Ленінський районний суд м.Полтави

Справа №  1-23/11

2009 р.

П О С Т А Н О В А

11.03.2011м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

            головуючого судді -  Крючко  Н.І.

            при секретарі – Закорецькій М.Ю.

            з участю прокурора  - Верблюд М.Г.

            та адвоката -  

розглянувши  у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві кримінальну справу про обвинуваченню  

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Полтавської області, смт. Н. Санжари, українця, громадянина України, військовозобов”язаного, одруженого, працюючого:  директором  ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1, раніше не судимого,-

у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 364   КК України,  -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділу  Управління СБ України в Полтавській області 22 березня 2010 року  була порушена кримінальна справа  відносно директора  ПК –ВФ «МП Теоніп» ОСОБА_2 за ознаками злочину передбаченого  ч.2 ст. 201, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового слідства  25 квітня 2010 року  ОСОБА_2  остаточно було   пред»явлене обвинувачення  за ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 364, ч.2 ст. 28, ст. 366 КК України.

11 березня 2011 року  в ході судового слідства постановою начальника  відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби при провадженні  оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Полтавської області Верблюд М.Г. в ході підтримання державного обвинувачення  по справі  за обвинуваченням ОСОБА_2 змінено  пред»явлене обвинувачення ОСОБА_2, виключено із  нього епізоди обвинувачення за ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, за недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні вказаних злочинів.

Уточнено  обвинувачення, пред»явлене ОСОБА_2 за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 364  КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи уповноваженою службовою особою -  директором приватної комерційної – виробничої фірми ПК - ВФ «МП ТЕОНІП» (смт. Н. Санжари, Полтавська область), що  здійснює організаційно-розпорядчі обов»язки, які визначені  п. 5.5 Статуту підприємства, зокрема, організовує фінансово-господарську діяльність підприємства, приймає самостійно рішення з будь-яких  питань господарської діяльності, видає накази по підприємству, без довіреності діє від імені підприємства,  представляє його інтереси в усіх органах та організаціях, укладає угоди,  підписує договори (контракти), облікові  та звітні  документи, несе персональну відповідальність за дотримання вимог  чинного законодавства України та достовірність обілкових та звітних даних, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби,  протягом 2005-2006 років  підсудний отримав  від громадян України безповоротну фінансову допомогу у розмірі 78 941 грн. для придбання готівкових валютних  коштів для подальшого придбання на території Королівства  Нідерланди автотранспортних засобів.

ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище – керівника підприємства, для придання вигляду  законності надходження даної фінансової допомоги,   надав вказівку  своїм  підлеглим працівникам оформити  вказану фінансову допомогу у встановленому порядку по бухгалтерському обліку ПК - ВФ «МП ТЕОНІП».

Підсудний ОСОБА_2 з метою  придбання за кордоном автотранспортних  засобів познайомився  в м. Вінниця з невстановленою  слідством  особою, яка  представлялась від імені  громадянина Королівства Нідерланди ОСОБА_6 – директором  голландської фірми «T.M.V. Winterswijk». Останній  підшукав на території  Королівства Нідерланди автотранспортні засоби (вантажні автомобілі та причепи), які були вже у користуванні. Крім того, з метою незаконного переміщення зазначеного товару через митний  кордон України, невстановлена слідством особа отримала зразки бланків і  інвойсів  голландських підприємств «T.M.V. Winterswijk» та «Ukr. Trading Winterwijk Import/Export».

ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище керівника підприємства, за попередньою домовленістю із невстановленою слідством особою, яка представлялась від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, оформив службове відрядження до К. Нідерланди, куди  підсудний прибув  на початку  серпня 2005 року.

За вказівкою підсудного, працівники бухгалтерії його фірми, перерахували згідно платіжного доручення № 1 від  29.07.2005 року, з валютного рахунку ПК -ВФ «МП ТЕОНІП» в ПОФ АППБ  «Аваль» на рахунок голландського підприємства «Ukr. Trading Winterwijk Import/Export» безготівкові грошові кошти у сумі 5 000 євро за напівпричеп «SCHMITZ S01», 1998 року випуску, шасі №  НОМЕР_2.

Крім того, невстановлена слідством особа, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, розраховувалась остаточно у повному обсязі із директором «Ukr. Trading Winterwijk Import/Export» ОСОБА_7 за придбання напівпричепу «SCHMITZ S01», 1998 року випуску, шасі №  НОМЕР_2, сплативши при цьому готівкою додатково ще 3 500 євро.

Таким чином, фактично даний автотранспортний засіб  придбано за 8 500 євро, що на день  перетину  митного кордону України становить 31 105, 48 грн., тобто  207 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

З метою ввезення на митну територію України вказаного вище автотранспортного засобу контрабандним шляхом  невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, було внесено  неправдиві дані  до зовнішньоекономічного контракту із  реквізитами голландської фірми «Ukr. Trading Winterwijk Import/Export», зокрема, зазначено у російсько - мовному тексті даного документу неправдиві відомості про придбання ПК-ВФ «МП ТЕОНІП»  у даної голландської фірми напівпричепу «SCHMITZ S01», 1998 року випуску, шасі №  НОМЕР_2  за 5 000 євро, а не за 8 500 євро, як  було дійсно сплачено. Вказані  неправдиві відомості були  внесені  останнім  до бланку інвойсу № 5080 від 27.07.2005 року та міжнародної транспортної накладної (CMR)  № 038928 від 27.07.2005 року на купівлю-продаж даного напівпричепу.  Крім того, ним були внесені на дані  документи  підроблені відбитки печатки голландської фірми «Ukr. Trading Winterwijk Import/Export»  та підроблені  підписи її керівника.

