Справа №173/116/24

Провадження №1-кс/173/613/2024

У Х В А Л А

іменем України

15 жовтня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

                 при секретарі – ОСОБА_2

             Розглянувши у  відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання   дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046430000004 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.10.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу  на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046430000004 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄРДПОУ НОМЕР_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046430000004 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, інформацію щодо банківськоїкартки4132827021071211за період часу з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника банківського рахунку(ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківськукартку 4132827021071211 з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ApplePay».

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Під час досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06.01.2024 року остання, за допомогою власного мобільного телефону знайшла на в соціальній мережі «Facebook» оголошення на сторінці « ОСОБА_5 » оголошення від 25.12.2023 року зі сторінки « ОСОБА_6 » про продаж дров із доставкою контактний телефон НОМЕР_2 . Зв`язавшись в подальшому по вказаному телефону із продавцем заявниця погодилася на запропоновані продавцем умови продажу товару (дров) та в ході спілкування, продавець повідомив про обов`язк вевнесення повної оплати товару (дров) у розмірі 4 100 грн. за 4 м.3 дров із доставкою, надавши номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку гр. ОСОБА_4 добровільно самостійно перерахувала власні грошові кошти на суму 4 100 грн. На теперішній час власник оголошення замовлений товар (дрова) не доставив, при передзвоні на номер власника оголошення телефон не відповідає. Невстановлена особа товар не доставила, грошові кошти не повернула, спричинивши матеріальний збиток на суму 4 100 гр. (ЖЄО № 171).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області07.01.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000004 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 яка показала, що 06.01.2024 близько 10:00 год. перебуваючи за місцем проживання в мобільному за стосунку «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж деревини, дане оголошення викладене з аканти ОСОБА_6 , вказано номер для замовлення НОМЕР_2 .

На вказану номер ОСОБА_4 зателефонувала одразу трубку підняв чоловік, під час розмови ОСОБА_4 обговорили всі умови, вона замовила 4 куба колотих дрів з акації на суму 4 100 грн.

Після чого в мобільний застосунок «Viber» ОСОБА_4 з моб.тел. НОМЕР_4 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про уточнення мого замовлення, після переписки було направлено номер банківської картки НОМЕР_3 на яку потрібно було перерахувати ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4 100 грн.

Так 06.01.2024 о 10:16 за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 добровільно та самостійно перераховує з своєї банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти 4 100 грн. на банківську картку НОМЕР_3 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 направила копію квитанції за допомогою мобільного за стосунку «Viber», їй відповіли, щоб вона чекала на доставку дров цього дня на 17:00 год..

Цього дня о 16:49 ОСОБА_4 написала повідомлення в мобільний за стосунок «Viber» про уточнення доставки замовлення, але ніхто не відповів, після чого помітила, що деяка переписка була видалена, саме особою « ОСОБА_7 », вона зрозуміли, що їх ошукали. ОСОБА_4 почала телефонувати на конт. телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , але ніхто не відповідав.

Таким чином загальна суму, яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківськукартку5375524800287133 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 4100 грн. На даний час замовлений товар не направили та не повернули грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала їм.

06.03.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 1204046430000004 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по рахунку НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству« ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період 06.01.2024 по 10.01.2024.

Відповідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 / НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_7 . 03.10.2023 роцівідкритийданийбанківськийрахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час проведення аналізу по банківському рахунку встановлено, що 06.01.2024 о 10:16 на банківський рахунок НОМЕР_8 грошові кошти, які ОСОБА_4 перерахувала в сумі 4 100грн.

06.01.2024 о 16:45:58 з банківського рахунку НОМЕР_6 перераховані грошові кошти в сумі 454 грн. на банківську картку НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та о 10:25:53 з банківського рахункуUA543225390000026201145562001 перераховані грошові кошти в сумі 3 700 грн. на банківську картку НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

05.07.2024 увідповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 1204046430000004 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по рахунку НОМЕР_9 належить Акціонерному товариству« ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 06.01.2024 по 31.01.2024.

Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_11 / НОМЕР_9 відкритий на ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_12 .

06.01.2024 році на банківськукартку5168 НОМЕР_13 зайшли грошові кошти в сумі 454 грн.

06.01.2024 о 17:07:27 год. З банківської картки НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 12 000грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_14 номер документа 116840841

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківськакартка4132827021071211належить ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Інформація, яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у тому числі отримання послуг та змісту,  мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що  клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

07.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12024046430000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄРДПОУ НОМЕР_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046430000004 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, інформацію щодо банківськоїкартки4132827021071211за період часу з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника банківського рахунку(ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківськукартку 4132827021071211 з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в АДРЕСА_2 ).

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці.

       Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з  яких знаходиться  в матеріалах справи № 173/116/24 (провадження 1-кс/173/613/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

          Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1