Дело №  4-20/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих  банковскую тайну

21 января 2011 годаБердянский горрайонный суд

                       в составе: председательствующего           – судьи Веденеевой Т.Г.

                                    при секретаре                                 – Авдеевой И.Г.

         рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в Кировоградском филиале  ПАО «КБ «Крещатик»в г. Кировоград,

                                               У С Т А Н О В И Л:

Директор ООО «Чистая Вода-Бердянск»ОСОБА_2, являясь служебным лицом, на которого действующим законодательством возложены обязанности по начисленню и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 п.7.4 ст.7, п.11.11 ст.11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 за период июль-декабрь 2009 года, январь-июнь 2010 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2252779 гривен, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия операций по приобретению товаров и услуг от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), которые фактически не осуществлялись.

        По данному факту старшим следователем  СО НМ Бердянской ОГНИ майором налоговой милиции Бородичем Д.В. 12.01.2011 года возбуждено  уголовное дело в отношении  ОСОБА_2 по  признакам преступления, предусмотренного  ст. 212 ч .3 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280) задекларированы операции по приобретению у ЧП «Эковторпром»(35720601) товаров, якобы в последующем поставленных в адрес  ООО «Чистая Вода-Бердянск».

Также установлено, что ЧП «Эковторпром»(35720601) в Кировоградском филиале ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 383460, адрес: г. Кировоград, ул. Дзержинского, 86А) 21.05.08 открыт счет №2600200010170.

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в Кировоградском филиале ПАО «КБ «Крещатик»МФО 383460 по ул. Дзержинского, 86А в г. Кировоград, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- выписки движения денежных средств по счету ЧП «Эковторпром»(35720601), открытому в Кировоградском филиале ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 383460), №2600200010170 - за период с 21.05.08 по 19.01.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ЧП «Эковторпром»(35720601), а также документов дела по юридическому оформлению счета №2600200010170, открытом в Кировоградском филиале ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 383460);

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также платежных документов (чеков, прочих документов), подтверждающих снятие наличных денежных средств со счета ЧП «Эковторпром»(35720601), открытом в Кировоградском филиале ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 383460), №2600200010170 - за период с 21.05.08 по 19.01.11;

- документов по установлению ЧП «Эковторпром»(35720601) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номерах телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в банковское учреждение за период с 21.05.08 по 19.01.11;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ЧП «Эковторпром»(35720601) и Кировоградским филиалом ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 383460), за период с 21.05.08 по 19.01.11.

Изучив материалы уголовного дела № 21108  и заслушав  старшего следователя  СО  НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь  п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд

                                                                     П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. удовлетворить.

 Дать разрешение  на производство выемки  документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в Кировоградском филиале ПАО «КБ «Крещатик»МФО 383460 по ул. Дзержинского, 86А, в             г. Кировоград:

- выписок движения денежных средств по счету ЧП «Эковторпром»(35720601), открытому в Кировоградском филиале ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 383460), №2600200010170 - за период с 21.05.08 по 19.01.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ЧП «Эковторпром»(35720601), а также документов дела по юридическому оформлению счета №2600200010170, открытом в Кировоградском филиале ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 383460);

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также платежных документов (чеков, прочих документов), подтверждающих снятие наличных денежных средств со счета ЧП «Эковторпром»(35720601), открытом в Кировоградском филиале ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 383460), №2600200010170 - за период с 21.05.08 по 19.01.11;

- документов по установлению ЧП «Эковторпром»(35720601) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номерах телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в банковское учреждение за период с 21.05.08 по 19.01.11;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ЧП «Эковторпром»(35720601) и Кировоградским филиалом ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 383460), за период с 21.05.08 по 19.01.11.

            Постановление обжалованию не подлежит.

            Судья Бердянского горрайсуда                                                                Т.Г.Веденеева