Отримавши вказані підроблені документи  голландської фірми «Ukr. Trading Winterwijk Import/Export» (зовнішньоекономічний контракт № 519 від 26.07.2005 року інвойс № 5080 від 27.07.2005 року та міжнародну транспортну накладну (CMR) № 038928  від 27.07.2005 року), підсудний ОСОБА_2, не будучи  обізнаним про внесення до них неправдивих даних, як службова  особа – директор ПК –ВФ «МП ТЕОНІП», здійснив 06  серпня 2005 року разом із  напівпричепом «SCHMITZ S01», 1998 року випуску, шасі №  НОМЕР_2   перетин митного кордону Євросоюзу та України  у зоні діяльності українського пункту  пропуску «Ягодин»  із наданням працівникам цього пункту пропуску вищевказаних підроблених документів, які містили неправдиві відомості про вартість автотранспортного засобу.

Таким чином, невстановленою слідством особою, яка представлялась від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, фактично було здійснено контрабандне переміщення  автотранспортного засобу напівпричепу «SCHMITZ S01», 1998 року випуску, шасі №  НОМЕР_2 через митний кордон України з приховуванням  його від митного контролю.

В ході проведення митного огляду вказаного вище автотранспортного засобу працівниками Ягодинської митниці залишили у себе один комплект, наданих підсудним ОСОБА_2, підроблених документів для зберігання. Інший комплект  підроблених документів,  а саме зовнішньоекономічний контракт  № 159 від 26.07.2005 року, інвойс № 5080 від 27.07.2005 року та міжнародна транспортна накладна ( CMR) № 038928 від 27.07.2005 року, був наданий  в подальшому  ОСОБА_2, як  службовою особою, митному брокеру – працівнику ВАТ  «Полтаваагротранс» для складання митної декларації та подальшого  проведення на Полтавській митниці  митного оформлення ввезеного  на адресу ПК ВФ «МП ТЕОНІП» напівпричепу «SCHMITZ S01», 1998 року випуску, шасі №  НОМЕР_2  . На підставі наданих ОСОБА_2,  з використанням свого службового становища, підроблених документів до митної декларації були внесені  неправдиві відомості про вартість автотранспортного засобу.

Так, ОСОБА_2, продовжуючи свої дії, спрямовані  на придбання  автотранспортних засобів за кордоном, використовуючи  своє службове становище керівника  підприємства, діючи всупереч інтересам  служби, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6,  оформив  службове відрядження до К. Нідерланди.

За допомогою вищевказаної невстановленої слідством  особи ОСОБА_2, як  службова особа, а саме будучи директором  ПК - ВФ  «МП ТЕОНІП» отримав  у голландської фірми «Kleyn Trucks, Zeiving» автомобіль  марки «VOLVO FL6», 2000 року випуску, шасі № НОМЕР_3, сплативши   керівництву даного підприємства готівкові кошти у сумі 3 000 євро, порушивши  при цьому положення ст.7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 року № 15-93, яким  передбачено  заборону розрахунку готівкою українськими суб»єктами зовнішньоекономічної діяльності за придбання товарів, в тому числі і автотранспортних засобів, за кордоном України.

Невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6 було внесено неправдиві дані до  бланку зовнішньоекономічного контракту із реквізитами голландської фірми «T.M.V. Winterswijk»,  зокрема, зазначивши  у російсько - мовному тексті даного документу неправдиві відомості про  придбання ПК –ВФ «МП ТЕОНІП» у даної голландської фірми автомобіля  марки «VOLVO FL6», 2000 року випуску, шасі № НОМЕР_3 за 3 000 євро з  метою введення в оману працівників митних органів України при перетині митного кордону України та при подальшому  митному оформленні ввезеного контрабандним шляхом  даного транспортного засобу.

Дані  неправдиві відомості були внесені даною особою також до  додаткової  угоди №1 до даного контракту, інвойс № 5060 від 05.07.2006 року  та міжнародну транспортну накладну ( CMR) № 640969 від 07.05.2006 року на  купівлю – продаж  транспортного засобу «VOLVO FL6», 2000 року випуску, шасі № НОМЕР_3. Крім того, останнім  були нанесені на дані документи підроблені відбитки печатки голландської фірми  «T.M.V. Winterswijk» та підроблені підписи її керівника.

Отримавши вказані підроблені документи голландської  фірми «T.M.V. Winterswijk», а саме зовнішньоекономічний  контракт № 05-07 від 05.07.2006 року, додаткову угоду № 1  до даного контракту, інвойсу № 5060 від 05.07.2006 року та міжнародної транспортної накладної (CMR) № 640969 від 07.05.2006 року),  ОСОБА_2, не будучи обізнаним про внесення до них неправдивих  даних, як службова особа – директор ПК - ВФ «МП ТЕОНІП», надав їх працівникам  українського пункту пропуску «Ягодин» при перетині 11.07.2006 року митного кордону Євросоюзу та України  разом із автомобілем «VOLVO FL6», 2000 року випуску, шасі № НОМЕР_3.

