаганским отделом государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции во исполнение определения Саксаганского райсуда г. Кривого Рога от 19.03.2009 г., наложен арест на денежные средства в сумме 42 566,89 грн., находящиеся на расчетных счетах ООО «Транспорт» и ОСОБА_1 после наложения ареста на денежные средства предприятия запрещено открывать какие-либо счета в банках или иных финансовых учреждениях. По выявленному факту уголовно-наказуемого деяния УПФУ в Криворожском районе обратилось в правоохранительные органы с целью привлечения ОСОБА_1 к уголовной ответственности. После наложения ареста на денежные средства ООО «Транспорт», УПФУ в Криворожском районе получали периодически платежи в счет погашения задолженности по страховым взносам, однако на данное момент времени задолженность предприятия по указанным взносам составляет, как ей известно,  более 100 тысяч гривен.

Свидетель ОСОБА_2, будучи допрошенной в судебном заседании,  суду пояснила, что является государственным исполнителем Саксаганского отдела государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции. В ее производстве находилось исполнительное производство по взысканию с ООО «Транспорт» сумм долга перед Управлением Пенсионного фонда в Криворожском районе Днепропетровской области, которое было открыто на основании требований УПФУ в Криворожском районе. С целью взыскания сумм долга Саксаганский отдел государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции обратился в суд с представлением об обращении взыскания на денежные средства ООО «Транспорт», которые находятся на счетах предприятия. Определением Саксаганского районного суда г. Кривого Рога от 19.03.2009 года представление исполнительной службы удовлетворено в полном объеме. На основании этого определения Саксаганским отделом государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции  было вынесено постановление № В4-125/09 от 08.04.2009 г. об аресте средств должника и наложен арест на денежные средства в сумме 42 566,89 грн., которые находятся на расчетном счету  ООО «Транспорт» № 26005320143000 в ЗАО «Донгорбанк» г. Донецк (МФО 334970) и директору ООО «Транспорт» ОСОБА_1 в силу ч. 4 ст. 63 ЗУ «Об исполнительном производстве» после наложения ареста на денежные средства предприятия запрещено открывать какие-либо счета в банках или иных финансовых учреждениях. 17.04.2009 года Саксаганским отделом государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции во исполнение определения Саксаганского райсуда г. Кривого Рога от 19.03.2009 г. на основании постановления   № В4-125/09 от 17.04.2009 г. об аресте средств должника, наложен арест на денежные средства в сумме 42 566,89 грн, которые находятся на расчетном счету ООО «Транспорт» № 26003301140328 в Ц-ГО АКБ Проминвестбанк (МФО 305493) и директору ООО «Транспорт» ОСОБА_1 в силу ч. 4 ст. 63 ЗУ «Об исполнительном производстве» после наложения ареста на денежные средства предприятия запрещено открывать какие-либо счета в банках или иных финансовых учреждениях.  С целью взыскания суммы долга в размере 42566, 89 грн.  в адрес банков, в которых были открыты счета предприятия ООО «Транспорт» направлялись платежные требования и при наличии денежных средств на указанных счетах с них списывались в счет погашения долга денежные суммы в различных размерах, т.е в момент наложения ареста на банковских счетах предприятия не было достаточной суммы для погашения долгового обязательства перед УПФУ в Криворожском районе.  В июле 2009 года директор ООО «Транспорт», ОСОБА_1, заключил договор банковского счета. Об установленных фактах исполнительная служба информировала правоохранительные органы с целью привлечения ОСОБА_1 к уголовной ответственности за совершенное им уголовно-наказуемое деяние.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_4 в судебном заседании пояснила, что является заместитель управляющего отделения «Центральное» по малому и среднему бизнесу КФ ПАО КБ «ПриватБанк» с 2001 г. В июле 2009 года директор ООО «Транспорт» ОСОБА_1 обратился в отделение КФ ПАО КБ «ПриватБанк» с целью открытия банковского счета. Она лично занималась сбором материалов, необходимых для открытия счета и открывала счет.   07 июля 2009 г. между КФ ПАО КБ «ПриватБанк» и ОСОБА_1, директором ООО «Транспорт»,  заключен договор банковского счета на комплексное обслуживание (открытия банковского счета № 26006060298805) от 07.07.2009 г.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_5 в судебном заседании показала, что она работает в должности заместителя начальника управления – начальником отдела учета поступления платежей УПФУ в Криворожском районе. На учете УПФУ в Криворожском районе состоит ООО «Транспорт», директором которого является ОСОБА_1. С 20 октября 2008 года предприятие имеет задолженность перед Пенсионным фондом по настоящее время. Так, предприятию необходимо было оплатить страховые взносы, финансовые санкции и пеню в размере  203 995, 22 грн.  В связи с тем, что предприятие уклонялось от оплаты страховых взносов, УПФУ в Криворожском районе направлено в Саксаганский ОГИС требования об оплате долга, которые, согласно Закона Украины «О сборе на общеобязательное государственное пенсионное страхование»,  являются исполнительными документами. Требования об оплате долга на сумму 51 тыс. грн. было обжаловано предприятием в судебные инстанции, однако на данный момент окончательного решения по делу не принято. В 2009 году  в счет погашения задолженности пенсионному фонду поступили 31.03.2009 года – 1000 грн., которые оплачены добровольно предприятием,  и взысканы в принудительном порядке 27.05.2009 года - 20 371,09 грн., 27.07.2009 года 16 018,97 грн., 29.10.2009 года – 9 304,10 грн. Однако задолженность Пенсионному фонду ООО «Транспорт» за указанный период возрастала и по состоянию на 29.10.2009 года составляла уже 61 841, 34 грн., а на сегодняшний день задолженность предприятия составляет 103 353,59 грн.    

