Справа № 4-4/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

07 лютого 2011 року                                                                                смт. Недригайлів

Суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Бібік О.В. розглянувши подання  слідчого прокуратури Недригайлівського району Сумської області про проведення виїмки в адміністративних приміщеннях Сумської обласної дирекції  публічного акціонерного товариства  «Райффайзен Банк Аваль»  (МФО 337483), адреса м.Суми, площа Незалежності,1  документів, що становлять банківську таємницю,-

                                                           В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Недригайлівського району Сумської області звернувся з поданням до суду, про проведення виїмки в адміністративних приміщеннях Сумської обласної дирекції публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 337483) документів,  що становлять банківську таємницю.

Подання погоджене з прокурором Недригайлівського району Сумської області.

Розглянувши надані органами досудового слідства матеріали, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

        З матеріалів окремих копій кримінальної справи № 11630006 вбачається, що відносно службової особи – голови фермерського господарства «Колімб-А» ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В провадженні слідчого прокуратури Недригайлівського району перебуває кримінальна справа № 11630006, порушена 31.01.11 прокурором Недригайлівського району відносно голови ФГ „Колімб-А" ОСОБА_2 за ознаками в її діях складу злочину, передбаченого ч. З ст. 382 КК України.

Встановлено, що відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Фермерське господарство «Колімб-А» зареєстроване 01.08.05 р.

Головою та засновником вказаного господарства одноособово є ОСОБА_2, яка в силу своїх посадових обов'язків є службовою особою.

Перебуваючи на посаді голови ФГ „Колімб-А" ОСОБА_2,  не виконує рішення суду, що набрали законної сили та перешкоджає його виконанню.

Так, у відділі Державної виконавчої служби Недригайлівського районного управління юстиції перебувають на виконанні:

наказ Господарського суду Сумської області №13/189-09 від 10.03.2010 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь ТОВ "Агрофармхім" боргу на загальну суму 63 464,67 грн;

наказ Господарського суду Сумської області №15/473/08 від 06.05.2009 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь ТОВ "Агро Україна" боргу на загальну суму 22197,89 грн.;

наказ Господарського суду Сумської області №10/9-10 від 17.05.2010 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь ФОП ОСОБА_3 боргу на загальну суму 21733,78 грн.;

наказ Господарського суду Сумської області №9/37-09 від 18.11.2009 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь Недригайлівської районної державної адміністрації заборгованості по орендній платі на загальну суму 10 487,86 грн.;

наказ Господарського суду Сумської області № 9/37-09 від 18.11.2009 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь державні57,32 державного мита;

наказ Господарського суду Сумської області № 9/37-09 від 18.11.2009 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь держави 188 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Всього на виконанні у відділі ДВС про стягнення ФГ «Колімб-А» боргу перебуває 6 виконавчих документів на суму 118229 грн. 52 коп.

Під час виконання згаданих вище судових рішень, працівниками відділу державної виконавчої служби Недригайлівського районного управління юстиції було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження та накладено арешт на розрахункові рахунки цього суб'єкта господарювання.

Разом з тим, голова ФГ «Колімб-А» ОСОБА_2, в порушення вимог Закону України "Про виконавче провадження", достовірно знаючи про обов'язковість виконання рішення суду, який набрав законної сили, в інспекції державного технічного нагляду Сумської обласної державної адміністрації у червні 2010 р. зняла з обліку транспортні засоби, а саме, комбайн зернозбиральний Репск, трактор колісний МТЗ-82.1.26, причіп 2 ПТС-4.

За повідомленням Роменського ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Сумській області за ФГ «Колімб-А» зареєстровано автомобіль КАМАЗ 55102 державний номерний знак НОМЕР_1 та причіп НЕФАЗ -8560-012 державний номерний знак НОМЕР_2.

В той же час, голова ФГ «Колімб-А» ОСОБА_2 не надає державному виконавцю вказані транспортні засоби для їх опису та арешту, чим перешкоджає виконанню судових рішень.

15 вересня 2010 р. постановою державного виконавця автомобіль КАМАЗ 55102 державний номерний знак НОМЕР_1 та причіп НЕФАЗ -8560-012 державний номерний знак НОМЕР_2 оголошено в розшук.

Голова ФГ «Колімб-А» ОСОБА_2 повідомила працівникам міліції, що надасть вказані транспортні засоби для огляду державному виконавцю лише на підставі постанови суду.

Отримуючи кошти від діяльності очолюваного нею товариства, кошти на арештовані банківські рахунки не надходили. В той же час, у поточному році ФГ «Колімб-А» сплачено 31600, 84 грн. орендної плати за землю, 3290,16 грн. інших податків, до управління ПФУ в Недригайлівському районі сплачено внесків на суму 4575, 49 грн., до Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття сплачено внесків на суму 386,02 грн., до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності сплачено внески в сумі 96,3 грн.

Відповідно платіжного доручення від 12 жовтня 2010 року головою ФГ «Колімб-А» ОСОБА_2 сплачено 50 тис. грн. згідно кредитного договору Сумській філії ПАТКБ «Приватбанк».

Рішення суду про сплату заборгованості стягувачам умисно не виконує.

В поданні зазначено, що діями голова ФГ „Колімб-А" ОСОБА_2 заподіяно шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним та інтересам юридичних осіб на загальну суму 118229 грн. 52 коп., що більш ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а тому є істотною шкодою.

Суддя вважає, що з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальній справі, спростування чи підтвердження протиправності дій ОСОБА_2 необхідно провести виїмку документів, що становлять  банківську таємницю, і знаходяться в адміністративних приміщеннях Сумської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Суми, площа Незалежності,1, а саме:

-          виписки з рахунків  № 26057586, № 2604461478 та № 2600910579 з зазначенням інформації про рух коштів по вказаним рахункам  за період з моменту  їх відкриття  по дату останньої операції з розшифровкою контрагентів,  та по іншим рахункам ФГ «Колімб-А», у разі їх наявності, та інформації про укладені ФГ «Колімб-А» кредитні договори та інформації про сплату коштів за даними кредитними договорами.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

                                                                   П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку  з адміністративних приміщень Сумської обласної дирекції публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»  (МФО 337483), за адресою: м. Суми, площа Незалежності,1  в порядку, погодженому з керівником названої установи, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-          виписки з рахунків  № 26057586, № 2604461478 та № 2600910579, відкритих ФГ «Колімб-А»,( код ЄДРПОУ 32807499) з зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з моменту  їх відкриття  по дату останньої операції з розшифровкою контрагентів, та по іншим рахункам названого підприємства, у разі їх наявності,  та інформації про укладені ФГ «Колімб-А» кредитні договори та інформації про сплату коштів за даними кредитними договорами.

Копію  постанови направити для виконання прокурору Недригайлівського району Сумської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

      .                                                   

        Суддя:                                                                                        О.  В.   Бібік