Таким чином, невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, фактично було здійснено  контрабандне переміщення автомобіля «VOLVO FL6», 2000 року випуску, шасі № НОМЕР_3, через митний кордон України з приховуванням його від митного контролю. Згідно інформації, наданої  митними органами Нідерландів, даний автотранспортний засіб було придбано у голландського підприємства  - попереднього його власника за  13 000 євро, що на день  перетину  митного кордону України  становить  83 887, 57 грн., тобто 479 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Після проведення митного огляду  транспортного засобу «VOLVO FL6», 2000 року випуску, шасі № НОМЕР_3, працівники Ягодинської  митниці залишили собі  один  комплект, наданих ОСОБА_2 підроблених документів, а саме зовнішньоекономічний  контракт № 05-07 від 05.07.2006 року, додаткову угоду № 1  до даного контракту, інвойс № 5060 від 05.07.2006 року та міжнародну транспортну накладну (CMR) № 640969 від 07.05.2006 року, для зберігання. Інший комплект підроблених документів був наданий  в подальшому  ОСОБА_2 митному брокеру – працівнику  ВАТ «Полтаваагротранс» для складання митної декларації та подальшого проведення на Полтавській митниці митного оформлення ввезеного на  адресу ПК ВФ «МП ТЕОНІП» автомобіля «VOLVO FL6», 2000 року випуску, шасі № НОМЕР_3. На підставі наданих ОСОБА_2  підроблених документів до митної декларації  були внесені неправдиві  відомості про вартість автотранспортного засобу та неправдиві відомості щодо іноземного підприємства де його було фактично  придбано.

Так,  продовжуючи свої дії спрямовані на придбання автотранспортних засобів  за кордоном, використовуючи своє службове становище – керівника  підприємства, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із  невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, підсудний ОСОБА_2 уклав  від імені ПК - ВФ «МП ТЕОНІП» зовнішньоекономічний контракт № 10 від 03.07.2006 року з голландською фірмою  «АКРО В.V» на придбання  бувшого у користуванні тягача «DAF TE95XF» 1999 року випуску, шасі  № НОМЕР_4. З метою здійснення розрахунку за придбання даного автотранспортного засобу підсудний ОСОБА_2, використовуючи своє  службове становище – директора ПК - ВФ «МП ТЕОНІП», отримав  в ПОФ  АППБ «Аваль» валютні кредитні кошти. На виконання зазначеного зовнішньоекономічного контракту, за вказівкою свого керівника, працівники бухгалтерії, яким не відомо було про злочинні наміри свого керівника , перерахували 14.07.2006 року з валютного рахунку ПВВФ «МП ТЕОНІП» в ПОФ АППБ «Аваль» на рахунок голландської фірми «АКРО В.V» кошти в сумі 20 000 євро.

ОСОБА_2 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди ОСОБА_6, використовуючи  своє службове становище керівника підприємства, оформив службове відрядження до К. Нідерланди, куди прибув в липні 2006 року. За  допомогою невстановленої слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, ОСОБА_2  отримав у голландської фірми «АКРО В.V» тягач  «DAF TE95XF» 1999 року випуску, шасі  № НОМЕР_4.

Слідством встановлено, що ОСОБА_2  були пред»явлені претензії до керівника голландської фірми «АКРО В.V» та невстановленій слідством особі, яка представлялась від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6 з приводу  незадовільного технічного стану вказаного вище транспортного  засобу. Невстановлена слідством особа, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6 пообіцяла ОСОБА_2 вирішити наявні проблеми та вирішити питання про придбання тягача по значно меншій ціні ніж було сплачено  згідно умов зовнішньоекономічного контракту № 10 від 03.07.2006 року. Відповідно до досягнутої домовленості, ОСОБА_2 передав  невстановленій слідством, яка  представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, для розрахунку готівкові  кошти у сумі 3 200  євро, порушивши при цьому положення ст. 7 Декрету Кабінету Міністрів  України «Про систему  валютного регулювання та  валютного контролю» від 19.02.1993 року № 15-93, яким передбачена заборона  розрахунку готівкою українськими суб»єктами зовнішньоекономічної діяльності за придбання товарів, в тому числі і автотранспортних засобів, за кордоном України.

ОСОБА_2 уклав безпосередньо від імені ПК- ВФ «МП ТЕОНІП» із голландським підприємством  «АКРО В.V» зовнішньоекономічний контракт на придбання тягача «DAF TE95XF», 1999 року випуску, шасі  № НОМЕР_4, і вказаний транспортний засіб  було отримано у вказаного підприємства, невстановленою слідством особою, яка  представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, було здійснено  підроблення  зовнішньоекономічного контракту, інвойсу, міжнародної вантажно-транспортної накладної із реквізитами голландської фірми «T.M.V. Winterswijk». Дані протиправні дії було здійснено для введення в оману  працівників митних органів України при перетені митного кордону України тягачу «DAF TE95XF» 1999 року випуску, шасі  № НОМЕР_4, та при його подальшому митному оформленні.

Так,  вказаною вище особою були внесені неправдиві відомості  до російсько-мовного тексту бланку  зовнішньоекономічного  контракту з голландською фірмою «T.M.V. Winterswijk» про придбання ПК  ВФ «МП Теоніп» у даного підприємства  тягача «DAF TE95XF» 1999 року випуску, шасі  № НОМЕР_4, за 3 200 євро. Невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди ОСОБА_6  для придання  вигляду справжності вказаного документу,  останнім  було присвоєно йому  номер: «10» та  дату : «05.07.2006 року». Неправдиві відомості про  придбання тягача  «DAF TE95XF», 1999 року випуску, шасі  № НОМЕР_4, у голландської фірми «T.M.V. Winterswijk» були внесені  ними також, до інвойсу (Faktuur) № 5061 від 05.07.2006 року та до  міжнародної вантажно-транспортної накладної № 640970 від 7.05.2006 року. На  вищезазначені документи, невстановленою слідством особою, яка  представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6 , були нанесені підроблені  відбитки печатки голландської фірми «T.M.V. Winterswijk» та підроблені  підписи його керівника.