Согласно показаний допрошенных в судебном заседании каждого в отдельности свидетелей ОСОБА_6 и ОСОБА_7, работающих на ООО «Транспорт», ОСОБА_1 является директором указанного предприятия, положительно характеризуется, как руководитель выполняет свои обязанности профессионально, проявляет чуткое отношение к подчиненным.   

Определением Саксаганского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области от 19 марта 2009 года №6-23/10, удовлетворено ходатайство государственного исполнителя Саксаганского ОГИС Криворожского ГУЮ и обращено взыскание на денежные средства ООО «Транспорт», которые находятся на всех его счетах в учреждениях банков и других финансовых учреждениях, при исполнении решений Управления Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе Днепропетровской области. Данное определение не обжаловано и вступило в законную силу 25.03.2009 года. При этом можно сделать выводы, что в резолютивной части указанного определения Саксаганского районного суда г. Кривого Рога ошибочно указан Пенсионный фонд Украины в Саксаганском районе г. Кривого Рога Днепропетровской области, поскольку из текста определения  усматривается, что речь идет об исполнении объединенного исполнительного производства о взыскании с ООО «Транспорт» долга в сумме 42566, 89 грн. в пользу Управления Пенсионного фонда Украины в Криворожском районе Днепропетровской области, что также подтверждено исследованными в судебном заседании требованиями  об уплате долга № Ю-37, которые были выданы УПФУ в Криворожском районе Днепропетровской области (л.д. 14, 182, 123-130).

Постановлениями государственного исполнителя Саксаганского ОГИС Криворожского ГУЮ от 08.04.2009 года,  17.04.2009 года наложен арест на денежные средства в сумме 42566, 89 грн., которые принадлежат ООО «Транспорт», в связи с принудительным взысканием средств должника при принудительном исполнении решения №45 от 01.12.2009 года, требования №Ю-37 от 02.01.2009 г., №Ю-37 от 02.02.2009 г., вынесенные УПФУ в Саксаганском районе г. Кривого Рога и определения №6-23/09 от 19.03.2009 года Саксаганского районного суда г. Кривого Рога. При этом суд также приходит к выводу о наличии описки в  указанных постановлениях при указании решений УПФУ в Саксаганском районе г. Кривого Рога, поскольку согласно письма №03-25/31285 от 06.08.2010 года Саксаганского ОГИ Криворожского ГУЮ в производстве исполнительной службы находилось исполнительное производство о взыскании с ООО «Транспорт» в пользу УПФУ в Криворожском районе долгов по исполнительным документам, что также усматривается из исследованного судом в ходе судебного следствия объединенного исполнительного производства №1095/09 индекс В10. Указанными постановлениями государственного исполнителя о наложении ареста директору ООО «Транспорт» после наложения ареста на денежные средства запрещено открывать любые счета в банках или других финансовых учреждениях, согласно ч.4 ст. 63 Закона Украины «Об исполнительном производстве» ( л.д. 5, 16, 18).

Кроме этого, согласно письма Саксаганского ОГИС №4743 от 09.02.2010 года, направленное  в адрес директора ООО «Транспорт»,  ОСОБА_1 был предупрежден в соответствии со ст. 63 ЗУ «Об исполнительном производстве» об уголовной ответственности в случае открытия новых расчетных счетов в банках и других кредитно-финансовых учреждениях (л.д. 26).   

При проведении проверки УПФУ в Криворожском районе Днепропетровской области был выявлен факт открытия директором ООО «Транспорт» нового расчетного счета 26006060298805 в Криворожском филиале Приватбанка г. Кривого Рога  09.07.2009 года, о чем УПФУ в Криворожском районе было сообщено Саксаганскому ОГИС Криворожского ГУЮ  письмом от 04.02.2010 года №446/09-31 и прокурору Криворожского района Днепропетровской области письмом №2788/09-31 от 26.07.2010 года (л.д. 19, 31).  

