Справа № 4-11/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

11 лютого 2011 року                                                                                смт. Недригайлів

Суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Бібік О.В. розглянувши подання  слідчого прокуратури Недригайлівського району Сумської області про проведення виїмки в адміністративних приміщеннях Харківської філії публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк»  (МФО 300863), адреса м. Харків, вул. Тобольська, 42-а,  документів, що становлять банківську таємницю, а саме виписки з рахунку № 26001742475, відкритого ТОВ «БМ-Автотранс» (код ЄДРПОУ 37052562), з розшифровкою контрагентів за період з моменту його відкриття по дату останньої операції, та по іншим рахункам названого товариства у разі їх наявності, -

                                             В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Недригайлівського району Сумської області звернувся з поданням до суду, про проведення виїмки в адміністративних приміщеннях Харківської  філії публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк»  (МФО 300863) документів,  що становлять банківську таємницю.

Подання погоджене з прокурором Недригайлівського району Сумської області.

Розглянувши надані органами досудового слідства матеріали, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

З матеріалів окремих копій кримінальної справи № 11630006 вбачається, що відносно службової особи – голови фермерського господарства «Колімб-А» ОСОБА_1 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В провадженні слідчого прокуратури Недригайлівського району перебуває кримінальна справа № 11630006, порушена 31.01.11р. прокурором Недригайлівського району відносно голови ФГ „Колімб-А" ОСОБА_1 за ознаками в її діях складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Встановлено, що ФГ „Колімб-А" (ід. код. 32807499) зареєстровано, як платник податків в Недригайлівському відділенні Роменської МДПІ 01.08.05 року. Фактичне та юридичне місцезнаходження господарства - АДРЕСА_1

Головою та засновником вказаного господарства одноособово є ОСОБА_1, яка в силу своїх посадових обов'язків є службовою особою.

Перебуваючи на посаді голови ФГ „Колімб-А" ОСОБА_1, умисно не виконує рішення суду, що набрали законної сили та перешкоджає їх виконанню.

Так, у відділі Державної виконавчої служби Недригайлівського районного управління юстиції перебувають на виконанні:

наказ Господарського суду Сумської області №13/189-09 від 10.03.2010 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь ТОВ "Агрофармхім" боргу на загальну суму 63 464,67 грн;

наказ Господарського суду Сумської області №15/473/08 від 06.05.2009 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь ТОВ "Агро Україна" боргу на загальну суму 22197,89 грн.;

наказ Господарського суду Сумської області №10/9-10 від 17.05.2010 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь ФОП ОСОБА_2 боргу на загальну суму 217ЗЗ,78грн.;

наказ Господарського суду Сумської області №9/37-09 від 18.11.2009 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь Недригайлівської районної державної адміністрації заборгованості по орендній платі на загальну суму 10 487,86 грн.;

наказ Господарського суду Сумської області № 9/37-09 від 18.11.2009 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь державні57,32 державного мита;

наказ Господарського суду Сумської області № 9/37-09 від 18.11.2009 року про стягнення з ФГ "Колімб-А" на користь держави 188 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Всього на виконанні у відділі ДВС про стягнення з ФГ «Колімб-А» боргу перебуває 6 виконавчих документів на суму 118229 грн. 52 коп.

Під час виконання згаданих вище судових рішень, працівниками відділу державної виконавчої служби Недригайлівського районного управління юстиції було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження та накладено арешт на розрахункові рахунки цього суб'єкта господарювання.

Разом з тим, голова ФГ «Колімб -А» ОСОБА_1, в порушення вимог Закону України "Про виконавче провадження", рішення суду про сплату заборгованості стягувачам умисно не виконує.

Своїми протиправними діями голова ФГ „Колімб-А" ОСОБА_1 заподіяла шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним та інтересам юридичних осіб на загальну суму 118229 грн. 52 коп., що більш ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а тому є істотною шкодою.

   З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_1 являється директором ТОВ «БМ-Автотранс» (код. ЄДРПОУ 37052562, місцезнаходження: м. Суми, вул. Петропавлівська, 64). Єдиним учасником вказаного товариства являється ФГ «Колімб-А», формування статутного капіталу товариства відбулося за рахунок майнового внеску ФГ «Колімб-А».

Суддя вважає, що з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальній справі, спростування чи підтвердження протиправності дій ОСОБА_3 необхідно провести виїмку документів, що становлять  банківську таємницю, які знаходяться в адміністративних приміщеннях Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42-а, а саме:

- виписки з рахунку № 26001742475, відкритого ТОВ «БМ-Автотранс» (код ЄДРПОУ 37052562), з розшифровкою контрагентів за період з моменту його відкриття по дату останньої операції, та по іншим рахункам названого товариства у разі їх наявності.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

                                         П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку з адміністративних приміщень Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863), за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, в порядку, погодженому з керівником названої установи, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- виписки з рахунку № 26001742475, відкритого ТОВ «БМ-Автотранс» (код ЄДРПОУ 37052562), з розшифровкою контрагентів за період з моменту його відкриття по дату останньої операції, та по іншим рахункам названого товариства у разі їх наявності.

Копію  постанови направити для виконання прокурору Недригайлівського району Сумської області.

        Постанова оскарженню не підлягає. .                                                   

        Суддя:                                                                                        О.  В.   Бібік