Отримавши вказані підроблені документи голландської фірми «T.M.V. Winterswijk», а саме: зовнішньоекономічний  контракт з голландською фірмою «T.M.V. Winterswijk», інвойс (Faktuur) № 5061 від 05.07.2006 року, міжнародну вантажно-транспортну накладна № 640970 від 7.05.2006 року, ОСОБА_2, не будучи обізнаним  про внесення до них неправдивих даних, як службова особа – директор  ПК – ВФ «МП ТЕОНІП», здійснив перетин, 23.07.2006 року, разом із тягачем «DAF TE95XF» 1999 року випуску, шасі  № НОМЕР_4, митного кордону Євросоюзу та  України в зоні діяльності українського пункту пропуску «Рава-Руська» із наданням митним працівникам цього пункту пропуску вищезазначених  підроблених документів, які містили неправдиві відомості  щодо  вартості автотранспортного засобу  та іноземного підприємства у якого його було  фактично придбано.

Таким чином, невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, фактично було здійснено контрабандне  переміщення тягача «DAF TE95XF» 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_4, приховуванням його  від митного  контролю. Згідно інформації, наданої митними органами Нідерландів, даний  автотранспортний засіб було  придбано у голландського підприємства -  попереднього його власника за 15 000 євро, що на день перетину митного кордону України  по курсу НБУ становить 94500 грн., тобто 630 неоподаткованих мінімумів  доходів громадян.

Після проведення митного огляду тягача «DAF TE95XF», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_4, працівники  Рава - Руської митниці залишили у себе для зберігання один комплект, наданих ОСОБА_2 підроблених документів, а саме: зовнішньоекономічний  контракт з голландською фірмою «T.M.V. Winterswijk», інвойс (Faktuur) № 5061 від 05.07.2006 року, міжнародну вантажно-транспортну накладну № 640970 від 7.05.2006 року. Інший комплект  даних підроблених документів було  надано в подальшому підсудним ОСОБА_2, як службовою особою – директором ПК - ВФ «МП ТЕОНІП», митному брокеру – працівнику ВАТ « Полтаваагротранс» для складання митної декларації та подальшого  проведення на Полтавській митниці митного оформлення ввезеного на адресу  ПК- ВФ «МП ТЕОНІП» тягача «DAF TE95XF», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_4. На підставі наданих  ОСОБА_2 підроблених документів, до митної декларації були внесені, таким чином, неправдиві відомості щодо вартості  автотранспортного засобу та іноземного  підприємства, яке його експортувало на територію України.

Так, ОСОБА_2, продовжуючи свою  злочинну діяльністю  з невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, уклав  від імені  ПК-ВФ «МП ТЕОНІП» зовнішньоекономічний  контракт № 11 від 04.07.2006 року з голландською фірмою  «Kleyn  Trucks, Zeiving» на  придбання бувшого  у користуванні напівпричепу «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5. Для здійснення розрахунку за  придбання даного автотранспортного засобу, ОСОБА_2 отримав  в ПОФ  АППБ «Аваль» валютні кредитні кошти. На виконання зазначеного  зовнішньоекономічного контракту, за вказівкою свого керівника, працівники бухгалтерії ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», яким не відомо було про злочинні наміри останнього, перерахували 14.07.2006 року з валютного рахунку ПК-ВФ «МП ТЕОНІП»  в ПОФ АППБ «Аваль» на рахунок голландської фірми «Kleyn  Trucks, Zeiving» 6500 євро.

Підсудний ОСОБА_2 використовуючи своє службове становище керівника підприємства, в липні 2006 року прибув до К. Нідерланди. За  допомогою співучасника невстановленої слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6 ОСОБА_2 , як службова особа – директор  ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», отримав у голландської  фірми «Kleyn  Trucks, Zeiving» напівпричеп «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5.

В зв»язку з поганим технічним станом придбаного автотранспортного засобу, ОСОБА_2 були пред»явлені претензії  до керівництва  голландської фірми «Kleyn  Trucks, Zeiving» та  до невстановленої слідством особи, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди, ОСОБА_6. Останній пообіцяв  вирішити наявні проблеми та вирішити питання про придбання тягача за значно нижчою ціною, ніж  було сплачено  згідно умов  зовнішньоекономічного контракту № 11 від 04.07.2006 року. Відповідно до досягнутої домовленості ОСОБА_2 передав невстановленій особі, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, для розрахунку готівкові кошти у сумі 1 500 євро, порушивши при цьому положення ст. 7 Декрету  Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та  валютного  контролю» від 19.02.2993 року № 15-93, яким  передбачена заборона  розрахунку готівкою  українськими  суб»єктами зовнішньоекономічної діяльності за  придбання товарів, в тому числі і автотранспортних засобів за кодоном України.

Не зважаючи на те, що ОСОБА_2,   діючи від імені ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», уклав із вищевказаним голландським підприємством  зовнішньоекономічний контракт на придбання напівпричепу «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5, і вказаний  транспортний засіб було отримано  у вказаному підприємстві, невстановлена  слідством особа, яка представлялась від імені громадянина  Королівства  Нідерланди ОСОБА_6, здійснила підроблення зовнішньоекономічного контракту, інвойсу, міжнародної вантажно - транспортної накладної із реквізитами голландської фірми «T.M.V. Winterswijk». Дані протиправні дії вчинено для введення в оману  працівників  митних органів України при перетині митного кордону України  напівпричепу «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5, та  при його  подальшому  митному оформленні.