Согласно протокола выемки от 06.10.10 г. в КФ ПАО КБ «ПриватБанк»,  изъят оригинал договора банковского счета на комплексное обслуживание (открытия банковского счета № 26006060298805) от 07.07.2009 г., а также документы, предшествующие его заключению (л.д. 36)

Факт того, что ОСОБА_1 зная, что в силу ч. 4 ст. 63 ЗУ «Об исполнительном производстве» после наложения ареста на денежные средства предприятия ему запрещено открывать какие-либо счета в банках или иных финансовых учреждениях, вопреки запрету открыл новый счет возглавляемого им предприятия, усматривается из оригинала договора банковского счета на комплексное обслуживание (открытия банковского счета № 26006060298805) от 07.07.2009 г., а также документов, предшествующими его заключение, изъятыми в КФ ПАО КБ «ПриватБанк» (л.д. 37-41).

          В приказе № 006-1 от 20.03.2005 г. о назначении на должность,  копии устава ООО «Транспорт»,  копии трудовой книжки на имя ОСОБА_1 нашел свое объективное отображение факт того, что ОСОБА_1 является должностным лицом директором ООО «Транспорт», обладающим административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями (л.д. 65-68, 70-75, 76)

Суд считает безосновательными ссылки подсудимого на отсутствие права у государственного исполнителя на запрет открывать новые счета, а также о том, что определением Саксаганского районного суда г. Кривого Рога от 19.03.2009 года было разрешено государственному исполнителю обратить взыскание на денежные средства ООО «Транспорт»,  а лично его или предприятие это определение ни к чему не обязывало по следующим основаниям.

Определение Саксаганского районного суда г. Кривого Рога от 19.03.2009 года об обращении взыскания на денежные средства, принадлежащие  ООО «Транспорт»  вынесено в соответствии с положениями ст. 377 ГПК Украины, которые действовали на момент совершения подсудимым инкриминируемого деяния. Данное определение не обжаловано и вступило в законную силу.  Этим определением разрешен вопрос об обращении взыскания на денежные средства должника, которые находятся на его счетах в учреждениях банков и других финансовых учреждениях в случае исполнения решения других органов, в данном случае требования УПФУ в Криворожском районе Днепропетровской области.   Отсутствие права у подсудимого на открытие новых расчетных счетов после ареста счетов государственным исполнителем предусмотрена нормой статьи 63 Закона Украины «Об исполнительном производстве» от 21 апреля 1999 года с изменениями и дополнениями.

Таким образом, суд считает доказанным то, что в период, когда с целью исполнения судебного решения были арестованы счета предприятия, руководителем которого являлся подсудимый, последний, противоправно открыл расчетный счет в банке, что ему прямо запрещено статьей 63 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Своими действиями подсудимый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 382 УК Украины по признакам умышленного воспрепятствования служебным лицом исполнению определения суда, вступившего в законную силу.

Обсуждая вопрос о наказании, суд учитывает степень тяжести содеянного – преступление, совершенное подсудимым, относится к категории преступлений средней тяжести, характеристику личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется (л.д. 64,150), на учетах у психиатра и нарколога не состоит (л.л.80,82),  однако вину в совершенном преступлении не признал.             Суд считает, что исправление подсудимого возможно без отбытия наказания  в местах лишения свободы.   Обстоятельств отягчающих и смягчающих наказание  суд не усматривает.   

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить наказание подсудимому ОСОБА_1 в виде лишения свободы с применением положений ст. 75 УК Украины.   

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд –   

П Р И Г О В О Р И Л:

 ОСОБА_1 признать виновным и назначить ему наказание по ст. 382 ч.1 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.  

На основании ст. 75,  ст. 76 УК Украины освободить осужденного от отбытия назначенного наказания, установив   испытательный срок 1 (один) год,  обязав его, в период испытательного срока уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания и работы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной инспекции.   

Меру пресечения – подписку о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу.   

Вещественные доказательства  - образцы оттисков печати ООО «Транспорт» и подписи, выполненные ОСОБА_1, оригинал договора банковского счета на комплексное обслуживание (открытие банковского счета № 26006060298805) от 07.07.2009 года, а также документы, предшествующие его заключению ( л.д. 44-45, 46, 42, 37-41) - оставить при деле.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области через Криворожский районный суд Днепропетровской области в течении 15 суток  со дня его провозглашения.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области через Криворожский районный суд Днепропетровской области в течение  15  суток со дня его провозглашения  

Судья:                                         Сиротенко А.Г.