Так, невстановленою  слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, були  внесені неправдиві відомості до наступник документів, а саме: до російсько – мовного тексту бланку  зовнішньоекономічного контракту з голландською фірмою «T.M.V. Winterswijk»  про придбання ПК –ВФ «МП Теоніп» у даного підприємства напівпричепу «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5 за 1500 євро. Для придання вигляду справжності  даного документу, йому присвоєно номер «11» та дату « 05.07.2006 року». Неправдиві відомості про занижену вартість напівпричепу «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5 та придбання його у  голландської фірми «T.M.V. Winterswijk»   були  внесені  також до інвойсу ( Faktuur) № 5062 від 05.07.2006 року та до міжнародної  вантажно-транспортної  накладної № 640971 від 07.05.2006 року. На дані документи, вищезазначеною невстановленою слідством особою, були нанесені підроблені відбитки печатки голландської фірми «T.M.V. Winterswijk»   та підроблені підписи його керівника.

Отримавши вказані підроблені документи голландської фірми «T.M.V. Winterswijk»  , а саме: зовнішньоекономічний контракт з голландською фірмою  «T.M.V. Winterswijk»   від 05.07. 2006 року, інвойс  (Faktuur) № 5062 від 05.07.2006 року та  міжнародно вантажно-транспортну  накладну № 640971 від 07.05.2006 року, підсудний ОСОБА_2, не будучи обізнаним  про внесення до них  неправдивих даних, як службова особа – директор ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», здійснив перетин, 23 липня 2006 року, разом  із напівпричепом «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5,  митного кордону  Євросоюзу та України в зоні діяльності українського пункту пропуску «Рава – Руська» із наданням митним працівникам  цього  пункту пропуску вищезазначених підроблених документів, які містили неправдиві відомості про вартість автотранспортного засобу та щодо іноземного підприємства, у якого його було фактично придбано.

Таким чином, невстановленою слідством особою, яка представлялась, від імені громадянина  Королівства  Нідерланди,  ОСОБА_6, було здійснено  контрабандне переміщення  напівпричепу  «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5, з приховуванням його від митного контролю. Згідно інформації, наданої  митними органами Нідерландів, даний автотранспортний засіб було  придбано  у голландського підприємства – попереднього його власника за 6 500 євро, що на день  перетину митного кордону України по курсу НБУ  становить 41500, 65 грн., тобто, 276 неоподаткованих  мінімумів доходів громадян.

Після проведення митного огляду напівпричепу «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5, працівники «Рава-Руської»  митниці залишили  у себе для зберігання  один комплект, наданих ОСОБА_2 підроблених документів, а саме: зовнішньоекономічний контракт з голландською фірмою  «T.M.V. Winterswijk»   від 05.07. 2006 року, інвойс  (Faktuur) № 5062 від 05.07.2006 року та  міжнародну вантажно-транспортну накладну№ 640971 від 07.05.2006 року. Інший комплект підроблених документів  підсудним, як службовою особою – директором ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», було надано в подальшому  митному брокеру – працівнику  ВАТ «Полтаваагротранс» для складання митної декларації  та проведення на  Полтавській митниці  митного оформлення ввезених на адресу ПК-ВФ»МП ТЕОНІП» напівпричепу «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5. На підставі наданих ОСОБА_2 підроблених документів, до митної декларації були внесені  неправдиві відомості про  вартість автотранспортного засобу та неправдиві відомості  щодо іноземного підприємства, у якого його було фактично придбано.

В подальшому на рахунок ПК-ВФ «МП ТЕОНІП» в листопаді 2006 року  надійшли грошові перерахування у розмірі 20000 євро та 6500 євро з рахунку підприємства «AKKERMAN CMW GEEVERSTRAAT 30,30 3172 VE PORTUGAAL», які  попередньо  були перераховані на рахунки голландських  підприємств «AKPO B.V.» та « Kleyn Trucks, Zeiving» за придбання тягача «DAF TE95XF», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_4  та напівпричепу «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5.

Злочинними діями підсудного ОСОБА_2  заподіяно  істотної шкоди  державним інтересам, яка полягає у заподіянні сусупльно небезпечних наслідків, а саме:  вчинення  невстановленою  слідством особою тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України, здійснення незаконного переміщення автотранспортних засобів загальною вартістю  250990, 70 грн. через митний кордон України з приховуванням  їх від митного контролю, ухилення від сплати  обов»язкових  платежів  на суму 37834 грн. та здійснення розрахунку готівкою  на загальну суму 85726, 3 грн.  за придбання на території К. Нідерландів автотранспортних засобів в порушення ст. 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання  та валютного контролю» від 19.02.1993 року № 15-93, яким передбачено заборону розрахунку  готівкою українськими суб»єктами  зовнішньоекономічної діяльності  за придбання товарів, в тому числі і автотранспортних засобів, за кордоном України.

Дії  ОСОБА_2 органами досудового слідства кваліфіковані  за .2 ст. 28, ч.1 ст. 364 КК України вірно.

В судовому засіданні прокурор заявив   клопотання про закриття провадження у справі відносно  ОСОБА_2 у зв»язку із закінченням строків давності.

Підсудний ОСОБА_2 в судовому засіданні не заперечував проти закриття  кримінальної справи стосовно нього на підставі ст. 7- 1 КПК України в зв»язку з закінченням строків давності.

Суд вислухавши думку підсудного та його захисника, дослідивши матеріали справи,  приходить до висновку, що клопотання прокурора  підлягає  задоволенню, а кримінальна справа закриттю за наступних обставин.

Вирішуючи дане питання суд приймає до уваги те, що  ОСОБА_2 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого  ч.2 ст. 28, ч.1 с. 364  КК України, санкцією якої передбачено покарання  у вигляді виправних робіт на строк до  двох років  або арештом  на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк  до трьох років, із позбавленням права  обіймати певні посади чи займатися  певною діяльністю на строк до трьох років, відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є злочином невеликої тяжкості, злочин вчинив вперше,  за місцем проживання характеризується позитивно.

Відповідно до положень ч.1 ст. 49, п.2 ч.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності , якщо з дня вчинення  нею злочину і до дня  набрання вироком законної сили минуло три роки, що надає суду  підстави вважати, що підсудний перестав бути суспільно небезпечним, на підставі чого кримінальна справа підлягає закриттю в зв”язку з закінченням строків давності.

Запобіжний захід відносно  ОСОБА_2 обраний на досудовому слідстві, підлягає скасуванню, а речові докази: інвойс №5080 від 27.07.2005 року,  міжнародна вантажно-транспортна  накладна (CMR) № 038928 від 27.07.2005 року; інвойс № 5060 від 05.07.2006 року, міжнародна  вантажно-транспортна накладна (CMR) № 640969 від 07.05.2006 року; інвойс (Faktuur) № 5061 від 05.07.2006 року, міжнародна вантажно – транспортна накладна (CMR) № 640970 від 7.05.2006 року, інвойс (Faktuur)  № 5062 від 05.07.2006 року, міжнародна вантажно - транспортна накладна (CMR)  № 640971 від 07.05.2006 року; зовнішньоекономічний  контракт з голландською фірмою «T.M.V. Winterswijk»  № 10 від 05.07.2006 р., інвойс (Faktuur) № 5061 від 05.07.2006 року, міжнародна вантажна –транспортна накладна  (CMR)  № 640970 від 7.05.2006 року, зовнішньоекономічний контракт з голландською фірмою «T.M.V. Winterswijk» № 11 від 05.07.2006 року, інвойс (Faktuur) № 5062 від 05.07.2006 року, міжнародна  вантажно-транспортна накладна (CMR) № 640971 від 07.05.2006 року, зовнішньоекономічний  контракт № 519 від 26.07.2005 року,  інфойс № 5080 від 27.07.2005 року, міжнародна  вантажно-транспортна накладна  (CMR) № 038928 від 27.07.2005 року, зовнішньоекономічний контракт № 05/07 від 05.07.2006 року, додаткова угода № 1 до даного  контракту, інвойс № 5060 від 05.07.2006 року, міжнародна вантажно-транспортна накладна (CMR)  № 640969 від 07.05.2006 року, інвойс Faktuur № 5080 від 27.07.2005 року, платіжний документ з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», експортна декларація № 05/00000760, дві копії сторінки закордонного паспорта ОСОБА_2 з відмітками про сплату  та отримання  грошових  коштів, електронний витяг з платіжних документів від 01.08.2005 року,  міжнародна  товарно-транспортна накладна № 048928, копія  рахунку – фактури, семиденний сертифікат на видачу номерного знака, копія  платіжного документу з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія експортної декларації з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія виписки рахунку № 069.76.95.263, копія платіжного документу з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія  експортної декларації з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія квитанції № 03-28563, копія сторінки  паспорта ОСОБА_2 № НОМЕР_6, копія рахунку-фактури з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія виписки рахунку від 17.07.2006 року;  копія кредитного договору № 012/09-03/0285 від 13 липня 2006 року, роздруківка валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 13.11.2006 року, платіжне доручення № 3 від 13.11.2006 року, копія  платіжного  доручення в іноземній валюті № 10 від 13.11.2006 року, копія заяви на  продаж іноземної валюти або банківських металів № 11 від 13.11.2006 року, роздруківка валютного особового рахунку №  2063.5.192200285 приватної виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 13.11.2006 року,  платіжне доручення № 29  від 13.11.2006 року, копія  платіжного  доручення в іноземній валюті № 11 від 13.11.2006 року, роздруківка валютного особового рахунку № 2063.5.192200285 приватної виробничо – комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 7.11.2006 року, платіжне доручення №28 від 7,11,2006 р., платіжне доручення в іноземній  валюті № 9  від 7.11.2006 року, роздруківка  валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної виробничо – комерційної    фірми «МП ТЕОНІП» від 7.11.2006 року, копія заяви  на продаж  іноземної  валюти або банківських металів №11 від 13.11.2006 року, роздруківка валютного особового  рахунку №  2600.0.597804116 приватної  виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від  29.07. 2005 року, меморіальний ордер №5 від 29.07.2005 року, меморіальний ордер № 5 від 29.07.2005 року, платіжне доручення № 52  від 29.07.2005 року, роздруківка  валютного особового рахунку №  2600.0.597804116 приватної виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП»  від 14.07.2006 року, меморіальний ордер № 4 від 14.07.2006 року, платіжне доручення від 14.07.2006 року, меморіальний  ордер  № 3  від 14.07.2006 року, платіжне доручення  від 14.07.2006 року, довідка  від 6.11.2007 року, заява  від 5.10.2007 року, лист ПК-ВФ «МП ТЕОНІП» з ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 555 від 4.10.2007 року, реєстр розрахункових документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку 26000597804116 ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», реєстр розрахункових  документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку 26000597804116 ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», реєстр розрахункових документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку 26000597804116 ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», реєстр розрахункових  документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку 26000597804116 ПК -ВФ «МП ТЕОНІП», роздруківка валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної  виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП»від 18.12.2006 року, роздруківка  валютного особового  рахунку № 2603.3.597804116 приватної виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 14.07.2006 року, платіжне доручення № 2 від 18.12.2005 року, меморіальний ордер № 1 від 18.12.2006 року, роздруківка валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної виробничо –комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 10.11.2006 року, роздруківка  валютного особового  рахунку № 2603.3.597804116 приватної  виробничо –комерційної  фірми «МП ТЕОНІП» від 10.11.2006 року, платіжне доручення № 37 від 10.11.2006 року, меморіальний ордер № 39 від 10.11.2006 року, меморіальний  ордер № 38 від 10.11.2006 року, меморіальний ордер № 36 від 10.11.2006 року,  роздруківка валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної  виробничо-комерційної фірми  «МП ТЕОНІП» від 06.11.2006 року, платіжне доручення № 5 від 6.11.2006 року,  роздруківка валютного особового рахунку № 2603.3.597804116 приватної виробничо – комерційної  фірми «МП ТЕОНІП»   від 6.11.2006 року, меморіальний ордер № 4 від 6.11.2006 року,  реєстр  розрахункових документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку  26003597804116 ПК ВФ «МП ТЕОНІП», договір купівлі-продажу від 05.07.2007 року вантажного автомобіля «VOLVO FL6» укладеного  між ОСОБА_2  та ОСОБА_9 -  у відповідності до положення  ч.2 ст. 80  КПК України необхідно зберігати в матеріалах  справи ( т.2 а.с.97-108, 134-147, т.1 а.с.74-150, т.1 а.с. 24-27, т.3 а.с. 8-9,18-32,42-117,126-192, т.4  а.с. 7-8).

Речові докази по справі: автотранспортні засоби - DAF TE95XF», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_4, напівпричеп «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5, напівпричеп  «SCHMITZ S01», 1998 року випуску, шасі №  НОМЕР_2 – підлягають передачі  ОСОБА_2 за належністю (т.4 а.с.9-15).

Речовий доказ по справі:  вантажний автомобіль «VOLVO FL 6» 2000 року випуску, шасі НОМЕР_3  - підлягає передачі  ОСОБА_10  за належністю ( т.4  а.с.9-15).

Арешт накладений згідно постанови ст. слідчого  в ОВС слідчого відділу  Управління СБ України в Полтавській області від 23 березня 2010 року  на належні ОСОБА_2 автотранпортні засоби : «УРАЛ 375» 1986 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль «MITSUBISHI GALANT», 1989  року випуску, д.н.з.  НОМЕР_1  у відповідності до положення ст. 324 КПК України - підлягає зняттю ( т. 5 а.с. 153).

          На підставі викладеного, керуючись ст. 48 КК України, ст. 7 -1, 78, 80, 81, 244, 248,324 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за  ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 364 КК України.

Провадження по справі №  1-23/11 за обвинуваченням ОСОБА_2  у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 364 КК України – закрити в зв”язку   із закінченням строків давності.

Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд  обраний ОСОБА_2 – скасувати(т.5 а.с.139)

Речові докази -  інвойс №5080 від 27.07.2005 року,  міжнародна вантажно-транспортна  накладна (CMR) № 038928 від 27.07.2005 року; інвойс № 5060 від 05.07.2006 року, міжнародна  вантажно-транспортна накладна (CMR) № 640969 від 07.05.2006 року; інвойс (Faktuur) № 5061 від 05.07.2006 року, міжнародна вантажно – транспортна накладна (CMR) № 640970 від 7.05.2006 року, інвойс (Faktuur)  № 5062 від 05.07.2006 року, міжнародна вантажно - транспортна накладна (CMR) № 640971 від 07.05.2006 року; зовнішньоекономічний  контракт з голландською фірмою «T.M.V. Winterswijk»  № 10 від 05.07.2006 р., інвойс (Faktuur) № 5061 від 05.07.2006 року, міжнародна вантажна –транспортна накладна  (CMR)  № 640970 від 7.05.2006 року, зовнішньоекономічний контракт з голландською фірмою «T.M.V. Winterswijk» № 11 від 05.07.2006 року, інвойс (Faktuur) № 5062 від 05.07.2006 року, міжнародна  вантажно-транспортна накладна (CMR) № 640971 від 07.05.2006 року, зовнішньоекономічний  контракт № 519 від 26.07.2005 року,  інфойс № 5080 від 27.07.2005 року, міжнародна  вантажно-транспортна накладна  (CMR) № 038928 від 27.07.2005 року, зовнішньоекономічний контракт № 05/07 від 05.07.2006 року, додаткова угода № 1 до даного  контракту, інвойс № 5060 від 05.07.2006 року, міжнародна вантажно-транспортна накладна (CMR)  № 640969 від 07.05.2006 року, інвойс Faktuur № 5080 від 27.07.2005 року, платіжний документ з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», експортна декларація № 05/00000760, дві копії сторінки закордонного паспорта ОСОБА_2 з відмітками про сплату  та отримання  грошових  коштів, електронний витяг з платіжних документів від 01.08.2005 року,  міжнародна  товарно-транспортна накладна № 048928, копія  рахунку – фактури, семиденний сертифікат на видачу номерного знака, копія  платіжного документу з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія експортної декларації з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія виписки рахунку № 069.76.95.263, копія платіжного документу з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія  експортної декларації з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія квитанції № 03-28563, копія сторінки  паспорта ОСОБА_2 № НОМЕР_6, копія рахунку-фактури, з написом «douane Nederland* district arnhem* 11 JUNI 2007, 2063», копія виписки рахунку від 17.07.2006 року;  копія кредитного договору № 012/09-03/0285 від 13 липня 2006 року, роздруківка валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 13.11.2006 року, платіжне доручення № 3 від 13.11.2006 року, копія  платіжного  доручення в іноземній валюті № 10 від 13.11.2006 року, копія заяви на  продаж іноземної валюти або банківських металів № 11 від 13.11.2006 року, роздруківка валютного особового рахунку №  2063.5.192200285 приватної виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 13.11.2006 року,  платіжне доручення № 29  від 13.11.2006 року, копія  платіжного  доручення в іноземній валюті № 11 від 13.11.2006 року, роздруківка валютного особового рахунку № 2063.5.192200285 приватної виробничо – комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 7.11.2006 року, платіжне доручення №28 від 7,11,2006 р., платіжне доручення в іноземній  валюті № 9  від 7.11.2006 року, роздруківка  валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної виробничо – комерційної    фірми «МП ТЕОНІП» від 7.11.2006 року, копія заяви  на продаж  іноземної  валюти або банківських металів №11 від 13.11.2006 року, роздруківка валютного особового  рахунку №  2600.0.597804116 приватної  виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від  29.07. 2005 року, меморіальний ордер №5 від 29.07.2005 року, меморіальний ордер № 5 від 29.07.2005 року, платіжне доручення № 52  від 29.07.2005 року, роздруківка  валютного особового рахунку №  2600.0.597804116приватної виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП»  від 14.07.2006 року, меморіальний ордер № 4 від 14.07.2006 року, платіжне доручення від 14.07.2006 року, меморіальний  ордер  № 3  від 14.07.2006 року, платіжне доручення  від 14.07.2006 року, довідка  від 6.11.2007 року, заява  від 5.10.2007 року, лист ПК-ВФ «МП ТЕОНІП» з ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 555 від 4.10.2007 року, реєстр розрахункових документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку 26000597804116 ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», реєстр розрахункових  документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку 26000597804116 ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», реєстр розрахункових документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку 26000597804116 ПК-ВФ «МП ТЕОНІП», реєстр розрахункових  документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку 26000597804116 ПК -ВФ «МП ТЕОНІП», роздруківка валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної  виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП»від 18.12.2006 року, роздруківка  валютного особового  рахунку № 2603.3.597804116 приватної виробничо-комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 14.07.2006 року, платіжне доручення № 2 від 18.12.2005 року, меморіальний ордер № 1 від 18.12.2006 року, роздруківка валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної виробничо –комерційної фірми «МП ТЕОНІП» від 10.11.2006 року, роздруківка  валютного особового  рахунку № 2603.3.597804116 приватної  виробничо –комерційної  фірми «МП ТЕОНІП» від 10.11.2006 року, платіжне доручення № 37 від 10.11.2006 року, меморіальний ордер № 39 від 10.11.2006 року, меморіальний  ордер № 38 від 10.11.2006 року, меморіальний ордер № 36 від 10.11.2006 року,  роздруківка валютного особового рахунку № 2600.0.597804116 приватної  виробничо-комерційної фірми  «МП ТЕОНІП» від 06.11.2006 року, платіжне доручення № 5 від 6.11.2006 року,  роздруківка валютного особового рахунку № 2603.3.597804116 приватної виробничо – комерційної  фірми «МП ТЕОНІП»   від 6.11.2006 року, меморіальний ордер № 4 від 6.11.2006 року,  реєстр  розрахункових документів з 01.01.2005 року по 01.01.2007 року рахунку  26003597804116 ПК ВФ «МП ТЕОНІП», договір купівлі-продажу від 05.07.2007 року вантажного автомобіля «VOLVO FL6» укладеного  між ОСОБА_2  та ОСОБА_9 -  зберігати в матеріалах  справи ( т.2 а.с.97-108, 134-147, т.1 а.с.74-150, т.1 а.с. 24-27, т.3 а.с. 8-9,18-32,42-117,126-192, т.4  а.с. 7-8).

Речові докази по справі: автотранспортні засоби - DAF TE95XF», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_4, напівпричеп «KRONE SDP27», 1999 року випуску, шасі № НОМЕР_5, напівпричеп  «SCHMITZ S01», 1998 року випуску, шасі №  НОМЕР_2 - передати  ОСОБА_2, як йому належні ( т.4 а.с.9-15).

Речовий доказ по справі : вантажний автомобіль «VOLVO FL 6» 2000 року випуску, шасі НОМЕР_3  - передати  ОСОБА_10, як йому належний   ( т.4  а.с.9-15).

Зняти арешт  накладений на  рухоме майно, що належить ОСОБА_1  на праві власності, а саме автотранпортні засоби  - «УРАЛ 375» 1986 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль «MITSUBISHI GALANT», 1989  року випуску, д.н.з.  НОМЕР_1  у відповідності до положення ст. 324 КПК України ( т. 5 а.с. 153).

          Копію постанови в частині зняття арешту  з рухомого майна направити Начальнику Управління ДАІ ГУМВС в Полтавській області для виконання.

На постанову  може бути принесено апеляцію до Апеляційного суду Полтавської області через Ленінський районний суд м. Полтави  протягом 7 діб.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави

 Н. І. Крючко